| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | 北京翠微大厦股份有限公司 关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 2025年8月25日，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常 关联交易预计的议案》，独立董事发表审查意见如下：公司控股子公司北京海科 融通支付服务有限公司（以下简称"海科融通"）与关联方北京新源富信息技术 有限公司（以下简称"新源富"）的交易为正常经营业务往来，相关协议完整有 效，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影 响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案 提交公司董事会进行审议。 2025年8月28日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增关 联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》，无需提交股东大会审议。 （二）新增关联方情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议2025年第二次会议审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作（2025 修订）》以及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》 等相关规定，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议 2025 年第二次会议对《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计金 额的议案》进行了审查并发表意见如下： 公司控股子公司北京海科融通支付服务有限公司与关联方北京新源富信息 技术有限公司的交易为正常经营业务往来，相关协议完整有效，交易价格按照市 场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的 独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会进行 审议。 (以下无正文) 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 （本页无正文，为北京翠微大厦股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次 会议审查意见之独立董事签署页） 独立董 ...

北京翠微大厦股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人戴稳胜，已充分了解并同意由提名人北京翠微大厦股份有限公司董事会 提名为北京翠微大厦股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京翠微大厦股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管 ...

独立董事提名人声明与承诺 京翠微大厦股份有限公司 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京翠微大厦股份有限公司董事会,现提名戴稳胜先生为北京翠微大厦 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任北京翠微大厦股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京翠微大厦股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京翠微大厦股份有限公司董事会,现提名张伟华先生为北京翠微大厦 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任北京翠微大厦股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京翠微大厦股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 独立董事提名人声明与承诺 :京翠微大厦股份有限公司 北京翠微大厦股份有限公司 〈三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题 的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定(如适用): (七)中 ...

北京翠微大厦股份有限公司 BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD. 2025 年第三次临时股东会 会议资料 2025 年 9 月 15 日 1 / 8 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 目 录 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 | 股东会须知……………………………………………………………………….………3 | | --- | | 股东会议程……………………………………………………………………………….4 | | 议案一：关于调整独立董事津贴的议案……………………………………………….5 | | 议案二：关于董事会换届选举的议案………………………………………………….6 | 2 / 8 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 股东会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》 《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自 觉维护会议秩序。 二、股东参加股东会，依法享有发言权、质 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2025-031 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 | 翠微 | 01 | 北京翠微大厦股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网 ...

债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01 证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-028 | 证券代码:603123 | | --- | | 债券代码:188895 | 北京翠微大厦股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 687 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 399,179,307 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.8999 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事 ...

北京市天元律师事务所 关于北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 京天股字（2025）第540号 致：北京翠微大厦股份有限公司 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于2025年8月28日在北京市海淀区翠微百货B座六层第一会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《北京翠微大厦股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京翠微大厦股份有限公司第七届董事 会第十五次会议决议公告》、《北京翠微大厦股份有限公司关于召开 2025 年第二次 临时股东大会的通知》（以下简称"《会 ...

股价表现 - 8月27日股价报收14.24元 较前一交易日下跌0.83元 跌幅5.51% [1] - 当日成交量为655749手 成交金额达9.61亿元 [1] 公司业务 - 属于多元金融板块 主营业务涵盖商业零售、金融投资等领域 [1] - 作为北京市海淀区重点商业企业 在北京地区拥有多家百货商场 [1] 公司治理 - 将于8月28日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议审议关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案 [1] - 股东可通过现场或网络方式参与投票 [1] 资金流向 - 8月27日主力资金净流出13148.11万元 占流通市值的1.42% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流入8605.14万元 [1]