审计机构相关 - 公司2024年4、5月同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 原签字注册会计师变更为廖屹峰、李娴婧[3] - 变更事项对2024年度审计工作无不利影响[7] 注册会计师信息 - 廖屹峰2000年入职，执业24年，近三年无违规[5][6] - 李娴婧2013年入职，执业11年，近三年无违规[5][6]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议于2024年10月28日现场召开[2] - 会议通知于2024年10月22日邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 监事会认为2024年第三季度报告程序合规、内容真实准确完整[3] 报告披露 - 《浙江云中马股份有限公司2024年第三季度报告》于2024年10月28日在上海证券交易所网站披露[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议10月30日13点30分召开，地点在浙江丽水松阳县公司一楼会议室[8][9] - 网络投票时间为10月30日多个时段[8] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长叶福忠[9] 项目情况 - 云中马“时尚智造”产业园项目一期总投资15亿，固定资产投资10亿[11][14] - 一期建设年产16.5万吨高性能革基布坯布和1.5万吨涤纶DTY丝产业基地[11][14] - 二期拟在赤寿工业区块约500亩土地建“时尚新材料”产业基地[11][14] - 一期要求2025年12月8日前开工，2029年12月8日前竣工[14] 议案相关 - 2024年10月14日董事会审议通过产业园项目议案[16] - 议案提请2024年第三次临时股东大会审议[16] - 董事会提请授权公司及子公司管理层签署相关法律文书[16]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月30日13点30分在浙江丽水松阳公司一楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年10月30日[5] - 审议《关于子公司签署"时尚智造"产业园项目相关协议的议案》[7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年10月23日，A股股东有权出席[16] - A股股东现场会议2024年10月28日登记，地点在公司五楼董事会办公室[17]

项目投资 - 云中马“时尚智造”产业园项目一期总投资15亿元，固投10亿元[2][5][9] - 项目二期拟在赤寿工业区块约500亩建“时尚新材料”基地[2][5][9] 项目建设 - 项目一期建年产16.5万吨革基布坯布和1.5万吨涤纶DTY丝基地[2][5][9] - 项目一期拟“招拍挂”取得新兴镇约415亩土地[9] - 项目一期2025年12月8日前开工，2029年12月8日前竣工[9] 投资影响 - 本次投资预计对2024年度经营业绩无重大影响[2][11] - 本次投资会增加公司资金需求，将统筹安排[13] 风险与应对 - 投资存在市场、经营等风险，公司将完善制度防范[2][3][4][12] 其他 - 本次签署协议不构成关联交易和重大资产重组[2][6] - 对外投资及协议签署需提交股东大会审议[5] - 董事会将关注投资进展并按规定披露[13]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2024年10月14日召开[2] - 会议通知于2024年10月8日以邮件方式送达[2] - 应出席董事11名，实际出席11名[2] 议案表决 - 《关于子公司签署"时尚智造"产业园项目相关协议的议案》11票同意，尚需股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》11票同意[4]

担保金额 - 本次担保金额合计13,581.00万元[3] - 截至公告披露日公司为子公司已提供的担保余额为51,343.90万元[3][19] - 公司对全资子公司提供担保总额不超过17亿元[7] 子公司财务数据 - 云中马贸易2023年末资产124,575.04万元，负债111,520.16万元，净资产13,054.89万元[9] - 云中马贸易2023年营收205,375.77万元，净利润558.42万元[9] - 云中马贸易2024年中资产123,065.82万元，负债109,583.63万元，净资产13,482.19万元[10] - 云中马贸易2024年上半年营收122,248.42万元，净利润427.30万元[10] 近期担保业务 - 2024年9月10日招行温州分行抵押合同实际担保2,000.00万元[5] - 2024年9月10日浦发银行丽水青田支行首份保证合同实际担保2,100.00万元[5] - 2024年9月19日浦发银行丽水青田支行第二份保证合同分别实际担保5,481.00万元和1,000.00万元[6] - 2024年9月19日光大银行温州分行保证合同实际担保3,000.00万元[7] 担保限额 - 招行温州分行抵押合同抵押担保最高限额为16,000.00万元[4] - 浦发银行丽水青田支行首份保证合同主债权本金最高余额为5,000.00万元[5] - 浦发银行丽水青田支行第二份保证合同主债权本金最高余额为13,000.00万元[6] - 光大银行温州分行保证合同主债权最高本金余额为3,500.00万元[5][6][15] 其他 - 公司对子公司云中马贸易的担保为连带责任保证[14][16] - 《综合授信协议》项下具体授信业务保证期间自受信人履行债务期限届满之日起三年[16] - 公司对子公司担保余额占最近一期经审计净资产的38.48%[19] - 公司及子公司不存在向全资子公司以外对象提供担保的情形[19] - 公司不存在逾期担保的情况[19]

