青岛海容商用冷链股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-013 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，上市公司年报审计项目 364 家， 收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 92元 同比下降14 81% 2023年为1 08元 2022年为0 82元 [1] - 每股净资产10 69元 同比增长3 48% 2023年为10 33元 2022年为13 2元 [1] - 每股公积金5 55元 同比微增0 36% 2023年为5 53元 2022年为8 05元 [1] - 每股未分配利润3 69元 同比增长8 21% 2023年为3 41元 2022年为3 76元 [1] - 营业收入28 31亿元 同比下降11 67% 2023年为32 05亿元 2022年为29 05亿元 [1] - 净利润3 54亿元 同比下降14 29% 2023年为4 13亿元 2022年为2 92亿元 [1] - 净资产收益率8 77% 同比下降19 24个百分点 2023年为10 86% 2022年为10 02% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股15597 13万股 占流通股40 36% 较上期增加6 33万股 [1] - 第一大股东邵伟持股7681 09万股 占总股本19 88% 持股未变动 [2] - 基本养老保险基金一零零二组合增持27万股至498万股 占总股本1 29% [2] - 林伯春新进前十大股东 持股462 33万股 占总股本1 20% [2] - 工银精选平衡混合退出前十大股东 原持股483万股 占总股本1 25% [2] 分红送配方案 - 拟实施10派5 0元(含税)分红方案 [2]

文章核心观点 公司公布2021年股票期权与限制性股票激励计划首次和预留授予的股票期权第三个行权期相关情况，2025年第一季度无人行权，对财务无重大影响 [2][16] 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 - 2021年4月22日，第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过激励计划相关议案，独立董事和监事会发表同意意见 [4][5] - 2021年4月26日至5月10日，公司对激励对象进行公示，监事会未收到异议，5月18日披露核查意见及公示情况说明 [5] - 2021年5月24日，2020年年度股东大会审议通过激励计划相关议案，5月25日披露内幕信息知情人自查报告 [5] - 2021年6月18日，第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过调整及授予议案，监事会核实名单，独立董事发表同意意见 [6] - 2021年7月19日，公司办理完毕首次授予股票期权和限制性股票的登记工作 [7] - 2021年11月22日，第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过授予预留部分议案，监事会核实名单，独立董事发表同意意见 [7] - 2021年12月20日，公司办理完毕预留授予股票期权和限制性股票的登记工作 [7] - 2022年至2024年期间，公司多次召开董事会和监事会会议，审议通过调整、注销、行权条件成就等相关议案，独立董事和监事会发表同意意见 [8][9][10][11][12] 本次股权激励计划行权的基本情况 已行权情况 - 首次授予激励对象第三个行权期可行权股票期权数量为1,880,769份，2025年1月1日至3月31日及截至3月31日累计行权并完成股份过户登记0股，占比0.00% [2] - 预留授予激励对象第三个行权期可行权股票期权数量为64,175份，2025年1月1日至3月31日及截至3月31日累计行权并完成股份过户登记0股，占比0.00% [2] 本次行权股票来源情况 - 本次行权股票来源为公司向激励对象定向增发的A股普通股 [12] 行权人数 - 首次授予股票期权第三个行权期可行权人数为338人，2025年1月1日至3月31日及截至3月31日累计0人参与行权 [13] - 预留授予股票期权第三个行权期可行权人数为5人，2025年1月1日至3月31日及截至3月31日累计0人参与行权 [13] 本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况 本次行权股票的上市流通日 - 激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易 [2][14] 本次行权股票的上市流通数量 - 2025年第一季度行权股票的上市流通数量为0股 [14] 董事和高管本次行权股票的锁定和转让限制 - 激励对象为公司董事和高级管理人员的，转让股票应符合相关法律法规和公司章程规定 [15] 本次行权股本结构变动情况 - 公司于2025年1月7日回购注销1720股限制性股票 [16] 本次行权股份登记情况 - 本次行权激励对象行权数量合计为0股，不存在过户登记情形 [16] 本次行权募集资金使用计划 - 2025年1月1日至3月31日无激励对象行权，不存在募集资金使用情形 [16] 本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响 - 本次无激励对象行权，对公司财务状况和经营成果均无重大影响 [16]

