浙江云中马股份有限公司 一、2024年年度审计会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会所") | | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 241 人 钟建国 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 2, 356 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人 | | 2023年(经审计) | 业务收入总额 34. 83 亿元 | | 业务收入 | 审计业务收入 30.99亿元 | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | 2024 年上市公司 | 客户家数 707 家 | | | 7.20亿元 审计收费总额 | | | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和 涉及主要行业 | | | 供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁 | | (含 A、B 股) 审计情 | 和商务服务业 ...

会计政策 - 公司于2025年4月21日通过会计政策变更决议[4] - 变更后自2024年1月1日起施行新政策[7] - 本次会计政策变更不会对公司财务产生重大影响[3]

综合授信与担保 - 公司及其全资子公司拟申请综合授信额度不超27亿元[2][4][5] - 公司预计为全资子公司提供担保额度不超27亿元[2][4] - 综合授信及担保额度实施有效期至2025年年度股东大会召开[5] 担保情况 - 截至报告披露日，实际担保余额43424.10万元，占净资产32.66%[2] - 截至公告披露日，预计对外担保总额27亿元，占净资产203.07%[14] - 未对控股股东等关联方担保，无逾期担保情形[14] 子公司数据 - 云中马贸易资产负债率90.41%，营业收入262104.99万元，净利润917.61万元[7][11] - 俊马贸易资产负债率89.25%，营业收入188020.42万元，净利润457.79万元[7][11] - 云中马新材料资产负债率74.17%，营业收入10492.81万元，净利润154.27万元[7][11] - 云中马智造净利润 -17.53万元，营业收入0万元[11] 决策情况 - 董事会同意申请综合授信及担保事项并提交股东大会审议[15] - 监事会认为子公司担保风险可控，决策合规[15]

审计机构续聘 - 2025年4月21日公司续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[12] 审计机构情况 - 上年末天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2][3] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年天健客户707家，审计收费7.20亿，同行业上市公司审计客户544家[3] - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金超2亿，职业保险累计赔偿限额超2亿[3] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[5] 审计费用 - 2024年度天健对公司财务审计费用为70万元[9] 人员情况 - 项目合伙人廖屹峰等近三年无不良诚信记录[7] 独立性 - 天健及相关人员不存在可能影响独立性的情形[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日13点于浙江丽水松阳县公司一楼会议室召开[5] - 网络投票2025年5月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] - 股东大会审议9项议案，特别决议议案为第7项[10][13] 议案相关 - 议案2025年4月22日于上交所网站及多家媒体披露[12] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8项[13] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月6日[16] - 现场会议登记2025年5月8日9:00 - 16:30，异地股东16:30前信函或传真登记[18] 联系方式 - 公司联系电话（0578）8818980，传真（0578）8818019，邮箱yzm@yzmgf.com[19]

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-006 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事会主席单晓秋女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马 股份有限公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决 议： 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙 江云中马股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司〈202 ...

会议信息 - 2025年4月21日召开第三届董事会第十六次会议，11名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等8项议案表决11票同意，尚需提交股东大会审议[2][3][5][6][9][10][15] - 《确认2024年度高级管理人员薪酬及制定2025年度薪酬方案》6票同意，部分董事回避表决[10]

业绩数据 - 2024年净利润1.0035718923亿元[3][7] - 最近三个会计年度平均净利润1.0689524357亿元[8] 分红与回购 - 2024年度拟派现不超1375.142万元（含税）[2][3] - 2024年半年度已派现1787.6846万元（含税）[4] - 2024年度回购支付4998.57956万元（不含费用）[4] - 2024年现金分红总额8161.40616万元（含税），占比81.32%[4] - 2023 - 2024年现金分红分别为3712.8834、3162.8266万元[7] - 近三年累计现金分红9955.71万元[7] - 近三年累计现金分红及回购注销1.495428956亿元[8] - 现金分红比例139.90%，不触及风险警示[8]

主要财务表现 - 2024年营业收入26.18亿元，同比增长12.6%，较2022年18.89亿元呈现持续增长态势 [1] - 净利润1亿元，同比下降15.97%，较2023年1.19亿元和2022年1.01亿元出现盈利能力波动 [1] - 基本每股收益0.73元，同比下降14.12%，连续两年从2022年0.93元下滑 [1] - 每股净资产9.67元，同比增长1.47%，保持稳步提升趋势 [1] - 净资产收益率7.59%，同比下降18.21个百分点，较2022年16.25%呈现显著收窄 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股2121.03万股，占流通股比例41.54%，较上期减少79.35万股 [1] - 丽水云中马投资管理合伙企业持股1434.93万股（占比28.1%）保持稳定，为第一大股东 [2] - 新进股东包括李斌（持股150.65万股/2.95%）、李晓晖（119.48万股/2.34%）、邹黎明（42.75万股/0.84%）和闫边（33.73万股/0.66%） [2] - 上海烜鼎私募基金旗下产品退出前十大股东，其原持股385.23万股（占比7.54%） [2] - 吴琪君增持30.2万股至143.96万股（2.82%），赵云增持8.85万股至55.47万股（1.09%） [2] 利润分配方案 - 公司推出每10股派发现金红利1元（含税）的分红方案 [3]