（2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，促进公司的规范运作，维护公司 及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律、法规、 规范性文件及《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定《山东邦基科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股 份及其变动管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十九条规定的 自然人、法人或者其他组织所持公司股份及其变动的管理。 第三条 董事、高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有公司股份。 山东邦基科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制 ...

关联方定义 - 关联法人含直接或间接控制公司的法人等5类，关联自然人含持股5%以上自然人等5类[6] - 视同为公司关联人的情形为协议生效后或未来12个月内、过去12个月内具有关联情形[8] 交易披露与审议标准 - 与关联自然人交易金额30万元以下（提供担保除外）应及时披露[12] - 与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（提供担保除外）应及时披露[12] - 与关联人交易金额30万元以上（与关联自然人，提供担保除外）由董事会审议批准[12] - 与关联人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（与关联法人，提供担保除外）由董事会审议批准[12] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，经董事会审议通过后披露并提交股东会审议[12] 担保与财务资助审议 - 为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[14] - 向非由控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[14] - 为关联人担保需全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上审议同意并决议，提交股东会审议；为控股股东等担保，对方需提供反担保[15] 日常关联交易处理 - 首次日常关联交易依金额提交董事会或股东会审议，无具体金额提交股东会[17] - 已审议通过的日常关联交易协议，条款重大变化或期满续签依金额提交审议，无金额提交股东会[17] - 数量众多的日常关联交易可预计年度总金额，依金额审议披露，超预计重新审议披露[17][18] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议和披露义务[18] 特殊交易要求 - 向关联人购买资产成交价相比账面值溢价超100%，对方未提供相关承诺需说明原因等[21] - 购买或出售资产可能致非经营性资金占用，需明确解决方案并在交易完成前解决[21] - 与关联人委托理财可预计投资范围、额度及期限，额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[21] 审议程序 - 重大关联交易需经独立董事专门会议审议，审计委员会审核并形成书面意见提交董事会[22] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会[22][28] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，表决扣除关联股东有表决权股份数，由非关联股东按章程表决[25][26] 交易实施与变更 - 经股东会批准的关联交易，董事会和经理层组织实施；经董事会批准的，经理层组织实施；经总经理批准的，相关部门实施[32] - 批准的关联交易合同变更或提前终止需原批准机构同意[33] 信息披露 - 公司应披露关联交易协议订立、变更、终止及履行情况和定价依据[35] - 披露关联交易由董事会秘书负责，向证券交易所提交公告文稿等文件[35] - 关联交易公告应包括交易概述、各方关联关系、定价政策等内容[35][36] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时按新规定执行[38] - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过生效[38]

山东邦基科技股份有限公司 章 程 二零二五年九月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 6 | - | | 第五章 | 董事会 - | 22 | - | | 第六章 | 高级管理人员 - | 35 | - | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 37 | - | | 第八章 | 通知与公告 - | 42 | - | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 43 | - | | 第十章 | 修改章程 - 46 | | - | 第一章 总则 第一条 为维护山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在淄博高新区市场 ...

第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 山东邦基科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，进一步明确董事会秘书职责及其 分管的工作部门，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规和其他规范性文件，制订本工作制度。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公 司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券事务部，证券事务部是由董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书应当具备以下任职资格： （一）具有良好的职业道德、诚信记录、个人品质和较强的沟通协 ...

山东邦基科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司对募集 资金专户存储、管理、使用、改变用途、分级审批权限、决策程序、风险控制、 信息披露、监督和责任追究等 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-080 山东邦基科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程> 的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体内容公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按 照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对 公司经营、公司财务及公司董事、 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-081 山东邦基科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 9 日 至2025 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 9 日 1 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-083 山东邦基科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届监事会第十三次会议。会议通知于 2025 年 9 月 10 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会 议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公 司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规 ...

第二届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-082 山东邦基科技股份有限公司 （二）审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十五次会议。会议通知于 2025 年 9 月 10 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。会 议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山 东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、 法规的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公 司将不再设置监 ...

饲料板块市场表现 - 饲料板块整体上涨2.52% 领涨个股为傲农生物(涨幅10.02%)和天康生物(涨幅8.20%) [1] - 板块内10只个股上涨 最高涨幅达10.02% 最低涨幅0.57% 另有6只个股下跌 最大跌幅2.61% [1][2] - 上证指数当日下跌0.26%至3860.5点 深证成指上涨0.63%至13005.77点 板块表现显著优于大盘 [1] 个股交易数据 - 傲农生物成交量154.61万手 成交额9.08亿元 天康生物成交量146.36万手 成交额11.58亿元 为板块内成交最活跃个股 [1] - 海大集团收盘价67.35元 为板块内最高价个股 涨幅3.62% [1] - 乖宝宠物跌幅2.61%至93.35元 路斯股份跌幅1.22%至20.32元 为跌幅最大个股 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1.16亿元 游资资金净流出6801.95万元 散户资金净流出4777.61万元 [2] - 傲农生物获主力净流入2.04亿元 占比22.44% 天康生物获主力净流入4616.88万元 占比3.99% [3] - 正虹科技主力净流入1076.38万元(占比7.04%) 中宠股份主力净流入665.57万元(占比2.33%) 禾丰股份主力净流入493.97万元(占比8.16%) [3]