北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受浙江云中马股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场 出席了公司于 2024 年 9 月 2 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《浙江云中马股份有限公司章 程》； 2. 公司 2024 年 8 月 16 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告》； 3. 公司 202 ...

业绩说明会安排 - 2024年9月3日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 投资者8月27日至9月2日16:00前可提问，9月3日参与[2][5] 报告与公告 - 2024年8月16日发布半年度报告，23日发布公告[2][9] 参会与联系 - 董事长叶福忠等参加，联系董办，电话0578 - 8818980，邮箱yzm@yzmgf.com[5][6]

浙江云中马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603130 证券简称：云中马 浙江云中马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 5 | | 关于公司《2024 | 年中期利润分配预案》的议案 5 | | 议案二 | 6 | | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | 浙江云中马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江云中马股份有限公司 2024年第二次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保浙江云中马股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《浙江 云中马股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、 ...

浙江云中马股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | | 第一节 | 董事 | 20 | | | 第二节 | 董事会 | 23 | | | 第三节 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第六章 | | 监事会 | 30 | | | 第一节 | 监事 | 31 | | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第七章 | ...

增持计划 - 董事长叶福忠拟2024年8月19日起6个月内增持600 - 1000万元[2][5] - 本次增持期限不超12个月，比例不超2%[6] - 增持拟用自有或自筹资金，期间及法定期限不减持[2][6] 股东情况 - 截至公告日，叶福忠直接持股61,885,604股，占比45%[3] 过往增持 - 2024年6月5日曾计划增持620 - 770万元，6月18日完成[4] 风险与影响 - 增持可能因资金或市场变化延迟或无法实施[2][7] - 增持符合法规，不影响上市条件和控股权[8]

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-039 浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中 马股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。 （二）审议通过《关于公司<2024 年中期利润分配预案>的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以邮件方式送达，本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯表决方式出席），会议由董 事长叶福忠先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部 ...

一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席单晓秋女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份 有限公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中 马股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。 证券代码：603130 ...

业绩总结 - 截至2024年6月30日，归属于上市公司股东净利润51,430,656.61元（未经审计）[3] - 截至2024年6月30日，母公司期末可供分配利润45,952,486.30元（未经审计）[3] 利润分配 - 每10股派现金红利1.30元（含税），不转增和送股[2] - 预计分派现金红利不超17,876,846.00元（含税），占净利润34.76%[3] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[4][5]

