证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-035 圣晖系统集成集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2023 年 8 月 1 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 8 月 11 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过以下事项： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 第二届监事会第七次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"、"圣晖集成"） 董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体 如下： 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-036 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1915号）核准，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为每股人民币27.25元，募集资金总额为 人民币54,500万元，扣除发行费用人民币（不含增值税 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-037 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自 有资金向控股子公司 Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下 简称"越南圣晖"）提供 400 万美元（折合人民币约 2,856.16 万元）的财务资助； 拟以自有资金向控股子公司 Acter International Limited（以下简称"香港 Acter"） 提供 2,000 万元人民币的财务资助。上述财务资助的方式均以有息借款的方式提 供，期限均为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，利率待实际动用时决定， 惟不低于同期境内同业拆放参考利率。 履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监 事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本事项在董事会审 议权限范围 ...

履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监 事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 亦不构成关联交易 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）拟 吸收合并下属全资子公司江苏典泽建设工程有限公司（以下简称"江苏典泽"）。 吸收合并完成后，江苏典泽的独立法人资格将被注销，公司将依法继承其全部资 产、债权债务、合同关系等权利与义务。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-039 圣晖系统集成集团股份有限公司 一、本次吸收合并全资子公司事项概述 为了优化资源配置，减少管理层级，降低经营成本，提高整体运营效率，公 司于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会 议，分别审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并下 属全资子公司江苏典泽。吸收合并完 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-038 圣晖系统集成集团股份有限公司 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入 为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-034 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2023 年 8 月 1 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2023 年 8 月 11 日 在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年 半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入419,848,138.55元，同比增长61.22%，主要因执行工程项目金额较高、效益较好[4][6] - 2023年第一季度营业总收入4.20亿元，较2022年第一季度的2.60亿元增长61.22%[13] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润36,223,388.39元，同比增长40.11%，系本报告期收入增加所致[4][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,320,192.92元，同比增长57.96%，因本报告期收入增加[4][6] - 2023年第一季度净利润3663.96万元，较2022年第一季度的2567.65万元增长42.70%[14] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股，同比增长4.65%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股，上期为0.43元/股[15] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为3.35%，较上年减少2.57个百分点[4] 总资产相关 - 本报告期末总资产1,793,826,420.13元，较上年度末增长0.94%[5] - 2023年3月31日资产总计17.94亿元，较2022年12月31日的17.77亿元增长0.94%[11][12][13] - 2023年第一季度公司资产总计1,777,146,294.25元，较之前减少1,135,468.71元[20][21] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,042,675,289.34元，较上年度末增长3.30%[5] - 所有者权益合计1,013,392,235.75元，较之前增加181,184.88元[21] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为8,845[7] - 前十大股东中，SHENG HUEI INTERNATIONAL CO., LTD.持股51,997,800股，占比65.00%[7] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本3.71亿元，较2022年第一季度的2.25亿元增长65.44%[13] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润5078.71万元，较2022年第一季度的3686.31万元增长37.77%[14] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金5.54亿元，较2022年12月31日的5.50亿元增长0.62%[11] 交易性金融资产相关 - 2023年3月31日交易性金融资产6511.99万元，较2022年12月31日的1.22亿元减少46.68%[11] 应收票据相关 - 2023年3月31日应收票据8573.08万元，较2022年12月31日的2079.04万元增长312.36%[11] 流动负债相关 - 2023年3月31日流动负债合计7.28亿元，较2022年12月31日的7.46亿元减少2.39%[12] - 流动负债中短期借款为31,249,307.82元[20] - 应付账款为589,919,678.26元[20] - 合同负债为74,584,070.11元[20] - 流动负债合计745,861,127.48元[20] 非流动负债相关 - 2023年3月31日非流动负债合计1926.08万元，较2022年12月31日的1789.29万元增长7.64%[12] - 非流动负债中递延所得税负债为4,892,632.32元，较之前减少1,316,653.59元[20] - 非流动负债合计17,892,931.02元，较之前减少1,316,653.59元[20] 负债合计相关 - 负债合计763,754,058.50元，较之前减少1,316,653.59元[20] 其他综合收益相关 - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为 -2,517,686.95元，归属于少数股东的为53,463.15元[15] 综合收益总额相关 - 综合收益总额为34,175,393.06元，其中归属于母公司所有者的为33,705,701.44元，归属于少数股东的为469,691.62元[15] 销售商品、提供劳务现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为407,694,712.42元，上期为335,817,443.92元[16] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -32,077,131.59元，因执行工案量大，支付采购款、职工薪酬及税金较高[4][6] - 经营活动现金流入小计为418,188,435.19元，流出小计为450,265,566.78元，现金流量净额为 -32,077,131.59元[17] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为57,082,989.82元，流出小计为222,566.37元，现金流量净额为56,860,423.45元[17] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为2,736,720.00元，流出小计为20,416,477.50元，现金流量净额为 -17,679,757.50元[18] 汇率变动对现金及等价物影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -282,778.34元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为6,820,756.02元，期初余额为542,340,098.29元，期末余额为549,160,854.31元[18] 非流动资产合计相关 - 非流动资产合计从87,149,581.63元调整为88,285,050.34元，调整数为1,135,468.71元[19] 未分配利润相关 - 未分配利润为269,871,786.54元，较之前增加177,717.08元[21]

会议召开时间：2023 年 4 月 24 日（星期一）下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播、现场和网络互动 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-024 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以视频直播、现场和网络互动召开，公司将针对2022年度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023年4月24日下午15:00-16:30 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 投资者可于 2023 年 4 月 17 日（星期一）至 ...

