会议信息 - 股权登记日为2025年11月5日[7] - 现场会议2025年11月12日14:30在浙江仙居召开[12] - 网络投票时间为2025年11月12日[12] 审议议案 - 补选第四届董事会独立董事[12] - 修订《公司章程》并办理工商变更登记[12] 人事变动 - 独立董事王建国辞职[15] - 提名罗雄军为独立董事候选人[15] 董事会架构 - 董事会9人，含3独董、1职工董事[20] - 审计委员会3人，2独董，会计专业独董任召集人[20] 章程变更 - 提请授权管理层办理工商变更登记[21]

股价与融资交易表现 - 10月28日公司股价下跌2.27%，成交额为7273.93万元 [1] - 当日融资买入1025.40万元，融资偿还862.51万元，实现融资净买入162.89万元 [1] - 截至10月28日，融资融券余额为7237.37万元，融资余额占流通市值的比例为7.91% [1] - 10月28日融券方面无交易活动，融券余量和融券余额均为0 [1] 公司基本概况 - 公司全称为肯特催化材料股份有限公司，位于浙江省杭州市萧山区，成立于2009年7月14日，于2025年4月16日上市 [1] - 公司主营业务为季铵(鏻)化合物产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：季铵盐系列产品占51.45%，季铵碱系列产品占26.78%，季鏻盐系列产品占12.32%，其他产品占4.99%，冠醚系列产品占4.46% [1] 股东结构与经营业绩 - 截至9月30日，公司股东户数为1.58万户，较上期减少27.31% [2] - 截至9月30日，人均流通股为1402股，较上期增加37.56% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入4.30亿元，同比增长0.62% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润5035.31万元，同比减少8.18% [2] 分红与机构持仓 - 公司A股上市后累计派发现金红利3616.00万元 [2] - 截至2025年9月30日，南方智弘混合A（020645）为第二大流通股东，持股66.76万股，为新进股东 [2]

公司合作状态 - 公司明确表示截至目前与韩国能源技术研究院（KENTECH）暂未开展任何技术合作或交流 [2] 行业技术关注领域 - 韩国能源技术研究院（KENTECH）专注于清洁能源转换与氢能技术研究 [2] - 该研究院的研究领域包含光（电）催化在可持续环境中的应用 [2]

公司产品信息 - 公司应用于医药领域的催化类产品包括四丁基溴化铵、三乙胺盐酸盐、四丁基硫酸氢铵、苄基三乙基氯化铵等 [2] - 公司目前生产经营保持正常 [2]

股价与融资交易表现 - 10月27日公司股价上涨1.07%，成交额为1.25亿元 [1] - 当日融资买入额为1812.65万元，融资偿还额为1965.04万元，融资净卖出152.39万元 [1] - 截至10月27日，融资融券余额合计7074.48万元，融资余额占流通市值的比例为7.55% [1] - 融券方面无交易活动，融券余量、融券余额均为0 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，股东户数为1.58万户，较上期减少27.31% [2] - 人均流通股为1402股，较上期增加37.56% [2] - 南方智弘混合A（020645）为新进第二大流通股东，持股66.76万股 [2] - A股上市后累计派发现金红利3616.00万元 [2] 公司基本概况与财务业绩 - 公司位于浙江省杭州市，成立于2009年7月14日，于2025年4月16日上市 [1] - 主营业务为季铵(鏻)化合物产品的研发、生产和销售 [1] - 2025年1-9月实现营业收入4.30亿元，同比增长0.62% [2] - 2025年1-9月归母净利润为5035.31万元，同比减少8.18% [2] - 主营业务收入构成：季铵盐系列产品占51.45%，季铵碱系列产品占26.78%，季鏻盐系列产品占12.32%，其他产品占4.99%，冠醚系列产品占4.46% [1]

品牌金饰价格动态 - 国际金价近日出现回调，现货黄金价格一度下跌近2%至每盎司4030美元，黄金期货价格也下跌近2%至每盎司4055美元，对比16日纽约市场黄金期货价格最高接近每盎司4398美元 [1] - 老铺黄金于10月26日进行年内第三次产品价格调整，部分热销款古法足金饰品价格涨幅超过两成 [1] - 周大福计划在10月底提高定价黄金产品的零售价格，大多数产品的提价幅度预计在12%至18% [1] 公司业绩与运营 - 老铺黄金2025年上半年营业收入达123.54亿元，同比增长251%，经调整净利润达23.5亿元，同比增长291% [1] - 报告期内老铺黄金毛利率较以往略有下滑，约为38.1% [1] - 老铺黄金持续推进渠道扩张，部分素金款首饰下架或无货，补货后很快售罄 [1] 价格调整动因分析 - 头部品牌产品涨价主要原因是为了提升加工费占比，保持稳定毛利 [1] - 多数品牌金饰的主要产品涨幅仍低于同期黄金原料涨幅，这为其调价留下空间 [1] - 公司设有机制密切监测金价波动，并适时作出价格调整以应对市场变化 [1] 金价市场表现与展望 - 近期金价下跌主要缘于贵金属多头市场拥挤度过高，自9月金价持续上涨后，获利盘积累丰厚，多头获利了结离场 [1] - 高盛认为当前抛售主要由投机性头寸平仓和白银市场溢出效应导致，并非基本面恶化，结构性买盘仍在持续流入 [1] - 摩根士丹利认为此次金价下跌仅属短期修正，全球央行持续购金、地缘风险等因素仍对金价构成支撑，短期内金价大概率保持高位震荡，中长期上涨趋势不会改变 [1]

公司治理变动 - 公司董事会于10月27日晚间同意提名罗雄军为第四届董事会独立董事候选人 [1]

财务表现 - 公司2025年第三季度营业收入为1.34亿元，同比上升3.67% [1] - 公司2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1100.32万元，同比下降25.65% [1] - 公司2025年第三季度扣除非经常性损益的净利润为802.67万元，同比下降23.28% [1]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为4.3亿元，同比增长0.62% [1] - 归属母公司股东净利润为5035.31万元，同比下降8.18% [1] - 基本每股收益为0.63元 [1]

核心观点 - 公司独立董事王建国因个人原因辞职 并将不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会已提名罗雄军为新的独立董事候选人 以接替王建国的职位 [1][4] 独立董事离任情况 - 离任独立董事为王建国 其原定任期到期日为2026年10月31日 [2] - 辞职生效条件为：王建国的辞职将在公司选举产生新任独立董事后生效 [2] - 过渡期安排：在新任独立董事就任前 王建国将继续履行其职责 [2] - 离任影响：王建国的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一 [2] 新任独立董事选举情况 - 补选程序：公司于2025年10月26日召开第四届董事会第八次会议 审议通过补选独立董事议案 [4] - 新任独立董事候选人为罗雄军 其任职资格和独立性已获上海证券交易所审核无异议 [5] - 候选人背景：罗雄军现任杭州基本科技有限公司董事长、总经理 并具有在催化剂公司和化工学院的工作经历 [6] - 后续安排：罗雄军经股东会选举后 将接替王建国担任提名委员会主任委员及战略委员会委员职务 [5]