公司概况 - 公司主营业务为汽车动力单元、底盘传动系统等关键零部件产品的研发、生产及销售 [2] - 主要产品包括涡轮增压器的涡轮壳和中间壳、差速器、工程机械产品、电机壳体和液压系列产品等 [2] - 公司已成为全球领先的涡轮增压器关键零部件供应商,年出货量超 1100 万件 [2] - 公司与多家国内外主要涡轮增压器厂商建立了长期稳定的战略合作关系 [2] - 公司产品广泛搭载于众多知名汽车品牌 [3] 业绩表现 - 2023 年公司实现营业收入 26.15 亿元,同比增长 15.58% [5] - 2023 年实现归母净利润 12,320.46 万元,同比增长 530.94% [5] - 2023 年实现扣非归母净利润 10,258.55 万元,同比增长 291.24% [5] 业绩增长原因 - 国内外客户需求稳步增加,销售量较上年同期有所增加,带来增量收入和增量毛利 [5][6] - 新能源类产品对 2023 年度营业收入和毛利产生积极影响 [5][6] - 基于大宗商品调价机制,销售价格较上年同期有所上升 [5][6] - 公司持续推进各项降本增效措施,并获得显著成效 [5][6] 未来发展策略 - 继续积极开拓市场,依托现有客户资源,以高质优价的产品和服务参与竞争,进一步扩大国内外市场份额 [7] - 加快工程机械、底盘制动、液压系列精密铸件产品的量产,实现收入多元化增长 [7] - 持续推进内部各项降本增效措施,提高生产效率和经营效率,持续降低成本,提升盈利水平 [8]

公司概况 - 公司主营业务为汽车动力单元、底盘传动系统等关键零部件产品的研发、生产及销售 [2] - 主要产品包括涡轮增压器的涡轮壳和中间壳及其装配件、差速器、工程机械产品、电机壳体和液压系列产品等 [2] - 公司已成为全球领先的涡轮增压器关键零部件供应商，年出货量超 1100 万件 [2] - 公司与多家国内外主要涡轮增压器厂商建立了长期稳定的战略合作关系 [2][3] - 公司产品广泛搭载于众多知名汽车品牌 [3] 业绩表现 - 2023 年公司实现营业收入 26.15 亿元，同比增长 15.58% [5] - 2023 年实现归母净利润 12,320.46 万元，同比增长 530.94% [5] - 2023 年实现扣非归母净利润 10,258.55 万元，同比增长 291.24% [5] 业绩增长原因 - 国内外客户需求稳步增加，销售量较上年同期有所增加 [5][6] - 新量产产品尤其是新能源类产品对 2023 年度营业收入和毛利产生积极影响 [5][6] - 基于大宗商品调价机制，报告期内销售价格较上年同期有所上升 [5][6] - 公司持续推进各项降本增效措施，并获得显著成效 [5][6] 未来发展策略 - 继续积极开拓市场，依托现有客户资源，以高质优价的产品和服务参与竞争 [7] - 加快工程机械、底盘制动、液压系列精密铸件产品的量产，实现收入多元化增长 [7] - 持续推进内部各项降本增效措施，提高生产效率和经营效率，持续降低成本，提升盈利水平 [8]

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-042 科华控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,419,653 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.9066 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈洪民先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大 会规则》《科华控股股份有限公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的 ...

科华控股股份有限公司 章程 二○二四年五月 1 | 第一章 总则 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | | 第三章 股份 4 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 15 | | 第五章 董事会 19 | | | | | 第一节 | 董事 | | 19 | | 第二节 | 董事会 | | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | | | | 第七章 监事会 27 | | | | | 第一节 | 监事 | | 27 | | 第二节 | 监事会 | | 27 | | 第八章 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二○二四年五月二十二日 股东大会法律意见书 关于科华控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：科华控股股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受科华控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"科华控股"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规章、规范性文件及《科 华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股 东大会发表法律意见。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东 大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的事实或数据的真 ...

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》，现将注册资本变更事项及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）具体修订情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事 会第二十二次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等相关议案。公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议 ...

