证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-009 新亚强硅化学股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三 ...

新亚强硅化学股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | | 30 | | 第一节 | | 监事 | 30 | | 第二节 | | 监事会 | 30 | | 第八章 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号： 2024-008 新亚强硅化学股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一) 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一) 至 4 月 26 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@newasiaman.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-007 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）委托理财目的 为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影 响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的前提下进行现金管理。 重要内容提示： ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行。 ●本次委托理财金额：1,500 万元。 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2024 年第 13 期 36 天 A 款 ●委托理财期限：36 天。 ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事、保荐机构 分别发表了独立意见及核查意见。 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司子公司湖北新亚强硅材料有 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-006 新亚强硅化学股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，新亚强硅化学股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每 股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为 1,238,646,500.00 元人民币元，扣除与本次发行相关的费用 38,646,500.00 元后， 募集资金净额为 1,200,000,000.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募 集资金到账情况进了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001 号《验资报告》。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银 行签署了募集资金三方监管协议。 二、《募集资金专户 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-005 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行。 ●本次委托理财金额：4,000 万元、3,000 万元。 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2024 年第 10 期 225 天 I 款、 对公人民币结构性存款 2024 年第 11 期 96 天 F 款。 ●委托理财期限：255 天、96 天。 ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事、保荐机构 分别发表了独立意见及核查意见。 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司及子公司新亚强（上海）硅材料有限公司（以下简称"新亚强上海"） 分别于 202 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-004 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行。 ●本次委托理财金额：1,600 万元、9,000 万元。 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2024 年第 8 期 3 个月 B 款、 对公人民币结构性存款 2024 年第 9 期 5 个月 F 款。 ●委托理财期限：3 个月、5 个月。 ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事、保荐机构 分别发表了独立意见及核查意见。 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司子公司新亚强硅材料有限公司（以下简称"湖北新亚强"）于 2023 年 8 月 1 日使 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-003 新亚强硅化学股份有限公司 关于子公司变更住所并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注册资本：人民币 12000.0000 万元整 成立日期：2021 年 9 月 10 日 近日，新亚强硅化学股份有限公司收到全资子公司新亚强（上海）硅材料有 限公司的通知，因发展需要子公司对其住所进行变更，并完成工商变更登记手续， 取得了上海市闵行区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》 所载信息如下： 名称：新亚强（上海）硅材料有限公司 统一社会信用代码：91310112MA7AJ21207 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：初琳 营业期限：2021 年 9 月 10 日至不约定期限 住所：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 8 号 401 室 经营范围：许可项目：新化学物质进口；第二类监控化学品经营；第一类非 药品类易制毒化学品经营；药品类易制毒化学品销售；货物进出口；技术进出口； 进出口代 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-002 新亚强硅化学股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持股份主体：副总经理潘怡凝先生。 本次增持股份情况：2024 年 1 月 31 日，潘怡凝先生通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份50,000股，增持金额为942,100元。 2024 年 2 月 1 日,新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）收到公 司副总经理潘怡凝先生的通知，基于对公司长期投资价值的充分认可及未来发展 前景的坚定信心，其通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式增持了 公司股份，现将有关情况公告如下： 一、本次增持基本情况 （四）本次增持的数量及比例：本次增持50,000股，占公司总股本的0.0222%。 （五）增持前后持股数量及比例：本次增持前，潘怡凝先生未持有公司股份， 本次增持后，潘怡凝先生持有公司股份50,000股，占公司总股本的0.0222%。 二、其他事项 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2023-062 新亚强硅化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 （二）股东大会召开的地点：江苏省宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号会 议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,180,101 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.2205 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会召集，董事长初亚军先生主持，采用现场投票和网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章 ...