文章核心观点 福达股份拟续聘容诚会计师事务所为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交股东大会审议通过后生效，聘用期一年 [1][6][7] 拟聘任会计师事务所的基本情况 机构信息 - 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所更名而来，1988 年 8 月初始成立，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001 - 1 至 1001 - 26，首席合伙人刘维 [1] - 截至 2024 年 12 月 31 日，共有合伙人 212 人，注册会计师未提及完整数据 [2] - 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元 [2] - 承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额未提及，审计客户涉及制造业等多个行业，对制造业公司所在相同行业上市公司审计客户家数为 282 家 [2] - 已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于未提及具体金额 [2] - 近三年在执业中，在乐视网证券虚假陈述责任纠纷案中，被判决与乐视网在 1%范围内承担连带赔偿责任，案件尚在二审诉讼程序中 [2] - 近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次；对比事务所近三年受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次 [3] 项目信息 - 项目合伙人胡乃鹏，2008 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2005 年开始在容诚执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 7 家上市公司审计报告 [3] - 项目签字注册会计师翦英友，2022 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 1 家上市公司审计报告 [3] - 项目质量复核人谭代明，2006 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚执业，近三年签署或复核过 10 余家上市公司审计报告 [3] - 签字注册会计师翦英友和项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分 [4] - 项目合伙人近三年因执业行为受到处理处罚情况详见相关表格，容诚会计师事务所及上述人员不存在违反独立性要求的情形 [5] 审计费用 - 审计费用定价根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、需配备审计人员情况、投入工作量及事务所收费标准确定 [5] - 2024 年度审计收费合计 115 万元，其中财务报告审计 85 万（含信息技术审计 10 万，为本年一次性收费）、内部控制审计费 30 万元，与上一年度相比，财务报告审计费用增加 10 万元，原因是新增信息技术审计板块致工作量和成本增加 [5] - 提请股东会授权管理层在审计收费定价原则与 2024 年度保持一致的情况下，根据 2025 年度审计具体工作量及市场水平确定年度审计费用 [5][6] 拟续聘会计师事务所履行的程序 审计委员会审议意见 - 公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具备审计专业能力，2024 年度审计服务坚持独立、客观、公正执业准则，出具的审计报告客观、公正反映公司财务状况和经营成果，同意继续聘任其为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并提交董事会审议 [6] 董事会的审议和表决情况 - 董事会以全票通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，提请股东会授权管理层确定 2025 年度审计费用，本事项尚需提交 2024 年度股东大会审议 [6][7] 生效日期 - 本次续聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效，聘用期一年 [7]

桂林福达股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现有独立董事 3 人，分别为秦 联先生、李万峰先生、蒋红芸女士。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定， 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查，独立董事秦联先生、李万峰先生、蒋红芸女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦 未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任 何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性客观判断产生影响的情况。公司独 立董事始终保持高度的独立性。确认各位独立董事均只在本公司担任独立董事，保证了 充足的履职时间和精力。其履职行为符合《上市公 ...

福达股份: 福达股份关于2024年度日常关联交易确认 及2025年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2025-016 桂林福达股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 公司及全资子公司 2025 年度日常关联交易预计金额在董事会审议范围内，无需提 交股东大会审议。 ? 公司日常关联交易是正常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，没有损害 上市公司的利益，不会对公司及全资子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，公司 主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。 ? 日常关联交易并不存在任何附加条件。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 桂林福达股份有限公司（以下简称"福达股份"、"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开的第六届董事会第二十二次会议，应参会人数 9 人，实际参会人数 9 人，关联 ...

福达股份: 福达股份2024年度监事会工作报告 桂林福达股份有限公司 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员在报告期内严格依照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定， 本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使 职权，维护公司和股东利益。监事会成员出席或列席报告期内的所有股东大会和董事会 会议，以及通过召开监事会会议等方式，对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事 项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，从切实维 护公司利益和股东权益出发，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 查公司财务、经营和风险管理情况，监督公司董事会、高级管理层及其成员的履职情况， 积极维护股东、公司、员工及其他利益相关者的合法权益。 报告期内，共召开了 9 次监事会，全体监事均亲自出席会议，审议通过 34 项议案， 所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 会议具体如下： 第六届监事会 2024 年 4 月 ...

| 公司及其附属 | | | 的附属企 | | 45,000,000.00 | 70,000,000.00 | | - | 75,000,000.00 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 40,000,000.00 | | 股利款 | | | | | | | | | | 锻造有限公司 | | | | | | | | | | | | 款 | | | | | | | | | 性往来 | | | 企业 | | 业 | | | | | | | | | | | | 上市公司 | | | | | | | | | | 桂林福达曲轴 | | | | 其他应 | | | | | | | | 收 | | | | | | | | | 非经营 | | | | | 的附属企 | | 40,000,000.00 | | 100,000,000.00 | - | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 | 股利 | | 款 | | | | | | | | | | | | 有限公司 | | | | | | | ...

