人员与业务规模 - 截至2023年末，上会合伙人108人，注会506人，签过证券审计报告注会179人[2] - 上会2023年承担68家上市公司年报审计业务，收费0.69亿元[2] 收入情况 - 上会2023年度收入总额7.06亿元，审计业务4.64亿元，证券业务2.11亿元[2] 风险相关 - 截至2023年末，上会计提职业风险基金0万元，职业保险累计赔偿限额1亿元[2] 合规情况 - 上会近三年审结民事诉讼案1项，受监管措施4次[2][3] - 6名从业人员近三年受监管措施3次[3] 项目人员 - 拟签字项目合伙人耿磊近3年签过6家上市公司审计报告[4]

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会、5次股东大会[4] - 2023年召开6次董事会审计委员会等会议[4] 合规与制度 - 关联交易合规，无违规占用资金[7] - 遵守承诺，未违反承诺[7] 财务与人事 - 2021年度不分配利润用于发展[9] - 聘任高级管理人员程序合规[9]

担保情况 - 2024年公司对联华机械预计担保不超1.25亿，已担保2830万[3] - 2024年联华机械对公司预计担保不超10亿[3] - 2024年公司对科华底盘预计担保不超0.75亿，已担保0元[3] - 2024年公司为二者担保总额不超2亿，联华机械为公司不超10亿[15] - 截至披露日，公司及其控股子公司累计对外担保2830万[17] 子公司业绩 - 2023年末联华机械营收11463.64万，净利润 - 1284.45万[8] - 2023年末科华底盘营收1149.65万，净利润 - 470.87万[11]

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会、5次股东大会[4] - 2023年召开2次提名委员会、1次战略委员会会议[4] 合规情况 - 报告期内关联交易合理合法，无关联方违规占用资金[6][7] - 公司及控股股东遵守承诺，无违反承诺情况[7] 财务与决策 - 2021年度拟不进行利润分配，留存资金用于发展[8] 担保情况 - 报告期内仅为全资子公司溧阳市联华机械制造有限公司担保[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事严格履职，为公司建言献策[10]

融资发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[4] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[4][5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] 股票相关 - 发行股票为A股，每股面值1元，将在沪市上市[4][9] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[8] 时间限制 - 授权决议有效期至2024年度股东大会召开日[10] - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[6] 实施条件 - 发行授权需2023年股东大会审议，经上交所审核及证监会注册[13]

业绩总结 - 公司拟每10股派现2.85元（含税），转增4.20股[3] - 拟派发现金红利37,635,331.58元（含税），分红比例30.55%[4] 数据相关 - 2023年末母公司未分配利润493,296,427.48元[4] - 2024年4月16日总股本133,400,000股，回购账户1,346,205股[4] - 转股后总股本预计187,516,389股[5] 未来展望 - 利润分配及转增预案待2023年年度股东大会审议[5][8][9]

财务审计 - 上会会计师事务所于2024年4月16日出具科华控股2023年度财报审计报告[4] 资金占用 - 科华控股2023年度非经营性资金占用期初、期末金额均为0 [13] 关联往来 - 阳市万盛铸造有限应收票据2023年期初38.98万，往来311.61万，偿还202.19万，期末48.40万[13] - 阳市万盛铸造有限应收账款2023年期初61.59万，往来375.75万，偿还311.61万，期末25.73万[13] 其他 - 金额为人民币3240万元[20]

财务额度 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超20亿元[10] - 2024年度公司及全资子公司开展融资租赁业务融资总额不高于4亿元[11] 担保情况 - 2024年度公司为联华机械担保总额不超1.2亿元，为科华底盘担保总额不超0.8亿元[13] - 2024年度全资子公司联华机械为公司担保总额预计不超10亿元[14] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等多议案表决通过[3][6][7][17][19] 会议信息 - 第四届董事会第二次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 公告日期 - 公告日期为2024年4月17日[21]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月16日[2]

会议情况 - 2023年召开9次董事会、5次股东大会[4] - 2023年召开4次董事会审计委员会会议[4] 人事聘任 - 第三届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员议案[7] - 第三届董事会第四次会议审议通过聘任董事会秘书议案[7] 审计与分配 - 续聘容诚会计师事务所为2022年度审计和内控审计机构[7] - 2021年度不派现、不送股、不转增[8] 合规情况 - 关联交易遵循原则，无关联方违规占用资金[6] - 公司及控股股东遵守承诺，未违反承诺[6] 报告与内控 - 按时编制并披露定期报告，财务报告真实准确完整[6] - 建立健全内部控制制度，体系运行有效[6]