证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-050 桂林福达股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司桂林福 达曲轴有限公司（以下简称"桂林曲轴"）。本次吸收合并完成后，桂林曲轴的法 人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由公司承继。 ●本事项已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审 议通过，本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，无需支付对价，不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项 尚需提交公司股东大会审议。 ●被合并方桂林曲轴为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范 围，故本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，也 不会对公司的当期损益产生实质性影响、不会损害公司及全体股东的利益。 一、情况概述 为进一步优化公司管理架构、压缩管理层级、降低管理成本，提高整体运 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-052 桂林福达股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 11 点 00 分 召开地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月15日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-048 桂林福达股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 6 月 27 日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的 方式召开。本次会议的会议通知已经于 2024 年 6 月 24 日发出。本次会议由公司董事长 黎福超先生召集并主持，应出席本次会议的董事为 8 名，现场出席董事 8 名，公司全部 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、部门规章和《公 司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项尚需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》 本议案 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-047 特此公告。 桂林福达股份有限公司董事会 桂林福达股份有限公司 关于更换非公开发行持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）出具的《关于变更桂林福达股份有 限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰君安证券作为公司 2020 年非公开发行股票 项目的保荐机构，原委派郁伟君先生、余姣女士为公司 2020 年非公开发行项目的保 荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。截至 目前，公司本次非公开发行的募集资金尚未使用完毕，国泰君安证券继续对募集资 金履行持续督导责任。 现因郁伟君先生内部岗位调整，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持 续督导工作的有序进行，国泰君安证券现委派李优先生（简历详见附件）接替郁伟 君先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行相关职责。 本次保荐代表 ...

企业认定 - 公司及子公司福达曲轴、福达齿轮获高新技术企业重新认定[2] - 高新技术企业证书有效期三年，发证时间为2023年12月8日[2] 税收政策 - 2023 - 2025年享受15%企业所得税税率优惠[2] - 2023年度已按15%税率缴纳申报企业所得税[3] 财务影响 - 本次取得证书不影响2023年度相关财务数据[3]

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-046 关于控股股东之一致行动人股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●控股股东福达集团的一致行动人黎锋先生持有公司股份 6,084,000 股，占公司总 股本的 0.94%；本次股份解除质押及再质押后，其累计质押股份 6,084,000 股，占其持 股总数的 100%，占公司总股本的 0.94%。 控股股东福达集团的一致行动人吕桂莲女士持有公司股份 5,439,600 股，占公司总 股本的 0.84%；本次股份解除质押及再质押后，其累计质押股份 4,000,000 股，占其持 股总数的 73.53%，占公司总股本的 0.62%。 ● 截至本公告日，福达集团及其一致行动人合计持有公司股份 397,302,440 股， 占公司总股本的 61.46%；本次股份解除质押及再质押后，控股股东及其一致行动人累计 质押股份 187,746,000 股，占其合计持股总数的 47.26%，占公司总股本的 29.05%。 注：截 ...

