本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 根据北京德皓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告（德皓审字[2025]00001208 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分 配利润为-834,762,843.07 元，实收股本为 798,736,665 元，公司未弥补亏损超过 实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本事项 已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临 时股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 | 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188885 | 债券简称：21 | 翠微 01 | | 北京翠微大厦股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未弥补亏损超过实收股本总额的三 分之一，主要是由于公司 202 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 2025-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 | 01 | | 北京翠微大厦股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

2025 年 6 月 11 日 1 / 6 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 股东大会须知……………………………………………………………………….………3 | | --- | | 股东大会议程……………………………………………………………………………….4 | | 议案一：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案……………………….5 | 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京翠微大厦股份有限公司 BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD. 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2 / 6 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须 知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自 觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履 行法定义务，不得侵犯其他股 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 01 | 翠微 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 详见指定媒体及上交所网站披露的《翠微股份关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于 2025 年 5 月 21 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式召开，本次会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的 ...

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场记名 投票结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01 北京翠微大厦股份有限公司 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | | 比例 ...

北京市天元律师事务所 关于北京翠微大厦股份有限公司 法律意见 京天股字（2025）第293号 致：北京翠微大厦股份有限公司 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场 会议于 2025 年 5 月 21 日在北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《北京翠微大厦股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京翠微大厦股份有限公司第七届董事 会第十三次会议决议公告》、 公司第七届董事会于 2025 年 4 月 28 日召开第十三次会议做出决议召集本次股 东大会，并于 2025 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-012 债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01 北京翠微大厦股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 485 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,695,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.7033 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场记名 投票结合的表决方式，符合《公司法》 ...

北京市天元律师事务所 关于北京翠微大厦股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 京天股字（2025）第293号 致：北京翠微大厦股份有限公司 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场 会议于 2025 年 5 月 21 日在北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《北京翠微大厦股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京翠微大厦股份有限公司第七届董事 会第十三次会议决议公告》、《北京翠微大厦股份有限公司第七届监事会第十一次会 议决议公告》、《北京翠微大厦股份有 ...

5月6日，翠微股份今日收盘8.61元，上涨2.14%，最新市净率3.34，总市值68.77亿元。 截至2025年一季报，共有5家机构持仓翠微股份，其中其他3家、基金2家，合计持股数40106.32万股， 持股市值31.56亿元。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)4翠微股份-10.44-10.013.3468.77亿行业平均 72.2236.431.38199.46亿行业中值28.1822.851.36175.55亿1九鼎投资-20.26-23.172.4062.17亿2*ST仁 东-17.93-6.876.5257.19亿3爱建集团-13.50-14.070.6374.72亿5江苏金租10.4010.611.25312.21亿6陕国投 A12.6312.810.95174.39亿7越秀资本13.0714.151.06324.61亿8国网英大16.0317.941.28282.49亿9南华期货 16.6516.651.8476.26亿10瑞达期货16.7517.132.2965.55亿11渤海租赁17.4422.850.65206.56亿 来源：金融界 北京翠微大厦股份有限公司的主营业务是 ...

近期，科技主题板块值得关注，政策对科技创新的重视程度不断提高，人工智能、半导体、AI+、金融 科技等细分领域发展前景广阔。 今日（4月30日），金融科技板块开盘冲高，成分股多数上涨，凌志软件涨超15%，新致软件涨超 14%，翠微股份涨停，普元信息、星环科技-U、顶点软件、拓尔思、中科金财等多股跟涨。金融科技 ETF(516860)直线冲高超2%，成交额超3900万元，拉长时间看，截至4月29日，金融科技ETF近1年累计 涨幅超44%。 1)生成式AI规模化应用加速：金融行业是AI应用落地最佳场景之一，金融机构80%的应用案例涉及生成 式AI，重点布局智能投研、客服、风控等场景。毕马威预测，2025年金融大模型将在数据安全、跨境 支付等领域实现突破，推动行业生产力提升。 一、行业逻辑解析 ①国家战略与地方政策协同发力，构建金融科技发展生态 1)顶层设计明确方向：《金融科技发展规划（2022-2025年）》提出"数据要素价值释放"、"数字化转型 高质量推进"等核心目标，要求金融机构加速AI、区块链等技术应用。 2)地方政策精准落地：2025年上海发布的《全球金融科技中心建设行动方案》进一步细化路径，推动银 行业保 ...