限制性股票授予情况 - 2024年9月20日为授予日，向53名激励对象授予720万股限制性股票，授予价格2.25元/股[3] - 董事及高管3人获授110万股，占授予总数13.75%；中层及核心人员42人获授464万股，占58.00%；新能源电驱齿轮业务核心管理人员8人获授146万股，占18.25%[6] - 首次授予股份720万股，占比90.00%；预留股份80万股，占比10.00%；合计800万股，占比100.00%[6] 时间相关 - 首次限制性股票登记日为2024年10月11日，登记数量720万股[3] - 本激励计划有效期最长不超过48个月，限售期分别为12个月、24个月、36个月[9] 资金与费用 - 截至2024年9月23日，收到53名参与人缴纳认购资金1620万元[10] - 本次限制性股票激励计划筹集资金全部用于补充流动资金[14] - 需摊销总费用1713.60万元，2024 - 2027年分别摊销352.24万元、885.36万元、399.84万元、76.16万元[16] 股份变动 - 有限售条件股份本次变动增加720万股，无限售条件股份本次变动减少720万股，总股本不变[13] 其他 - 2024 - 2027年按各期限制性股票解除限售比例和授予日公允价值总额分期确认激励成本[15] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为30%，第二个为50%，第三个为20%[9] - 限制性股票费用摊销对各年净利润有影响，但激励计划业绩提升将高于费用增加[16] - 会计成本最终结果以会计师事务所年度审计报告为准[16]

限制性股票授予 - 2024年9月20日为授予日，向53名对象授予720万股，价格2.25元/股[2] 认购款情况 - 截至9月23日收到认购款1620万元[3] 股份变动 - 720万股由无限售变有限售，变动后有限售股720万股[3][5] - 无限售股由646208651股减720万股至639008651股[5] - 总股本变动前后均为646208651股[5]

人事变动 - 张海涛因工作调整辞去董事会秘书职务，仍任董事等职[3] - 公司聘任范帆为董事会秘书[3] 人员持股 - 张海涛持有公司股票190,000股[3] - 范帆未持有公司股票[6] 人员背景 - 范帆毕业于复旦、爱丁堡大学，历任多职[6]

业绩总结 - 2024年上半年营收增长10.11%[3] - 上半年净利润同比增加44.97%[3] - 上半年扣非净利润同比增加64.15%[3] - 上半年其他和投资收益同比增加1250.71万元[3] 产能与产品 - 上半年新能源曲轴产能饱和，商用车曲轴利用率60%左右[4] - 曲轴毛坯8000T锻打线改造后年产100万件[6] - 上半年锻造毛坯完成10个新产品开发交样[6] 项目进展 - 宝马曲轴项目投3亿多，2023年量产交付4万根[7] - 新能源汽车混动曲轴项目明年5月底各生产线投产[10] - 新能源齿轮项目产能释放，收入将持续增长[10]

激励计划流程 - 2024年9月3日召开董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年9月3 - 12日在内部网站公示激励对象名单，监事会无异议[7] - 2024年9月19日临时股东大会审议通过激励计划相关议案，董事会获授权[7] - 2024年9月20日董事会和监事会审议通过调整及授予议案[9] 激励计划调整 - 1名激励对象因草案公告前买卖股票被调出名单[9] - 首次授予激励对象人数由54人调整为53人[9] - 授予限制性股票数量由730万股调整为720万股[9] - 预留股票数量由70万股调整为80万股[9] - 2024年9月18日实施权益分派，每股派现0.10元（含税）[10] - 授予价格由2.35元/股调整为2.25元/股[10][11] 激励计划授予情况 - 授予日为2024年9月20日，授予数量720万股，授予人数53人，授予价格2.25元/股，股票来源为二级市场回购A股普通股[15] 激励计划期限与比例 - 激励计划有效期最长不超过48个月，限售期分别为12、24、36个月[15] - 首次授予限制性股票解除限售比例分别为30%、50%、20%[16] 激励对象分配 - 董事及高级管理人员授予110万股，占13.75%；中层及核心人员授予464万股，占58.00%；新能源电驱齿轮业务核心管理人员授予146万股，占18.25%[16] 股份占比 - 首次授予股份数720万股，占90.00%；预留股份数80万股，占10.00%[16] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票解除限售考核年度为2024 - 2026年，2024年扣非后净利润增长率不低于50%，2025年不低于120%，2026年不低于200%[18] - 2024年度新能源电驱齿轮产品销售收入不低于2500万元[19] - 2025年度新能源电驱齿轮产品销售收入不低于1.6亿元或2024 - 2025年累计销售收入达1.85亿元[19] - 2026年度新能源电驱齿轮产品销售收入不低于3亿元或2024 - 2026年累计销售收入达4.85亿元[19] 个人绩效与解除限售 - 个人绩效考核A档解除限售比例100%，B档80%，C档60%，D档0%[20] 合规情况 - 本次调整符合规定，授予条件已满足[11][14] - 公司已履行必要法律程序，调整和授予合法有效[25]

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-085 桂林福达股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 20 日 10 时在公司三楼会议室以现场会议方式召开。 本次会议的会议通知已经于 2024 年 9 月 12 日发出。本次会议由公司监事会主席王锦明 先生召集并主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实到监事 3 名，本次会议的召集、召 开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定， 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授 予价格的议案》 2、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的议案》。 监事会发表核查意见：公司 2024 年限制性股票激励计划已经按照相关要求 ...

激励计划调整 - 首次授予激励对象由54人调为53人[2] - 首次授予限制性股票数量由730万股调为720万股[2] - 预留股票数量由70万股调为80万股[6] - 授予价格由2.35元/股调为2.25元/股[2] 时间节点 - 2024年9月3日审议通过激励计划议案[2][3] - 2024年9月3 - 12日公示激励对象名单[3] - 2024年9月19日股东大会批准激励计划[4] - 2024年9月20日通过调整及授予议案[5] 权益分派 - 2024年9月18日每股派发现金红利0.10元[6] 影响说明 - 本次调整对公司财务和经营无实质影响[8]

市场扩张 - 2024年9月3日公司审议通过设立桂林福达股份有限公司太仓分公司议案[1] - 2024年9月20日分公司完成工商注册登记[1] - 分公司经营范围包括汽车零部件研发、制造、批发、零售等[1]

会议信息 - 第六届董事会第十七次会议于2024年9月20日9时召开[2] 激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由54人调整为53人[3] - 授予限制性股票数量由730万股调整为720万股[3] - 预留股票数量由70万股调整为80万股[3] - 授予价格由2.35元/股调整为2.25元/股[4] 激励计划授予 - 确定2024年9月20日为限制性股票授予日[5] - 向53名激励对象授予720万股限制性股票[5] - 授予价格为2.25元/股[5] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划相关议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[7]

激励计划人员调整 - 1名激励对象因买卖股票被剔除激励计划名单[1] 激励计划合规情况 - 激励对象无不得成为激励对象情形，未含独董等[2] - 公司和激励对象无不得授予限制性股票情形[2] 激励计划授予安排 - 监事会同意激励计划授予日为2024年9月20日[3] - 同意向53名激励对象授予720万股限制性股票[3]