| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大 变化。 （二）公司于 2024 年 8 月 31 日披露了《2024 年半年度报告》，2024 年上 半年公司实现营业收入 11.68 亿元，同比下降 38.28%，归属于上市公司股东的净 利润-2.38 亿元，同比下降 2.68 亿元，公司处于亏损状态。 （三）经公司自查，公司未发现对公司股价可能产生重大影响的媒体报道或 市场传闻，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股 东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动 期间不存在买卖公司股票的情况。 三、相关风险提示 重要内 ...

股价情况 - 2024年9月5 - 6日公司股票连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%[4][5][8] 业绩总结 - 2024年上半年营收11.68亿元，同比降38.28%[8] - 2024年上半年净利润 - 2.38亿元，同比降2.68亿元[8] 信息披露 - 经自查无应披露未披露重大信息[4][6] - 公司指定信息披露媒体为上交所网站及两报[8]

股票相关 - 公司于2024年9月6日收到股票交易异常波动问询函[1] 自查情况 - 公司及实控人不存在影响股价异常波动重大事项[1] - 公司不存在应披露未披露重大信息[1]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为11.6765444831亿元，上年同期为18.9194484445亿元，同比减少38.28%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2.3824105912亿元，上年同期为0.298306751亿元，同比减少898.64%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2.388405605亿元，上年同期为0.0282033205亿元，同比减少8568.53%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2.2327586266亿元，上年同期为 - 2.5594533538亿元，同比增加12.76%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为25.9065018031亿元，上年度末为28.2890861658亿元，同比减少8.42%[18] - 本报告期末总资产为65.1699903426亿元，上年度末为68.8329934814亿元，同比减少5.32%[18] - 2024年1 - 6月基本每股收益为-0.298元/股，上年同期为0.037元/股，同比减少905.41%[19] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为-8.79%，上年同期为0.87%，减少9.66个百分点[19] - 报告期内公司营业收入11.68亿元，同比下降38.28%，利润总额-2.38亿元，同比下降2.69亿元，归属于上市公司股东的净利润-2.38亿元，同比下降2.68亿元[27] - 营业成本9.36亿元，同比下降32.23%；销售费用2.51亿元，同比下降10.94%；管理费用1.19亿元，同比下降4.96%；财务费用0.41亿元，同比增长2.42%；研发费用0.39亿元，同比下降0.32%[32] - 经营活动产生的现金流量净额-2.23亿元，同比增长12.76%；投资活动产生的现金流量净额0.14亿元，同比下降86.97%；筹资活动产生的现金流量净额-0.55亿元，同比增长78.59%[32] - 其他收益0.04亿元，同比增长54.36%；投资收益0.04亿元，同比下降82.34%；公允价值变动收益-0.37亿元，同比下降126.18%；资产减值损失0.006亿元，同比增长100%；资产处置收益0.004亿元，同比增长3159584.89%；营业外收入0.03亿元，同比增长117.77%；营业外支出0.01亿元，同比增长114.16%[32] - 本期取得投资收益及公允价值变动收益共计10.46万元，同比减少3603.48万元[35] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为-2.39亿元，上年同期为282.03万元，同比下降8568.53%[77] - 流动比率本报告期末为1.00，上年度末为1.09，下降0.09[75] - 速动比率本报告期末为0.90，上年度末为0.98，下降0.08[75] - 资产负债率本报告期末为60.03%，上年度末为58.64%，上升1.39%[75] - EBITDA全部债务比本报告期为-0.63，上年同期为7.21，下降7.84[77] - 利息保障倍数本报告期为-3.52，上年同期为1.58，下降5.10[77] - 现金利息保障倍数本报告期为-34.84，上年同期为-62.54，上升27.70[77] - EBITDA利息保障倍数本报告期为-0.47，上年同期为5.10，下降5.57[77] - 