公司决策 - 公司拟注销控股子公司科华动力，构成关联交易但非重大资产重组[2][5] - 2025年6月30日独立董事、7月1日董事会均同意注销议案[5][13] 股权结构 - 陈洪民持有科华投资100%股权，直接间接持有科华动力30%股权[2][6] - 公司、陈洪民、科华投资分别持股科华动力70%、20%、10%[8][10] 财务数据 - 2025年3月31日科华动力总资产和净资产均为720.20万元[9] - 2025年1 - 3月营收为0，净利润1.61万元，2024年营收0，净利润 - 48.35万元[9] 影响与目的 - 注销科华动力利于优化资源、降成本提效，不影响正常经营[3][12]

激励计划 - 2025年3月12日向25名激励对象授予82.9717万股限制性股票，授予价4.58元/股[2] - 2025年5月9日完成2024年限制性股票激励计划预留授予登记工作[2] 资本变更 - 登记完成后公司注册资本由193,577,988元增至194,407,705元[2] - 登记完成后公司股份总数由193,577,988股增至194,407,705股[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为19,440.7705万元，原19,357.7988万元[3] - 《公司章程》修订后公司已发行股份总数为19,440.7705万股，原19,357.7988万股[4] 后续事项 - 相关事项需提交2025年第一次临时股东会审议[4] - 需提请股东会授权公司经营管理层办理工商变更、备案登记手续[4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月18日14点30分召开[3] - 会议地点为江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年7月18日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 其他信息 - 提交股东会审议的议案7月3日已披露[6] - 股权登记日为2025年7月14日[12] - 会议登记时间为2025年7月17日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[15] - 会议登记地点为江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号公司证券事务部办公室[15] - 联系人杨希，联系电话0519 - 87835309，传真0519 - 87836173[15][17]

会议信息 - 科华控股第四届董事会第十五次会议于2025年7月1日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议议案 - 审议通过变更公司注册资本并修订《公司章程》议案[3] - 审议通过注销控股子公司暨关联交易议案[5] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东会议案[6]

现金分红总额调整 - 公司2024年度利润分配现金分红总额由32,102,70776元调整为31,821,08447元[1] - 调整原因是限制性股票激励计划预留授予股份登记和回购股份导致参与权益分派的股份数量变动[1] 调整前利润分配方案 - 公司2024年度利润分配预案为每股派发现金红利0167元[1] - 调整前实际参与分配的股份数量为192,231,783股[1] - 调整前合计拟派发现金红利32,102,70776元[1] 调整原因详情 - 公司完成限制性股票激励计划预留授予登记829,717股，总股本由193,577,988股增至194,407,705股[2] - 公司通过集中竞价交易方式回购2,516,084股，回购专用账户合计持有3,862,289股[2] 调整后利润分配方案 - 调整后实际参与权益分派的股份数量为190,545,416股[3] - 维持每股分配比例0167元不变[3] - 调整后现金分红总额为31,821,08447元[3]

利润分配 - 2024年度现金分红总额调为31,821,084.47元（含税）[3] - 2024年拟每股派现0.167元（含税）[4] 股本情况 - 截至2025年4月15日，实际参与分配股份数192,231,783股[4] - 2025年5月完成预留授予登记，总股本增至194,407,705股[6] - 截至公告日，实际参与权益分派股份数调为190,545,416股[7]

会议信息 - 2025年6月5日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[3][6] 参与人员 - 董事兼总经理宗楼、独立董事于成永、财务负责人兼董事会秘书朱海东[6] 投资者参与 - 2025年6月5日15:00 - 16:00可在线参与[6] - 2025年5月28日至6月4日16:00前可提问[3][7] 报告发布 - 2025年4月16日、4月30日分别发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[3] 其他信息 - 联系人杨希，电话0519 - 87835309，邮箱zqsw@khmm.com.cn[8] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

股东会程序合规性 - 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年5月21日在江苏省常州市公司会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间覆盖9:15-15:00 [2][3] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》，董事会于2025年4月16日通过《中国证券报》及上交所网站发布公告，明确会议类型、时间、地点及审议事项 [2] - 出席现场会议的股东及代理人共9名，代表有表决权股份49,852,158股（占总股本26.1629%），网络投票股东65名，代表股份22,641,110股（占总股本11.8823%） [3] 议案表决结果 - 全部13项议案均获通过，其中《2024年度董事会工作报告》《监事会工作报告》《财务决算报告》等核心议案支持率均达99.7311%，反对票占比0.2610% [4][5][6] - 《未来三年股东回报规划》议案出现较高弃权票（192,100股，占比0.2650%），反对票仅2,808股（0.0039%） [5] - 涉及董事及高管薪酬的议案支持率分化明显，其中《董事及高管2024年度薪酬方案》同意票占比99.1298%，但反对票达192,048股（0.8451%） [7] 公司治理与财务规划 - 通过《2025年度财务预算方案》及《贷款授薪额度议案》，后者反对票占比0.2649% [5][6] - 批准对子公司提供担保的授权，同意股份占比99.7272% [7] - 续聘会计师事务所议案获99.7311%支持率，与多数议案表决结果一致 [8]

会议召开情况 - 股东会于2025年5月21日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定 [1] - 董事长陈洪民主持会议 董事、监事及董事会秘书均出席 其中独立董事杜惟毅和倪广山通过视频参会 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过 A股股东同意票比例均超99 7% 最高达99 7311% [1][2] - 具体议案包括：未来三年股东回报规划、利润分配预案、子公司担保、董事及高管薪酬方案、续聘会计师事务所等 [2][3] - 现金分红表决中 持股5%以下股东同意比例达95 5321%（市值50万以下）和91 2097%（市值50万以上） [3] 股东参与数据 - 出席股东及代理人共74位 代表表决权股份72,493,268股 占总股本37 2893% [3] - 律师见证确认会议程序及表决结果合法有效 符合《公司法》《证券法》等规定 [3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为74人[4][16] - 出席会议股东所持表决权股份总数为72,493,268股，占公司有表决权股份总数的38.0451%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[7] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告等多项议案，A股同意票数多为72,298,360，比例99.7311%[6][8][9][11][14] - 2025年度贷款授信额度等议案，A股同意票数为72,295,520，比例99.7272%[9][10][11] - 董事及高级管理人员2024及2025年度薪酬方案议案，A股同意票数22,527,139，比例99.1298%[11] - 不同持股比例股东对现金分红议案同意票数及比例不同[12] - 5%以下股东对未来三年股东回报规划议案同意票数4,727,727，比例96.0405%[13] 金额占比情况 - 2025年度为子公司提供担保金额及占比情况[15] - 公司董事及高级管理人员2024年度薪酬及占比情况[15] - 续聘会计师事务所涉及金额及占比情况[15] 其他情况 - 本次股东会审议的议案均表决通过[16] - 本次股东会见证的律师事务所为上海上正恒泰律师事务所[17] - 见证律师为杨舒雅律师、程硕律师[17] - 律师认为公司本次股东会召集、召开等程序及表决结果合法有效[17]