证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-078 重要内容提示： 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开的第五届董事会第二十二次会议以及第五届监事会第二十一次会议审议通过 了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，该议案尚需提 交公司2023年第二次临时股东大会进行审议，详细内容请见公司于2023年8月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《关于召开2023年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：临2023-077）等。 为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事项提示公告 如下： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式 ...

公司基本信息 - 公司名称为浙江莎普爱思药业股份有限公司，简称为莎普爱思[1] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为34,155.33万元，同比增长21.94%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为7,334.77万元，同比增长105.85%[13] - 公司总资产为2,040,619,992.12元，较上年度末增长4.24%[13] - 公司基本每股收益为0.20元，同比增长81.82%[13] - 公司稀释每股收益为0.20元，同比增长81.82%[13] - 公司加权平均净资产收益率为4.21%，较上年同期增加1.61个百分点[13] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.45%，较上年同期增加2.08个百分点[13] 行业发展 - 2023年上半年，医药制造业规模以上企业实现营业收入12,496.00亿元，同比下降2.90%；实现利润总额1,794.50亿元，同比下降17.1%[18] - 中国眼科市场规模高速增长，2025年预计达到440亿人民币，2030年将达到1,166亿人民币[19] 子公司情况 - 公司全资子公司泰州妇产医院设有20余个医疗医技科室，拥有员工400余人[20] 财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为341,553,288.30元，同比增长21.94%[28] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5,041,053.53元，同比下降84.56%[28] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-174,630,290.37元，同比下降774.24%[30] 投资及股权情况 - 公司对外投资九颂堂远，投资金额为6000万元人民币，占九颂堂远最终认缴总额的85.71%[45] - 公司对外投资杭州苏银，投资金额为1000万元人民币，占杭州苏银最终认缴总额的10.00%[45] - 公司对南京科默生物医药有限公司进行增资，增资金额为3000万元人民币，增资后占股比例为17.7957%[45] 风险应对措施 - 公司应对医药行业政策风险的措施包括及时关注政策调整、制定应对措施、严格执行法规等[52] - 公司应对医药制造行业市场风险的措施包括完善营销模式、调整营销策略、加强成本管控、增加新产品研发投入等[52] - 公司应对药品招投标及价格下降风险的措施包括完善产品结构、提升竞争优势、强化市场准入能力[52] 公司治理 - 公司股东大会决议通过了多项议案，包括关于董事会工作报告和股票期权激励计划等[57] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动，需尽快选举新的监事人选以履行监事职责[60] - 公司召开2022年年度股东大会，通过了补选林凯先生为第五届董事会非独立董事的议案[62] - 公司召开第四届职工代表大会，选举许晓森先生、陆霞女士为第五届监事会职工代表监事[62] 公司股权及股东情况 - 公司决定向上海乐纯生物技术有限公司转让斯坦利思4.5%股权[111] - 公司股东中存在质押、标记或冻结情况，其中上海同辉医疗管理有限公司质押了一部分股权[113] - 公司股东中前十名无限售条件股东持股情况显示陈德康持有最多股份[113]

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-074 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 监事会认为，2023年上半年公司按照相关规定管理募集资金专项账户，不存在募集 资金管理违规的情况，募集资金的存放、使用和管理符合《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求。 详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-075）。 一、监事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会 议于2023年8月28日以通讯方式召开。本次监事会已于2023年8月18日以电子邮件、电话、 微信等方式通知全体监事。本次会议由许晓森先生主持，会议应出席监事3人，实际出 席监 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-077 浙江莎普爱思药业股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份 有限公司办公楼五楼董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 股东大会召开日期：2023 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事会根据中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规 定，将公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3633号），本公司由主承销商申万宏源证 券承销保荐有限责任公司采用向特定对象发行股票的方式，向特定对象上海养和实业有 限公司和自然人林弘远定向增发人民币普通股（A股）股票49,921,506股，每股面值1元， 每股发行价为人民币6.37元，共计募集资金317,999,993.22元，坐扣承销和保荐费用 3,400,000.00元（不含已预付承销保荐费用2,637,735.85元，承销保荐费用不含税金额 合计6,037,735.85元）后的募集资金为3 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第五届 董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于为公司董事、 监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，降低公司 运营风险，同时促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中 国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买 责任保险。现将有关事项公告如下： 一、本次投保概述 1、投保人：浙江莎普爱思药业股份有限公司 2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-076 公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理上述董监高责任保 险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司、保险金额、保险 费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十二次会议审议有关事项的 独立意见 孙继伟 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第 五届董事会第二十二次会议。根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事， 本着审慎、负责的态度，认真审阅了公司第五届董事会第二十二次会议的会议资料， 基于自身独立性判断，对公司第五届董事会第二十二次会议审议有关事项发表独立 意见如下: 8 223 年 月 日 一、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 〖此页无正文,为浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 十二次会议审议有关事项的独立意见签字页 】 傅元略 徐国彤 二、关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的独立意见 公司为完善风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可 能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，为公司和董事、监事及高级管理 人员购买责任保险，该事项有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员权益，协 助相关责任人员更好地履行其职 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-073 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议 于2023年8月28日以现场及通讯方式召开，其中董事长鄢标先生、董事吴建国先生、独 立董事傅元略先生、徐国彤先生以通讯方式表决。本次董事会已于2023年8月18日以电 子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。董事长鄢标先生因工 作原因未能亲自主持本次会议，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司第五 届董事会半数以上董事共同推举，会议由董事兼董事会秘书黄明雄先生代为主持。会议 应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事许晓森先生、陆霞女士、冯晓女士列席了 本次会议；副总经理徐洪胜先生列席了本次会议（均以视频方式列席），均知悉本次会 议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合 法、有效。 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-072 浙江莎普爱思药业股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 (一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 大股东持股的基本情况：截至 2023 年 1 月 14 日（减持计划披露日），浙江 莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"、"莎普爱思"）持股 5% 以上股东陈德康先生持有莎普爱思无限售条件流通股 49,354,804 股，占莎普 爱思总股本的 13.2491%。 减持计划的主要内容：陈德康先生因个人资金需求，计划自本公告披露之日 起 15 个交易日后的 6 个月内，即 2023 年 2 月 13 日至 2023 年 8 月 12 日， 通过集中竞价交易方式减持的股份数量不超过 7,450,200 股，即不超过公司 总股本的 2%；自公告披露之日起 3 个交易日后至 2023 年 8 月 12 日，通过 大宗交易方式减持的 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-071 重要内容提示： 本次权益变动系浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）5% 以上股东陈德康主动减持公司股票所致，未触及要约收购。 本次权益变动后，公司持股 5%以上股东陈德康持有公司股份比例从 13.9668%减少至 12.9436%。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 公司于2023年8月10日收到5%以上股东陈德康发来的《告知函》，其于2022 年11月9日至2023年8月9日期间，通过集中竞价方式减持公司股份3,811,500股， 占公司总股本的1.0232%。截至本公告披露日，陈德康持股比例变动累计超过1%， 现将其有关权益变动情况公告如下： 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次权益变动前后，信息披露义务人持股情况 本次权益变动前后信息披露义务人股权结构变化如下： | 股 东 | 股份性质 | 本次主动减持前 | | | 本次 ...