会议安排 - 公司2024年4月19日决议召集2023年年度股东大会[5] - 2024年4月23日刊登股东大会通知，距会议召开达20日[6] - 2024年5月28日下午14：00现场会议在浙江宁波召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共15人，代表156,043,290股，占公司股份总数66.0048%[8] - 出席现场会议的股东及代表共6名，持有156,028,990股，占公司股份总数65.9988%[8] - 参加网络投票的股东共9人，代表14,300股，占公司股份总数0.0060%[9] - 参加会议的中小投资者股东共10人，代表14,400股，占公司股份总数0.0061%[10] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意156,039,290股，占比99.9974%；反对4,000股，占比0.0026%[15] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者股东同意10,400股，占比72.2222%；反对4,000股，占比27.7778%[21] - 《关于2024年度开展远期结售汇业务的议案》同意156,034,890股，占比99.9946%；反对8,400股，占比0.0054%[26] - 《关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案》同意156,034,890股，占比99.9946%，反对8,400股，占比0.0054%，弃权0股[30] - 《关于2024年度公司向银行申请授信额度的议案》同意156,034,890股，占比99.9946%，反对8,400股，占比0.0054%，弃权0股[32] - 《关于预计2024年度关联银行业务额度的议案》同意150,887,790股，占比99.9944%，反对8,400股，占比0.0056%，弃权0股；中小投资者股东同意6,000股，占比41.6666%，反对8,400股，占比58.3334%，弃权0股[34] - 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》同意156,034,890股，占比99.9946%，反对8,400股，占比0.0054%，弃权0股[36] - 《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意147,027,490股，占比99.9942%，反对8,400股，占比0.0058%，弃权0股[38] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的议案》同意156,034,890股，占比99.9946%，反对8,400股，占比0.0054%，弃权0股[40] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意156,034,890股，占比99.9946%，反对8,400股，占比0.0054%，弃权0股[42] 议案说明 - 议案8、9、13为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[44] - 议案4、10为影响中小投资者利益重大事项，公司对中小投资者表决单独计票并披露[44] - 议案10为涉及关联股东罗力成先生回避表决的议案，关联股东已回避表决[44]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为15人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为156,043,290股，占比66.0048%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案同意比例超99.99%[7][11][12][15][16][18][19] - 持股5%以上及1%-5%普通股股东现金分红同意比例100%，1%以下股东同意比例72.2222%[26] 会议相关说明 - 本次会议议案均获通过[27] - 议案4、10对中小投资者单独计票[27] - 议案8、9、13为特别决议议案[27] - 议案10关联股东罗力成回避表决[27] 其他信息 - 见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[28] - 公告发布时间为2024年5月29日[30]

减持计划 - 圣龙集团和圣达尔拟减持不超700万股，占比不超2.96%[1] - 圣龙集团拟大宗交易减持不超472万股，占比2%[5] - 圣达尔拟竞价交易减持不超228万股，占比0.96%[5] 减持时间 - 集中竞价和大宗交易减持期为2024年6月18日至9月15日[7] - 若股票停牌，实际减持时间相应顺延[3][7] 减持限制 - 集中竞价90日内减持不超总股本1%，大宗交易不超2%[4][8] - 若总股本变动，减持股份数及比例相应调整[4][8]

股东持股 - 圣龙集团持股128,727,390股，约占总股本54.45%[2] - 圣达尔持股8,000,000股，约占3.38%[2] - 二者合计持股136,727,390股，持股比例57.83%[6] 减持计划 - 拟减持不超7,000,000股，不超公司股份总数2.96%[3] - 集中竞价减持2024/6/18～2024/9/15，不超2,280,000股[9] - 大宗交易减持2024年5月30日至8月27日，不超4,720,000股[10] 股份来源与承诺 - 股份来源为IPO前取得130,698,500股，非公开发行取得6,028,890股[8] - 控股股东等有上市股份锁定期及减持价格等承诺[11][13][14] 其他情况 - 减持不导致控制权变更，符合规定[16] - 公司不存在破发、破净及分红不达标情形[16]

业绩总结 - 公司在2023年实现净利润5334.76万元，同比减少40.13%[9] - 公司2024年一季度净利润85万元，同比减少85.46%，主要原因是研发费用增长[9] 用户数据 - 2023年度全球汽车销量达到9272万辆，同比增长11.9%[1] - 中国汽车产销总量连续15年稳居全球第一，2023年销量达309.4万辆，同比增长12%[1] - 2023年中国新能源汽车销量达949.5万辆，同比增长37.9%[2] - 2023年中国汽车出口数量为491万辆，同比增长57.9%[2] 未来展望 - 公司中长期规划是成为全球化绿色智能汽车核心部件解决方案提供者[10] - 公司中长期产品规划主要围绕节能环保智能互联安全可靠展开[10] 新产品和新技术研发 - 公司2023年新能源产品销量同比增长2.76%，销售比重约为10%[9] - 公司2024年一季度新能源产品销量同比增长208%，销售比重约为16%[9] - 公司2023年研发费用增长16.33%，2024年一季度研发费用增长48.68%[9] - 公司研发团队从2022年末的173人增加到2020年的198人[9] 市场扩张和并购 - 公司在2017年在上海主板上市，设立了新能源事业部[4] - 公司在2022年获得浙江省政府奖项，成立了新能源部门[4] - 公司在2023年成立了中日合资的新能源公司[4] - 公司在2024年在安徽设立了新的生产基地[4] 负面信息 - 公司在2023年实现净利润5334.76万元，同比减少40.13%[9] - 公司2024年一季度净利润85万元，同比减少85.46%，主要原因是研发费用增长[9]

