利润分配 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.85元(含税)[4] - 公司2023年度拟向全体股东每10股以公积金转增4.20股[4] - 公司2023年度现金分红比例为30.55%[4] 子公司及业务情况 - 公司拥有全资子公司联华机械、科华德国、科华美国、科华苏州、科华上海等[11] - 公司拥有控股子公司科华动力、科华底盘等[11] - 公司拥有全资子公司科华绿能、科华香港等[11] - 公司主营业务包括涡轮增压器、差速器壳体等汽车零部件的研发、生产和销售[12] - 公司主要客户包括长城汽车、卡特彼勒等[12] 经营业绩 - 公司营业收入持续稳健增长，较上年同期增长15.58%[15] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长530.94%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长291.24%[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加41,299.39万元，增幅320.28%[16] - 报告期内新能源类产品对营业收入和毛利产生积极影响[15] - 公司持续推进各项降本增效措施，并获得显著成效[15] - 报告期内，公司加强营运资金管理、加快应收账款回收、有效降低库存等[16] - 基于大宗商品调价机制，报告期内销售价格较上年同期有所上升[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益和净资产收益率均有相应程度的上升[16] - 国内外客户需求稳步增加，销售量较上年同期有所增加[15] 财务状况 - 公司2023年末货币资金余额为267,025,283.79元，占总资产的7.51%，同比增加44.61%[3] - 公司2023年末应收票据余额为48,218,784.55元，占总资产的1.36%，同比下降60.36%[3] - 公司2023年末预付款项余额为10,347,272.59元，占总资产的0.29%，同比下降54.16%[3] - 公司2023年末应付票据余额为53,094,799.08元，占总资产的1.49%，同比下降77.78%[3] - 公司2023年末其他流动负债余额为47,208,176.22元，占总资产的1.33%，同比增加60.82%[3] - 公司2023年末长期借款余额为200,086,639.01元，占总资产的5.63%，同比下降55.13%[3] - 公司2023年末长期应付款余额为211,484,792.44元，占总资产的5.95%，同比增加207.24%[3] - 公司2023年末未分配利润为461,273,884.88元，占总资产的12.98%，同比增加30.93%[3] - 公司2023年末专项储备为9,609,525.36元，占总资产的0.27%，同比增加46.35%[3] 公司治理 - 公司建立了符合上市公司要求的法人治理结构,股东大会、董事会、监事会等运作合法合规[61][62][63] - 报告期内公司共召开6次股东大会,相关程序合法有效,所有议案均获通过[63] - 公司董事、监事和高管持股及薪酬情况[64] - 公司董事会和管理层的调整有利于公司未来发展[65-78] 风险应对 - 公司将持续向整机厂配套客户寻求深度合作，并积极开拓新市场、搭建新赛道，推动公司转型升级[55] - 公司将不断丰富和优化支撑现有产品优势的核心技术，提升公司的技术开发能力[56] - 公司将进一步推进工作流程化、生产精益化、管理标准化、健全可执行性的管理制度和内控考核制度[57] - 公司将以经营性现金净流为导向，持续提高营运资金使用效率，优化资产负债结构[57] - 公司将密切关注行业政策变化、国内外经济政策的调整、宏观经济形势变化，通过加快技术创新提升核心竞争力[58] - 公司将通过智能化、数字化、集约化管理提升生产和管理效率，应对市场风险[58] - 公司将积极开拓亚洲及欧美市场，扩大与现有国际市场内客户的合作[56] - 公司通过加大国内市场开发力度、合作研发或自主研发拓展新能源领域和非汽车零部件业务,提升公司面对市场风险的能力[59] - 公司密切关注原材料市场变化,与客户约定调价方案应对原材料价格上涨风险[59] - 公司将紧密关注汇率波动情况,适当开展外汇套期保值业务应对汇率风险[59] 环境保护 - 公司主要子公司联华机械的废气污染物排放浓度符合相关标准要求[124] - 公司2023年度投入环保资金123万元[124] - 公司已建立环境保护相关机制[124] - 公司及其主要子公司联华机械的污水排放口废水总悬浮物、化学需氧量、总磷、氨氮、动植物油浓度及pH值均符合相关标准要求[125] - 公司从进厂初期就引入了绿色生态理念，在保证工艺要求的前提下，优先选用先进、节能、降耗的设备[126] - 公司所属重点排污单位均取得环境影响评价报告，并获得了当地环保部门的批准[127] - 公司制定了突发环境事件应急预案，通过专家评审后已向当地环保主管部门备案[128] - 公司根据相关规定，制定了环境自行监测方案，严格按照方案的要求定期开展监测工作[129] - 公司被评为国家级"绿色工厂"[130] - 公司通过使用太阳能发