财务分配方案 - 公司拟以2022年年末总股本8000万股为基数，每10股派发现金红利8.125元（含税），每10股以资本公积转增2.5股，分红总额为6500万元（含税）[4] - 2022年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.125元（含税），合计拟派发现金红利65,000,000元（含税）[97] - 2022年度公司现金分红比例为52.90%[97] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增2.5股，转增20,000,000股后总股本为100,000,000股[97] - 每10股派息8.125元，每10股转增2.5股[98] - 现金分红金额为6500万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为52.90%[98] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为122867982.79元[98] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为16.2789512049亿元，较2021年的17.0233439859亿元减少4.37%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.2286798279亿元，较2021年的1.2360377026亿元减少0.60%[18] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.1346351578亿元，较2021年的1.2383917002亿元减少8.38%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.6108946580亿元，2021年为 - 0.6481819936亿元[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为10.0934827361亿元，较2021年末的4.2328961223亿元增加138.45%[18] - 2022年末总资产为17.7714629425亿元，较2021年末的11.5971656613亿元增加53.24%[18] - 2022年基本每股收益为1.89元/股，较2021年的2.06元/股减少8.25%[19] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.75元/股，较2021年的2.06元/股减少15.05%[19] - 2022年加权平均净资产收益率为21.19%，较2021年减少12.40个百分点[19] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为19.56%，较2021年减少14.09个百分点[19] - 2022年公司营业总收入162789.51万元，同比下降4.37%，境内营业收入同比上涨7.58%[1] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11346.35万元，同比下降8.38%[1] - 报告期末公司总资产177714.63万元，同比增长53.24%，归属于上市公司股东的所有者权益100934.83万元，同比增长138.45%[1] - 归属于上市公司股东的每股净资产12.62元/股，较年初增长78.84%[1] - 2022年公司营业收入16.28亿元，较上年同期下降4.37%；营业成本13.77亿元，较上年同期下降4.75%[36] - 2022年公司销售费用630.19万元，较上年同期上涨18.01%；管理费用6014.72万元，较上年同期上涨12.50%；财务费用610.12万元，较上年同期上涨172.75%；研发费用1910.17万元，较上年同期上涨44.98%；税金及附加380.01万元，较上年同期上涨32.63%[36] - 2022年公司其他收益352.48万元，较上年同期上涨1923.47%；资产处置收益24.70万元，较上年同期下降35.31%；营业外收入7.56万元，较上年同期下降86.08%；营业外支出92.50万元，较上年同期下降31.88%[36] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额1.61亿元，投资活动产生的现金流量净额 -1.26亿元，筹资活动产生的现金流量净额3.65亿元[36] - 报告期内，营业收入1,627,895,120.49元，比上年同期减少4.37%，因境外公司项目实施进度延迟[38] - 2022年营业总收入162.79亿元，2021年为170.23亿元，同比下降4.37%[176] - 2022年营业总成本147.20亿元，2021年为152.22亿元，同比下降3.30%[177] - 2022年营业利润15.99亿元，2021年为16.89亿元，同比下降5.37%[177] - 2022年净利润12.30亿元，2021年为12.43亿元，同比下降1.05%[177] - 2022年综合收益总额12.51亿元，2021年为12.22亿元，同比增长2.40%[178] - 2022年基本每股收益1.89元/股，2021年为2.06元/股，同比下降8.25%[178] - 2022年负债合计58.90亿元，2021年为48.65亿元，同比增长21.07%[176] - 2022年所有者权益合计90.19亿元，2021年为35.32亿元，同比增长155.36%[176] - 2022年母公司营业收入120.59亿元，2021年为94.22亿元，同比增长27.98%[180] - 2022年母公司净利润8.76亿元，2021年为8.91亿元，同比下降1.69%[180] - 2022年综合收益总额为87,608,245.56元，2021年为89,069,780.52元[181] - 2022年销售商品、提供劳务收到现金1,676,483,526.48元，2021年为1,475,427,475.30元[181] - 2022年收到的税费返还为21,093,638.18元，2021年为1,895.74元[181] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为161,089,465.80元，2021年为 - 64,818,199.36元[182] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 126,308,081.06元，2021年为 - 