2024年6月30日负债合计39.12亿元，2023年12月31日为40.36亿元，同比下降3.07%[81] - 2024年6月30日所有者权益合计26.05亿元，2023年12月31日为28.47亿元，同比下降8.50%[81] - 2024年6月30日流动资产合计10.91亿元，2023年12月31日为11.69亿元，同比下降6.65%[83] - 2024年6月30日非流动资产合计57.32亿元，2023年12月31日为58.65亿元，同比下降2.27%[83] - 2024年半年度营业总收入11.68亿元，2023年半年度为18.92亿元，同比下降38.29%[85] - 2024年半年度营业总成本14.13亿元，2023年半年度为19.01亿元，同比下降25.67%[85] - 2024年6月30日货币资金10.03亿元，2023年12月31日为10.74亿元，同比下降6.68%[82] - 2024年6月30日应收账款1908.05万元，2023年12月31日为1873.12万元，同比增长1.86%[82] - 2024年6月30日存货3550.44万元，2023年12月31日为3845.44万元，同比下降7.67%[82] - 2024年6月30日固定资产10.25亿元，2023年12月31日为10.61亿元，同比下降3.37%[83] - 2024年上半年营业收入330,806,803.02元，2023年上半年为367,286,620.17元[87] - 2024年上半年营业成本153,480,814.84元，2023年上半年为160,803,188.71元[87] - 2024年上半年营业利润为 -74,969,399.89元，2023年上半年为 -22,566,420.06元[87] - 2024年上半年利润总额为 -72,485,133.36元，2023年上半年为 -22,657,684.66元[87] - 2024年上半年净利润为 -74,911,642.85元，2023年上半年为 -13,422,141.71元[87] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.298元/股，2023年上半年为0.037元/股[87] - 2024年上半年稀释每股收益为 -0.298元/股，2023年上半年为0.037元/股[87] - 2024年上半年母公司基本每股收益为 -0.094元/股，2023年上半年为 -0.017元/股[89] - 2024年上半年母公司稀释每股收益为 -0.094元/股，2023年上半年为 -0.017元/股[89] - 2024年上半年综合收益总额为 -242,373,350.77元，2023年上半年为29,511,314.39元[87] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为14.97亿元，2023年半年度为23.47亿元[90] - 2024年半年度收到其他与经营活动有关的现金为10.34亿元，2023年半年度为13.65亿元[90] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为25.31亿元，2023年半年度为37.13亿元[90] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为27.54亿元，2023年半年度为39.69亿元[91] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.23亿元，2023年半年度为 - 2.56亿元[91] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为2071万元，2023年半年度为1.68亿元[91] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为656.9万元，2023年半年度为5935.1万元[91] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为1414.1万元，2023年半年度为1.09亿元[91] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为6500万元，2023年无相关数据[91] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5450.3万元，2023年半年度为 - 2.55亿元[91] - 2024年上半年初实收资本（或股本）为798,736,665元，期末保持不变[93] - 2024年上半年初资本公积为2,028,017,476.26元，期末为2,028,016,091.35元，减少1,384.91元[93] - 2024年上半年初归属于母公司所有者权益其他综合收益为19,096,414.78元，期末为19,080,422.54元，减少15,992.24元[93] - 2024年上半年初未分配利润为 - 147,945,308.48元，期末为 - 386,186,367.60元，减少238,241,059.12元[93] - 2024年上半年初所有者权益合计为2,847,182,465.43元，期末为2,604,807,729.75元，减少242,374,735.68元[93] - 