证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-005 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：圣晖工程技术（深圳）有限公司（以下简称"深圳圣晖"） 和深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称"深圳鼎贸"）。本次担保不存在关联担 保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次为深圳圣晖提供的担保金额为 2,000.00 万元，为深圳鼎贸提供的担保金额为 4,500.00 万元。截至本公告日，公 司已实际为深圳圣晖提供的担保总额为 2,000.00 万元，已实际为深圳鼎贸提供的 担保总额为 6,500.00 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2023 年 年度股东大会批准的担保额度范围内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务发展需要，公司子公司深圳圣晖和深圳鼎贸分别与永丰银行（中国） 有限公司南京分行（以下简称"永丰南京分行"）签署了《 ...

业绩相关 - 2025年2月13日收到P2 - 1F/3F无尘室工程订单，总价3.2605亿元（未税）[2] - 合同签订对业绩有积极影响[2][9] 合同情况 - 发包方为某电子有限公司，无关联关系[6] - 无预付款，进度款按完工进度结算，90日内支付[8] - 履约受政策等因素影响，存在不确定性[2][10]

业绩与分红 - 2024年以1亿股为基数，每10股派现8元，总额8000万元，分红比例57.72%[4] 未来规划 - 2024年聚焦主业，强化ESG理念，拓展市场等[3] 制度与信息 - 2024年1月完成《独立董事工作制度》修订[8] - 将常态化召开业绩说明会，发布可视化财报[6]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成[5] 选举与通知 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 会议提前3天通知，全体同意可豁免[12] 会议要求 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[12] 细则修订 - 工作细则2019年制定，2021、2024年修订[15]

公司治理 - 2024年12月13日召开第二届董事会第十七次会议[1] - 董事会战略委员会更名并修订工作细则[1] - 原“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”[1] - 新增可持续发展和ESG工作管理职权等内容[1] 信息披露 - 公告于2024年12月14日发布[4] - 具体内容详见同日上交所网站《工作细则》[2]

舆情制度 - 舆情管理制度版本为01，发行日期2024.12.13[2] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等[5] - 舆情分为重大和一般舆情[10] 舆情管理组织 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 董秘办牵头舆情信息监测管理[7] 舆情处理 - 一般舆情由董秘和董秘办灵活处置[14] - 重大舆情组织会议处置[14] 责任追究 - 擅自披露公司信息造成损失追究责任[17]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000万股A股，募资总额54500万元，净额48534.72万元[2] 募投项目进展 - 截至2024年9月30日，补充营运资金项目投入43988.47万元[5] - 截至2024年9月30日，研发中心建设投入421.70万元[5] - 截至2024年9月30日，营销与服务网络建设投入2238.25万元[5] 未来展望 - 研发中心建设项目预定可使用日期延至2025年12月[6] - 安排专职人员跟进项目进度，加强资金监管[7] 决策情况 - 2024年12月13日审议通过部分募投项目延期议案[9] - 监事会和保荐机构均同意项目延期事项[10]

圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 12 月 3 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 12 月 1 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-058 2024 年 12 月 14 日 本次监事会会议审议并通过以下事项： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期不存在变相改 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十七次会议2024年12月3日发通知和资料，12月13日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于部分募投项目延期的议案》全票通过[3] - 《关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的议案》全票通过[4] - 《关于制订<舆情管理制度>的议案》全票通过[5] - 《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》全票通过[6] - 《关于提请董事会追认公司与控股子公司间担保明细的议案》全票通过[7]

融资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股27.25元，募资总额54500万元，净额48534.72万元[1] 项目投资 - 截至2024年9月30日，三募投项目合计投资总额50860.38万元，累计投入46648.42万元[4] 项目延期 - 研发中心建设项目延期至2025年12月，因外部因素及审慎购置设备[5][6] 决策审议 - 2024年12月13日公司审议通过部分募投项目延期议案，保荐机构无异议[10][12]