| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | 北京翠微大厦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 401,610,770 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.1703 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场 记名投票结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规 定。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，财政部、国务院国资 委、中国证监会联合发布《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们 认真审阅了公司提供的相关材料，对公司拟提交第七届董事会第七次会议审议 的《关于变更会计师事务所的议案》发表事前认可意见如下： 经审查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业 执业资格，具备从事审计工作的专业能力，具备良好的诚信状况及应有的独立性， 不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。公司变更会计师事务所 的理由充分、恰当，同意将本议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。 （以下无正文） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事事前认可意见 北京翠微大厦股份有限公司独立董事 关于变更会计师事务所的事前认可意见 （本页无正文，为北京翠微大厦股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所 的事前认可意见之签署页） 独立董事（签字）： 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事事前认可意见 王成荣 戴稳胜 张伟华 2023 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 | 2023-038 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 | 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议 通知于 2023 年 12 月 1 日以书面及电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 5 日以 通讯方式召开，本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席高峰主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 详见指定媒体及上交所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 监事会审核意见：公司变更会计师事务所符合公司审计工作连续性的要求， 拟聘任的北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证 ...

北京翠微大厦股份有限公司 BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD. 2023 年 12 月 22 日 北京翠微大厦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 股东大会须知……………………………………………………………………………3 | | --- | | 股东大会议程……………………………………………………………………………4 | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案………………………………………………5 | 2 北京翠微大厦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须 知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自 觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履 行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代理人应在 2023 年 12 月 21 日 17：00 时 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-040 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区翠微大厦 B 座六层第一会议室 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投 ...

北京翠微大厦股份有限公司 独立董事意见 北京翠微大厦股份有限公司独立董事 关于变更会计师事务所的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，财政部、国务院国资委、 中国证监会联合发布《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 第七届董事会第七次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》进行了审查， 并发表独立意见如下： 公司变更会计师事务所符合公司审计工作连续性的要求，相关审议、表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；拟聘任的北京大华国际会计师事 务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允 的审计服务，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，该事项不存在 损害公司及全体股东利益的情况，同意其变更为公司 2023 年度财务审计机构和 内部控制审计机构，同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 （以下无正文） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事意见 （本页无正文，为北京翠微大厦股份有限 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-037 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 通知于 2023 年 12 月 1 日以书面及电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 5 日以通 讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》； 鉴于原执行本公司年报审计业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通 合伙）分立，并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，经董 事会审计委员会审核，董事会同意改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）担任 ...

| 证券代码：603123 | 公告编号：临 证券简称：翠微股份 2023-039 | | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | 北京翠微大厦股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因：原执行本公司年报审计业务的团队整体 从大华会计师事务所分立，并被北京大华国际会计师事务所吸收合并，考虑到公 司审计需求的连续性，结合公司实际情况，拟聘任北京大华国际会计师事务所担 任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2023-036 | | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | 北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 21 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 北京翠微大厦股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网址：https://roadshow.ss ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入9.1749514013亿元，同比减少25.58%；年初至报告期末营业收入28.0943998458亿元，同比减少6.78%[7] - 2023年前三季度营业总收入28.09亿元，2022年同期为30.14亿元，同比下降6.77%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -3.7156211617亿元，同比减少1206.65%；年初至报告期末为 -3.4173144107亿元，同比减少714.18%[7] - 2023年前三季度净利润为-3.46亿元，2022年同期为5753.51万元，同比下降709.76%[26] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -0.5803242827亿元，同比减少285.95%；年初至报告期末为 -0.5521209622亿元，同比减少214.38%[7] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.4731450172亿元[7] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.4731450172亿元，2022年同期为 - 0.4954517751亿元，亏损扩大约197.33%[29] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 -0.465元/股，同比减少1207.14%；年初至报告期末为 -0.428元/股，同比减少711.43%[7] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.428元/股，2022年同期为0.070元/股[27] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率 -11.43%，减少12.27个百分点；年初至报告期末为 -10.56%，减少11.96个百分点[7] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产72.2432587666亿元，较上年度末减少9.58%；归属于上市公司股东的所有者权益30.7082193004亿元，较上年度末减少9.90%[7] - 2023年第三季度末资产总计72.24亿元，上期末为79.89亿元，下降9.58%[21] - 2023年第三季度末所有者权益合计30.89亿元，上期末为34.32亿元，下降9.99%[23] 政府补助与公允价值变动损益及投资收益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助88.165092万元，年初至报告期末为274.68271万元；本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益850.752156万元，年初至报告期末为4169.132168万元[9][10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -3.135296879亿元，年初至报告期末为 -2.8651934485亿元[10] 净利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降主要系第三方支付业务利润下降，包括业务交易额减少、综合毛利同比下降以及收单业务费率会计处理冲减当期损益等原因[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为90,218人[15] - 前10名股东中，北京翠微集团有限责任公司持股235,277,319股，持股比例29.46%；北京市海淀区国有资本运营有限公司持股155,749,333股，持股比例19.50%[15] 业绩补偿情况 - 业绩承诺方需向公司补偿股份46,162,733股，并返还补偿股份对应的2020 - 2021年度现金分红4,477,785.21元[16] - 截至报告出具日，公司已完成补偿股份回购并过户35,151,927股，占需补偿回购总数的76.15%[17] 业务对业绩影响 - 2023年10月20日披露公告，控股子公司海科融通收单业务问题将对2023年全年业绩产生重大影响[18] 资产项目变化 - 2023年9月30日货币资金为1,920,492,498.21元，2022年12月31日为2,085,718,447.69元[20] - 2023年9月30日应收账款为68,629,119.04元，2022年12月31日为70,656,912.09元[20] - 2023年9月30日预付款项为36,745,269.29元，2022年12月31日为19,855,330.37元[20] - 2023年9月30日存货为130,905,188.96元，2022年12月31日为189,154,261.99元[20] - 2023年9月30日流动资产合计2,338,729,620.75元，2022年12月31日为2,679,218,339.96元[20] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业成本20.98亿元，2022年同期为21.74亿元，同比下降3.47%[26] 销售费用变化 - 2023年前三季度销售费用4.26亿元，2022年同期为4.52亿元，同比下降5.79%[26] 财务费用变化 - 2023年前三季度财务费用5878.84万元，2022年同期为5015.22万元，同比增长17.22%[26] 综合收益总额变化 - 2023年前三季度综合收益总额为-3.47亿元，2022年同期为5.72亿元，同比下降160.67%[27] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为35.0397358963亿元，2022年同期为39.4886244752亿元，同比下降约11.26%[28] 收到其他与经营活动有关的现金变化 - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为19.3887606382亿元，2022年同期为18.0511649667亿元，同比增长约7.41%[29] 经营活动现金流入小计变化 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为54.4284965345亿元，2022年同期为57.5871625029亿元，同比下降约5.48%[29] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.5721693754亿元，2022年同期为0.2574293517亿元，同比增长约900.73%[29] 取得借款收到的现金变化 - 2023年前三季度取得借款收到的现金为0，2022年同期为1.469亿元[30] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.0483644729亿元，2022年同期为 - 2.9494743987亿元，亏损略有扩大[30] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.9493162943亿元，2022年同期为 - 3.1874752038亿元，亏损有所收窄[30] 期初现金及现金等价物余额情况 - 2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为16.6548356003亿元，2022年同期为19.0503344595亿元[30] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为14.7055193060亿元，2022年同期为15.8628592557亿元[30] 负债合计变化 - 2023年第三季度末负债合计41.35亿元，上期末为45.58亿元，下降9.28%[23]