利润分配方案 - 2024年半年度利润分配方案9月2日股东大会通过[3] - 以137,514,200股为基数，每股派0.13元，共派17,876,846元[6] 时间安排 - 股权登记日9月18日，除权（息）和发放日9月19日[3][7] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，实发红利有差异[11][12][13] 特殊安排 - 部分股东现金红利公司自行派发[9] 咨询信息 - 权益分派咨询联系董事会办公室，电话0578 - 8818980[14]

公司经营业绩 - 2024年上半年，公司实现营业收入12.19亿元，较上年同期增长16.05%；利润总额5721.44万元，较上年同期增长0.82%；净利润5143.07万元，较上年同期增长2.49%；扣非后净利润4394.90万元，较上年同期增长34.21% [2][6] 行业发展趋势 - 内需市场是纺织行业高质量发展的根本动力，居民衣着消费需求将持续释放，消费热点助力内需平稳增长 [3] - 我国纺织行业体系完备，产业链供应链韧性增强，数字化等转型为企业提供支撑 [3] - 1 - 6月我国纺织品服装出口总额1431.8亿美元，同比增长1.5%，其中纺织品出口693.5亿美元，同比增长3.3%，服装出口738.3亿美元，与上年同期持平 [3] 公司市场地位 - 公司是国内针织革基布行业龙头企业，产销能力位于行业前列，规模和技术领先 [3] - 行业订单向大型企业聚集，公司规模优势将进一步体现，与大客户合作稳定，抗风险能力增强 [3] - 产业链延伸及上下游协同研发促进产品多样化、功能化和高附加值，确保领先地位 [3] 公司产品与市场 - 公司主要产品为革基布，主要销往下游人造革合成革生产厂家，以国内销售为主，客户集中在浙江、福建、江苏等地，今年拓展了安徽、广东等地区客户 [4] - 产品最终应用于鞋、箱包、家具、装饰材料等消费品，也开发了适用于汽车内饰、建筑装修装潢用革等新领域的功能性产品 [5][6] 公司应对措施 - 重视节能环保与清洁生产，改良生产工艺，实现生产用水节约和循环利用，改进热能利用方式，减少粉尘污染 [4] - 向产业链上游延伸，新建高性能革基布坯布织造生产线，降低原材料采购成本，提升盈利水平 [5] 公司发展战略 - 2023年初制定《“1175”发展战略规划》，围绕“聚焦主业、提质扩量和降本增效”目标，稳固强化核心主业，提升运营效率 [4] - 深耕主业同时，积极寻求跨界多方合作机会，打开新业务增长点 [6] 公司业绩增长原因 - 维护老客户，提升产品在现有市场份额；开拓新销售区域和客户；协同科研院所和产业链上下游企业，开发新产品，扩大市场范围，增加产品销量 [4][5] - 扣非净利润大幅增长系本期政府补贴减少，非经常性损益减少，净利润上升所致 [5] 公司业务情况 - “年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目”于2023年11月建成达产，生产技术成熟稳定，实际日产量最高可达160吨/天 [5] - 2024年上半年革基布产品最高月产量从2023年的1.8万吨/月提升到2.2万吨/月以上，实现生产效能提升和成本控制 [7] - 2024年上半年毛利率有一定程度提升，得益于降低单位产品成本和能耗，采购有规模效应和竞价优势 [7] 公司未来展望 - 目前生产经营正常，在手订单充足，鞋服类产品销售有季节波动，公司将抓住机遇推进销售业务 [6][7] - 未来根据实际需要提升产能规模，降低单位产品成本，形成可持续发展 [7] 公司投资考量 - 参股中玺新材料（安徽）有限公司，其主要产品为超高分子量聚乙烯，后续可能为公司打开新业务增长点 [7] - 中玺新材料注册于2014年7月，是国家高新技术企业等，采用与北京化工大学共同研发的连续化生产工艺技术，拥有自主知识产权 [8]

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-047 浙江云中马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,601,254 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.8841 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路 2 号浙江云 中马股份有限公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 行表决，现场会议由董事长叶福忠先 ...