为进一步规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高信息披露质量，完 善公司治理与内控管理，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规 和规范性文件，以及安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司章程"）《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司提供财 务资助（含有偿或无偿借款、委托贷款等行为），但下列情形除外： （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融牌 照的主体； （二）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包含 上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）控股子公司之间相互提供财务资助； 公司对外提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约 定资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。财务资助 款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提 ...

(四)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 为进一步规范安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效履行职责，促进公司规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》 等有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，根据需要不定期召开，由公司全部独立董事参加的会议。 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： (一)应当披露的关联交易； (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三)公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-023 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日以通讯 方式发出第三届监事会第十二次会议通知，会议于2024年4月24日以现场结合通 讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际出 席监事3名（其中以通讯方式参与会议的监事1名），公司部分高级管理人员列席 会议。会议由监事会主席赵莉莉主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同日在上海证券交 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-022 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日以通 讯方式发出第三届董事会第十五次会议通知，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结 合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 4 人），公司监事及高级管 理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杜鹏程） 作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责履 职，持续关注公司战略发展，及时了解公司各项运营情况，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见并提出建设性建议， 切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 （二）出席专门委员会会议及独立董事专门会议情况 作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会 委员，本人勤勉尽责，认真履行各专门委员会成员职责。议事过程中，运用专业 知识，为公司规范运作发挥了积极作用。在履行薪酬与考核委员会主任委员职责 中，参与审视董事及高级管理人员薪酬方案等，就员工持股计划的推出、股权激 励的进展等进行了审议。在履行审计委员会委员职责中，对于公司募集资金、定 期报告、聘任审计机构、关联交易、向特定对象发行股份等事宜进行了审议，通 过关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、外部审计工作、重大风 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （叶圣） 作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责履 职，持续关注公司战略发展，及时了解公司各项运营情况，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见并提出建设性建议， 切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 叶圣，男，1962 年生，中共党员，研究生学历。曾任安徽省工业和信息化 研究院院长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独 立董事独立性的相关要求。 二、本人年度履职概况 ...

关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年 国元证券股份有限公司 持续督导现场检查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"或"万朗磁塑"）首次公开发行 A 股 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对万朗磁塑本持续督导期间（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）的 规范运作情况进行了定期现场检查，现将现场检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）现场检查时间： 2024年4月17日-4月18日 4、查阅本持续督导期间公司的定期报告、临时公告等信息披露文件 5、查阅本持续督导期间公司募集资金对账单、募集资金运用涉及的重大合 同、凭证等； 1 保荐代表人许先锋及项目组成员沈鹏 （三）现场检查内容 公司治理及内部控制状况、信息披露情况、独立性、与关联方的资金往来、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-025 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，安徽 万朗磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"或"公司"）董事会编制了 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）2,075.00万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金 总额为人民币70,944.25万元，扣除不含税的发行费用人民币13,651.58万元， 实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。上述募集资金于2022年1月19日全 部到账，容 ...

第一章 总则 第一条 为规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护公司和 股东利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股 东大会决定前委托会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人或者董事、监事和高级管理人员不得不 当干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-021 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日，分 别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为 12 个月以 内的理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2024 年 1 月 17 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 一、部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 2024 年 1 月 17 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下 简称"浦发银行"）签订了对公结构性存款产品销售合同，购买一笔 1,000.00 万元的结构性存款。 2024 年 1 月 17 日，公司向招商银行股份有限公司合肥望湖城支行（以下简 称"招商银行"）提交了招商银行结构性存款业务申请书，购 ...