预期业绩 - 公司预计2024年半年度净利润为3000万元到3500万元，同比下降63.53%到68.74%[5][7] - 预计2024年半年度扣除非经常性损益的净利润为1500万元到2000万元，同比下降79.03%到84.27%[5][8] 业绩影响因素 - 钢铁行业客户对未来市场预期持谨慎态度，导致公司无法按计划完成产品投产交付，影响了业绩表现[10] 非经营性损益 - 预计报告期内非经营性损益金额约为1500万元，主要系政府补助增加和交易性金融资产公允价值变动损益增加[11]

股份回购 - 截止2024年6月24日，公司回购专户股份1,154,800股，占总股本0.2566%[2] 权益分派 - 2023年度拟每股派现金红利0.2元（含税），转增0.4股[4][5] - 拟派现金红利89,769,040元（含税）[5] - 转增后总股本为629,538,080股[5] 股价相关 - 2024年6月21日收盘价12.98元/股[6] - 虚拟分派除权（息）参考价9.1355元，实际9.1286元[6] - 差异化权益分派对除权除息参考价影响绝对值约0.0756%[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月29日[2] - 实施期限为2024年2月28日至2025年2月27日[2] - 预计回购金额5000万元至1亿元[2][3] - 用途为员工持股计划或股权激励[2][3] 回购进度 - 截至2024年6月30日累计回购股数1154800股，占比0.2566%[2][5] - 累计已回购金额15997126元[2][5] - 实际回购价格区间12.99元/股至14.85元/股[2][5] 6月回购情况 - 2024年6月回购股份413600股，占比0.0919%[5] - 购买最高价13.78元/股、最低价12.99元/股[5] - 已支付总金额5599351元[5]

资金运作 - 公司计划用不超100,000万元闲置募集资金现金管理[2] - 赎回华夏银行30,000万元可转让大额存单[3] 收益情况 - 该大额存单实际收益866.25万元[6] - 最近12个月委托理财累计收益占2023年净利润4.76%[7] 资金数据 - 最近12个月投入现金管理83,866.25万元[6] - 最近12个月收回本金30,000万元[6] - 最近12个月未收回本金53,866.25万元[6] - 最近12个月单日最高投入53,866.25万元，占2023年末净资产17.51%[7]

回购方案 - 2024年2月29日首次披露回购方案[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元至1亿元[2][3] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[2][3] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购741,200股，占比0.1647%，金额10,397,775元[2][6] - 2024年5月回购671,400股，占比0.1492%[6] - 实际回购价格区间13.78元/股至14.85元/股[2][6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-033 中重科技（天津）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 358,218,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.6041 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马冰冰女士主持。会议采用现场投票和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼 一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集 ...

股东大会基本信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月31日召开[4][6] - 董事会提前20日公告通知全体股东[5] - 出席股东及代理人16名，代表股份358,218,654股，占比79.6041%[7] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比99.9987%[10][11][12][13][16][17] - 《关于2023年度董事等薪酬议案》同意占比99.9943%[14] 股东大会合规性 - 本次股东大会召集、程序、表决等均符合规定，决议合法有效[21]