2023年上半年初实收资本（或股本）为798,736,665元，期末保持不变[95] - 2023年上半年初资本公积为1,979,666,246.11元，期末保持不变[95] - 2023年上半年初归属于母公司所有者权益其他综合收益为18,369,958.41元，期末为18,271,051.42元，减少98,906.99元[95] - 2023年上半年初未分配利润为436,489,730.42元，期末为466,320,405.52元，增加29,830,675.10元[95] - 2023年上半年初所有者权益合计为3,431,753,319.00元，期末为3,461,264,633.39元，增加29,511,314.39元[95] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为3,967,533,560.56元，较期初减少74,913,027.76元[97] - 2024年半年度未分配利润期末余额为175,265,176.78元，较期初减少74,911,642.85元[97] - 2024年半年度资本公积期末余额为2,843,218,189.42元，较期初减少1,384.91元[97] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为4,127,911,315.33元，较期初减少13,422,141.71元[99] - 2023年半年度未分配利润期末余额为340,622,052.70元，较期初减少13,422,141.71元[99] - 2024年半年度综合收益总额为 -74,911,642.85元[97] - 2023年半年度综合收益总额为 -13,422,141.71元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司商业零售业务在北京有7家门店，建筑面积共计40.23万平方米[23] - 2024年上半年我国社会消费品零售总额235,969亿元，同比增长3.7%，商品零售额209,726亿元，增长3.2%[23] - 2024年上半年限额以上零售业单位中，百货店零售额同比下降3.0%[23] - 公司控股子公司海科融通拥有全国第三方支付业务从业资质，主营收单业务[24] - 截至2024年一季度末，全国共开立银行卡98.23亿张，环比增长0.37%[25] - 2024年一季度全国银行卡交易金额283.89万亿元，同比下降3.07%[25] - 2024年一季度银行处理电子支付业务金额851.46万亿元，同比增长2.36%，非银行支付机构处理网络支付业务金额85.93万亿元，同比增长1.50%[25] - 上半年零售业务销售额同比下降26.50%，支付业务收单交易额4601亿元，同比下降42.34%[28] - 零售业务营业毛利下降23.42%，导致本期扣非后归母净利下降[77] - 支付业务交易规模较去年同期下降42%，营业毛利大幅下降，导致本期扣非后归母净利下降[78] - 北京海科融通支付服务有限公司持股比例98.2975%，报告期营业收入72,932.02万元，同比减少60,466.71万元，净利润 -13,222.23万元，同比减少18,299.41万元[45] - 北京当代商城有限责任公司持股比例100%，报告期营业收入3,118.39万元，同比减少6,518.20万元，净利润 -2,975.93万元，同比增亏2,469.45万元[45] 公司人员与治理结构变动 - 吴红平于2024年4月26日辞任公司董事、总经理等职务，陶清懋经审议于同日任公司董事、总经理等职务[48][49] - 张宇红于2024年4月26日辞任公司监事职务，许琳经审议于同日任公司监事职务[48][49

公司信息 - 证券代码为603123，简称为翠微股份[1] - 债券代码为188895，简称为21翠微01[1] 报告与会议 - 2024年8月31日发布2024年半年度报告[3] - 2024年9月11日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[3][5][6][8] 投资者互动 - 2024年9月4日至9月10日16:00可提问[3][8] - 2024年9月11日14:00 - 15:00可在线参与说明会[8] 其他信息 - 联系人是孙莉、孙慧敏，电话010 - 68241688，邮箱dshbgs@cwjt.com[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为-2.55亿元到-2.15亿元，与上年同期相比预计减少2.45亿元到2.85亿元[3][6] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.65亿元到-2.20亿元，与上年同期相比预计减少2.23亿元到2.68亿元[4][7] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为2983.07万元，扣除非经常性损益的净利润为282.03万元[8] - 上年同期每股收益为0.037元[8] 各条业务线数据关键指标变化 - 控股子公司海科融通上半年收单业务交易量较上年同期下降42%[9] - 