业绩总结 - 天健所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 天健所2023年客户家数707家，2024年同行业上市公司审计客户家数544家[1] 其他新策略 - 2024年多次会议审议通过续聘天健所议案[3][4][6] - 天健所对公司2024年度财务报表等进行审计和鉴证工作[5] - 2025年会议审议通过公司2024年年度报告等议案[8]

薪酬方案审议 - 2025年4月14日会议审议通过董监高薪酬方案议案[1] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬方案需股东大会通过生效[1][5] 适用对象与标准 - 方案适用于全体董监高[2] - 第六届独立董事每季度津贴12,500元（税前）[4] 薪酬构成与发放 - 非独立董事等按固定薪酬与绩效奖金结合分配[4] - 基本薪酬按月发放，绩效奖金按考核结果发放[4][5] 其他规定 - 履职费用公司报销，离任薪酬按实际任期计算[5] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[5]

公司治理 - 2024年12月25日完成董事会换届选举，产生第六届审计委员会委员[1] 审计工作 - 2024年度审计委员会召开6次会议，委员均出席[2] - 监督2024年度财报审计，未发现重大问题[4] 内控建设 - 2024年加强内控体系建设，制度健全运作有效[5] 未来展望 - 2025年审计委员会推动公司治理水平提升[7]

业务决策 - 公司拟开展大豆期货套期保值业务[2][3][4] - 最高余额不超500万元，额度可循环使用[2][4] - 交易有效期自2025年4月14日起12个月内[4][5] 风险控制 - 期货套期保值业务存在多种风险[6] - 制定制度形成风险管理体系[7] 业务目的 - 开展业务为规避原材料价格波动，实现稳健经营[2][8]

山东嘉华生物科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规的要求，公司对天健所 2024 年度履职情况进行了评估，具体 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 14 日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》；2024 年 4 月 15 日及 5 月 7 日，公司分 别召开第五届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健所为公司 2024 年度审计机构。 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末 ...

募集资金情况 - 2022年发行4114万股A股，发行价10.55元/股，募集资金总额43402.70万元，净额38113.14万元[1] - 2024年期初累计项目投入19480.04万元、利息收入净额643.92万元，本期投入14318.23万元、利息收入净额242.93万元，期末累计投入33798.27万元、利息收入净额886.85万元[3] - 2024年应结余募集资金5201.72万元，全部用于补充流动资金[3] - 2024年度募集资金总额为38113.14万元[27] - 2024年度投入募集资金总额为14318.23万元[27] - 已累计投入募集资金总额为33798.27万元[27] - 变更用途的募集资金总额为5500.00万元，比例为14.43%[27] 项目投入与进展 - 东厂区2万吨分离蛋白扩产项目投入进度98.54%，2024年生产大豆分离蛋白1089.02吨，销售收入1585.61万元[27][28] - 高端大豆蛋白生产基地建设项目投入进度89.76%，2024年生产低温食用豆粕83287.51吨、毛豆油24574.86吨（销售收入18400.79万元）、其他副产品14632.95吨（销售收入2626.46万元）[27][29] - 年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目投入进度54.69%[27] - 高端大豆蛋白生产基地建设项目拟投入15333.14万元，累计投入15333.14万元，实际投入13763.41万元，投资进度89.76%，预计2024年9月达预定可使用状态[31] - 年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目拟投入5500.00万元，累计投入5500.00万元，实际投入3007.80万元，投资进度54.69%，预计2024年12月达预定可使用状态[31] 资金使用决策 - 2024年2月5日，公司同意使用不超14000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超12个月[11] - 2024年9月27日，公司拟将“高端大豆蛋白生产基地建设项目”等2个募投项目节余资金788.21万元，用于“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”[15] - 2024年12月9日，公司拟将“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”剩余募集资金等6348.84万元永久补充流动资金[16] - 2024年4月15日，公司将计划投入“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”的5500.00万元，用于“高端大豆蛋白生产基地建设项目”[17] 其他情况 - 截至2024年12月31日，2个募集资金专户均已销户[6] - 2024年公司不存在募投项目先期投入及置换、闲置资金暂补流动资金、超募资金永久补流或还贷、超募资金用于在建及新项目的情况[9][10][13][14] - 2023年度公司对年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目方案重新优化，使建设成本大幅缩减[31] - 2024年4月15日公司相关会议审议通过调整募投项目募集资金使用金额的议案[31] - 保荐机构对调整募投项目募集资金使用金额的议案发表明确同意意见[31] - 2024年5月7日公司2023年年度股东大会审议通过调整募投项目募集资金使用金额的议案[31] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[31]

审计机构续聘 - 公司于2025年4月14日审议通过续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[2][9][10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[3] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[3] - 天健本公司同行业上市公司审计客户544家[4] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险累计赔偿超2亿元[4] 审计机构处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[5] - 67名天健从业人员近三年受处罚12人次等[5] 审计费用 - 公司支付天健2024年年报审计费43万元、内控审计费15万元，较上一年无变化[7]

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编码：2025-008 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，现将山东嘉华生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东嘉华生物科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1830 号），本公司由主承销商国泰 海通证券股份有限公司（原名为"国泰君安证券股份有限公司"）采用网下向符 合条件的投资者询价配售与网上向持有上 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司内部控制体系持续有效运行，无重大和重要内控缺陷[21] 未来展望 - 下一年度公司将完善内部控制制度及业务流程[21] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[9] - 重点关注高风险领域含市场变化和竞争风险[11] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[14][15][16]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日14点30分召开[3] - 股权登记日为2025年5月9日[12] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[5] - 登记时间为2025年5月14日8:00 - 11:30、14:00 - 17:30[15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 会议议案 - 会议审议10项议案，特别决议议案为第10项[7][8] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、9、10项[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为8、9项[8] 其他 - 会期半天，出席会议的股东及代理人交通、食宿等费用自理[16]