会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 公司主要从事高端制造业,主要业务包括汽车、工程机械、农机、船舶、核电等动力发动机曲轴和汽车离合器、行人轮、电驱齿轮的研发生产和销售 [1] - 公司于1982年在玉林成立,1995年搬至桂林,2005年成立桂林曲角公司,2014年在上交所上市 [1][2] - 公司目前有11家生产企业,主要分布在桂林、襄阳、泰昌、长沙等地 [1] 业务结构和客户情况 - 公司产品结构由商用车、乘用车、农机/工程机械三大板块组成,其中乘用车占比已超过商用车 [2][3] - 主要客户包括宝马、沃尔沃、比亚迪、理想、东风等整车厂和康明斯、日野、玉柴等发动机企业 [3] 财务情况 - 公司2015年至2021年营业收入和净利润保持稳步增长,2022年受商用车行业下滑影响有所下降,但2023年一季度已有所恢复 [4][5] - 公司自上市以来累计分红超过10亿元,平均分红比例超过90% [5] 主要业务进展 - 曲轴业务:与康明斯、宝马等客户实现批量供货,自动离合器产品开发取得进展 [5][6] - 齿轮业务:与汉德等客户深化合作,新客户如齐睿也开始量产 [6] - 新能源业务:比亚迪、奇瑞等客户的混动车型需求快速增长,公司产能正在快速扩张 [7][11] - 电驱齿轮业务:今年产能将从5千套爬升至3万套左右 [33][34] 公司优势 - 工艺技术和智能制造优势:公司持续投入,提升了生产效率和产品质量 [9][10] - 产品结构优势:乘用车占比提升,降低了商用车业务的风险 [9] - 国际化优势:进入宝马等国际顶尖客户供应链,管理水平和技术实力得到认可 [9] - 客户结构优势:主要客户由中低端转向中高端 [10] - 研发创新优势:公司重视技术开发,拥有国家级研发中心 [10] - 合资公司平台优势:与德国爱尔芬合资,开拓高端曲轴市场 [11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司一季度收入增长较低的原因 [32] **回答内容** 一季度公司进行了生产线搬迁和改造,导致生产量下降,固定成本无法完全消化,拖累了利润率水平 [32] 问题2 **提问内容** 公司商用车业务未来的发展规划 [31][32] **回答内容** - 商用车业务受行业整体下滑影响,公司将把重心转移到乘用车和新能源业务上 [31][32] - 商用车业务未来不会有大幅增长,但也不会出现大幅下滑 [32] 问题3 **提问内容** 电驱齿轮业务今年的产能和订单情况 [33][34] **回答内容** - 电驱齿轮业务今年产能将从5千套爬升至3万套左右 [33] - 主要客户包括比亚迪、联合电子、吉利等,订单正在逐步释放 [34]

关于《桂林福达股份有限公司股票异常波动问询函》的回复 桂林福达股份有限公司: 本公司已收到《桂林福达股份有限公司股票异常波动问询函》，经认真核实, 现就相关事项回复如下: 本公司作为贵公司控股股东,截至目前,除已披露事项外,不存在包括但不限 于涉及重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。不 存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的重大信息。 于股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 本人作为贵司的实际控制人,截至目前,除已披露事项外,不存在包括但不限 于涉及重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或注入、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。不存在 任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的重大信息。于股 票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 实际控制人: 黎福超 2024年5月30日 the first 关于《桂林福达股份有限公司股票异常波动问询函》的回复 桂林福达股份有限公司: ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-044 桂林福达股份有限公司 关于股票异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 28 日、5 月 29 日、5 月 30 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大 事项。 ● 公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 5 月 28 日、5 月 29 日、5 月 30 日连续 3 个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况 说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营正常。公司所处行业政策没有发生重 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度及2024年第一季度经营业绩,包括营业收入、规模利润、扣费利润等指标的同比增长情况 [1][2][3] - 公司在传统主业如曲轴、离合器、齿轮等方面的业务拓展和技术创新 [3][4][6] - 公司在新能源领域的布局和发展,包括混动曲轴、电驱齿轮等产品的市场表现和未来规划 [4][8][9] - 公司的数字化转型和智能制造建设,提升运营效率和竞争力 [5][10] - 公司的国际化业务拓展,加强与宝马、奔驰等国际客户的合作 [4][9] - 公司的人才体系建设和股东回报政策 [6][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在新能源领域的布局和发展情况如何,未来发展前景如何?[8][9] **公司回答** 公司将持续深耕混动曲轴和电驱齿轮等新能源产品,2024年混动曲轴供货份额有望超过50%,电驱齿轮业务也将快速拓展新客户。随着新能源汽车市场的高速发展,公司在这些领域的业务有望成为新的利润增长点。[9] 问题2 **投资者提问** 公司的数字化转型和智能制造建设进展如何,对公司未来发展有什么影响?[5][10] **公司回答** 公司持续推进数字化转型,完善NES、PLN等14个数字化管理模块,并建立智能制造指挥中心,利用大数据等技术提升整体运营效率。这些举措将有助于公司提高生产组织效率、降低成本、提升质量和交付能力,从而增强市场竞争力。[5][10] 问题3 **投资者提问** 公司在人才建设和股东回报方面有什么规划?[6][11] **公司回答** 公司将持续完善人才培养体系,引进行业精英人才,推动国际化和数字化发展。同时,公司也高度重视股东回报,在符合条件的情况下增加现金分红,并实施股权激励计划,以持续为股东创造价值。[6][11]