会议基本情况 - 2025年第三次临时股东会于2025年9月15日在北京市海淀区翠微百货B座六层第一会议室召开 [2] - 会议采取网络投票和现场记名投票结合的表决方式 由董事长匡振兴主持 [2] - 公司全体9名董事均出席会议 董事会秘书及多名高级管理人员列席会议 [3] 股东会议案审议结果 - 关于调整独立董事津贴的议案获得通过 [4] - 选举董事和独立董事的议案采用累积投票方式表决 [4] - 所有议案均获得出席会议股东所持表决权股份总数的1/2以上通过 [5] 董事会组成情况 - 匡振兴当选第八届董事会董事长 任期与董事会一致 [10][11] - 选举产生战略委员会 提名与薪酬委员会和审计委员会成员 匡振兴任战略委员会主任委员 [12] - 所有议案均以9票同意 0票反对 0票弃权获得通过 [11][12][14][16][18][20] 高级管理人员任命 - 陶清懋被聘任为公司总经理 具有丰富的政府国资管理经验 [13][22] - 满柯明和苏斐被聘任为副总经理 宋慧任财务总监 胡萍任营运总监 [15][22][23] - 姜荣生续任董事会秘书 孙莉被聘任为证券事务代表 [17][19][23][24] 法律见证情况 - 北京市天元律师事务所逄杨和王佳律师见证本次股东会 [6] - 律师认为会议召集 召开程序和表决结果均符合法律法规及公司章程规定 [6]

北京市天元律师事务所 关于北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见 京天股字（2025）第594号 致：北京翠微大厦股份有限公司 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2025 年 9 月 15 日在北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室召开。北 京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《北京翠微大厦股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京翠微大厦股份有限公司第七届董事 会第十六次会议决议公告》、《北京翠微大厦股份有限公司关于召开 2025 年第三次 临时股东会的通知》（以下简称" ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 2025-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 | 翠微 01 | | 北京翠微大厦股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二)股东会召开的地点：北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,056 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 402,485,321 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.3380 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 债 2025-036 | | --- | --- | --- | --- | | 券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 通知于 2025 年 9 月 12 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 9 月 15 下午在 翠微百货 B 座六层第一会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振 兴主持，公司高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》 同意选举匡振兴为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于选 ...

股价表现与交易数据 - 9月4日盘中股价上涨2%至13.26元/股 成交额1.25亿元 换手率1.47% 总市值105.91亿元 [1] - 主力资金净流出68.57万元 特大单买入占比4.69%卖出占比3.65% 大单买入占比13.54%卖出占比15.14% [1] - 今年以来股价累计上涨64.72% 近5日下跌7.47% 近20日上涨6.25% 近60日上涨12.18% [1] - 年内11次登上龙虎榜 最近8月21日净买入1.80亿元 买入总额2.96亿元占比14.03% 卖出总额1.15亿元占比5.47% [1] 主营业务与行业属性 - 主营业务构成：银行卡收单服务64.75% 百货业态18.68% 超市业态7.44% 租赁业务5.40% 其他服务3.32% 物业服务0.40% [1] - 所属申万行业为商贸零售-一般零售-百货 概念板块包括电子支付、数字货币、移动支付、数据要素、证金汇金 [2] 股东结构与财务表现 - 股东户数11.22万户较上期增长99.29% 人均流通股5815股减少49.82% [2] - 2025年上半年营业收入11.20亿元同比减少4.12% 归母净利润-2.03亿元但同比增长14.94% [2] - 香港中央结算有限公司新进第四大股东持股761.02万股 华宝中证金融科技ETF增持15.27万股至323.80万股 [3] - 南方中证1000ETF退出十大股东行列 A股上市后累计派现6.25亿元但近三年未分红 [3] 公司基本信息 - 公司位于北京市海淀区 成立于2003年1月23日 于2012年5月3日上市 [1]

公司治理变动 - 公司第七届董事会任期即将届满 需进行董事会换届选举 [1] - 2025年9月5日通过职工代表大会选举张彬为第八届董事会职工代表董事 [1] - 新董事会将由职工代表董事与2025年9月15日临时股东会选举的8名董事共同组成 [1] 董事任职资格 - 职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格和条件 [1] - 选举后公司第八届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的1/2 [1] 新任董事背景 - 张彬自2013年起历任公司党群工作部文员、纪检监察主办、主管及党委办公室副主任 [3] - 曾任公司监事、北京翠微集团有限责任公司监事会主席及北京海科融通支付服务有限公司监事会主席 [3] - 现任公司工会副主席、党委办公室主任兼党群工作部部长 [3]

公司治理变动 - 翠微股份于2025年9月5日召开工会联合会第一届职工代表大会第九次会议 [2] - 会议选举张彬为公司第八届董事会职工代表董事 [2] - 职工代表董事将与2025年9月15日临时股东会选举的8名董事共同组成第八届董事会 [2] - 新董事会任期与第八届董事会保持一致 [2]

公司治理变动 - 选举张彬为第八届董事会职工代表董事 将于2025年9月15日与临时股东会选举产生的8名董事共同组成新一届董事会 [1] - 新董事会任期与第八届董事会一致 职工代表董事及兼任高管的董事总数未超过董事总数的1/2 [1] 新任董事背景 - 张彬自2013年起历任党群工作部文员 纪检监察主办 主管 党委办公室副主任等职务 [2] - 曾任公司监事 北京翠微集团有限责任公司监事会主席 北京海科融通支付服务有限公司监事会主席 [2] - 现任公司工会副主席 党委办公室主任兼党群工作部部长 [2]

公司信息 - 证券代码为603123，简称为翠微股份；债券代码为188895，简称为21翠微01[1] 人事变动 - 2025年9月5日工会会议选举张彬为职工代表董事[2] - 2025年9月15日股东会将选举8名董事组成第八届董事会[2] - 第八届董事会中兼任高管及职工代表董事未超总数1/2[2] 人员履历 - 张彬2013年起历任多职，曾任监事等职，现任工会副主席等职[5]

数字货币板块股价回调 - A股市场数字货币股普遍下跌 中科金财跌幅达9.7%逼近跌停 东信和平、四方精创、中油资本跌幅均超7% [1] - 京北方跌6.71% 天融信、新国都、恒宝股份等12只个股跌幅介于5%-6%之间 [1] - 板块内15只个股单日平均跌幅超6% 总市值跨度从52.87亿至1530亿人民币 [2] 个股表现数据 - 中科金财(002657)总市值140亿 年初至今累计涨幅达125% [2] - 东信和平(002017)总市值161亿 年内涨幅171.82% 四方精创(300468)总市值235亿 年内涨幅172.59% [2] - 恒宝股份(002104)表现最突出 年内涨幅305.37% 总市值193亿 中油资本(000617)总市值1530亿为板块最高 年内涨幅78.65% [2] 板块市值特征 - 15家企业总市值分布呈现两极分化 中油资本以1530亿市值居首 雄帝科技52.87亿市值最低 [2] - 超半数企业总市值位于100-200亿区间 包括京北方205亿、天融信124亿、新国都171亿等8家企业 [2] - 板块内企业年内平均涨幅达107.8% 涨幅区间从14.84%至305.37% [2]