文章核心观点 公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过25亿元综合授信额度，同时为全资子公司提供不超过15亿元担保额度，该事项尚需股东大会审议通过 [1][2][6] 2025年度公司申请综合授信情况概括 - 公司及全资子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过25亿元综合授信额度，以满足生产经营需要 [1] - 授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，视公司运营资金实际需求确定，授信期限内额度可循环使用 [1] - 公司在25亿元综合授信额度内自行决定并办理贷款事宜，相关贷款事项（涉及关联关系除外）由公司经营班子在授权范围决定并签署文件，授权期限自年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开前一日止 [2] 2025年度为全资子公司提供担保情况概述 担保基本情况 - 2025年公司在25亿元综合授信额度内，为全资子公司提供不超过15亿元担保额度，实际担保总额不超授权额度 [2] - 在担保额度内，公司经营班子可调整担保方式并签署担保文件，担保事项需金融机构审核同意，签约时间以实际合同为准，授权期限自年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开前一日止 [3] 被担保人基本情况 - 被担保全资子公司包括桂林福达齿轮有限公司、桂林福达重工锻造有限公司、襄阳福达曲轴有限公司、全州福达汽车零部件有限公司、长沙福达曲轴有限公司 [1] - 各子公司有不同的注册资本、法定代表人、住所、经营范围，公司均持有其100%股权，且披露了部分子公司截止2024年12月31日的总资产和净资产情况 [4][5] 担保协议的主要内容 - 公司尚未签署相关担保协议，若股东大会通过授权，将根据子公司情况择优确定融资方式并履行担保事项 [5] 担保的必要性和合理性 - 公司为全资子公司提供担保是合理经营行为，子公司经营状况稳定、担保风险可控，不会影响公司持续经营能力及损害股东利益 [5] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截止2024年12月31日，为全资子公司提供的担保余额为7.05亿元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的29.48%，所有担保事项均已履行审议程序和信息披露义务 [6] 审议程序 - 公司第六届董事会第二十二次会议审议通过相关议案，独立董事发表同意意见，议案尚需提交股东大会审议通过 [6] - 董事会认为申请综合授信及提供担保有利于公司经营和资金周转，担保风险可控 [6] - 监事会认为决策程序合规，满足公司及子公司发展需要，符合公司整体利益，同意该事项 [7]

《上市公司治理准则》 《国 福达股份: 福达股份董事会审计委员会对会计师事 务所2024年度履行监督职责情况的报告 桂林福达股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚所"）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为 特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001- 师 1552 人，其中 781 人 ...

福达股份: 福达股份2024年内部控制评价报告 公司代码：603166 公司简称：福达股份 桂林福达股份有限公司 桂林福达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

福达股份: 福达股份2024年度独立董事述职报告 （李万峰） 桂林福达股份有限公司 作为桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2024年的工作中，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和 公司的利益。现将本人2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李万峰，中国国籍，无境外永久居留权。1976年生，毕业于桂林理工大学工商管理 专业，工商管理硕士，律师，仲裁员。主要从事重大民商事诉讼及非诉业务办理，多次参与 广西区内大中型企业设立、分立及股权收购、转让，企业改制、资产重组等重大项目，并曾 多次获得"南宁市优秀律师"、"南宁市优秀青年律师"等荣誉称号。自2002年4月开始从 事律师工作至今，历任广西桂通律师事务所执行主任、北京市炜衡律师事务所广西分所副 主 ...

RSM 容 诚 审计报告 桂林福达股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0086 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行营 "工作" 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 132 | 审计报告 容诚审字[2025]518Z0086 号 桂林福达股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了桂林福达股份有限公司(以下简称福达股份)财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2 ...