会议情况 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2025年8月29日召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 融资计划 - 董事会同意向交易商协会申请注册不超5亿元中期票据，期限不超3年[2] - 《关于拟注册发行中期票据的议案》需提请2025年度第二次临时股东会审议[2] 股东会安排 - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》[3]

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2025-051 6、发行对象：中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律法规禁止的购 买者除外）。 一、注册发行额度方案 1、注册发行规模：拟注册发行中期票据的规模为不超过人民币 5 亿元（含本数）， 具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度 及公司实际发行需要为准； 2、发行期限：拟注册发行的中期票据的期限不超过 3 年（含本数），具体发行 期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。 3、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况，以簿记建档的结果最终 确定公司发行的中期票据的利率。 4、募集资金用途：拟用于偿还银行借款等符合国家法律法规及政策要求的企业 生产经营活动。 5、发行方式：在中国银行间市场交易商协会注册额度及注册有效期内一次性或 分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。 桂林福达股份有限公司 关于拟注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称" ...

股价表现与交易数据 - 8月28日股价下跌0.71%至18.19元/股 成交额3.78亿元 换手率3.29% 总市值117.55亿元 [1] - 股价连续3天下跌 区间累计跌幅达6.91% [1] 公司业务构成 - 主营业务为汽车零部件制造 包括发动机曲轴(62.87%) 精密锻件(12.10%) 离合器(11.10%) 齿轮(5.61%) 高强度螺栓(2.93%) [1] - 公司成立于2000年12月28日 2014年11月27日上市 注册地址为广西桂林西城经济开发区 [1] 基金持仓情况 - 永赢新能源智选混合发起A(015828)二季度增持100.65万股 现持有125.21万股 占基金净值比例8.17% 为第二大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏16.28万元 三日累计浮亏169.03万元 [2] 基金业绩表现 - 永赢新能源智选混合发起A最新规模1964.32万元 今年以来收益13.24% 近一年收益16.21% 成立以来亏损56.13% [2] - 基金经理胡泽任职期间最佳基金回报102.18% 最差回报-4.79% 现任基金总规模26.39亿元 [3]

股价表现与资金流向 - 8月28日盘中股价下跌2.02%至17.95元/股，成交额1.19亿元，换手率1.02%，总市值115.99亿元 [1] - 主力资金净流出1056.29万元，特大单买卖占比分别为0.94%和1.22%，大单买卖占比分别为14.76%和23.38% [1] - 年内股价累计上涨150.35%，近5日/20日/60日分别变动-3.55%、+8.46%、+16.94% [1] - 年内14次登上龙虎榜，最近8月19日龙虎榜净买入-2080.82万元，买卖总额占比分别为16.43%和18.48% [1] 公司业务与行业属性 - 主营业务为汽车零部件及精密锻件，具体包括发动机曲轴（收入占比62.87%）、精密锻件（12.10%）、离合器（11.10%）、齿轮（5.61%）等 [2] - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统，概念板块涵盖汽车零部件、减速器、人形机器人等 [2] 财务与股东结构 - 2025年上半年营业收入9.37亿元（同比+30.26%），归母净利润1.46亿元（同比+98.77%） [2] - A股上市后累计派现12亿元，近三年累计派现2.42亿元 [3] - 股东户数4.28万户（较上期-15.28%），人均流通股14,930股（较上期+18.04%） [2] - 十大流通股东中新进机构包括海富通股票混合（持股449.86万股）和香港中央结算（持股213.88万股），前海开源嘉鑫混合A增持132.44万股至797.82万股 [3] 公司基本信息 - 成立于2000年12月28日，2014年11月27日上市，注册地址为广西桂林市西城经济开发区 [2]

股价表现 - 2025年8月27日收盘价18.32元，较前一交易日下跌0.41元，跌幅2.19% [1] - 当日开盘价18.72元，最高价19.45元，最低价18.31元，振幅6.22% [1] - 成交量25.9万手，成交金额4.91亿元 [1] 资金流向 - 8月27日主力资金净流出794.82万元 [1] - 近五日主力资金累计净流入1973.09万元 [1] 公司治理 - 8月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过取消监事会及修订工商登记事项议案 [1] - 职工代表大会选举张海涛为第六届董事会职工代表董事 [1] - 张海涛辞去董事职务后仍担任副总经理及财务总监职务 [1] 业务概况 - 主营业务为汽车零部件研发、生产和销售 [1] - 核心产品包括发动机曲轴、离合器和齿轮 [1] - 公司总部位于广西，业务覆盖国内外多个市场 [1]

公司治理结构变更 - 福达股份于2025年8月27日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记事项的议案》 [2] - 本次会议通过多项议案 涉及公司治理架构重大调整 [2]

公司治理变动 - 福达股份于2025年8月27日召开职工代表大会选举职工代表董事 [1] - 全体与会职工代表表决通过选举张海涛为第六届董事会职工代表董事 [1] - 公司通过公告形式披露本次职工代表董事选举结果 [1]

会议信息 - 桂林福达股份2025年第一次临时股东大会于8月27日召开[2] - 现场会议于8月27日11点在公司内召开，网络投票时间为8月27日[7] 股东情况 - 出席股东及代理人共388名，代表股份338,946,721股，占比53.2358%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意338,826,920股，占比99.9646%[16] - 《关于修订及制定公司部分治理制度议案》获通过，同意338,874,520股，占比99.9786%[18][20] 法律意见 - 德恒律师认为会议表决及决议合法有效[20][21]

股东大会基本信息 - 桂林福达股份有限公司于2025年8月27日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议地点为桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路福达股份公司内 [5] - 会议召集人为公司董事会 [5] 会议召集与召开程序 - 会议通知于2025年8月12日通过上海证券交易所网站公告 距召开日超过15天 [2][5] - 现场会议于2025年8月27日11:00召开 实际时间地点与通知一致 [5] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [6] 出席会议人员情况 - 出席现场会议及网络投票股东及代理人共388名 代表有表决权股份338,946,721股 占公司总股本53.2358% [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师均列席会议 [7] 表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [7] - 计票监票由股东代表、监事代表与律师共同负责 [7] - 议案一《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》获同意股数338,826,920股 占比99.9646% 反对76,101股 占比0.0224% 弃权43,700股 占比0.0130% [9] - 议案二《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》获同意股数338,874,520股 占比99.9786% 反对36,901股 占比0.0109% 弃权35,300股 占比0.0106% [10] - 中小投资者对议案一同意5,011,680股 占比97.6653% 反对76,101股 占比1.4830% 弃权43,700股 占比0.8517% [9] - 中小投资者对议案二同意5,059,280股 占比98.5929% 反对36,901股 占比0.7191% 弃权35,300股 占比0.6880% [10] 法律结论 - 会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [11] - 会议决议合法有效 [11]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月27日在桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路福达股份三楼会议室召开 [1] - 出席会议的股东持有表决权股份比例为53.2358% [1] - 公司总股本为646,208,651股，其中回购专用账户持有9,519,200股不享有表决权，实际有表决权股份总数为636,689,451股 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 议案1《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》以99.9646%同意票通过（同意票338,826,920股，反对76,101股，弃权43,700股） [2] - 议案2《关于制定公司部分治理制度的议案》以99.9786%同意票通过（同意票338,874,520股，反对36,901股，弃权35,300股） [2] - 议案1作为特别决议议案，获得出席股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [2] 法律合规性 - 德恒律师事务所认定会议召集、召开程序、人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [3] - 股东大会决议被律师出具的法律意见书确认为合法有效 [3]