审计信息 - 天健会计师事务所审计圣龙股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告编号为天健审〔2025〕9141号[3] - 报告日期为2025年4月27日[9] 责任与结论 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 事务所认为公司于2024年12月31日保持了有效财务报告内部控制[7][8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.13元，较2023年0.23元下降43.48% [1] - 每股净资产2024年为5.49元，较2023年5.43元增长1.1% [1] - 每股公积金和每股未分配利润2024年分别为3.06元和1.06元，较2023年基本持平 [1] - 营业收入2024年为16.19亿元，较2023年14.5亿元增长11.66% [1] - 净利润2024年为0.3亿元，较2023年0.53亿元下降43.4% [1] - 净资产收益率2024年为2.31%，较2023年4.19%下降44.87% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15205.88万股，占流通股比64.31%，较上期减少281.36万股 [1] - 宁波圣龙(集团)有限公司为第一大股东，持有12400.74万股，占总股本52.45%，持股未变化 [2] - 宁波禹舜商贸有限公司为第二大股东，持有1029.41万股，占总股本4.35%，持股未变化 [2] - 游联华、薛令刚、梁小丽、王玮航为新进股东，分别持有90万股、52.31万股、49.47万股和43.72万股 [2] - 香港中央结算有限公司、邵海燕、黄玉树、上证综指ETF退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 未披露具体分红送配方案 [3]

环境、社会及公司治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻落实可持续发展理念，有效构建宁波圣龙汽车动力系统股份 有限公司（以下简称"公司"）环境、社会及公司治理（ESG）工作体系，积极 履行ESG职责，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国环境保护法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以 及《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG即环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance），ESG职责是指企业应将履行ESG方面的责任和义务全面纳入公 司价值体系，实现公司生产经营与生态环境以及社会发展的动态平衡和有机统一。 第三条 本制度所称的利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、员工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 及全体员工，各单位可根据实际需 ...

舆情管理组织 - 成立由董事长任组长、董秘任副组长的舆情管理工作小组[6] 信息采集与处理 - 证券部负责媒体信息采集及股价跟踪[7] - 各职能部门及时通报舆情及潜在风险[7] 舆情处理原则与分级 - 处理原则为快速反应、协调宣传等[10] - 轻微、中度、重大舆情有不同应对方式[12][14] 保密与追责 - 内部人员对舆情信息负有保密义务[16] - 擅自披露或编造虚假信息致损公司保留追责权[16]

会议出席情况 - 2024年度应参加董事会5次、专门委员会会议2次，均按时出席[3] - 董事会亲自出席5次，通讯参加3次，委托和缺席为0次，出席股东大会2次[5] 担保情况 - 截至2024年12月31日，公司对上市主体外担保总额为0元[9] - 截至2024年12月31日，为全资子公司担保余额7736.42万元，占净资产5.96%，无逾期[9] 合规情况 - 2024年度与控股股东关联交易公平合理，未损害中小股东利益[7] - 报告期内未为控股股东等提供担保、抵押[8] - 董事会对董事、高管提名等程序合规，高管薪酬符合制度[10] - 公司及相关股东未违反承诺履行[12] - 严格执行信息披露规范[13] 分红政策 - 公司已在《公司章程》规定现金分红条款[11]

ESG披露义务人 - 公司董监高、持股5％以上股东和关联人为ESG信息披露义务人[8] ESG报告相关 - 报告期为每年1月1日至12月31日，应在会计年度结束4个月内完成披露[10] - 编制参照GRIStandards、CASS - ESG5.0、上交所《上市公司自律监管指引》等[13] - 包括封面、说明、董事长致辞等内容[10] - 绩效及实践披露涵盖环境、社会和公司治理三方面[11] 披露管理 - 董事会统一领导和管理ESG信息披露工作[7] - 董事长是第一责任人，董事会秘书是主要负责人[8] 披露机构 - 证券事务部为ESG信息披露常设机构[19] 股东咨询 - 咨询电话为0574 - 88167898，电子邮箱为slpt@sheng - long.com[20] 制度实施 - 制度由证券事务部制定，经董事会审议通过之日起实施[22]

