本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新亚强硅化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《新亚强硅化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）受新亚强硅化学股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 12 月 21 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议，对本次会议 召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 北京市海问律师事务所 关于新亚强硅化学股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议现场会议人员的资格及表决 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2022-061 新亚强硅化学股份有限公司 成立日期：2009 年 11 月 13 日 住所：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技 术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化 工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；知识产权服务；专用化 学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 近日，公司完成工商变更登记手续，并领取了宿迁市行政审批局换发的《营 业执照》，换发后的《营业执照》所载信息如下： 名称：新亚强硅化学股份有限公司 统一社会信用代码：91321300696772593D 类型：股份有限公司（上市） 法定代表人：初琳 注册资本：22556.2 万元整 关于变更法定代表人进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

新亚强硅化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 2023年第一次临时股东大会会议材料 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《新亚强硅化学股份有限公司章程》 和《新亚强硅化学股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股 东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文 件不全或手续不全者，谢绝参会。 2023年第一次临时股东大会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填写"股东大会 发言登记表"，并向公司董事会登记。股东发言由大会主持人指名后到指定的位 置发言，内容应围绕本次股东大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发言时，应先 ...

新亚强硅化学股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 和公司治理机制，提高公司年度报告（以下简称"年报"）编制、审核及信息 披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事监督、协调等职能作用，维护投资 者利益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理》、 《新亚强硅化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《新 亚强硅化学股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度审计、年报资料编制和披露过程中对公司 及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主 要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事依据公司提交的年度报告工作计划，通过会谈、实地考 察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行职责。在年度报告工作期间，与公 司管理层全面沟通和了解公司的生产经营和规范运作情况，并尽量进行实地考察。 独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应有当事人签 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2023-056 新亚强硅化学股份有限公司 关于董事辞职暨补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于董事辞职情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事季 向东先生递交的辞职报告，季向东先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及董 事会专门委员会相关职务，辞职后季向东先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规 定，季向东先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求，不会影响公司 及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。 季向东先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对季向东先生在任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选非独立董事情况 为保障公司董事会正常运转，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规 的规定，经公司持股 5%以上股东红塔创新投资股份有限公司推荐，并经董事会 提名委员会审查，公司于 2023 年 12 月 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2023-059 新亚强硅化学股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调 整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将"年产 2 万吨高性能苯基氯 硅烷下游产品项目"（以下简称"苯基下游产品项目"）预定可使用状态日期由 2023 年 12 月调整至 2025 年 4 月。具体信息如下： 一、募集资金基本情况 该项目产品包括有机硅中间体、苯基硅树脂、苯基硅油、苯基硅橡胶。公司 对该项目实施分期建设，目前已完成部分有机硅中间体和苯基硅树脂、苯基硅油 产品项目的阶段性建设，已有部分苯基中间体产品投放市场，并形成规模销售， 苯基硅树脂、苯基硅油也有多种产品进行客户验证。 公司在苯基下游产品开发上，坚持差异化的战略定位，以满足国内外客户对 有机硅苯基高端产品的个性 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2023-058 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月 6 日，首席合 伙人为石文先先生，注册地址为武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦。拥有 湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），具有美国 公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军 工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。 截止 2022 年末中审众环拥有合伙人 203 人，注册会计师 1,265 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 720 人。 新亚强硅化学股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中审众环 2022 年度总业务收入 213,165.06 万元，审计业务收入 181,34 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2023-054 新亚强硅化学股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。 为保证公司董事会能够正常、高效运作，根根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，经公司持股 5%以上股东红塔创新投资股份有限公司推荐，并经董事 会提名委员会审查，董事会同意提名程薇薇女士为公司第三届董事会非独立董事 候选人，任期自公司股东大会审 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2023-055 （一）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计的连续性，拟续聘中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司进行会 计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日披露于上海证券交易所官网上的《关 于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-058）。 新亚强硅化学股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘贤钊先 ...

国金证券股份有限公司 关于新亚强硅化学股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为新亚强 硅化学股份有限公司（以下简称"新亚强"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等有关规定，就新亚强调整部分募集资金投资项目实施进度的事项进行 了审慎核查，发表核查意见如下： 2021 年 9 月 6 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的议案》，同意将 "年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目"募集资金投资金额9,800.00万元 调整至"研发中心建设项目"。 2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目投资金额缩减 40,000.00 万元，用于公司子公司湖 ...