（戴稳胜） 作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关 规定，独立公正、忠实勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经 验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 戴稳胜, 男，博士研究生学历，2022 年 9 月起任本公司独立董事、董事会审计 委员会委员、战略委员会委员。历任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授。曾 任熊猫金控股份有限公司独立董事、华贵人寿保险股份有限公司独立董事。现任本 公司独立董事，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，兼任建信财产保险 有限公司独立董事。 （二）独立性说明 北京翠微大厦股份有限公 ...

市场整体表现 - 沪指4月22日上涨0.25% [1] - 申万行业中17个上涨 涨幅前两位为商贸零售(1.03%)和建筑材料(1.02%) [1] - 跌幅前两位行业为传媒(-1.08%)和通信(-0.97%) [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出193.91亿元 [1] - 10个行业主力资金净流入 交通运输行业净流入14.79亿元居首且上涨0.90% [1] - 银行行业净流入5.46亿元且上涨0.67% [1] - 21个行业主力资金净流出 计算机行业净流出34.64亿元居首 [1] - 有色金属行业净流出26.56亿元 通信/电子/传媒等行业净流出金额较大 [1] 商贸零售行业表现 - 行业整体上涨1.03%且主力资金净流入1.99亿元 [2] - 行业100只个股中68只上涨 9只涨停 31只下跌 2只跌停 [2] - 49只个股资金净流入 7只净流入超5000万元 [2] - 翠微股份净流入1.73亿元居首 丽尚国潮净流入1.27亿元 锦和商管净流入8206.64万元 [2] - 资金净流出个股中6只超5000万元 国联股份净流出2.26亿元居首 [2][3] - 居然智家净流出1.24亿元 孩子王净流出8055.58万元 [2][3] 个股资金流向详情 - 资金流入榜前三位：翠微股份(17298.22万元/9.98%) 丽尚国潮(12675.25万元/10.04%) 锦和商管(8206.64万元/5.23%) [2] - 资金流出榜前三位：国联股份(-22567.34万元/-10.01%) 居然智家(-12379.99万元/-3.93%) 孩子王(-8055.58万元/0.79%) [3]

市场整体表现 - 截至今日上午10:29，上证综指报3298.26点，收于半年线之下，当日涨跌幅为0.21% [1] - 同一时间点，A股总成交额为5342.03亿元 [1] 突破半年线个股概况 - 今日共有107只A股价格突破了半年线 [1] - 其中乖离率较大的个股包括洪兴股份、渝开发、翠微股份，乖离率分别为8.41%、7.54%、7.02% [1] - 公牛集团、内蒙新华、新集能源等个股乖离率较小，刚刚站上半年线 [1] 高乖离率个股详情 - 洪兴股份今日涨跌幅为9.98%，换手率6.07%，半年线16.78元，最新价18.19元，乖离率8.41% [1] - 渝开发今日涨跌幅为9.56%，换手率10.62%，半年线4.37元，最新价4.70元，乖离率7.54% [1] - 翠微股份今日涨跌幅为9.98%，换手率6.10%，半年线8.55元，最新价9.15元，乖离率7.02% [1] - 海欣食品今日涨跌幅为10.00%，换手率9.46%，半年线4.32元，最新价4.62元，乖离率6.95% [1] - 永泰运今日涨跌幅为6.27%，换手率9.71%，半年线21.53元，最新价22.71元，乖离率5.46% [1] 其他突破半年线个股表现 - 生意宝今日涨跌幅9.98%，换手率9.68%，半年线18.85元，最新价19.84元，乖离率5.27% [1] - 宇信科技今日涨跌幅4.99%，换手率7.22%，半年线23.09元，最新价24.21元，乖离率4.85% [1] - 新国都今日涨跌幅5.17%，换手率12.00%，半年线23.11元，最新价24.19元，乖离率4.67% [1] - 富士莱今日涨跌幅8.79%，换手率11.58%，半年线25.22元，最新价26.37元，乖离率4.57% [1] - 艾融软件今日涨跌幅10.49%，换手率10.05%，半年线62.16元，最新价65.00元，乖离率4.57% [1] - 优博讯今日涨跌幅20.00%，换手率5.11%，半年线14.81元，最新价15.18元，乖离率2.53% [2] - 轻纺城今日涨跌幅9.88%，换手率1.84%，半年线3.69元，最新价3.78元，乖离率2.46% [2] - 恒顺醋业今日涨跌幅3.39%，换手率1.44%，半年线7.76元，最新价7.94元，乖离率2.31% [2] - 东方创业今日涨跌幅10.08%，换手率3.90%，半年线6.97元，最新价7.10元，乖离率1.80% [2]

A股零售板块表现 - 零售板块近期反复活跃 [1] - 百大集团连续3个交易日涨停 [1] - 步步高、大连友谊当日涨停 [1] - 国芳集团、翠微股份、赫美集团、新华都等个股跟随上涨 [1]

多元金融概念异动拉升 - 九鼎投资（600053）涨停 [1] - 海南华铁（603300）涨超7% [1] - 翠微股份（603123）、南华期货（603093）、瑞达期货（002961）、新力金融（600318）等跟涨 [1] 暗盘资金流向 - 资金流向曝光可提前捕捉庄家建仓信号 [2]

零售行业政策利好 - 商务部等6部门联合印发《关于组织开展"购在中国"系列活动的通知》，部署各地聚焦首发经济 [1] - 活动围绕四大领域，举办首发首秀首展首演和形式多样的特色活动 [1] 零售板块市场表现 - 国光连锁走出4连板 [1] - 宁波中百涨停 [1] - 国芳集团、翠微股份、红旗连锁、新世界等跟涨 [1]

移动支付概念股异动 - 翠微股份直线拉升涨停 [1] - 创识科技涨超10% [1] - 新国都、石基信息、恒宝股份、海联金汇、华峰超纤、雄帝科技等跟涨 [1] 行业合作动态 - 全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe宣布与腾讯深化全球合作 [1] - 在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付 [1]

多元金融板块市场表现 - 九鼎投资涨停 [1] - 海德股份封板 [1] - 鲁信创投、华金资本、香溢融通、弘业期货、翠微股份跟涨 [1]

2024年业绩预计 - 公司预计2024年年度归属上市公司股东净利润为-6.9亿元到-6.5亿元[4][5] - 公司预计2024年年度归属上市公司股东扣非净利润为-6.9亿元到-6.5亿元[4][5] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为-5.65亿元，归属上市公司股东净利润为-5.84亿元[6] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润为-2.87亿元，每股收益为-0.73元[6] 业绩下滑原因 - 控股子公司海科融通收单业务受行业交易规模下滑等因素影响，业绩降幅较大[7] - 零售业务受行业环境影响收入下滑，当代商城中关村店闭店重建致经营亏损[8] - 公司在报告期调减递延所得税资产确认，对净利润产生一定影响[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[5][9] - 公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[10]

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作（2023 年 12 月修订）》以及北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公 司"）《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等相关规定，公司独 立董事专门会议 2024 年第二次会议对《关于翠微大厦房产租赁续约的议案》进 行了审查并发表意见如下： 公司继续向关联方翠微集团租赁相关房产，是基于正常经营配套的需要而持 续发生的，关联交易定价公平合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影 响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案 提交公司董事会进行审议。 (以下无正文) 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 （本页无正文，为北京翠微大厦股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次 会议审查意见之独立董事签署页） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事（签字）： 独立董事专门会议2024年第二次会议审查意见 戴稳胜： 张伟华： 2024 年 12 月 16 ...