1,323,876.76元[182] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为365,160,792.84元，2021年为 - 5,054,007.46元[182] - 2022年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 17,490,735.37元，2021年为6,844,406.26元[183] - 2022年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 116,537,785.24元，2021年为 - 34,128,125.46元[184] - 2022年母公司筹资活动产生的现金流量净额为474,118,307.05元，2021年为 - 31,521,531.14元[184] - 2022年末合并所有者权益合计为427,097,769.25元[185] 各季度财务数据关键指标变化 - 2022年各季度营业收入分别为2.60亿元、4.13亿元、4.16亿元、5.38亿元[20] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.26亿元、0.37亿元、0.29亿元、0.31亿元[20] - 2022年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为0.22亿元、0.37亿元、0.29亿元、0.27亿元[20] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.69亿元、0.76亿元、1.02亿元、0.53亿元[20] 非经常性损益情况 - 2022年非经常性损益合计940.45万元，所得税影响额320.49万元[22] 金融资产变动情况 - 2022年结构性存款期初余额1.22亿元，期末余额1.22亿元，当期变动11.99万元[23] - 2022年银行投资理财期初余额21.72万元，期末余额0，当期变动 - 21.72万元，对当期利润影响 - 1.45万元[23] - 以公允价值计量的金融资产中结构性存款期初数119,888.89元，本期购买金额122,000,000.00元，期末数122,119,888.89元[53] 公司业务定位与资质 - 公司致力于成为优质空间塑造者，为多领域客户提供洁净室工程服务[23] - 公司为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案，具备机电工程施工总承包一级等多项资质[28] - 公司涉及的洁净室主要是工业洁净室，适用于电子产业等[28] - 公司自成立专注先进制造业洁净室系统集成整合工程，客户覆盖多领域[29] - 公司专注于IC半导体、光电面板等电子工业领域高科技厂房的洁净室工程项目，属于高端领域[2] - 公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术[2] - 公司针对洁净室工程项目建立了工程数据库，为承揽和实施工程项目提供技术与数据支持[2] 各业务线收入占比情况 - 2022年度，IC半导体和光电面板行业占公司主营收入的70.90%，其中IC半导体占年度营收总额的53.57%，光电面板占年度营收总额的17.34%[27] - 2022年洁净室工程收入157327.97万元，占主营业务收入96.77%，其中系统集成138108.52万元，占比84.94%，二次配工程19219.45万元，占比11.83%[1] - 2022年其他机电安装工程收入3207.67万元，占主营业务收入1.97%，设备销售收入2050.62万元，占比1.26%[1] - 2022年度建造合同收入1,605,341,369.38元，占合并利润表中营业收入比重98.61%[164] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年境内营业收入较同期上升7.58%，境外营业收入较去年略有下降[24] - 2022年光电行业营业收入较去年上涨202.45%[27] - 2022年度西南地区营业收入较去年上涨631%，华南地区营业收入较去年上涨136%[34] - IC半导体行业营业收入872,005,585.64元，毛利率17.09%，较上年减少1.73个百分点[39] - 洁净室工程营业收入1,573,279,729.47元，毛利率15.19%，较上年增加0.18个百分点[40] - 境内地区营业收入1,343,370,691.79元，毛利率16.04%，较上年减少2.19个百分点[40] 成本相关情况 - 建筑安装业设备材料成本812,667,645.72元，占总成本比例59.04%，较上年同期变动比例0.90%[42] - 公司合计金额为13.76亿元，较上期下降4.72%[43] - 本期人工成本较上期上涨49.56%[43] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额7.19亿元，占年度销售总额44.20%[43] - 前五名供应商采购额1.35亿元，占年度采购总额10.58%[43] - 公司报告期内前五名客户营业收入金额总计为71,508.71万元，占当期营业收入的比例43.93%[65] 公司项目情况 - 报告期内累计新签项目数量499个，金额22.969775亿元[50] - 报告期末在手订单总金额12.392720亿元，在建项目中未完工部分金额12.392720亿元[51] - 报告期内竣工验收项目424个，总金额11.974712亿元[49] - 报告期内在建项目421个，总金额36.641819亿元[49] 子公司情况 - 圣晖工程技术（深圳）有限公司持股比例100%，总资产107,402,704.70元，净资产73,544,635.21元，净利润17,979,158.05元[54] - 深圳市鼎贸贸易有限公司持股比例100%，总资产90,049,785.20元，净资产53,922,237.29元，净利润18,481,338.03元[54] - 圣晖工程技术（深圳）有限公司主营业务收入50,044,881.91元，主营业务利润31,041,471.81元[58] - 深圳市鼎贸贸易有限公司主营业务收入117,036,630.59元，主营业务利润23,971,031.48元[58] 行业市场规模预测 - 预计2025年我国洁净室行业市场规模将达到3,275.30亿元[59] - WSTS预测2023年半导体市场规模将同比减少4.1%，降至5,566亿美元，以中国为中心的最大地区将出现7.5%的负增长，存储芯片2023年下降17%[59] 公司发展规划 - 研发中心建设项目