业绩总结 - 公司在2023年实现营业收入14.5亿，同比减少2个百分点[8] - 公司2024年一季度营业收入为3.7亿，同比增长15.2%[8] - 公司2023年净利润为5334.76万元，同比减少40.13%[8] - 2023年婚姻母亲利润同比减少40.13%[9] - 2024年一季度婚姻母亲利润同比减少85.46%[9] 用户数据 - 2023年度全球汽车销量达到9272万辆，同比增长11.9%[1] - 2023年中国新能源汽车销量达到949.5万辆，同比增长37.9%[2] - 2023年中国汽车出口数量为491万辆，同比增长57.9%[2] 未来展望 - 公司中长期愿景是成为全球化绿色智能汽车核心部件的解决方案提供者[10] - 公司将持续强化传统强项，如棒类图轮轴变速器，并加入新的维度[10] 新产品和新技术研发 - 2024年一季度新能源销量同比增长208%[9] - 2024年一季度研发费用支出同比增长48.68%[9] 市场扩张和并购 - 公司主要策略包括强化软硬件结合和多合一集成能力，坚持自主循环和出海创新市场策略[11]

业绩总结 - 公司在2023年实现营业收入14.5亿，同比减少两个百分点[8] - 公司在2023年实现净利润5334.76万元，同比减少40.13%[9] - 公司2024年一季度净利润85万元，同比减少85.46%，主要原因是研发费用增长[9] 用户数据 - 2023年度全球汽车销量达到9272万辆，同比增长11.9%[1] - 中国汽车产销总量连续15年稳居全球第一，2023年销量达309.4万辆，同比增长12%[1] - 2023年中国新能源汽车销量达949.5万辆，同比增长37.9%[2] - 2023年中国汽车出口数量为491万辆，同比增长57.9%[2] 未来展望 - 公司中长期规划是成为全球化绿色智能汽车核心部件解决方案提供者[10] - 公司中长期产品规划主要围绕节能环保智能互联安全可靠展开[10] - 公司中长期策略包括强化软硬件结合能力和坚持自主创新市场策略[11] 新产品和新技术研发 - 公司在2017年在上海主板上市，设立了新能源事业部[4] - 公司在2022年获得浙江省政府奖项，成立新能源公司[4] - 公司在2023年成立中日合资新能源公司，设立美国生产基地[4] - 公司在2024年在安徽设立新的生产基地[4] 市场扩张和并购 - 公司在全球化布局中实行研发、营销、生产全球化[5] 负面信息 - 公司2024年一季度净利润85万元，同比减少85.46%，主要原因是研发费用增长[9]

业绩总结 - 2023年公司营业收入145,011.47万元，同比下降2.10%[9][33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5,334.76万元，同比减少40.15%[9][33] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为793.30万元，同比下降89.18%[9][33] - 2023年销售费用2,653.46万元，较上年同期增加27.98%[33] - 2023年研发费用9,163.63万元，较上年同期增加19.33%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额13,024.87万元，较上年同期减少45.83%[33] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年董事会将规范召集、召开股东大会和董事会，履行信息披露义务[18] - 2024年董事会将完善法人治理结构，健全内部控制体系[18] - 2024年董事会将开展合规培训，提升管理人员履职能力和风险意识[19] - 2024年董事会将提升投资者关系管理水平，维护投资者权益[20] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过5,000万美元[46] - 2024年度票据池业务额度最高不超2亿元，可循环滚动使用[53] - 2024年度向全资子公司提供担保总额不超9.5亿元，其中为资产负债率超70%的公司担保不超2.5亿元，低于70%的公司担保不超7亿元[64] - 2024年度全资子公司向母公司提供担保总额不超3亿元[64] - 2024年度公司（含子公司）拟向银行申请授信额度总计不超300000万元，额度可循环使用[86] - 2024年度公司及子公司在鄞州银行存款余额预计不超过4亿元，贷款余额预计不超过4亿元[89][91] - 公司及下属子公司拟使用不超过10亿元自有闲置资金投资理财，资金可滚动使用[97][98][109] - 公司提请授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[117] - 拟制定《会计师事务所选聘制度》，自股东大会审议通过之日起生效[132]

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-022 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（下称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 20 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年年度报告 和 2024 年第一季度报告经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 ...

| | | | | 本年年初 至披露日 | | | | 本次预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | | 本次预计 | 占同类业 | 与关联人 | 上年实际发 | 占同类业 | | 与上年实际发 | | 别 | 关联人 | 金额 | 务比例 | 累计已发 | 生金额 | 务 比 | 例 | 生金额差异较 | | | | | (％) | 生的交易 | | （％） | | 大的原因 | | | | | | 金额 | | | | | | | 宁波沃弗圣龙环境技 术有限公司 | 325.00 | 37.57% | 0 | | | | | | 采购商品和 | 埃美圣龙（宁波）机 | 340.00 | 39.31% | 132.07 | 81.96 | 68.82% | | | | 接受劳务的 | 械有限公司 | | | | | | | | | 关联交易 | 宁波圣龙新能源汽车 | 200.00 | 23.12% | 16.49 | 37.14 | 31.18% | | | | | 动力有限公司 | | | | | | ...