（一）信用减值损失 证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-009 债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01 北京翠微大厦股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关 规定，为真实、准确反映公司2024年末财务状况和2024年度经营成果，基于谨慎性原 则，公司对2024年末各项资产进行了清查，对存在减值迹象的资产实施了减值测试并 计提了相关的减值准备，同时对具备充分证据表明无法收回和无法使用的资产对应的 减值准备，予以转销或核销处理。 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 2024 年度，公司及子公司计提资产减值准备合计 871,092.33 元，其中：信用减值 损失-179,538.24 元，资产减值损失 1,050,630.57 元。核销资产合计 112,153,145.38 元， 其中：核销应收账款 299,506.89 元，转销存货 4,567,391. ...

组织形式：特殊普通合伙 成立日期：2008 年 12 月 08 日 北京翠微大厦股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的要求，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：北京大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙），2024 年 6 月 4 日更名，以下简称"北京德皓国际会 计师事务所"） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 执业资质：2022 年 12 月，在注册会计师统一监管平台完成从事证券服务业务备 案。 涉及的主要行业包括：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境 和公共设施管理业、批发和零售业。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月分别召开公司第七届董事会审计委员会第九次会议、第七届 董事会第九次会 ...

北京翠微大厦股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京翠微大厦股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：603123 公司简称：翠微股份 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 1 / 6 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三方支付业务的主要客户为国内商户；商品销售业务的主要客户为北 京地区消费者。 特此公告。 北京翠微大厦股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 单位：元 币种：人民币 2025 年第一季度主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年增减百分点 第三方支付 354,343,205.57 351,674,382.88 0.75 -9.52 -11.15 增加 1.82 个百分点 商品销售 161,123,904.17 72,356,730.25 55.09 -14.09 -10.76 减少 1.68 个百分点 租赁业务 ...

债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01 证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-010 北京翠微大厦股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 2025-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 | 翠微 01 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 4 月 28 日下 午在翠微百货 B 座六层第一会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 7 人， 实到监事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席 高峰主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 详见指定媒体及上交所网站披露的《2024 年年度报告摘要》《2024 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 2025-003 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188885 | 债券简称：21 | 翠微 01 | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 4 月 28 日下 午在翠微百货 B 座六层第一会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董 事长匡振兴主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度经营工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

北京翠微大厦股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现 合并报表归属于母公司股东的净利润-686,817,534.59元。母公司实现净利润 -247,677,742.97元，加上年初未分配利润250,176,819.63元，期末可供股东分配 的利润为2,499,076.66元。 公司于2025年4月28日召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第 十一次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。公司2024年度利润分配 预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 | 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 2025-005 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称： ...

德皓审字[2025]00001208 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京翠微大厦股份有限公司 审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编码:京25UFVD5XJB | | ⴞᖅ | 亥⅑ | | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | ਨޜ⇽ 㺘⏖࡙ | | | | ⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | ⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | | ेӜ㘐ᗞབྷ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ 䇑 ᣕ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ᗧⳃᇑᆇ>@ਧ ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ Ҽǃᖒ ...