业绩总结 - 2023年公司营业收入111,682.24万元，同比下降26.93%[10] - 2023年公司净利润为18,199.39万元，同比下降35.75%[10] - 2023年公司扣非后净利润为16,940.03万元，同比下降35.92%[10] - 2023年末公司总资产为388,619.23万元，同比增长42.19%[10] - 2023年末公司净资产为307,547.51万元，同比增长106.95%[10] - 2023年公司经营活动现金流量净额为23,514.72万元，同比增加105.12%[10] - 2023年公司资产负债率为20.86%，较2022年减少24.76个百分点[40] - 2023年归属于母公司股东的每股净资产为6.83元/股，同比增长65.38%[40] 未来展望 - 2024年现场会议时间为5月31日14:30[8] - 2024年网络投票起止时间为5月31日至5月31日[8] - 2024年公司将严格按法律法规要求组织召开董事会、股东大会，确保信息披露质量[19] - 2024年监事会将规范工作，履行职能，提升工作能力和水平，促进公司规范运作[36] 新产品和新技术研发 - 公司将继续加大研发投入，核心技术包括高刚度智能型万能轧机技术等[22] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司将通过多种方式建立与客户紧密关系，丰富产品结构，拓展市场提升盈利能力[24] - 公司采用内部培养与外部引进结合方式打造创新人才团队，倡导创新文化[25] 其他要点 - 2023年公司业绩下滑因客户资金支付和场地建设进度等，部分项目交付延迟[10] - 2023年度公司董事会共召开9次会议[12] - 2023年公司董事会组织召开3次股东大会[13] - 2023年各专门委员会召开会议次数分别为战略委员会3次、审计委员会6次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会2次[14] - 2023年度监事会对公司依法运作、董事及高管履职、财务状况等进行监督检查[28] - 监事会认为2023年公司董事会规范运作，董事和高管履行诚信勤勉义务[31] - 监事会认为2023年公司财务体系完整，财务状况良好，报表真实准确完整[32] - 2023年度公司财务报表经审计，出具标准无保留意见审计报告[40] - 截至2023年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为573,936,167.35元[53] - 截至2024年4月23日，公司总股本450,000,000股，扣除回购专户34,000股，拟派发现金红利89,993,200元（含税），占净利润49.45%[53] - 截至2024年4月23日，公司总股本450,000,000股，扣除回购专户34,000股，转增后总股本预计为629,986,400股[53] - 2023年度核发给公司董事、高级管理人员的薪酬金额总计603.29万元，核发给公司监事的薪酬金额总计169.95万元[50] - 公司独立董事津贴标准为每人5万元/年（含税）[51] - 董事长马冰冰2023年年领取薪酬金额为66.00万元，副董事长谷峰兰为78.00万元，董事、总经理王洪新为129.97万元[51] - 公司首次公开发行9000万股A股，每股发行价17.80元，募集资金总额16.02亿元，净额14.97亿元[69] - 募集资金拟投入智能装备生产基地和冶金智能自动化生产线项目，投资总额15.01亿元，拟用募集资金12.54亿元[70] - 公司超募资金2.43亿元，本次拟用7200万元永久补充流动资金，占超募资金29.64%[72] - 2023年7月31日公司增补李森为第一届董事会独立董事，任期至第一届董事会届满[101] - 公司续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[102] - 2023年公司及股东严格遵守承诺事项，无违反情形[104] - 公司建立较为完备内部控制制度，保障正常运营与稳步发展[105] - 报告期内公司不存在应当披露的关联交易[116] - 2023年度公司不存在对外担保及资金占用情况[117] - 公司募投项目“智能装备生产基地建设项目”及“年产3条冶金智能自动化生产线项目”均正常建设中[119] - 报告期内不存在董事、高级管理人员的提名、任免等事宜[120] - 报告期内公司及股东未出现违反承诺履行的情形[121] - 公司编制及披露的《2023年半年度报告》及《2023年第三季度报告》内容真实准确完整，审议及披露程序合法合规[122]

回购方案 - 首次披露日为2024/2/29[2] - 预计金额5000万元至1亿元[2] - 实施期限不超董事会审议通过日起12个月[3] 回购进展 - 累计已回购股数69,800股，占比0.0155%，金额999,624元[2] - 2024年4月回购35,800股，占比0.0080%，金额498,594元[6] 价格情况 - 实际回购价13.92元/股至14.77元/股[2] - 2024年4月购买最高价13.93元/股、最低价13.92元/股[6]

募集资金 - 公司首次公开发行9000.00万股A股，每股发行价17.80元，募集资金总额16.02亿元，净额14.9737414777亿元[2] 持续督导 - 国泰君安2023年对公司进行持续督导，建立健全并执行相关制度和计划[3][5] - 2023年持续督导未发现公司及相关当事人违法违规等情况，但董事刘淑珍配偶杨传为存在短线交易[5] - 对公司信息披露文件事前审阅，未发现虚假记载等问题[5][6] - 保荐机构制定现场检查计划，2023年未发现需专项现场检查情形[7] - 2023年公司按募集资金管理办法专户存储，使用符合要求[7] - 保荐机构2024年3 - 4月对公司进行现场检查[7] - 保荐代表人2023年审阅公司信息披露文件[8] - 本持续督导期内公司已建立并执行信息披露制度[9] - 2023年持续督导公司不存在需向监管报告的事项[9] 保荐人员 - 保荐代表人为赵崇安、章亚平[11]