全资子公司当代商城中关村店上半年零售额较上年同期下降26.50%[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人11人[4] - 出席股东所持表决权股份总数402,241,170股，占比53.3056%[4] - 公司在任董事8人、监事6人，均全部出席[6] 议案表决情况 - 2023年度董事会等报告及预案同意票402,056,970，占比99.9542%[7] - 2023年度利润分配预案等议案同意票11,030,318，占比98.3574%[11] 议案通过要求 - 第1 - 7、9 - 11项议案为一般决议，须1/2以上通过[12] - 第8项议案为特别决议，须2/3以上通过[12] 律师见证情况 - 见证律所是北京市天元律师事务所，律师为逄杨、王佳[13] - 律师认为股东大会召集等程序及结果合法有效[14]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月24日现场与网络投票结合召开[2][5] - 第七届董事会于2024年4月26日决议召集，4月30日披露通知[4] 参会股东情况 - 出席股东及代理人11人，代表股份402,241,170股，占总数53.3056%[5] - 现场3人，代表股份401,740,470股，占总数53.2393%[6][8] - 网络投票8人，代表股份500,700股，占总数0.0663%[8] - 中小投资者9人，代表股份11,214,518股，占总数1.4861%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意票402,056,970股，占99.9542%[9][11][12][13] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意11,030,318股，占98.3574%[12] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》中小投资者同意占98.3574%[13] - 《关于修订<公司章程>等议案》所有股东同意占99.9542%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>等议案》表决通过[14][15]

业绩情况 - 近两年业绩受零售市场低迷影响大[5] - 2023年度业绩亏损未分红[7] 业务调整 - 强化“一店一策”，加快门店生活中心化升级[4] - 中关村店今年闭店影响零售收入和利润[5] 项目进展 - 当代商城城市更新项目楼体拆除方案完成待施工[5] 政策与规划 - 今年修订章程明确利润分配政策[7]

公司整体财务关键指标变化 - 2023年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为-5.84亿元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2023年营业收入36.60亿元，较2022年减少7.72%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-5.84亿元，较2022年减少33.10%[28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.87亿元，较2022年减少1235.74%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-2.45亿元，较2022年减少200.30%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产28.29亿元，较2022年末减少17.00%[28] - 2023年末总资产68.83亿元，较2022年末减少13.84%[28] - 2023年基本每股收益-0.73元/股，较2022年减少32.73%[29] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.36元/股，较2022年减少1300.00%[29] - 2023年加权平均净资产收益率为-18.75%，较2022年减少6.71个百分点[29] - 2023年非经常性损益合计为 - 2.9784589322亿元，2022年为 - 4.6432864264亿元，2021年为5612.158726万元[34] - 采用公允价值计量项目期初余额为14.5324120577亿元，期末余额为11.4684744389亿元，当期变动 - 3.0639376188亿元[35] - 公司报告期实现营业收入36.60亿元，同比下降7.72%，利润总额-5.65亿元，同比下降19.86%，归属上市公司股东净利润-5.84亿元，同比下降33.10%[54] - 经营活动现金流量净额-2.45亿元，同比下降200.30%；投资活动现金流量净额2.82亿元，同比增长250.62%[56] - 筹资活动现金流量净额-2.65亿元，同比增长10.93%[56] - 销售费用本期数583758467.42元，较上年同期减少0.25%；管理费用本期数245902720.88元，较上年同期减少5.58%；财务费用本期数76244413.92元，较上年同期增加17.99%；研发费用本期数86161194.56元，较上年同期减少16.26%[65] - 