新亚强硅化学股份有限公司 关于变更总经理及法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总 经理初亚军先生提交的辞职报告，因工作需要，申请辞去公司总经理职务，辞职 后仍担任公司董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，初亚军先生 提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对初亚军先生担任总经理 期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事长提名， 董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十二次会 议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任初琳女士为公司总经 理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日， 同时将法定代表人由初亚军先生变更为初琳女士。公司将按照市场监督管理部门 要求，完成公司总经理及法定代表人的变更登记手续。 特此公告。 新亚强硅化学股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 ...

新亚强硅化学股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 和公司治理机制，提高公司年度报告（以下简称"年报"）编制、审核及信息 披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事监督、协调等职能作用，维护投资 者利益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理》、 《新亚强硅化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《新 亚强硅化学股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度审计、年报资料编制和披露过程中对公司 及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主 要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议； （二）在年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务，并应督促其他相关 人员严格履行保密义务，严防内幕信息泄漏和内幕交易等行为，在年度报告公 ...

新亚强硅化学股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-规范运作》《新亚强硅化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《新亚强硅化学股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2023-060 新亚强硅化学股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2023-053 新亚强硅化学股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二)至 11 月 20 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@newasiaman.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 发布了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 21 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度的经 营 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行。 ●本次委托理财金额：7,000 万元。 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2023 年第 43 期 6 个月 B 款。 ●委托理财期限：6 个月。 ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事、保荐机构 分别发表了独立意见及核查意见。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2023-052 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影 响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的前提下进行现金管理。 （二）资金来源 1、资金来源 本次委托理财资金来源为公司部分闲置募集资金。 2、募 ...

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为143,794,724.09元，同比下降47.75%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为19,135,414.92元，同比下降74.00%[4] - 基本每股收益为0.08元，同比下降75.76%[4] 资产情况 - 总资产为2,548,547,486.87元，较上年度末下降5.79%[5] - 公司非流动资产合计为641,435,307.53元，较上年同期下降3,583,941.10元[19] - 公司流动资产总额为1,789,070,376.13元，较上年同期下降了146,196,864.50元[26] - 公司非流动资产总额为731,783,965.16元，较上年同期下降了7,530,165.58元[27] 负债情况 - 公司负债合计为273,918,759.08元，较上年同期下降54,731,803.94元[20] - 公司流动负债合计为187,665,273.48元，较上年同期下降了82,496,947.45元[27] - 公司非流动负债合计为85,471,552.49元，较上年同期增加了27,407,190.70元[27] - 公司负债合计为273,136,825.97元，较上年同期下降了55,089,756.75元[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为202,597,095.27元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,295,266.09元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-239,034,700.51元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-29,301,128.93元[25] - 期末现金及现金等价物余额为394,688,851.13元[25] 其他财务数据 - 公司主要财务数据和财务指标发生变动，主要是因为下游需求放缓，产品销量及价格下降影响所致[8][9][10] - 前十名股东中，持股最多的为境内自然人初琳，持股数量为103,725,189股，持股比例为45.99%[15] - 招商银行股份有限公司2023年第三季度报告显示，流动资产合计为1,907,112,179.34元，较2022年底下降153,032,400.57元[18] - 2023年第三季度，公司营业总收入为536,017,168.96元，较去年同期下降43.1%[21] - 公司营业总成本为427,693,585.42元，较去年同期下降35.9%[21] - 公司营业利润为136,646,590.80元，较去年同期下降55.5%[21] - 净利润为120,917,123.39元，较去年同期下降54.4%[22] - 公司净利润为124,164,387.79元，较上年同期下降了140,124,831.46元[29] - 公司综合收益总额为124,164,387.79元，较上年同期下降了140,124,831.46元[29] - 2023年前三季度，新亚强硅化学母公司经营活动产生的现金流量净额为204.82亿元，较去年同期减少了20.65%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.58亿元，与去年同期相比下降了20.72%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.39亿元，较去年同期减少了53.85%[31]

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2023-051 新亚强硅化学股份有限公司 关于 2023 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业 信息披露》及相关要求，新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年前三季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 | 年 | 1-9 | 月产量 | 2023 | 年 1-9 | 月销量 | 2023 | 年 1-9 | 月销售金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （吨） | | | （吨） | | | 额（万元） | | | 功能性助剂 | | | 6,419.79 | | | 6,480.55 | | | 36,071.33 | | | 苯基氯硅烷 | | | 2,267 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2023-049 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行。 ●本次委托理财金额：5,000 万元。 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2023 年第 42 期 1 年期 B 款。 ●委托理财期限：1 年。 ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事、保荐机构 分别发表了独立意见及核查意见。 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 4 月 20 日使用部分暂时闲置募集资 金 5,000 万元、19,000 万元购买了对公人民币结构性存款 2023 年第 1 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2023-048 新亚强硅化学股份有限公司 ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事、保荐机构 分别发表了独立意见及核查意见。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行。 ●本次委托理财金额：1,700 万元。 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2023 年第 37 期 6 个月 B 款。 ●委托理财期限：6 个月。 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司子公司湖北新亚强硅材料有限公司（以下简称"湖北新亚强"）于 2023 年 6 月 5 日使用部分暂时闲置募集资金 1,700 万元购买了江苏银行对公人民币结 构性存款 2023 ...