证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-054 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 196 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,140,515 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2659 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长、 总经理孙秋新主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-052 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 重要内容提示： 现金管理产品：结构性存款 现金管理金额：30,600 万元 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会第四次会议、 第二届监事会第三次会议分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意使用不超过人民币 80,000.00 万元(含本数）的暂时闲置募集 资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事 对该事项召开了独立董事专门会进行讨论，保荐人发表了无异议的核查意见。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品， 但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、 流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、产品提前终止风险、 不可抗力及意外事件风险、信用风险、估 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-053 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 江苏常青树新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第四次会 议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不超过人民币 30,000 万元的额度内使用闲 置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动 计算。该事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品， 但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、 流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、产品提前终止风险、 不可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风险、欠缺投资经验风险、数据来源 风险、观察日调整风险等。敬请广大投资者谨慎决 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-050 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于修订及新增公司部分治理制度的公告 特此公告。 上网文件： 1.《常青科技募集资金管理制度》； 2.《常青科技舆情管理制度》。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年 8 月 17 日 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过 了《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》。 依据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律法规和规范 性文件的规定，为进一步提高公司规范运作，对公司《募集资金管理制度》进行 部分条款的完善补充，明确募集资金管理的责任追究条款。同时新增《舆情管理 制度》，进一步完善公司治理。 修订后的《募集资金管理制度》及新 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的公告》（公告编号： 2024-049）。 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-048 江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以现场表决方式召开第二届监事会第七次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，董 事会秘书和证券事务代表列席，监事会主席吴玮娟主持会议。本次会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施内容 的议案》 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月2日1点30分在江苏镇江新区公司二楼会议室召开[5] - 网络投票9月2日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[7] 议案情况 - 审议《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施内容的议案》等两议案[9] - 议案已由相关会议审议通过，8月17日披露在上海证券交易所网站[9] 其他信息 - 股权登记日为2024年8月28日[15] - 会议登记时间为2023年8月30日，地点为公司证券部[16] - 会议联系电话0511 - 80695519，联系人孙杰、钱禹辰，邮箱securities@cqs - hm.com[18]

募集资金情况 - 公司获准发行4814万股，募集资金总额125067.72万元，净额113222.81万元[2] - 首次公开发行股票募集资金投资项目计划投资85000万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入44955.25万元[6] 项目调整情况 - 调整拟取消1.00万吨/年二异丙烯基苯装置建设，预计减少投入约4000万元[9][11] - 调整拟将总控制室等设施纳入募投项目，预计增加投入约1500万元[9][12] - 调整拟将维修车间纳入配套项目，预计减少投入约500万元[13] - 调整预计减少募集资金投入约3000万元，约占投资金额的3.53%[13] - 规划总产量由13.05万吨/年调减为12.05万吨/年[15] - 特种单体产能由6.00万吨/年调整为5.00万吨/年[15] 调整相关程序 - 本次调整待项目完成后根据实际情况另行履行审议和披露程序[13] - 本次调整募投项目部分实施内容无需重新履行审批程序，后续纳入竣工验收管理[18] - 本次调整事项已经公司相关会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后实施[20][21]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 一般舆情由组长等灵活处置，重大舆情开会决策[6] - 制度经董事会审议通过实施，由董事会解释[12]

募集资金情况 - 公司获准发行4814万股，募集资金总额125067.72万元，净额113222.81万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入44955.25万元，项目投入28732.44万元，超募资金补充流动资金16222.81万元[7] 项目投资情况 - 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目计划投资85000万元[4] 项目调整情况 - 拟取消1.00万吨/年二异丙烯基苯装置建设，预计减少投入约4000万元[10][13] - 拟增加总控制室等设施设备，预计增加投入约1500万元[13] - 拟将维修车间纳入配套工程，前期已投135万元，预计减少投入约500万元[13] - 预计减少募集资金投入约3000万元，约占投资金额的3.53%[13] - 规划总产能由13.05万吨/年调减为12.05万吨/年，调减1.00万吨/年[15] - 特种单体产能由6.00万吨/年调整为5.00万吨/年[15] - 二异丙苯分离装置年处理量为1.56万吨，调整前后未变[17] 项目其他情况 - 项目计划建设周期30个月，2023年4月开工，预计2024年4季度试生产[7] - 本次调整需提交2024年第二次临时股东大会审议[2][5][23] - 调整是综合考虑市场和公司需求的审慎决策，不影响项目推进[11] - 本次募集资金投资项目调整不涉及新项目建设，原项目市场前景等未发生重大变化[18] - 本次调整募投项目部分实施内容无需重新履行审批程序，后续纳入竣工验收管理[19] - 监事会同意本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容[20] - 保荐人对本次调整事项无异议[22]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且超净额20%，通知保荐或顾问[6] 募投项目管理 - 搁置超1年或超期限且投入未达50%，重新论证可行性[9] - 以自筹资金预投，6个月内置换，经董事会审议[10] 闲置资金管理 - 现金管理投资产品期限不超12个月，到期归还可再开展[10] - 投资产品经董事会审议，会后2日公告[11] - 暂时补充流动资金单次不超12个月，到期归还并公告[12] 协议签订与终止 - 到账1个月内与保荐、银行签三方监管协议[6] - 银行3次未及时出对账单，可终止协议注销专户[7] 资金使用规则 - 按承诺计划使用，异常及时报告公告[9] - 12个月内累计用超募资金补流或还贷不超30%[13] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，免特定程序年报披露[14] - 全部完成后节余超10%，经股东大会审议[14] - 节余低于500万或5%，免程序定期报告披露[15] 核查与报告 - 董事会半年核查进展，出具专项报告，年度审计请鉴证[23] - 二分之一以上独立董事可请鉴证[23] - 保荐或顾问半年现场调查，年度出核查报告[24] 违规处理 - 责任人违规视情节处分，损失追责[27] - 董事会违规监事会责成改正，损失董事赔偿[27] 制度相关 - 制度由董事会解释，未尽按规定和章程执行[31] - 经股东大会审议通过生效修改[31]