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 董事会可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步完善公司治理结构，履行社会责任、提高公司可持续发展要求，提升公司环境、 社会及公司治理（ESG）水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波圣龙汽车动力系统股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，董事会特设立可 持续发展委员会（以下简称"ESG委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会ESG委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责为 监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实施，致力于推动公 司的环境、社会及治理的发展。ESG委员会接受公司董事会监管，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第三条 本规则适用于ESG委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 ESG委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 ESG委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陶胜文） 作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事， 本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作 制度》等有关规定，在 2024 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、 董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行 职责。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陶胜文，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业，律师。 曾任浙江导司律师事务所执业律师；浙江百铭律师事务所副主任、合伙人、执业 律师；赛克思液压科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、浙江和义观 达律师事务所高级合伙人、执业律师，宁波奥克斯电气股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 (一)、2024 年度出席董事会、专门委员会情况 2024 年度本人应参加董事会 4 次，专门委员会会议 6 次，本人均按时出席。 在董事会审议议案时，本人认真审议各议案，均能充分发表自 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （万伟军） 作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事， 本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作 制度》等有关规定，在 2024 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、 董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行 职责。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 万伟军，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学 历，学士学位，注册会计师、注册资产评估师、税务师、造价工程师，宁波市会 计领军人才。曾任镇海炼油化工股份有限公司会计、宁波市镇海蛟川会计师事务 所部门经理、宁波雄镇会计师事务所有限公司部门经理、宁波海天精工股份有限 公司独立董事；现任公司独立董事、宁波浙甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇 税务师事务所有限公司、宁波市镇海浙甬资产评估事务所（普通合伙）副所长， 兼任宁波合力科技股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 ( ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为400,239,850.36元，同比增长7.95%[4] - 2025年第一季度营业总收入为400,239,850.36元，同比增长7.9%（2024年同期为370,769,500.02元）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-30,937,381.55元，上年同期为848,719.50元，变动不适用[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-37,503,478.78元，同比下降1,025.38%[4] - 2025年第一季度净利润为-30,937,381.55元，同比由盈转亏（2024年同期盈利848,719.50元）[19] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损30,937,381.55元，同比减少848,719.50元[20] - 基本每股收益为-0.13元/股，同比减少0.00元/股[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为444,784,213.44元，同比增长16.1%（2024年同期为382,968,309.29元）[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为101,224,998.09元，同比增加75,304,486.17元[22] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-26,227,873.04元，上年同期为4,135,828.47元，变动不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,227,873.04元，同比减少4,135,828.47元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为385,786,947.00元，同比减少396,627,569.76元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为299,652,493.87元，同比减少300,391,125.26元[22] - 经营活动现金流量净额下降主要系客户回款减少及人工薪资增加[8] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为23,108,756.93元，同比增加50,129,739.35元[23] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,443,197.86元，同比减少133,087,604.62元[23] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的158,919,962.60元下降至2025年3月末的142,004,949.13元，降幅10.6%[14] - 交易性金融资产从2024年末的70,000,000.00元下降至2025年3月末的30,000,000.00元，降幅57.1%[14] - 应收账款从2024年末的484,008,979.42元增长至2025年3月末的540,020,936.18元，增幅11.6%[14] - 短期借款从2024年末的152,042,138.89元下降至2025年3月末的134,102,037.50元，降幅11.8%[15] - 应付账款从2024年末的470,325,754.17元增长至2025年3月末的502,929,422.03元，增幅6.9%[15] - 未分配利润从2024年末的250,134,323.00元下降至2025年3月末的219,196,941.45元，降幅12.4%[16] - 期末现金及现金等价物余额为100,372,035.63元，同比减少196,725,223.35元[23] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-2.41%，同比减少2.48个百分点[5] - 总资产为2,369,229,337.41元，较上年度末增长0.43%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,267,310,980.34元，较上年度末下降2.29%[5] - 非经常性损益项目中计入当期损益的政府补助为3,375,966.24元[6] - 其他综合收益的税后净额为1,221,149.04元，同比减少161,759.37元[20] 管理层讨论和指引 - 公司净利润下降主要系北美新工厂搬迁导致额外费用增加及新产品量产影响毛利[8]