公司基本信息 - 公司股票为每股面值1.00元的普通股（A股）[10] - 规模以上工业企业指年主营业务收入在2000万元以上的工业企业[13] - 公司法定代表人为叶福忠[14] - 董事会秘书为叶卓强，证券事务代表为葛育兰[15] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省丽水市松阳县望松街道王村工业区内[16] - 公司办公地址邮政编码为323400[16] - 公司网址为http://www.yzmgf.com/[16] - 公司于2010年9月16日登记注册，2022年11月18日在上海证券交易所挂牌交易[142] - 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3500万股，每股面值1元，每股发行价格为19.72元[142] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[149][151] 现金分红情况 - 公司2024年中期拟向全体股东每10股分派现金股利1.30元（含税）[3] - 截至2024年6月30日公司总股本为137,514,200股，预计分派现金红利不超过17,876,846.00元（含税）[3] - 本次公司现金分红金额占合并报表中当期归属于上市公司股东净利润的比例为34.76%[3] - 公司每10股派息1.30元（含税），该预案已通过第三届董事会第十三次会议审议，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[54] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入12.19亿元，上年同期10.50亿元，同比增长16.05%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5143.07万元，上年同期5018.04万元，同比增长2.49%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4394.90万元，上年同期3274.64万元，同比增长34.21%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.99亿元，上年度末13.34亿元，同比减少2.67%[20] - 本报告期末总资产26.39亿元，上年度末25.00亿元，同比增长5.55%[20] - 本报告期基本每股收益0.37元/股，上年同期0.36元/股，同比增长2.78%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.32元/股，上年同期0.23元/股，同比增长39.13%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率3.86%，上年同期3.98%，减少0.12个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.30%，上年同期2.60%，增加0.7个百分点[21] - 公司2024年上半年实现营业收入12.19亿元，较上年同期增长16.05%[40] - 公司2024年上半年实现利润总额5721.44万元，较上年同期增长0.82%[40] - 公司2024年上半年实现归属于母公司股东的净利润5143.07万元，较上年同期增长2.49%[40] - 营业收入为12.19亿元，较上年同期增长16.05%[42] - 营业成本为10.91亿元，较上年同期增长15.89%[42] - 销售费用为698.60万元，较上年同期下降12.42%[42] - 管理费用为2479.07万元，较上年同期下降8.28%[42] - 财务费用为593.77万元，较上年同期增长130.15%，主要系融资性票据借款增加，贴现利息支出增加所致[42] - 研发费用为2486.80万元，较上年同期增长31.55%，主要系直接材料投入增加所致[42][43] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.72亿元，较上年同期增长4050.76%，主要系融资性票据借款增加所致[42][43] - 应收款项为4.37亿元，较上年期末增长49.87%，主要系销售收入增加，应收账款增加所致[45] - 存货为2.72亿元，较上年期末增长60.12%，主要系销售规模增加，存货储备增加所致[45] - 2024年6月30日货币资金为578,372,757.06元，2023年12月31日为651,871,497.68元[110] - 2024年6月30日应收账款为436,875,488.65元，2023年12月31日为291,512,317.67元[110] - 2024年6月30日存货为272,199,562.46元，2023年12月31日为169,992,653.02元[110] - 2024年6月30日流动资产合计1,557,200,590.67元，2023年12月31日为1,538,230,594.01元[110] - 2024年6月30日固定资产为759,545,079.16元，2023年12月31日为685,964,058.99元[110] - 2024年6月30日非流动资产合计1,081,779,421.85元，2023年12月31日为962,089,532.14元[111] - 2024年6月30日资产总计2,638,980,012.52元，2023年12月31日为2,500,320,126.15元[111] - 2024年6月30日流动负债合计1,251,083,607.22元，2023年12月31日为1,139,503,373.23元[111] - 2024年6月30日负债合计1,340,449,883.32元，2023年12月31日为1,166,106,023.96元[112] - 2024年6月30日公司资产总计18.26亿元，较2023年12月31日的16.97亿元增长7.69%[114][115] - 2024年上半年营业总收入12.19亿元，较2023年上半年的10.50亿元增长16.05%[116] - 2024年上半年营业总成本11.61亿元，较2023年上半年的10.01亿元增长15.91%[116] - 2024年6月30日流动资产合计6.73亿元，较2023年12月31日的6.12亿元增长9.93%[113] - 2024年6月30日非流动资产合计11.53亿元，较2023年12月31日的10.85亿元增长6.26%[114] - 