研发投入合计86161194.56元，占营业收入比例2.35%；研发人员数量163人，占公司总人数比例7.80%[65][66] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -245474179.97元，较上年同期减少200.30%；投资活动产生的现金流量净额本期数281995464.88元，较上年同期增加250.62%；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -264576170.40元，较上年同期增加10.93%[68] - 交易性金融资产较上期期末减少100.00%；预付账款较上期期末增加148.84%；其他应收款较上期期末减少68.45%；存货较上期期末减少50.48%；长期股权投资较上期期末减少47.53%；在建工程较上期期末减少59.44%；应付账款较上期期末减少50.00%；预收款项较上期期末减少36.77%；应交税费较上期期末减少74.92%；预计负债较上期期末增加100.00%[71][72] - 期末受限货币资金账面价值438391735.91元，受限原因包括商业预付卡存管资金、结算备付金存款、诉讼冻结款[74] - 2023年租赁费1,684.37万元，费用率1.57%；广告及促销费1,633.95万元，费用率1.52%；装饰及修理费3,420.31万元，费用率3.18%[85] - 截至报告期末，公司长期股权投资7,975,538.27元，其他权益工具投资期末余额为23,222,073.21元，其他非流动金融资产期末余额为1,123,625,370.68元[89] - 以公允价值计量的金融资产期初数为14.53亿元，本期公允价值变动损益为2501.54万元，计入权益的累计公允价值变动为1931.74万元，本期计提减值为3.32亿元，本期购买金额为11.47亿元[94] - 2024年公司计划实现营业收入29.58亿元，利润总额 -1.4亿元[102] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为10.0008041889亿元、8.9186442556亿元、9.1749514013亿元、8.5089114211亿元[31] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1918.780284万元、1064.287226万元、 - 37156.211617万元、 - 24270.359783万元[31] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1040.192943万元、 - 26634.726481万元、10863.083366万元、 - 9815.967825万元[31] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为600.712481万元、 - 318.679276万元、 - 5803.242827万元、 - 23137.704946万元[31] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年零售业务收入同比增长16%[40] - 2023年海科融通收单业务交易额约1.5万亿元，同比下降13%[40] - 控股子公司海科融通实现营业收入25.86亿元，同比下降14.94%，归属母公司所有者净利润-3.10亿元，同比下降12.39%[54] - 零售业务实现营业收入10.75亿元，同比增长16%，第三方支付业务实现营业收入25.86亿元，同比下降14.94%[58] - 第三方支付业务毛利率9.26%，较上年减少8.97个百分点；百货业务毛利率57.55%，较上年增加5.12个百分点[60] - 超市业务毛利率30.48%，较上年增加2.82个百分点；租赁业务毛利率59.29%，较上年增加22.27个百分点[60] - 其他业务毛利率93.35%，较上年减少1.61个百分点；分部间抵消毛利率6.87%，较上年减少0.74个百分点[60] - 2023年联营营业收入41,647.70万元，自营营业收入42,475.34万元，其他营业收入23,331.73万元，合计107,454.77万元；2022年联营营业收入32,956.16万元，自营营业收入42,129.02万元，其他营业收入17,546.20万元，合计92,631.38万元[81] - 2023年自营营业成本36,046.62万元，毛利率15.14%；2022年自营营业成本35,974.40万元，毛利率14.61%；2023年合计营业成本42,295.98万元，毛利率60.64%；2022年合计营业成本41,708.83万元，毛利率54.97%[81] - 2023年海科融通营业收入25.86亿元，同比减少4.54亿元，净利润 -3.10亿元，同比减少3478.44万元[98] - 2023年当代商城营业收入1.81亿元，同比增长1797.31万元，净利润 -1.82亿元，同比减少1.58亿元[98] - 2023年甘家口大厦营业收入8020.71万元，同比增长2116.62万元，净利润 -46.32万元，同比增长1519.79万元[98] - 