北京翠微大厦股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》的相关要求，北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司") 董事会结合公司独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司在任 独立董事王成荣、戴稳胜、张伟华独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事王成荣、戴稳胜、张伟华的任职经历以及签署的相关自查文 件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事任职资格及独立 性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 北京翠微大厦股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

北京翠微大厦股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王成荣） 作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关 规定，独立公正、忠实勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经 验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 王成荣, 男，管理学博士，2019 年 9 月起任本公司独立董事、董事会提名与薪 酬委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。北京财贸职业学院二级教 授，首都经济贸易大学博士生导师，中国流通顶级智库 G30 论坛成员，兼任中国商 业经济学会副会长、北京商业经济学会会长，享受国务院政府特殊津贴，荣获第 ...

北京翠微大厦股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603123 证券简称：翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 565,756,256.80 | 627,456,032.62 | | -9.83 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -81,928,980.56 | -109 ...

（戴稳胜） 作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关 规定，独立公正、忠实勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经 验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 戴稳胜, 男，博士研究生学历，2022 年 9 月起任本公司独立董事、董事会审计 委员会委员、战略委员会委员。历任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授。曾 任熊猫金控股份有限公司独立董事、华贵人寿保险股份有限公司独立董事。现任本 公司独立董事，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，兼任建信财产保险 有限公司独立董事。 （二）独立性说明 北京翠微大厦股份有限公 ...

零售行业政策利好 - 商务部等6部门联合印发《关于组织开展"购在中国"系列活动的通知》，部署各地聚焦首发经济 [1] - 活动围绕四大领域，举办首发首秀首展首演和形式多样的特色活动 [1] 零售板块市场表现 - 国光连锁走出4连板 [1] - 宁波中百涨停 [1] - 国芳集团、翠微股份、红旗连锁、新世界等跟涨 [1]

移动支付概念股异动 翠微股份涨停 智通财经4月16日电，翠微股份直线拉升涨停，创识科技涨超10%，新国都、石基信息、恒宝股份、海 联金汇、华峰超纤、雄帝科技等跟涨。消息面上，全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣 布，与腾讯进步深化全球合作，在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。 ...

2024年业绩预计 - 公司预计2024年年度归属上市公司股东净利润为-6.9亿元到-6.5亿元[4][5] - 公司预计2024年年度归属上市公司股东扣非净利润为-6.9亿元到-6.5亿元[4][5] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为-5.65亿元，归属上市公司股东净利润为-5.84亿元[6] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润为-2.87亿元，每股收益为-0.73元[6] 业绩下滑原因 - 控股子公司海科融通收单业务受行业交易规模下滑等因素影响，业绩降幅较大[7] - 零售业务受行业环境影响收入下滑，当代商城中关村店闭店重建致经营亏损[8] - 公司在报告期调减递延所得税资产确认，对净利润产生一定影响[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[5][9] - 公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[10]

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作（2023 年 12 月修订）》以及北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公 司"）《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等相关规定，公司独 立董事专门会议 2024 年第二次会议对《关于翠微大厦房产租赁续约的议案》进 行了审查并发表意见如下： 公司继续向关联方翠微集团租赁相关房产，是基于正常经营配套的需要而持 续发生的，关联交易定价公平合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影 响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案 提交公司董事会进行审议。 (以下无正文) 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 （本页无正文，为北京翠微大厦股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次 会议审查意见之独立董事签署页） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事（签字）： 独立董事专门会议2024年第二次会议审查意见 戴稳胜： 张伟华： 2024 年 12 月 16 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 翠微 债券简称：21 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 关于房产租赁续约的关联交易公告 翠微集团与公司于 2010 年 1 月 6 日、2011 年 8 月 5 日、2012 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 31 日分别签署了《翠微大厦房产租赁协议》《翠微大厦房产租赁协议之补充 协议》《翠微大厦房产租赁协议之补充协议(二)》《翠微大厦房产租赁协议之补充协议 (三)》(以下简称"原租赁协议")，约定由公司承租翠微集团拥有的合法产权的海淀区 复兴路 33 号翠微大厦地下一至三层及地下加层的地下停车场等辅助性用房，租赁建 筑面积共计 25,009.31 平方米（其中计租面积为 18,609.31 平方米）其中：地下一层为 6,101.45 平方米，地下二层为 8,407.43 平方米，地下三层为 7,171.04 平方米（其中计 租面积为 771.04 平方米），地下加层为 3,329.39 平方米。租赁用途为停车 ...

支付业务相关 - 海科融通将适应行业政策和市场变化调整经营策略 通过传统渠道增量自营渠道提质调整渠道结构实现交易结构优化稳固行业地位并拓展数字支付业务板块合作聚焦银行联合收单业务新布局从收单服务向商户场景化数字服务转型[1] - 受市场环境变化影响 海科融通将调整业务策略 通过硬件创新扩大自营业务规模和业务收入 提升运营水平巩固存量规模 引进新增渠道 优化服务商价格体系和商户费率市场化水平 压降运营成本提升业绩[2] - 受行业与市场环境变化影响 海科融通传统银行卡收单行业规模持续下降 渠道和商户端收益降低 高毛利交易减少 收入下降高于成本下降比例 综合毛利持续下降[2] 商业调改相关 - 公司积极落实区委区政府部署推进当代商城中关村店城市更新项目建设工作进程 建设周期约为[具体时长未提及]年实现开业运营[1] - 公司推进翠微店B座和牡丹园店局部调改方案 牡丹园店已完成第一阶段升级改造工作 9月中旬大部分 翠微店B座年底前完成店前广场外立面门头卫生间灯光等主要工程项目调改工作 2025年3月至10月将对内部业态品牌品类实施调改[1] - 公司持续强化一店一策定位 聚焦消费新需求 发展消费新业态 打造消费新场景 升级会员服务 增强聚客创效能力 构建百货业态未来可持续发展竞争力[2]