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翠微股份(603123)
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翠微股份: 翠微股份2025年第一次临时股东大会会议资料
证券之星· 2025-05-26 16:16
股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年6月11日下午14:00 地点为翠微百货B座六层第一会议室 由董事长匡振兴主持 [3] - 会议议程包括审议议案、股东发言、投票表决等10项流程 表决方式为现场投票与网络投票结合 [3][2] - 股东需在2025年6月10日17:00前完成登记 携带身份证明等材料 网络投票需在6月11日交易时段内操作 [2] 议案核心内容 - 公司2024年合并报表净利润亏损6.87亿元 未分配利润累计-8.35亿元 超过实收股本7.99亿元的三分之一 [4] - 亏损主因包括支付行业政策变化、零售业务收入下滑、子公司闭店重建导致资产减值及解约补偿等 其中2023年受手续费退还资金4.19亿元影响 2024年受6.47亿元同类因素冲击 [4][5] 公司应对措施 - 零售业务将加速翠微店A座改造及牡丹园店升级 优化消费场景与品牌布局 强化新技术应用 [5] - 支付业务计划稳定收单市场 探索数字支付转型 拓展国际业务与金融科技创新 [5] - 内部管理拟优化组织架构 健全绩效考核 深化预算管控 落实降本增效 [5] - 战略层面将结合中关村科技园区定位 谋划主业改革方向 [5] 股东会议规则 - 议案需经出席股东所持表决权股份总数1/2以上通过 现场投票采用记名方式 每股份享一票表决权 [3][2] - 股东发言需提前登记 每人限时5分钟 提问需围绕议案 表决开始后禁止发言 [2]
翠微股份: 翠微股份关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
证券之星· 2025-05-26 16:16
证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临 2025-013 债券代码:188885 债券简称:21 翠微 01 北京翠微大厦股份有限公司 配利润为-834,762,843.07 元,实收股本为 798,736,665 元,公司未弥补亏损超过 实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本事项 已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司 2025 年第一次临 时股东大会审议。 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 根据北京德皓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报 ,截至 2024 年 12 月 31 日,公司合并报表未分 告(德皓审字202500001208 号) 二、导致亏损的主要原因 截至 2024 年 12 月 31 日,公司合并报表未弥补亏损超过实收股本总额的三 分之一,主要是由于公司 2022 年-2024 年连续发生亏损所致。其中: 店城市更新项目的建设进程,以及翠微店 B 座、牡 ...
翠微股份(603123) - 翠微股份关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
2025-05-26 16:00
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 根据北京德皓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报 告(德皓审字[2025]00001208 号),截至 2024 年 12 月 31 日,公司合并报表未分 配利润为-834,762,843.07 元,实收股本为 798,736,665 元,公司未弥补亏损超过 实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本事项 已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司 2025 年第一次临 时股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 | 证券代码:603123 | 证券简称:翠微股份 | | 公告编号:临 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:188885 | 债券简称:21 | 翠微 01 | | 北京翠微大厦股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 截至 2024 年 12 月 31 日,公司合并报表未弥补亏损超过实收股本总额的三 分之一,主要是由于公司 202 ...
翠微股份(603123) - 翠微股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-05-26 16:00
| 证券代码:603123 | 证券简称:翠微股份 | | 公告编号:临 2025-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:188895 | 债券简称:21 翠微 | 01 | | 北京翠微大厦股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 6 月 11 日 14 点 00 分 召开地点:北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 6 月 11 日 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; ...
翠微股份(603123) - 翠微股份2025年第一次临时股东大会会议资料
2025-05-26 16:00
2025 年 6 月 11 日 1 / 6 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 股东大会须知……………………………………………………………………….………3 | | --- | | 股东大会议程……………………………………………………………………………….4 | | 议案一:关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案……………………….5 | 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京翠微大厦股份有限公司 BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD. 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2 / 6 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司 法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,特制定本次股东大会须 知如下: 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行,参会人员应自 觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真履 行法定义务,不得侵犯其他股 ...
翠微股份(603123) - 翠微股份第七届董事会第十四次会议决议公告
2025-05-26 16:00
| 证券代码:603123 | 证券简称:翠微股份 | | 公告编号:临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:188895 | 债券简称:21 01 | 翠微 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 (二)审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 详见指定媒体及上交所网站披露的《翠微股份关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于 2025 年 5 月 21 日以书面及电子邮件方式发出,于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式召开,本次会 议应到董事 9 人,实到董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的 ...
翠微股份: 翠微股份2024年年度股东大会决议公告
证券之星· 2025-05-21 18:16
证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临 2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集,董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场记名 投票结合的表决方式,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 债券代码:188895 债券简称:21 翠微 01 北京翠微大厦股份有限公司 审议结果:通过 表决情况: | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | | 比例 ...
翠微股份: 北京市天元律师事务所关于翠微股份2024年年度股东大会的法律意见
证券之星· 2025-05-21 18:16
北京市天元律师事务所 关于北京翠微大厦股份有限公司 法律意见 京天股字(2025)第293号 致:北京翠微大厦股份有限公司 北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场 会议于 2025 年 5 月 21 日在北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室召开。北京 市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股 东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》")以及《北京翠微大厦股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《北京翠微大厦股份有限公司第七届董事 会第十三次会议决议公告》、 公司第七届董事会于 2025 年 4 月 28 日召开第十三次会议做出决议召集本次股 东大会,并于 2025 ...
翠微股份(603123) - 翠微股份2024年年度股东大会决议公告
2025-05-21 17:45
重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临 2025-012 债券代码:188895 债券简称:21 翠微 01 北京翠微大厦股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 485 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 397,695,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 52.7033 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集,董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场记名 投票结合的表决方式,符合《公司法》 ...
翠微股份(603123) - 北京市天元律师事务所关于翠微股份2024年年度股东大会的法律意见
2025-05-21 17:45
北京市天元律师事务所 关于北京翠微大厦股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 京天股字(2025)第293号 致:北京翠微大厦股份有限公司 北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场 会议于 2025 年 5 月 21 日在北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室召开。北京 市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股 东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》")以及《北京翠微大厦股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《北京翠微大厦股份有限公司第七届董事 会第十三次会议决议公告》、《北京翠微大厦股份有限公司第七届监事会第十一次会 议决议公告》、《北京翠微大厦股份有 ...