第二章 舞弊的概念及形式 反舞弊管理制度 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司") 治理和内部控制，维护公司和股东的合法权益，降低公司风险，根据《中华人民 共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司董事和高、中级管理人员及其他员工 的职业行为，促使所有相关人员严格遵守相关法律法规、职业道德及公司规章制 度，树立廉洁从业和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司及各级子公司。 北京翠微大厦股份有限公司 反舞弊管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 1 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员，采用故意欺骗等违法、违 规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公 司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 北京翠微大厦股份有限公司 反舞弊管理制度（2025 年修订） 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利 益，采 ...

北京翠微大厦股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 北京翠微大厦股份有限公司 投资理财管理制度（2025 年修订） 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的投资理 财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据 《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《投资决策管理制度》等相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的投资理财是指公司在控制投资风险的前提下，以提高 资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托 理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金 的保值增值。 第三条 公司从事投资理财交易的原则： （一）投资理财产品交易资金为公司自有闲置资金，其使用不得影响公司正 常生产经营活动及投资需求。使用暂时闲置的募集资金投资理财产品的，需严格 执行中国证监会、上海证券交易所有关募集资金管理和使用的相关规定。 （二）投资理财交易标的为低风险、流动性好、稳健型的理财产品。 （三）公司进行理财产品业务，只允许与具有合 ...

北京翠微大厦股份有限公司 企业文化管理制度（2025 年修订） 第一条 为加强北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"） 企业文 化管理，塑造推动公司发展的企业文化，鼓舞和激励公司员工，根据法律、法规 及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 北京翠微大厦股份有限公司 第二条 公司董事、总经理和其他高级管理人员应当在企业文化建设中发挥 主导和垂范作用，以自身的优秀品格和脚踏实地的工作作风，带动影响整个团队， 共同营造积极向上的企业文化环境。 企业文化管理制度 第一章 总则 第三条 本制度对公司文化发展的内容与实施做出规定，是公司开展企业文 化工作的依据。 本制度中的企业文化包括企业文化理念、企业文化制度、企业文化器物。 第四条 本制度一经制定，公司和各分子公司必须遵照执行，公司与各分子 公司依照本制度享有相应的权利，同时也必须履行相应的义务。 第二章 企业文化管理机构 第五条 公司董事会负责审议决定公司企业文化管理的重大事项，其职责包 括： （1）审议确定公司企业文化核心内容； （2）审议决定公司企业文化管理制度； （3）审议决定公司企业文化发展规划； （4）审议决定公司企业文化年度工作计划 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 | 翠微 01 | | 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年 1-3 季度经营数据公告 | | | 年 2025 1-3 | 季度主营业务分地区情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | （%） | 比上年增 | 比上年增 | 比上年增减 | | | | | | 减（%） | 减（%） | （%） | | | | | | | | 增加 个 0.96 | | 境内 | 1,654,583,055.07 | 1,374,533,890.45 | 16.93 | 0.91 | -0.24 | 百分点 | | 境外 | - | - | - | -100.00 | - | - | | 合计 | 1,654,583,055.07 | 1,374,533 ...

券代码：188895 债券简称：21 翠微 01 证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-038 债 北京翠微大厦股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 通知于 2025 年 10 月 27 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 10 月 30 日以 通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。 二、董事会会议审议情况 详见指定媒体及上交所网站披露的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 （二）审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 详见指定媒体及上交所网站披露的相关治理制度全文。 1、修订《子公司管理制度》； 表 ...

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第三季度报告 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 单位：元 币种：人民币 1 / 11 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第三季度报告 | | | (%) | | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 6,478,537,418.18 | 6,423,833,591.80 | 0.85 | | 归属于上市公司股东的所有者权 | 1,828,006,468.51 | 2,138,817,023.51 | -14.53 | | 益 | | | | 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季 ...

板块整体表现 - 10月29日一般零售板块整体上涨0.21%，领先个股为全新好，涨幅达7.97% [1] - 当日上证指数收于4016.33点，上涨0.7%，深证成指收于13691.38点，上涨1.95% [1] 个股价格表现 - 涨幅居前个股包括：全新好收盘价7.99元涨7.97%，浙江东日收盘价49.15元涨5.45%，宁波中百收盘价16.05元涨3.88% [1] - 跌幅居前个股包括：广百股份收盘价6.38元跌3.92%，德必集团收盘价18.88元跌3.82%，国光连锁收盘价23.20元跌3.81% [2] 成交情况 - 成交额较高的个股包括：供销大集成交额8.55亿元，步步高成交额7.75亿元，农产品成交额2.38亿元 [1][2] - 成交量较高的个股包括：供销大集成交量327.21万手，步步高成交量144.22万手，赫美集团成交量63.69万手 [1][2] 资金流向 - 一般零售板块整体主力资金净流出3.09亿元，游资资金净流出5496.19万元，散户资金净流入3.64亿元 [2] - 主力资金净流入居前的个股包括：供销大集主力净流入3315.18万元占比3.88%，赫美集团主力净流入2062.45万元占比9.07%，农产品主力净流入1805.97万元占比7.59% [3] - 游资净流入表现突出的个股为富霖美，游资净流入424.01万元占比8.45% [3]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月24日晚间，翠微股份发布公告称，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供 担保，无逾期担保。 ...

北京翠微大厦股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 北京海科融通支付服务有限公司 （以下简称"海科融通"） | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次担保金额 | 20,000 | 万元 | | | 担保对象 实际为其提供的担保余额 | 40,000 | 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 40,000 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 18.70 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经 | | | 审计 ...

股价与交易表现 - 10月22日公司股价下跌0.66%，成交额为8907.36万元 [1] - 当日融资买入额为614.86万元，融资偿还额为668.71万元，融资净买入额为-53.85万元 [1] - 截至10月22日，公司融资融券余额合计为2.29亿元 [1] 融资融券情况 - 当前融资余额为2.29亿元，占流通市值的2.91%，融资余额超过近一年70%分位水平，处于较高位 [1] - 10月22日融券偿还500股，融券卖出0股，融券余量为1.48万股，融券余额为17.85万元，低于近一年10%分位水平，处于低位 [1] 公司基本情况 - 公司主营业务涉及百货零售业务和第三方支付服务 [1] - 主营业务收入构成为：银行卡收单服务64.75%，百货业态18.68%，超市业态7.44%，租赁业务5.40%，其他服务3.32%，物业服务0.40% [1] 股东与股本结构 - 截至6月30日，公司股东户数为11.22万，较上期增加99.29%；人均流通股为5815股，较上期减少49.82% [2] - 香港中央结算有限公司为新进第四大流通股东，持股761.02万股 [3] - 华宝中证金融科技主题ETF（159851）为第七大流通股东，持股323.80万股，相比上期增加15.27万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）退出十大流通股东之列 [3] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入11.20亿元，同比减少4.12% [2] - 2025年1月至6月，公司归母净利润为-2.03亿元，同比增长14.94% [2] 分红记录 - 公司A股上市后累计派现6.25亿元 [3] - 近三年，公司累计派现0.00元 [3]