2024年度业绩预计 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-14880万元到-9200万元[4][6] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-12960万元到-8640万元[4][6] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为2540.76万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-401.25万元[5] - 上年同期每股收益为0.07元[5] 业绩变动原因 - 2024年滴眼液、头孢等品类销量较去年同期降低，营业收入下降[7] - 2024年计提的商誉减值较去年同期增加，投资收益减少[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计[4][8] - 目前公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 具体准确财务数据以2024年度报告为准[9]

股东大会信息 - 2024年12月9日决定召开第二次临时股东大会，12月10日发布通知，12月25日召开[6] 参会股东情况 - 现场4人代表99,521,474股，占比26.4738%[9] - 网络投票279人代表52,938,654股，占比14.0822%[9] - 中小投资者279人代表12,475,450股，占比3.3186%[9] - 共283人代表152,460,128股，占比40.5559%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意150,572,337股，占比98.7617%[13] - 反对1,689,369股，占比1.1080%[13] - 弃权198,422股，占比0.1303%[13] 会议合规情况 - 表决程序及票数、召集和召开程序、参会人员和召集人资格均合法有效[16][17]

会议情况 - 2024年12月25日在浙江平湖召开股东大会[4] - 283人出席会议，持有表决权股份152,460,128股，占比40.5559%[4] 议案表决 - 修订《公司章程》议案同意票150,572,337，占比98.7617%[7] 人员出席 - 9位董事、3位监事全部出席会议[7] - 董事会秘书出席，财务总监和副总经理列席[7]

新产品和新技术研发 - 立他司特滴眼液获国家药监局《药物临床试验批准通知书》[2] - 2024年9月25日受理的该滴眼液同意开展临床试验[2] - 立他司特滴眼液项目累计研发投入约1463.40万元人民币[3] 未来展望 - 公司将推进项目研发并及时履行信息披露义务[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月25日10点在浙江平湖公司办公楼五楼召开[2] - 网络投票12月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，12月9日经董事会通过[2][5] 股权与登记 - 股权登记日为12月18日，在册A股股东有权参会[8] - 参会登记时间12月24日，地点在公司四楼董秘办[10] 其他 - 现场会议预计半天，费用自理[11] - 最晚12月25日10点报到，公布联系电话、传真和邮箱[12]

会议信息 - 股东大会审议1个特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[9,10] - 网络投票时间为2024年12月25日9:15 - 15:00等[12] - 现场会议于2024年12月25日10:00在浙江平湖举行[13] - 会议采用现场与网络投票结合方式表决[8] 股份与资本变更 - 公司拟回购注销3,236,620股限制性股票[15] - 公司股份总数将变更为375,925,005股[15] - 公司注册资本将变更为375,925,005元[15] 章程修订 - 《公司章程》第六条和第十九条相关内容修订[15] 其他 - 股东发言时间一般不超3分钟[8]

公司股本及股东情况 - 2014年6月9日获批首次向社会公众发行1635万股人民币普通股，7月2日在上海证券交易所上市[6] - 2015年5月20日以2014年末总股本6535万股为基数，每10股送红股10股、转增股本5股[6] - 2016年12月15日完成非公开发行新增股份1387.3626万股的登记托管手续[6] - 2017年5月17日以2016年末总股本17724.8626万股为基数，每10股转增股本4股[7] - 2018年5月16日以2017年末总股本24814.8076万股为基数，每10股转增股本3股[7] - 公司注册资本为37592.5005万元[9] - 公司股份总数为37592.5005万股，每股面值1元[13] - 发起人陈德康认购2510.76万股，持股比例51.24%[12] - 发起人王泉平认购2023.7万股，持股比例41.30%[12] - 发起人胡正国认购365.54万股，持股比例7.46%[12] 股份管理规定 - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 公司董事、监事和高级管理人员任职期间内每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[20] - 公司董事、监事和高级管理人员等将持有股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[21][22] 股东权利及相关规定 - 股东有权在股东大会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[29] 股东大会相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 董事人数不足规定人数的2/3等六种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[44] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[44] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[58] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[58] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[59] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[80] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知[88] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[88] - 董事会召开临时会议应5日前书面通知，紧急情况不受时限约束[88] - 董事会会议记录保存期限至少10年[92] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事半数以上选举产生[116] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[116] - 监事会中职工代表的比例为1/3，由公司职工民主选举产生[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[118] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[119] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[123] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[125] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利派发[126] - 公司实施现金分红需当年扣非净利润和经营性现金流为正、资产负债率不超70%，审计报告为标准无保留意见[127] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[129] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定，解聘或不续聘需提前30天通知[133][137][138] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[149] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[150]

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-076 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将 有关事项公告如下： 鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中部分 激励对象离职及2023年度公司层面业绩考核不达标，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》等相关规定，公司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票3,236,620股，公司股份总数将由379,161,625股变更为375,925,005 股，公司注册资本将由379,161,625元变更为375,925,005元。 就上述事项，公司拟对《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）部分条款进行 ...

新产品和新技术研发 - 公司盐酸西替利嗪滴眼液获国家药监局《药物临床试验批准通知书》[2] - 该滴眼液注册分类为化学药品3类，适用于过敏性结膜炎伴随眼痒治疗[2][3] - 截至公告披露日，项目累计研发投入约474.69万元[3] 未来展望 - 公司将推进项目研发并及时履行信息披露义务[4] - 药物从临床试验到投产上市周期长、环节多、投入大，进度、审批结果及时间存在不确定性[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年12月9日以通讯方式召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，将提交股东大会审议[3] - 该议案表决：同意9票、反对0票、弃权0票[4] 股东大会安排 - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[4] - 大会定于2024年12月25日现场及网络投票结合召开[4] - 大会地点为浙江省平湖市公司办公楼五楼会议室[4] - 该议案表决：同意9票、反对0票、弃权0票[6]