2024年6月30日流动负债合计4.71亿元，较2023年12月31日的3.62亿元增长29.99%[114] - 2024年6月30日非流动负债合计0.88亿元，较2023年12月31日的0.27亿元增长229.49%[115] - 2024年6月30日负债合计5.59亿元，较2023年12月31日的3.89亿元增长43.66%[115] - 2024年6月30日所有者权益合计12.67亿元，较2023年12月31日的13.08亿元下降3.15%[115] - 2024年上半年研发费用2486.80万元，较2023年上半年的1890.35万元增长31.55%[116] - 2024年上半年营业收入488,563,722.54元，2023年上半年为418,189,260.83元[119] - 2024年上半年营业成本390,158,713.84元，2023年上半年为333,862,755.50元[119] - 2024年上半年净利润51,430,656.61元，2023年上半年为50,180,401.80元[117] - 2024年上半年基本每股收益0.37元/股，2023年上半年为0.36元/股[118] - 2024年上半年稀释每股收益0.37元/股，2023年上半年为0.36元/股[118] - 2024年上半年其他收益9,626,006.56元，2023年上半年为19,524,696.07元[119] - 2024年上半年投资收益 -2,617,745.85元，2023年上半年为 -1,608,591.92元[119] - 2024年上半年信用减值损失773,679.74元，2023年上半年为 -2,033,795.98元[120] - 2024年上半年资产处置收益 -74,638.70元，2023年上半年为113,593.07元[120] - 2024年上半年母公司净利润45,952,486.30元，2023年上半年为46,954,847.00元[120] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金11.97亿元，较2023年半年度的11.06亿元增长8.26%[121] - 2024年半年度经营活动现金流入小计12.08亿元，较2023年半年度的11.43亿元增长5.69%[121] - 2024年半年度经营活动现金流出小计14.10亿元，较2023年半年度的14.17亿元减少0.47%[123] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -2.02亿元，较2023年半年度的 -2.74亿元亏损收窄26.18%[123] - 2024年半年度投资活动现金流入小计3.57万元，较2023年半年度的65.15万元减少94.52%[123] - 2024年半年度投资活动现金流出小计1.10亿元，较2023年半年度的1.81亿元减少39.23%[123] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -1.10亿元，较2023年半年度的 -1.80亿元亏损收窄38.62%[123] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计10.36亿元，较2023年半年度的2.96亿元增长250.08%[123] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计8.64亿元，较2023年半年度的2.92亿元增长196.13%[123] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1.72亿元，较2023年半年度的0.41亿元增长315.49%[123] - 2024年期初实收资本为1.4亿元，资本公积为6.3331150975亿元，盈余公积为6510.396076万元，未分配利润为4.9579863168亿元，所有者权益合计为13.3421410219亿元[129] - 2024年上半年实收资本减少248.58万元，资本公积减少4749.99956万元，未分配利润增加1430.182261万元，所有者权益合计减少3568.397299万元[129] - 2024年上半年综合收益总额为5143.065661万元[130] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共减少4998.57956万元，其中所有者投入的普通股减少4998.57956万元[130] - 2024年上半年利润分配为3712.8834万元[130][131] - 2024年期末实收资本为1.375142亿元，资本公积为5.8581151415亿元，盈余公积为6510.396076万元，未分配利润为5.1010045429亿元，所有者权益合计为12.985301292亿元[132] - 2023年期初实收资本为1.4亿元，资本公积为6.3331150975亿元，盈余公积为5350.692461万元，未分配利润为4.1872991853亿元，所有者权益合计为12.4554835289亿元[133] - 2023年上半年未分配利润增加1938.04018万元，所有者权益合计增加1938.04018万元[133] - 2023年上半年综合收益总额为5018.04018万元[134] - 2023年上半年利润分配为3080万元[134] - 2024年上半年实收资本期初余额为1.4亿元，期末余额为1.375142亿元，减少248.58万元[136][138] - 2024年上半年资本公积期初余额为6.3331150975亿元，期末余额为5.8581151415亿元，减少4749.99956万元[136][138] - 2024年上半年未分配利润期初余额为4.696856469亿元，期末余额为4.785092992亿元，增加882.36523万元[136][138] - 2024年上半年所有者权益合计期初余额为13.0810111741亿元，期末余额为12.6693897411亿元，减少4116

股份回购 - 2024年3月11日至回购完成，累计回购股份2485800股[2] 股本与注册资本变更 - 公司总股本从140000000股变更为137514200股[2] - 公司注册资本从14000万元变更为137514200元[2] 公司章程修订 - 2024年8月15日审议通过修订《公司章程》议案[3] - 修订后注册资本、股份总数等条款相应变更[3][4] - 修订内容尚需提交股东大会审议[4]