一、基本情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开第二届董事会第八次会议，2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，分别审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发布的《圣晖集成关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-040）。 近日，公司已完成上述工商变更登记以及变更后《公司章程》的备案手续， 并取得了苏州市市场监督管理局换发的《营业执照》。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-044 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、工商变更登记情况 变更后《营业执照》基本信息如下： 8、经营范围：从事系统集成服务；机电系统、暖通空调系统、无菌化系统、 建筑设备管 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 12 日发布公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 12 日（星期二） 下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-043 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 5 日（星期二）至 9 月 11 日（星期一）16:00 前 登 录 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-042 圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,001,250 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0012 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长梁进利先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会 ...

锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 传真:021-20511999 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:圣晖系统集成集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受圣晖系统集成集团股份 有限公司(以下简称"公司"或"圣晖集成")的委托,就公司召开 2023 年第 一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文 件以及《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等内部规章制度的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年八月 六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍 照及录像。 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 3 | | 议案一、关于续聘会计师事务所的议案 | 3 | | 议案二、关于吸收合并全资子公司的议案 | 6 | | 议案三、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8 | | 圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-040 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治 理结构，促进公司规范运作，于 2023 年 8 月 11 日召开了第二届董事会第八次会 议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。 公司分别于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会 第五次会议，于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。本次利润分配及转增股本以方案实施前 的公司总股本 80,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.8125 元（含税），以 资本公积金向全体股东每股转增 0.25 股，共计派发现金红利 65,000,000 元（含 税），转增 20,000,000 股，本次分配后 ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[11] - 公司法定代表人为梁进利[13] - 董事会秘书为陈志豪，联系电话0512 - 85186368，电子信箱acter.china@acter.com.cn[13] - 证券事务代表为高杰杰，联系电话0512 - 85186368，电子信箱603163@acter.com.cn[13] - 公司中文名称为圣晖系统集成集团股份有限公司，中文简称为圣晖集成[12] - 公司外文名称为ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO.,LTD.，外文名称缩写为ACTER GROUP[12] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[4] - 半年度拟定不进行利润分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[44] - 2023年半年度报告，半年报无需审计[73] 资金占用与担保情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 2023年半年度报告，公司控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[72] - 2023年半年度报告，公司无违规担保情况[72] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月营业收入9.15亿元，较上年同期6.74亿元增长35.83%[14] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润7706.76万元，较上年同期6323.35万元增长21.88%[14] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7544.93万元，较上年同期5825.02万元增长29.53%[14] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额4166.20万元，较上年同期632.22万元增长558.98%[14] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产10.25亿元，较上年度末10.09亿元增长1.55%[14] - 2023年6月末总资产17.63亿元，较上年度末17.77亿元减少0.82%[14] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.77元/股，较上年同期0.84元/股减少8.33%[15] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率7.83%，较上年同期减少6.98个百分点[15] - 2023年公司以8000万股为基数，每10股转增2.5股，转增后总股本变为1亿股[15] - 2023年1 - 6月非经常性损益合计161.82万元[17] - 2023年上半年营业收入915,320,421.72元，较上年同期673,847,802.97元增加35.83%[30] - 2023年上半年营业成本767,155,905.53元，较上年同期546,303,061.06元增加40.43%[30] - 2023年上半年销售费用4,955,506.18元，较上年同期2,435,725.87元增加103.45%[30] - 2023年上半年管理费用25,212,569.53元，较上年同期25,473,708.16元减少1.03%[30] - 2023年上半年财务费用 -3,512,359.86元，较上年同期3,486,258.80元减少200.75%[30] - 2023年上半年研发费用14,268,699.93元，较上年同期6,417,232.51元增加122.35%[30] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额41,661,950.19元，较上年同期6,322,195.41元增加558.98%[30] - 2023年上半年其他收益2,582,106.92元，较上年同期949,199.26元增加172.03%[30] - 2023年上半年营业外收入11,374.14元，较上年同期981.04元增加1059.40%[30] - 货币资金期末数为519,274,167.62元，占总资产29.46%，较上年期末变动-5.63%[32] - 应收票据期末数为65,372,104.32元，占总资产3.71%，较上年期末增加214.43%[32] - 应收账款期末数为386,969,278.68元，占总资产21.95%，较上年期末变动-20.12%[32] - 应收款项融资期末数为20,520,000.00元，占总资产1.16%，较上年期末增加2,711.20%[32] - 境外资产为272,682,483.50元，占总资产的比例为15.47%[35] - 