2023 年年度股东大会会议资料 科华控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月二十二日 | 科华控股股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议须知 5 | | | | | | | | | 议案一：关于公司 2023 | | 年度董事会工作报告的议案 7 | | | | | | | 议案二：关于公司 2023 | | 年度监事会工作报告的议案 8 | | | | | | | 议案三：关于公司 2023 | | 年度财务决算报告的议案 9 | | | | | | | 议案四：关于公司 | | 年度财务预算方案的议案 10 | | | | 2024 | | | 议案五：关于公司 | | 年度利润分配预案的议案 11 | | 2023 | | | | | 议案六：关于公司 2023 | | 年年度报告及摘要的议案 12 | | | | | | | 议案七：关于公司 | | 年度贷款授信额度的议案 13 | | | 2024 | | | | 议 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-041 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 21 日(星期二)至 05 月 27 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@khmm.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 4 月 30 日分别发布《科华控股股份有限公司 2023 年年度报告（更正后）》及 《科华控股股份有限公司 2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 05 月 28 日 13:00-14:30 举行 2024 年年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-040 科华控股股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，以及上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，科华控股股份有限公司（以下 简称"公司"）于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予登记 工作。现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议， 认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，建议以 2024 年 4 月 17 日为本激 励计划的首次授予日，以 6.77 元/股的授予价格向符合授予条件 39 名激励对象 授予 332.07 万股限制性股票。2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第三 次会议，审议通过了《关于向公司 20 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为6.196亿元人民币，同比增长5.73%[4] - 公司2024年第一季度净利润为4.3亿元人民币[13,14,15,16] - 公司2024年3月31日总资产为33.77亿元人民币[13] - 公司2024年3月31日总负债为19.57亿元人民币[13] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为14.16亿元人民币[13] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.15亿元[19] - 2024年3月31日公司流动资产合计为16.22亿元[20] - 2024年3月31日公司非流动资产合计为16.80亿元[20] - 2024年3月31日公司资产总计为33.02亿元[21] - 2024年3月31日公司流动负债合计为14.58亿元[21] - 2024年3月31日公司非流动负债合计为4.01亿元[21] - 2024年3月31日公司负债总计为18.60亿元[21] 盈利指标 - 归属于上市公司股东的净利润为4.327亿元人民币，同比增长63.81%[4,6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.707亿元人民币，同比增长105.19%[4,8] - 基本每股收益为0.32元人民币，同比增长60.00%[4,8] - 加权平均净资产收益率为3.06%，同比增加0.99个百分点[4] - 2024年第一季度营业收入为5.92亿元，同比增长4.6%[22] - 2024年第一季度净利润为4.62亿元，同比增长51.2%[22] - 2024年第一季度资产负债率为56.3%[22] 费用情况 - 公司2024年第一季度研发费用为1.913亿元人民币[15] - 公司2024年第一季度财务费用为1.016亿元人民币[15] - 2024年第一季度研发费用为1.70亿元，占营业收入的2.9%[22] - 2024年第一季度销售费用为8,159.78万元，占营业收入的1.4%[22] - 2024年第一季度管理费用为1.70亿元，占营业收入的2.9%[22] - 2024年第一季度财务费用为9,010.93万元，同比下降72.7%[22] 其他收益和损失 - 公司2024年第一季度资产减值损失为1.599亿元人民币[16] - 公司2024年第一季度信用减值损失为3,348.67万元人民币[16] - 公司2024年第一季度其他收益为8,006.78万元人民币[16] - 2024年第一季度其他收益为7,891.87万元，同比增长22.8%[22] - 2024年第一季度信用减值损失为3,220.55万元，同比增加113.3%[22] 经营情况 - 公司客户需求稳步增加，尤其是新能源类车型需求增速较快[6] - 公司持续推进各项降本增效举措，并取得显著成效[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，同比增长13.9%[24] 股东情况 - 公司前十大股东中，陈洪民、陈小科、江苏科华投资管理有限公司为关联方[10,11] - 公司未知其他前十大股东是否存在关联关系或一致行动关系[11]