信息披露 - 公司将进一步加强信息披露的编制及审核工作，提高信息披露质量[2] - 公司对给投资者带来的不便表示歉意[2] 股东持股情况 - 公司2023年年度报告中前十名无限售条件股东持股情况数据录入有误，已予以更正[1][2] - 更正后郑文涌先生持有无限售条件流通股1,427,400股[1]

科华控股股份有限公司董事会审计委员会 1 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科华控股股份有限公司章程》以及《科华控股股份有限公司 审计委员会工作规则》等规定，科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由三名成员组成：独立董事许金叶 先生、独立董事毛建东先生、非独立董事王志新先生，其中许金叶先生为审计委 员会召集人。 2023 年 10 月 26 日，公司董事会进行了审计委员会委员补选工作，同意选 举于成永先生为第三届董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会一致。 补选完成后，公司第三届董事会审计委员会的组成人员为：独立董事于成永 先生、独立董事毛建东先生、非独立董事王志新先生，其中于成永先生为审计委 员会召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开六次会议，具体情况如下： | 审计委员会召开情况 | 事项 | | --- | -- ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-036 科华控股股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 17 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现 场表决的方式召开，会议通知已提前以电话及电子邮件等方式送达。本次会议由 监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》。 公司监事会认为本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《 ...

科华控股股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单（授予日）的核查意见 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 法规性文件及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予部分激励对象人员名单与公司 2024 年第一次临时 股东大会批准的《科华控股股份有限公司科华控股股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件相符，激励对象不包含独立董事、 监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女。 2、本次激励计划的首次授予激励对象均不存在下述任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （ ...

上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予事项的 法律意见书 法律意见书 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 释 义 | 科华控股、公司 | 指 | 科华控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 科华控股股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《科华控股股份有限公司2024年限制性股票激励计划》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管 | | | | 理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 | | | 日 | | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民 ...

科华控股股份有限公司 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-037 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《科华控股股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下 简称"《激励计划》"）的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授 权，公司董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 规定的限制性股票授予条件已成就，确定本激励计划的首次授予日为 2024 年 4 月 17 日，同意以 6.77 元/股的授予价格向符合授予条件 39 ...

科华控股股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 3727 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李务所（特殊善通合伙） i Ecrlilied Public Scountants (Shecial Seneral Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 3727 号 科华控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了科华控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年12月 31 日的财务报表 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 令计师 夢 今所（特殊善通合伙） ai Certified Public Accountants (Special Genera (此页无正文,为《科华控股股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-034 科华控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2.人员信息 截至 2023 年末，上会会计师事务所共有合伙人 108 人，共有注册会计师 506 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 179 人。 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年，系由财政部试点成立的全国第一批会计师事务所。1998 年 2 月，按财政部、 中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。并于 2013 年 12 月，改制为上会会计师事务所（特 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-033 科华控股股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司治理准则》等法律法规和《科华控股股份有限公司公司章程》 及内部薪酬管理相关制度规定，结合公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬 水平，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二次会议审议了《关于公司 董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，于同日召开第四届监事会第一次会议， 审议了《关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，关联董 事、监事就相关议案回避表决。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度薪酬确认情况 （一）董事 2023 年度薪酬 经核算，公司 2023 年度公司董事 2023 年度税前薪酬情况如下： （二）高级管理人员 2023 年度薪 ...