公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会行使[5] - 同步修订《公司章程》及多项治理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则等[6][7] - 修订内容涉及将"股东大会"统一改为"股东会"等表述调整[12][13] 董事会换届选举 - 第二届董事会任期即将届满将选举第三届董事会[8][9] - 提名梁进利、陈志豪、朱启华为非独立董事候选人[8][33][34] - 提名董炳和、刘琼、刘铁华为独立董事候选人[9][35][36][37] 董事薪酬方案 - 非独立董事津贴标准为8万元/年(含税)[8] - 独立董事津贴同样为8万元/年(含税)[8] - 兼任专门委员会委员的董事额外津贴2500元/年[8] 累积投票制实施细则 - 选举独立董事与非独立董事实行分开投票[29] - 投票权数计算方式为持股数乘以应选人数[30] - 得票数需超过出席股东所持股份的50%方为当选[32] 会计师事务所选聘制度 - 选聘标准包括执业资格、质量管理水平等要素[17][18] - 质量管理水平评分权重不低于40%[20] - 审计费用变动超20%需在披露文件中说明原因[22]

股东大会与选举 - 2025年第一次临时股东大会6月24日14:30召开，地点为公司会议室，现场和网络投票结合[7] - 会议将审议取消监事会并修订《公司章程》等议案，修订内容4月26日已披露[10][11] - 公司进行董事会换届选举，提名梁进利等为第三届非独立董事候选人[22] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，选举董事采用累积投票制[5] - 股东会选举两名以上独立董事，实行累积投票制[5] 董事薪酬 - 非独立董事除职务薪酬外，领董事津贴8万元/年（含税）[17] - 独立董事津贴为8万元/年（含税）[18] - 兼任董事会专门委员会委员的董事，每兼任一个委员领津贴2500元/年（含税）[19] 制度修订 - 《重大经营与投资决策管理制度》将“股东大会”修订为“股东会”[28] - 《融资与对外担保管理制度》规定多项担保相关事宜[29][30] - 《关联交易管理制度》将“股东大会”修订为“股东会”，并规定关联交易事项[31][32] 会计师事务所选聘 - 公司选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议、股东会表决[52] - 续聘时审计委员会需对会计师事务所工作及质量评价，否定意见则改聘[52] - 审计费用较上一年度变化20%以上（含20%），公司应说明相关情况[53] 人员任职 - 朱启华自2019年7月至今任圣晖系统集成集团股份有限公司董事、总经理[83][85] - 董炳和在多家公司任职，有不同时间段的任职经历[86] - 刘琼在多家公司任职，有不同时间段的任职经历[87][88] - 刘铁华在多家公司任职，有不同时间段的任职经历[89]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年4月18日经股东大会通过[3] - 以1亿股总股本为基数，每股派现0.75元，共派7500万元[5] 股权与红利 - A股股权登记日2025/6/11，除权（息）和发放日2025/6/12[2][7] 纳税情况 - 不同持股情况和股东类型纳税规定不同[10][11][12][13][14] 其他 - 三家股东由公司直接发放红利[9] - 咨询权益分派方案联系董事会办公室[15]

董事会换届选举 - 第二届董事会任期即将届满 公司提名第三届董事会非独立董事候选人3名 包括梁进利 陈志豪 朱启华 任期三年 自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起[1] - 提名第三届董事会独立董事候选人3名 包括董炳和 刘琼 刘铁华 任期三年 自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起[2] - 所有董事候选人提名经董事会提名委员会资格审查 并获得董事会全票通过 7票同意 0票反对 0票弃权[1][2] 董事薪酬方案 - 第三届董事会非独立董事除按照所担任具体职务领取相应薪酬外 还将领取董事津贴8万元/年（含税）[2] - 独立董事津贴为8万元/年（含税）[3] - 董事薪酬议案因涉及全体董事利益 所有董事回避表决 0票同意 0票反对 0票弃权 7票回避 直接提交股东大会审议[3] 会议召开情况 - 第二届董事会第二十次会议于2025年6月3日在公司会议室召开 采用现场结合通讯表决方式[1] - 会议应出席董事7名 实际出席7名 由董事长梁进利主持 监事及高级管理人员列席[1] - 会议通知和资料于2025年5月23日通过邮件方式发出 会议召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定[1] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 7票同意 0票反对 0票弃权[3] - 董事会换届选举相关议案及董事薪酬议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3] - 股东大会通知详情参见公司同日披露的公告编号2025-031[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持有股份等情况影响独立性[2][3] - 近36个月受处罚等不能担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超6年[5] - 具备注会资格且有5年以上全职经验[5] 声明信息 - 声明时间为2025年5月23日[6]

董事会换届 - 2025年6月3日召开第二届董事会第二十次会议审议换届议案[2] - 提名6名董事候选人提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 第三届董事会任期三年，自审议通过之日起算[2] 人员信息 - 梁进利、陈志豪、朱启华分别任董事长、副董事长兼董秘、董事兼总经理[6][7][9] - 刘琼为第三届董事会独立董事候选人且是会计专业人士[2] 时间信息 - 公告发布于2025年6月4日[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘铁华女士为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定持股和任职人员及其配偶等不具独立性[4] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[4] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚候选人有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[6] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超3家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6] 核实确认 - 提名人确认被提名人符合任职资格要求[6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[6] - 在公司连续任职未超过6年[6] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他 - 声明任职后不符资格将辞职[7] - 声明时间为2025年5月23日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名董炳和先生为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及任职亲属不具备独立性[4] - 近12个月有特定情形人员不符要求[4] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[6] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司不超3家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年5月23日[7]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属等不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[5] 声明时间 - 声明时间为2025年5月23日[8]