业绩说明会安排 - 2024年4月26日13:00 - 14:30举行2023年度业绩说明会[2][4][5][6] - 2024年4月19日至25日16:00前可预征集提问[2][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 召开方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][3][5] 其他信息 - 参加人员包括董事长、总经理孙秋新等[6] - 联系人是孙杰、钱禹辰[7] - 联系电话为0511 - 80965519[7] - 电子邮箱为securities@cqs - hm.com[2][6][7] - 2024年4月2日已发布2023年年度报告[2] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7]

现金管理额度 - 公司可在不超2亿元额度内进行现金管理，12个月内可滚动计算[1] - 授权期限内现金管理最高金额为2亿元[4] 已用与未用额度 - 截至公告日已使用现金管理额度1.1亿元[4] - 截至公告日尚未使用现金管理额度9000万元[4] 存款赎回情况 - 2024年3月1日两笔结构性存款分别于4月到期赎回[1] - 2023年5月多笔结构性存款于8月到期赎回[2] 收益情况 - 2024年两笔到期存款实际收益分别为6.65万元、6.81万元[1] - 2023年多笔到期存款实际收益不等[2]

公司基本信息 - 公司总股本为192,550,000.00股，拟每10股派发现金红利2.30元（含税），总计44,286,500.00元（含税）[4] - 拟向全体股东以资本公积每10股转增4.5股，共转增86,647,500.00股，转增后总股本将增加至279,197,500.00股[4] - 公司注册地址为镇江新区青龙山路3号，办公地址也在同一地点[16] - 公司股票种类为A股，股票代码为603125，股票简称为常青科技[17] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到1,019,011,837.6元，较上年同期增长5.75%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为212,572,316.87元，较上年同期增长11.5%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为205,598,020.53元，较上年同期增长80.96%[18] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产达到2,168,515,968.8元，较上年末增长159.14%[18] - 公司2023年基本每股收益为1.20元，较上年同期下降9.09%[18] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.58%，较上年同期下降13.05个百分点[18] 公司研发创新 - 公司成功研发了第三代新型合成催化剂，在性能方面表现优异[22] - 公司持续开展高闪点低味芳香族单体的开发，成功产出特殊单体如间甲基苯乙烯、对二乙烯基苯等[22] - 公司针对新型单体下游应用进行研究，与高校和国家重点实验室合作，解决高分子材料领域问题[23] 公司市场前景 - 公司大力发展精细化工，成为世界各国调整化学工业结构的战略重点[28] - 公司主要应用领域是风电电机及高铁辅助电机绝缘系统的处理[32] - 2023年中国ABS树脂市场总需求预计将达到3400万吨，汽车行业的ABS树脂需求增长率最为显著[30] 公司治理结构 - 公司第二届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，严格按照相关法律法规进行换届选聘董事，保证董事会规范运行[92] - 公司第二届监事会由3名监事组成，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理层的履职情况进行有效监督并发表独立意见[92] 公司社会责任 - 公司参加慈善项目，向镇江新区慈善总会捐款8万元，积极履行社会责任[141] 公司风险提示 - 公司产品对下游客户存在一定的成本转嫁能力，但若上游原材料价格波动，可能对公司的经营业绩产生不利影响[90]

江苏常青树新材料科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2786 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 - 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了常青科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于常青科技,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 计师 李务所(特殊善通 rtilied Public Secountants (Special Genera 审计报告 上会师报字(2024)第 2786 号 江苏常青树新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"常青科技"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年 ...

关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2788 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 事务所(特殊善通合伙) Continted. Public Secountants (Special Goney 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2788 号 江苏常青树新材料科技股份有限公司全体股东: 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。 计师事务所(特殊普通、 rtified Public Secountants (Special Genera 我们认为,常青科技管理层 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司独立董事规则》及其他有关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，独立、公正、负责地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用和自 身专业优势，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独立意见， 有效维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占人 数不低于董事会全体人数的三分之一，且独立董事任职上市公司家数均不超过三 家，符合有关法律法规的规定。 以下为本人个人工作履历、专业背景以及相关情况： （一）基本情况 薛德四先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师、注册 会计师。1993 年 9 月至 1997 年 7 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）基本情况 郭正龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1978 年 8 月至 2013 年 4 月，任镇江钛白有限公司高级工程师；2005 年 4 月至 2010 年 10 月，任中国涂料工业协会钛白粉行业分会秘书长；2005 年 4 月至 2021 年 4 月，任镇江市化学化工学会秘书长；2021 年 5 月至今，任镇江市化学化工学会 副秘书长；2005 年 10 月至今，任镇江市化工行业协会副秘书长；2014 年 2 月至 今，为江苏省安全生产专家委员会专家；2020 年 8 月至今，为镇江市老科协公 共安全专委会专家。2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自 任职以来，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 1 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 孔宪根先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程师、律师。 1991 年 10 月至 1996 年 7 月，任南京大学中山律师事务所、南京军区法律顾问 处兼职律师；1996 年 8 月至 2004 年 7 月，历任镇江市中级人民法院基建办副主 任、经一庭副庭长、民二庭副庭长、立案庭庭长、审委会委员；2004 年 8 月至 2023 年 7 月，任江苏江成律师事务所律师；2023 年 7 月至今，任江苏路韬律师 事务所专职律师；2019 年 4 月至今，任江苏同力日升机械股份有限公司独立董 事；2022 年 11 月至今，任江苏富联通讯技术股份有限公司独立董事，2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自 1 作为江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，江苏常青树新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度任职独立董事郭正 龙先生、孔宪根先生、薛德四先生的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项意见 江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 江苏常青树新材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中 小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利 润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后 ...