2023年翠微超市营业收入2.23亿元，同比增长666万元，净利润1773.40万元，同比增长809.49万元[98] 门店相关情况 - 中关村店自2024年1月6日平稳闭店后进入更新改造长周期[39] - 公司于2023年12月13日完成牡丹园店的租赁续约工作[39] - 公司商业零售业务在北京拥有7家门店，建筑面积共计40.23万平方米 [48] - 公司自有物业建筑面积约19.4万平方米，自有物业占比达48.22% [52] - 北京地区百货业态自有物业门店4家，建筑面积28.57万平方米；租赁物业门店3家，建筑面积11.66万平方米[76] - 自有物业门店中包含租赁面积9.17万平方米，自有物业当代商城中关村店于2024年1月6日闭店[77] - 北京地区百货店门店平均销售增长率为13.69%，每平方米建筑面积租金0.1651万元，单位面积销售额2.12万元[79] - 2023年及2024年北京新开大型商业设施面积将达380万平方米，或导致市场分流、业务总量下降[110] - 公司2024年将推进当代商城中关村店城市更新项目和翠微店B座、牡丹园店调整改造，可能使零售业务收入减少、费用增加、利润下降[110] 行业宏观数据 - 2023年全国社会消费品零售总额471,495亿元，比上年增长7.2%，商品零售额418,605亿元，比上年增长5.8% [43] - 2023年末全国共开立银行卡97.87亿张，同比增长3.26%，其中借记卡90.20亿张，同比增长3.92%，信用卡和借贷合一卡7.67亿张，同比下降3.89% [45] - 2023年全国共发生银行卡交易5,310.87亿笔，金额1,085.07万亿元，同比分别增长17.51%和7.23% [45] - 2023年全国实物商品网上零售额同比增长8.4%，网下商品零售额同比增长4.7% [43] - 2023年限额以上零售业实体店商品零售额比上年增长5.0%，其中便利店、百货店、专业店、品牌专卖店商品零售额分别增长7.5%、8.8%、4.9%和4.5% [43] - 2023年全国百家重点大型零售企业零售额（以百货业态为主）同比增长12.3% [43] - 2023年银行共处理电子支付业务2,961.63亿笔，金额3,395.27万亿元，同比分别增长6.17%和9.17% [45] - 2023年非银行支付机构处理网络支付业务1.23万亿笔，金额340.25万亿元，按可比口径同比分别增长17.02%和11.46% [45] 子公司相关情况 - 海科融通核心技术有157项软件著作权和13项专利授权[53] - 全资子公司当代商城闭店重建和海科融通新增退还资金合计减少利润5.79亿元，剔除后公司全年净利润微亏500万元[54] - 北京海科融通支付服务有限公司持股比例98.2975%，总资产13.59亿元，净资产5.66亿元，净利润 -3.10亿元[97] - 北京当代商城有限责任公司持股比例100%，总资产8.19亿元，净资产3.24亿元，净利润 -1.82亿元[97] - 北京甘家口大厦有限责任公司持股比例100%，总资产5.12亿元，净资产4.48亿元，净利润 -46.32万元[97] - 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司持股比例100%，总资产1.76亿元，净资产1.08亿元，净利润1773.40万元[97] - 2023年海科融通控股子公司收单业务问题冲减2022年当期损益6.47亿元，冲减2023年当期损益4.19亿元[197] - 交易对方承诺海科融通2020 - 2022年扣非归母净利润分别不低于17,455.82万元、20,820.05万元和23,995.95万元[198] - 海科融通2020 - 2022年实现扣非归母净利润分别为18,427.05万元、21,562.12万元和24,678.49万元，已实现业绩承诺[199] - 本次交易注入的海科融通98.2975%股权截至2022年12月31日发生减值28,113.08万元[199] - 业绩承诺方需向公司补偿股份46,162,733股，并返还2020 - 2021年度现金分红合计4,477,785.21元[200] - 公司将以1元总价定向回购应补偿股份并注销，减少公司注册资本[200] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司共召集并召开3次股东大会[114] - 报告期内公司召开6次董事会[115] - 报告期内公司召开10次董事会专门委员会[115] - 报告期内公司召开5次监事会[115] - 报告期内公司召开3次业绩说明会[117] - 2022年年度股东大会于2023.05.19召开，决议披露日期为2023.05.20[117] - 2023年第一次临时股东大会于2023.09.15召开，决议披露日期为2023.09.16[117] - 2023年第二次临时股东大会于2023.12.22召开，决议披露日期为2023.12.23[117] - 2023年召开七届董事会三次、四次、五次、六次、七次、八次会议[133][134] - 第七届董事会六次会议于2023年10月27日审议通过《2023年第三季度报告》[134] - 部分董事如匡振兴、徐海等应参加董事会6次，均亲自出席[135] - 公司董事会下设审计、提名与薪酬、战略三个专门委员会[137] - 报告期内审计委员会召开6次会议