会议主要讨论的核心内容 - 公司介绍,主要从事汽车、船舶、核电、工程机械、农机等动力机械发动机曲轴、离合器、齿轮、螺栓等产品的研发、生产和销售 [1][2] - 2023年公司实现营业收入13.52亿元,同比增长19.18%;实现规模净利润1.04亿元,同比增长57.85%;实现扣费净利润0.98亿元,同比增长175% [2] - 2024年一季度公司实现收入3.21亿元,同比增长1.7%;实现规模净利润0.32亿元,同比增长3.61%;实现扣费净利润0.31亿元,同比增长19.23% [3] - 公司在曲轴、离合器、齿轮、螺栓等传统主业方面取得了多项成果,如与湖南稻衣池建立战略联盟、实现康明斯、奇瑞、宝马等客户供货 [3] - 公司在新能源领域取得突破,混动曲轴业务同比增长68%,电驱齿轮业务进入新客户供货阶段 [4][9] - 公司加快国际化步伐,对奔驰、宝马等国际客户的销售实现大幅增长 [4][5] - 公司持续推进数字化转型,实现多领域数字化管理,提升运营效率 [5][6] 公司的核心竞争力 - 先进的制造技术和装备,建立了6条全自动曲轴生产线 [7] - 卓越的质量管理和创新技术,获得多项国际认证 [7] - 与全球知名客户建立了长期合作关系,享有核心供应商地位 [7] - 大规模生产和供货优势,支持了公司在技术和产品研发上的持续投入 [7] - 坚持科技创新,拥有完善的研发体系和国家级研发平台 [7] - 实施精益生产和数字化转型,提高生产组织效率 [7] 未来发展展望 - 新能源汽车市场持续高速增长,为公司带来广阔发展机遇 [8][9] - 公司将深化传统主业,拓展业务版图,并持续发力新能源领域,加快转型步伐 [9] - 公司将分根合资市场,拓展国际化业务,并持续推进数字化升级 [10] - 公司将推动提制增效,深化智能制造水平,持续完善人才体系,加强股东回报 [10][11]

桂林福达股份有限公司 关于 2023 年年度和 2024 年一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日下午 15:00-16:30 在上海证券交易所"上证路演中心"以"视频录播和网络互动"方式召开了 2023 年年度和 2024 年一季度业绩说明会。公司董事、总经理王长顺先生，董事、副总经理、财务总监、 董事会秘书张海涛先生，独立董事秦联先生，独立董事李万峰先生，独立董事蒋红芸女 士参加了本次业绩说明会，就投资者普遍关心的问题在信息披露允许的范围内进行了回 答。 二、投资者提出的问题及公司的回复情况 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-043 问题 3：请贵公司说明下 2023 年分红派现的具体情况是怎样的？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司高度重视股东现金回报，实施了 2023 年前三季 度实施股利分配 5105.67 万元。另外，为了激励核心员工，提升其长 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-042 桂林福达股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购价格上限 | 元/股 7.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 8,719,200 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.3493% | | 实际回购金额 | 万元 5,010.5783 | | 实际回购价格区间 | 5.10 元/股~6.11 元/股 | 二、 回购实施情况 1、2024 年 2 月 21 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 22 日披露 了首次回购股份情况，具 ...

业绩与业务 - 公司在比亚迪全系列混动曲轴产品供货占50%以上配套份额[5] - 2023年获奇瑞汽车混动曲轴产品定点并完成开发，小康动力新能源混动曲轴产品送交样件并进入试装阶段[5][6] - 2024年奇瑞混动曲轴已全面批量供货，理想第三代产品送样且完成自动化产线建设与调试，吉利混动曲轴毛坯已大批量生产[6] 股票发行 - 发行对象不超35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[14][18][27][28] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格不低于票面金额[9][21] - 授权董事会决定融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票发行，授权有效期至2024年年度股东大会召开之日[25] - 向特定对象发行的股份限售期为自发行结束之日起6个月[31] - 本次发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，不超发行前总股本的30%[34] 资金与项目 - 截至2024年3月31日，公司不存在金额较大的财务性投资情形[32] - 募集资金30000万元将全部用于“新能源汽车混合动力曲轴智能制造项目”，项目总投资47078.50万元[34] 决策与分析 - 2024年5月9日，2023年年度股东大会审议通过相关授权议案[35] - 2024年5月15日，本次发行经公司第六届董事会第十二次会议审议通过[35] - 本次发行需经上交所审核通过并经中国证监会同意注册[35] - 公司就本次发行对即期回报影响分析并制定填补回报措施，相关主体作出承诺[38] - 本次以简易程序向特定对象发行具备必要性与可行性，方案公平合理，符合法规要求[40] - 募集资金投资项目实施能提升核心竞争力和抗风险能力，提高盈利水平，利于可持续发展[40] 未来展望 - 公司致力于加大新能源混动曲轴产品业务开拓，优化资产结构提高抗风险能力[7][8] - 公司选择向特定对象发行股票以满足募集资金投资项目需求，优化资本结构减少偿债压力[11][12]

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 桂林福达股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0534 号 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 " 容诚会 目 录 | | 非经常性损益鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 非经常性损益明细表 | 内 | 容 | 页码 4 | 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于桂林福达股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0534 号 桂林福达股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的桂林福达股份有限公司(以下简称福达股份)管理层编制 的 2023 度、2022 年度和 2021 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供福达股份为申请非公开发行股票之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本报告作为福达股份申请非公开发行股票所必备的文件,随其 他申报材料 ...

