按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 合富（中国）医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 ...

募资情况 - 公司2022年2月11日首次公开发行9,951.32万股A股，发行价每股4.19元，募资总额4.17亿元，净额3.60亿元[2] - 2023年度募资总额为359,690,993.41元[26] 资金使用 - 截至2023年12月31日，募资余额8395.64万元，累计使用2.81亿元[3] - 本年度投入募资总额为59,140,327.52元[26] - 已累计投入募资总额为281,415,935.19元[26] 项目进度 - 医疗检验集约化营销及放肿项目承诺投资141,500,000元，累计投入进度57.04%[26] - 高新仪器引进信息化升级和医管交流中心项目承诺投资32,190,993.41元，累计投入进度45.66%[26] - 补充流动资金承诺投资186,000,000元，累计投入进度100%[26] 项目变更 - 2023年10月26日通过“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”建设内容变更[15] - 2024年1月5日通过“信息化升级和医管交流中心项目”建设内容变更，预计可使用日期延至2025年12月31日[16] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司募资使用及披露无重大问题，无变相改变用途等违规情形[18][21] - 变更用途的募资总额为0元，比例为0%[26]

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，合富（中国） 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 Stanley Yi Chang 先生、雷永耀先生及周露露女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事 Stanley Yi Chang 先生、雷永耀先生及周露露女士的任职 经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独 ...

会议信息 - 合富（中国）第二届监事会第九次会议于2024年3月22日在上海召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决均为3票赞成，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][8]

财务审计 - 毕马威审计合富中国2023年度财务报表，2024年3月22日签发标准无保留意见审计报告[3] 关联往来 - 康君咨询管理（上海）有限公司2023年度往来累计发生额为16181.66万元，用于向关联方出租[11] 公司款项 - 合玺（香港）控股有限公司期初预付款项38320425元，偿还累计发生额19273100元，期末余额19047325元，用于采购商品[11] - 合玺（香港）控股有限公司期初其他应收款4352875元，往来累计发生额1000000元，利息32488.21元，偿还累计发生额936556.21元，期末余额4448807元，用于借款[11] - 合益信息科技（上海）有限公司2023年度往来累计发生额82000000元，利息125248.31元，偿还累计发生额82125248.31元，用于集团内委托贷款[11] - 上海合康医院管理咨询有限公司2023年度往来累计发生额30000000元，利息106584.11元，偿还累计发生额30106584.11元，用于集团内委托贷款[11] - 合康生物技术开发有限公司期初其他应收款17500000元，2023年度往来累计发生额56000000元，利息329612.84元，偿还累计发生额73829612.84元，用于集团内委托贷款[11] 应收预付 - 合康生物应收账款为540,000元[12] - 天津合富合煜医疗预付款项合计230,068.7元，本期新增17,510.4元，前期累计212,558.3元[12] - 合富（北京）医疗科技有限公司其他应收款合计12,093,539.31元，集团内委托贷款12,085,039.31元，借款8,500元[12] - 合富（广州）医疗科技有限公司其他应收款为6,050,613.21元，集团内委托贷款6,050,613.21元[12] - 新疆合富利康医疗科技有限公司应收款项合计344,732.59元，应收账款210,036.59元，其他应收款134,696元[12] - 山东合富兴华医疗科技有限公司应收账款为4,479,255.41元[12] - 盈家食品（上海）有限公司应收账款为61,628.35元，预付款项为1,729,281.63元[13] - 盈捷食品（上海）有限公司预付款项为635,163.49元[13] - 质成文化传播（上海）有限公司应收账款为160,712.87元[13] - 合富润生企业管理咨询（上海）有限公司应收账款为129,450.48元[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟聘任毕马威华振为公司 2024 年度审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-012 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 8 月 18 日在北京成立（于 2012 年 7 月 5 日获财政部批 准转制为特殊普通合伙的合伙制企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人：邹俊 截至 2023 年 12 月 31 ...

重要内容提示： 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-011 合富（中国）医疗科技股份有限公司 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.06 元（含税）； （一）董事会决议 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配预案内容 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023 年度母公司实现净利润 39,301,975.16 元，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，2023 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,930,197.52 元， 加上以前年度结转的未分配利润余额 83,053,822.16 元，母公司 2023 年度可供 股东分配利润为 118,425,599.8 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-010 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资种类：保本型理财产品。 投资金额：最高额度不超过人民币 8,000 万元，在该额度范围内，资金 可循环滚动使用。 履行的审议程序：合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公 司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用最高额度不超过人民 币 8,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，额度使用期限自董事会审议通过 之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用，实现资金 的保值和增值。 重要内容提示： 特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是保本型的理财产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观 经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响， 投资的实 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 独立董事2023年现场出席董事会5次、股东大会2次[4] - 2023年独立董事参加薪酬与考核委员会会议1次[5] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告及评价报告[10] 审计相关 - 2023年未换会计师事务所，毕马威完成审计[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职推动公司发展[13][14]

关于合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合富（中 国）医疗科技股份有限公司（以下简称"合富中国"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 合富中国2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 海通证券股份有限公司 1、募集资金实际到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，合富（中国） 医疗科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,951.32 万股，本次发行价格为每股人民币4.19元，募集资金总额为人民币416,960,308.00 元 ...