证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-083 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股价累计涨幅较大风险。公司股票自 2023 年 9 月 28 日以来收盘价累计 上涨幅度为 364.23%，同期申万汽车零部件行业平均涨幅为 34.97%，同期上证指 数下跌 4.35%，公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场 情绪过热的情形。公司股票自 9 月 28 日至 12 月 5 日累计已有 19 个交易日收盘 价格涨停，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●外部流通盘相对较小风险。截至 2023 年 12 月 5 日，公司实际控制人罗玉 龙、陈雅卿、罗力成直接或间接合计控制公司股票 1.56 亿股，占公司股比为 65.99%。其余外部流通股占比为 34.01%，相对较小，可能存在非理性炒作风险， 公司提醒广大投资者注意 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-082 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将具体情况公告如下： 在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础 上，经公司董事长罗力成先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意 聘任张勇先生（简历附后）担任公司董事会秘书、同意聘任王萍女士（简历附 后）担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。 特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 1 / 2 附件： 张勇先生简历： 张勇先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会 计师，管理咨询师。曾任宁波正源会计师事务所副主任会计师、圣龙集团 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于选举公司第六届董事会董事长的公告 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-080 1 / 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事 会董事长的议案》,现将具体情况公告如下： 公司第五届董事会董事长任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定，需选举第六届董事会董事长。基于公司的战略发展规划以及经营管理需求， 并考虑充分发挥新生代群体的创新意识及全球视野，经公司第五届董事会董事长 罗玉龙先生提名，董事会提名委员会进行审核，提请选举罗力成先生（简历附后） 为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 附件： 罗力成先生简历： 罗力成先生：1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，北 京航空航 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-081 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 1 / 2 关于指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定副总经理兼董事 会秘书代行财务总监职责的议案》,现将具体情况公告如下： 公司本次换届选举完成后，杨勇先生届满离任，不再担任公司财务总监。公 司及公司董事会对杨勇先生在担任财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷 心的感谢。 为保证公司董事会的日常运作等工作的有序开展，经公司总经理张文昌先生 提名、提名委员会、审计委员会审查通过，在董事会聘任新的财务总监之前，指 定公司副总经理兼董事会秘书张勇先生代行公司财务总监职责（简历附后）。公 司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。 特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 2023 年 11 月 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-076 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知 于 2023 年 11 月 22 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长 召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高管列席了会 议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 公司第五届董事会董事长任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定，需选举第六届董事会董事长。基于公司的战略发展规划以及经营管理需求， 并考虑充分发挥新生代群体的创新意识及全球视 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人余卓平，已充分了解并同意由提名人宁波圣龙汽车动力系统股份有限公 司董事会提名为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会，现提名陶胜文先生为宁波圣龙 汽车动力系统股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波圣龙汽 车动力系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于罗玉龙先生为公司创始人和实际控制人，为公司的创立及发展作出了重 大贡献，为表示敬意，公司第六届董事会拟聘任罗玉龙先生担任公司终身名誉董 事长。自上市以来，罗玉龙先生一直担任公司董事长，在其董事长任职期间，实 时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经 营、投资项目的进度等内部动态信息，主持公司重大投资、融资方案等研究和拟 定工作，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，较好地履行了董事长的 职责。 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-079 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于聘任罗玉龙先生为公司终身名誉董事长的公告 罗玉龙先生在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司可持续发展打下了坚实基 础，董事会对罗玉龙先生为公司高质量发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢， 并希望能一如既往地关心公司发展。 特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 公司发展目标明确，业务有序发展，随着新 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会，现提名万伟军先生为宁波圣龙 汽车动力系统股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波圣龙汽 车动力系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-075 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修改公司章程等治理制度的议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,028,990 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.9987 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长主持会议。会议采取现场记名投票 与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江 ...