结构性存款期初数为122,119,888.89元，期末数为110,100,833.33元[37] - 报告期内前五名客户营业收入金额总计为42,274.16万元，占当期营业收入的比例为46.19%[40] - 报告期末，公司应收账款账面价值为38,696.93万元，占流动资产的占比为23.06%[40] - 报告期期末，应收账款坏账准备余额为3,419.67万元[40] - 2023年6月30日公司货币资金为519,274,167.62元，较2022年12月31日的550,235,202.99元有所减少[84] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为110,100,833.33元，较2022年12月31日的122,119,888.89元有所减少[84] - 2023年6月30日公司应收票据为65,372,104.32元，较2022年12月31日的20,790,441.73元有所增加[84] - 2023年6月30日公司应收账款为386,969,278.68元，较2022年12月31日的484,443,368.28元有所减少[84] - 2023年6月30日公司流动资产合计为1,677,911,218.01元，较2022年12月31日的1,689,996,712.62元有所减少[84] - 2023年6月30日公司非流动资产合计为84,748,988.12元，较2022年12月31日的87,149,581.63元有所减少[85] - 2023年6月30日公司短期借款为14,451,600.00元，较2022年12月31日的31,249,307.82元有所减少[85] - 2023年6月30日公司应付账款为595,307,814.07元，较2022年12月31日的589,919,678.26元有所增加[85] - 2023年6月30日公司流动负债合计为710,395,633.41元，较2022年12月31日的745,861,127.48元有所减少[85] - 2023年上半年营业总收入9.1532042172亿美元，较2022年上半年的6.7384780297亿美元增长35.83%[88] - 2023年上半年净利润7765.681232万美元，较2022年上半年的6297.519942万美元增长23.31%[89] - 2023年6月30日资产总计15.1881466202亿美元，较2022年12月31日的14.9085766954亿美元增长1.87%[87] - 2023年6月30日负债合计6.0363128995亿美元，较2022年12月31日的5.8897096814亿美元增长2.49%[87] - 2023年6月30日所有者权益合计9.1518337207亿美元，较2022年12月31日的9.018867014亿美元增长1.47%[87] - 2023年上半年营业成本7.6715590553亿美元，较2022年上半年的5.4630306106亿美元增长40.43%[88] - 2023年6月30日应收账款3.0575746817亿美元，较2022年12月31日的3.8940654569亿美元下降21.48%[86] - 2023年6月30日货币资金4.0116906635亿美元，较2022年12月31日的4.2692110555亿美元下降6.03%[86] - 2023年6月30日应付账款5.3085016101亿美元，较2022年12月31日的5.0494425604亿美元增长5.13%[87] - 2023年上半年研发费用1426.869993万美元，较2022年上半年的641.723251万美元增长122.35%[88] - 2023年上半年营业收入744,879,784.08元，2022年同期为524,954,001.67元[91] - 2023年上半年营业利润98,432,196.09元，2022年同期为61,052,806.22元[92] - 2023年上半年净利润78,795,576.50元，2022年同期为45,197,533.61元[92] - 2023年上半年综合收益总额82,019,015.05元，2022年同期为64,025,638.86元[90] - 2023年上半年基本每股收益0.77元/股，2022年同期为0.84元/股[90] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额41,661,950.19元，2022年同期为6,322,195.41元[93] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额11,942,334.15元，2022年同期为 - 2,630,661.13元[94] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2,770,066.80 - 86,790,737.55 = - 84,020,670.75元，2022年同期为158,203,687.83 - 195,550,034.94 = - 37,346,347.11元[94] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金987,587,445.79元，2022年同期为721,980,844.88元[93] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金809,445,195.03元，2022年同期为617,977,719.30元[93] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为31,298,910.96元，2022年同期为 - 54,665,829.62元[95] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为12,356,036.80元，2022年同期为12,917,292.29元[96] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 70,038,682.37元，2022年同期为8,158,669.71元[96] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为779,773.38元，2022年同期为398,087.21元[96] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 25,603,961.23元，2022年同期为 - 33,191,780.41元[96] - 2023年期初现金及现金等价物余额为425,166,975.58元，2022年同期为84,951,849.87元[96] - 2023年期末现金及现金等价物余额为399,563,014.35元，2022年同期为51,760,069.46元[96] - 2023年实收资本较期初增加20,000,000元[98][100][101][103] - 2023年综合收益总额为82,019,015.05元[98] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为65,000,000元[99] - 2023年本期期末实收资本为60,000,000元，较上年期末无变化[112] - 2023年本期期末其他权益工具对应金额为113,698,237.50元，较上年期末增加3,587,377.65元[112] - 2023年综合收益总额为64,28

圣晖系统集成集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-041 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 8 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 29 日 至 2023 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等相关法 律法规、规范性文件及《独立董事工作制度》等内部管理制度的有关规定，我们 作为公司的独立董事，就拟提交公司第二届董事会第八次会议审议的下述议案事 前予以认可，同意将有关议案提交公司董事会审议。 圣晖系统集成集团股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项 的事前认可意见 我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业 务相关执业资质，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计要求。因此，我们同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2023 年度审计机构的议案提交公司董事会审议。 议案八：关于续聘会计师事务所的议案 ...

一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案的独立董事意见 经审查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理 办法》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。我们 一致同意公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 二、关于公司向控股子公司提供财务资助的议案的独立意见 圣晖系统集成集团股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 我们作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，现就公司第二届董事会第八次会议相关议案发表如下独 立意见： 三、关于续聘会计师事务所的议案的独立意见 经审查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执行 ...