青岛海容商用冷链股份有限公司 章程 （2024 年 3 月修订） 公司采取有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，在青岛市市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91370200790825073R。 第三条 公司于 2018 年 6 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2018 年 11 月 29 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：青岛海容商用冷链股份有限公司。 英文名称：Qingdao Hiron Commercial Cold Chain CO.,LTD.。 第五条 公司住所：青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号。 邮政编码： 266400。 第六条 公司注册资本为人民币 386,417,827 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 | 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 2 | 第一节 | 股份发行 2 | | | | 第二节 | 股份增减和回 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 章程 （2024 年 3 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 2 | 第一节 | 股份发行 2 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | 第三节 | 股份转让 4 | | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | 第五章 | 董事会 | | 20 | | | 第一节 | 董事 20 | 第二节 | 独立董事 23 | | | | | 第三节 | 董事会 26 | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | | | 第七章 | 监事会 | | 33 | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 34 | ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 利润分配管理制度 （2024 年 3 月修订） 青岛海容商用冷链股份有限公司 利润分配管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资 者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的 利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-021 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予激励对象杨健、陈 守存、高鹏飞共 3 人因个人原因离职，均不再具备股权激励资格。根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象合同到期且 不再续约或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的 限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。截至本公告披露日， 上述 4 名激励对象持有已获授但尚未解锁的限制性股票合计 12,512 股。 本 次 回 购 注 销 后 ， 公 司 股 份 总 数 预 计 将 由 386,430,339 股减少至 386,417,827 股，注册资本将相应由 386,430,339 元减少至 386,417,827 元。 二、需债权人知晓的相关信息 公司回购注销部 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职能。 报告期内，公司监事会召开了六次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认 真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重 大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理 人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。现将 2023 年度 监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议审议的议案 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 第七次会议 | 1、关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案 | | | | 1、关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案 | | | | 2、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案 | | | | 3、关于《2022 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案 | | | | 4、关于《公司 2022 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2023年12月31日 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA4B0007 青岛海容商用冷链股份有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海容冷 ...

法律意见 德恒上海律师事务所 关于 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划调 整、注销部分股票期权及调整、回购注销部 分限制性股票相关事项的 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-60897070 传真：021-60897590 邮编:200120 释义 在《本法律意见》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司/海容冷链 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次激 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票 | | 励计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | | | 公司授予激励对象在 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于调整股票期权行权价格并注销部分股票期权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-020 重要内容提示： 本次注销股票期权数量：48,129 份 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整股票期权行权价格并注销部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于< 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下 简称"《激励计划》"）《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》（以下简称"《管理办法》"）《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事对相关 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （晏刚） 作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人晏刚严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 积极行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股 东特别是中小股东的权益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有独立董事三名，另两名为张咏梅女士和 纪东先生。公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，本人为技术专业 人士，纪东先生为管理专业人士，张咏梅女士为财务专业人士，符合相关法律 法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。公司制定的《独立 董事工作制度》中，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相 关权利及义务，保证独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 晏刚，男，汉族，出生于 1971 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-022 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司章 程指引（2023 年修订）》等相关规定及公司实际情况，拟对《公司章程》修订如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百七十七条 公司股东大会对利润分 | 第一百七十七条 公司股东大会对利润分配 | | 配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 | 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会 | | 召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事 | 审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体 | | --- | --- | | 项。 | 方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发 | | | 事项。 | | 第一百七十八条 | 第一百七十八条 | | …… | …… | | （二）利润分配方式：公司可以采取现金、 | （二）利润分配方式：公司可以采取现金、股 | | 股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许 | 票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他 | | 的其他方式 ...