募集资金 - 首次公开发行2000万股A股，发行价27.25元，总额5.45亿元，净额4.8534716034亿元[8] - 2025年6月30日专户实际存放余额173.546643万元[12] 项目投资 - 补充洁净室工程配套营运资金项目投资43764.42万元，募投资金同额[10] - 研发中心建设项目投资4229.31万元，募投资金2539.50万元，建设期2年[10] - 营销与服务网络建设项目投资2866.65万元，募投资金2230.80万元，建设期2年[10] 现金管理 - 拟用不超1200万元闲置募集资金现金管理，期限自2025年10月17日起12个月，可循环[2][7][14][15][21] - 截至2025年6月30日，1400万元闲置募集资金用于现金管理[10] - 保荐机构同意，不影响项目和主业，不损害公司及股东利益[20][21][23]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股27.25元，募资总额54500万元，净额48534.72万元[2] 资金投入 - 截至2025年6月30日，三个募投项目合计投入47295.55万元[5] 项目延期 - 研发中心建设项目预定可使用状态从2025年12月延至2026年12月[6] - 研发中心建设项目竣工验收从2025年8月延至2026年2月[6] 会议审议 - 2025年10月17日公司会议审议通过部分募投项目延期议案[2][9] 相关意见 - 审计委员会同意募投项目延期事项[10] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[10]

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-054 圣晖系统集成集团股份有限公司 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2025年11月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 7 日 至2025 年 11 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-055 圣晖系统集成集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2025 年 10 月 7 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会 议由董事长梁进利先生主持召开，高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为8.214亿元，同比增长59.40%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为21.165亿元，同比增长46.29%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3318.26万元，同比增长93.89%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为3285.79万元，同比增长94.46%[4] - 第三季度利润总额为4196.74万元，同比增长35.90%[4] - 年初至报告期末利润总额为1.292亿元，同比增长24.57%[4] - 净利润大幅增长主要由于营业收入增长及计提坏账准备形成递延所得税资产减少所得税费用[9] - 第三季度基本每股收益为0.33元/股，同比增长94.12%[5] - 营业总收入同比增长46.3%，从14.47亿元增至21.16亿元[20] - 营业利润同比增长24.8%，从1.04亿元增至1.30亿元[21] - 净利润同比增长33.1%，从7531.92万元增至1.00亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润同比增长29.1%，从7409.29万元增至9564.69万元[22] - 基本每股收益从0.74元/股增至0.96元/股，增幅29.7%[22] 成本和费用 - 营业成本同比增长51.2%，从12.68亿元增至19.17亿元[21] - 财务费用为负值-1482.65万元，主要由于利息收入796.51万元高于利息费用348.47万元[21] - 信用减值损失为-1078.28万元，而去年同期为收益601.35万元[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.208亿元，同比大幅增长450.34%[4] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至1.208亿元，较去年同期的2195万元增长450%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长至20.705亿元，较去年同期的15.427亿元增长34%[25] - 收到的税费返还增长至3315万元，较去年同期的895万元增长270%[25] - 投资活动产生的现金流量净额改善至4475万元，去年同期为净流出2457万元[25][26] - 投资支付的现金为1.55亿元，较去年同期的1.75亿元减少11%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出1.104亿元，较去年同期的净流出6573万元扩大68%[26] - 取得借款收到的现金为1.003亿元，较去年同期的363万元大幅增长[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长至9141万元，较去年同期的7478万元增长22%[26] - 期末现金及现金等价物余额为6.259亿元，较期初的5.749亿元增长9%[26] 资产状况 - 报告期末总资产为22.538亿元，较上年度末增长15.43%[5] - 公司总资产从2024年末的1,952,510,883.69元增长至2025年9月30日的2,253,753,713.68元，增长约15.4%[16][17] - 货币资金为626,299,661.96元，较2024年末的575,382,706.17元增长约8.8%[16] - 应收账款为606,010,129.17元，较2024年末的362,233,577.57元大幅增长约67.3%[16] - 交易性金融资产从2024年末的50,025,000.00元降至2025年9月30日为0元[16] - 在建工程为7,913,624.82元，较2024年末的2,577,156.79元增长约207.1%[16] 负债和权益状况 - 负债总额同比增长35.6%，从8.26亿元增至11.20亿元[18] - 所有者权益总额同比增长0.6%，从11.26亿元增至11.33亿元[18] - 合同负债为175,367,112.53元，较2024年末的88,601,839.41元增长约97.9%[17] - 应付账款为815,498,604.87元，较2024年末的598,788,193.06元增长约36.2%[17] - 短期借款为5,684,400.00元，较2024年末的23,866,103.44元大幅减少约76.2%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,838名[12] - 第一大股东SHENG HUEI INTERNATIONAL CO.LTD.持股64,997,250股，占总股本65.00%[12]

东吴证券股份有限公司 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"圣晖集成"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对圣晖集成使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准圣晖系统集成集团股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1915 号），公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为每股人民币 27.25 元，募集资金总额为人民币 545,000,000 元，扣除各项发行费用人民币 59,652,839.66 元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币 485,347,160.34 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资 金到位情况进行了 ...

股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"圣晖集成"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对圣晖集成部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 东吴证券股份有限公司关于圣晖系统集成集团 一、募集资金的基本情况 根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1915 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为每股人民币 27.25 元，募集资金总 额为人民币 54,500.00 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,965.28 万元 后，实际募集资金净额为人民币 48,534.72 万元。首次公开发行股票的募集资金 已于 2022 年 9 月 29 日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，于 2022 年 9 月 29 日出具了《验资 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 圣晖系统集成集团股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 版 本：04 发行日期：2025.10.17 1 圣晖系统集成集团股份有限公司 内部审计制度 圣晖系统集成集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《圣晖系统 集成集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度的 规定，并结合公司实际情况，制定本内部审计制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 内部审计的目的是建立公司内部的独立评价职能，该职能是检查和评价公司 内部组织的经济活动。 内部审计的目标是帮助公司的各部门有效地履行各自的职责。内部审计为各 部门提供了与各项工作有关 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 信息披露管理制度 圣晖系统集成集团股份有限公司 信息披露管理制度 版 本：03 发行日期：2025.10.17 1 圣晖系统集成集团股份有限公司 信息披露管理制度 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二条 本制度适用的人员和机构为公司控股股东和持股 5%以上的大股东； 公司董事会及其专门委员会；公司董事、高级管理人员；公司各部门、各控股子 公司（包括直接控股、间接控股）及其主要负责人；其他负有信息披露职责的公 司部门和人员。 第三条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。 第四条 本制度所称"重大信息或重大事项"，是指在所有对公司股票及其衍 生品种交易价格可能产生较大影响的重大事件。 第五条 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规 定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第六条 信息披露基本原则： （一）认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定如实披露信息； （二）公司 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股 东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | | 高级管理人员 38 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财 ...