融资情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金30,000.00万元[4] - 假设发行价格4.53元/股，发行股票6,622.52万股[4] - 发行前总股本64,620.87万股，发行后71,243.38万股[6] 业绩假设 - 假设2024年净利润较2023年上升20%，发行前归属母公司普通股股东净利润12,424.04万元，发行后不变[7] - 假设2024年净利润较2023年持平，发行前后归属母公司普通股股东净利润均为10,353.36万元[7] - 假设2024年净利润较2023年下降20%，发行前归属母公司普通股股东净利润8,282.69万元，发行后不变[7] - 假设2024年净利润较2023年上升20%，发行前基本每股收益0.19元/股，发行后0.17元/股[7] - 假设2024年净利润较2023年持平，发行前基本每股收益0.16元/股，发行后0.15元/股[7] - 假设2024年净利润较2023年下降20%，发行前基本每股收益0.13元/股，发行后0.12元/股[7] 资金用途 - 发行募集资金用于“新能源汽车混合动力曲轴智能制造项目”[9][25] - 募集资金扣除费用后用于该项目，扩充现有产品产能[13][25] 合作与技术 - 公司与多所高校和科研机构合作增强技术开发综合竞争力[15] - 公司在曲轴制造领域配备众多国内顶尖和国际先进的专用设备[16] 客户与市场 - 公司主要配套境内客户为国内主要发动机及整车厂商，配套规模逐年提高[18] - 比亚迪全系列混动曲轴产品供货占50%以上配套份额，东风乘用车混动曲轴独家配套[19] - 2023年获奇瑞汽车混动曲轴产品定点并完成开发，2024年全面批量供货[19][20] - 小康动力新能源混动曲轴产品已送交样件并进入试装阶段[20] 公司管理 - 公司将加强募集资金监管，采用专户专储、专款专用制度[22] - 公司制定和完善《公司章程》中利润分配相关条款，发行股票后严格执行现金分红制度[26] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益，约束职务消费等[27] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[27] - 公司董事、高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[27] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[28] - 公司控股股东、实际控制人承诺按监管规定出具补充承诺[28] - 公司控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施，违规愿承担补偿责任[28]

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-039 桂林福达股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或 采取监管措施及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）拟采取简易程序的方式发行股票。 根据相关要求，公司对最近五年是否存在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自 查，自查结果如下： 1、主要内容 "根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告[2022]21 号），我局对你公司进 行现场检查，发现你公司存在以下问题。 （1）募集资金专户设立未履行审议程序 你公司于 2015 年和 2020 年 2 次非公开发行股票募集资金。你公司设立的与非 公开发行股票募集资金有关的专项账户未履行董事会批准程序，不符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 ...

桂林福达股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年五月 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），符合以简易程 序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净 资产百分之二十的规定，不超过年度股东大会审议通过的不超过人民币三亿元且 不超过最近一年末净资产百分之二十的融资总额。募集资金在扣除相关发行费用 后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源汽车混合动力曲轴智能制 | 47,078.50 | 30,000.00 | | | 造项目 | | | | | 合计 | 47,078.50 | 30,000.00 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发 行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行 投入并在募集资金到位后予 ...

桂林福达股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1663号文《关于核准桂林福达股份有 限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2021年6月向广西农垦资本管理集团 有限公司等7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票54,189,941股，每股 发行价格人民币5.37元，实际已募集资金总额为人民币29,100.00万元，扣除各项发行 费用合计人民币792.85万元后，实际募集资金金额为28,307.15万元。该募集资金已于 2021年6月30日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚 验字[2021]230Z0143号《验资报告》验证。 （二）前次募集资金已使用金额及当前余额 截至2023年12月31日，公司非公开募集资金累计使用22,585.03万元，扣除累计已 使用募集资金后，募集资金可用余额为5,722.12万元；募集资金专用账户累计利息收 入扣除银行手续费等的净额为2.31万元；使用部分闲置募集资金购买协议存款的累计 利息收入172.00万元；使用部分闲置募集资金 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-035 桂林福达股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 5 月 15 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会 议的会议通知已经于 2024 年 5 月 9 日发出。本次会议由公司董事长黎福超先生召集并 主持，应出席本次会议的董事为 9 名，现场出席董事 9 名，公司全部监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定， 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 ...