激励计划授予登记 - 2021年7月19日办理首次授予344.2889万份股票期权和344.2889万股限制性股票登记[7] - 2021年12月20日办理预留授予13.4148万份股票期权和13.4148万股限制性股票登记[8] 激励计划审议 - 2021年4 - 5月相关会议审议通过激励计划议案[4][5][6] - 2022 - 2024年多次审议行权、注销、价格调整等议案[9][10][11][12][17][18][13] 行权情况 - 2021年首次和预留授予第三个行权期可行权分别为1,880,769份和64,175份，截至2025.3.31累计行权0股[2] - 2025年第一季度行权股票上市流通数量为0股，对财务无重大影响[20][23][26]

保荐代表人变更 - 公司收到国金证券更换保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人戴任智因工作变动不再负责[1] - 杨铭接替戴任智，变更后为杨铭和李维嘉[1] 新保荐代表人信息 - 杨铭任职于国金证券上海分公司，有丰富经验[3] 其他信息 - 公告日期为2025年3月31日[2]

股票期权行权期 - 公司2021年首次授予股票期权2024年7月19日进入第三个行权期，至2025年7月18日[1] - 公司2021年预留授予股票期权2024年12月20日进入第三个行权期，至2025年12月19日[2] 限制行权期 - 本次限制行权期为2025年3月26日至2025年4月24日[2]

回购注销情况 - 因激励对象李明洁离职回购注销1,720股[2][4] - 回购价格12.34元/股，预计2025年1月7日完成[3][2][4] 股份变动 - 有限售条件流通股从1,720股变为0股[6] - 股份合计从386,417,827股减至386,416,107股[6] 审批与合规 - 2024年相关会议审议通过回购议案，未接到债权人申报[3] - 律所认为回购注销符合规定[9]

激励计划登记 - 2021年7月19日办理首次授予344.2889万份股票期权和344.2889万股限制性股票登记[8] - 2021年12月20日办理预留授予13.4148万份股票期权和13.4148万股限制性股票登记[8] 激励计划审议 - 2021年4月22日第三届董事会和监事会审议通过激励计划议案[5] - 2021年5月24日2020年年度股东大会审议通过激励计划议案[6] - 2022年6月16日第四届董事会和监事会审议通过激励计划议案[9] - 2023年6月12日第四届董事会和监事会审议通过激励计划议案[11] 行权情况 - 首次授予第三个行权期可行权1,880,769份，截至2024年12月31日累计行权0股[2] - 预留授予第二个行权期可行权48,130份，截至2024年12月31日累计行权0股[2] - 预留授予第三个行权期可行权64,175份，截至2024年12月31日累计行权0股[3] 股本情况 - 2024年10月1日总股本386,417,827股，限售65,895股，无限售386,351,932股[24] - 2024年12月31日总股本386,417,827股，限售1,720股，无限售386,416,107股[24] 其他 - 2024年12月20日激励计划预留授予限制性股票第三个限售期解除限售64,175股[24]

激励计划授予 - 2021年6月18日向359名激励对象授予345.3271万份股票期权及345.3271万股限制性股票[14] - 2021年11月22日向6名激励对象授予13.4148万份股票期权及13.4148万股限制性股票[14] 激励计划注销 - 2022年6月16日注销5名激励对象已获授但尚未行权的股票期权[15] - 2022年8月25日注销3名激励对象已获授但尚未行权的股票期权，回购注销8名激励对象持有的限制性股票[17] - 2024年3月21日，回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票12,512股，注销预留授予激励对象第一个行权期已到期未行权的股票期权48,129份[25] - 2024年6月18日，注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权21,897份[26] - 2024年8月15日，注销未在第二个行权期内行权的股票期权及1名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权[27] 激励计划调整与回购 - 2023年4月26日首次授予的限制性股票回购价格由18.39元/股调整为12.89元/股，预留授予的由21.71元/股调整为15.26元/股，回购注销4名激励对象的限制性股票[20] - 2023年5月22日股东大会审议通过调整激励计划并回购注销部分限制性股票的议案[21] - 公司拟回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,720股，回购价格12.34元/股[31] 激励对象行权与解除限售 - 2022年6月16日为351名激励对象办理行权及解除限售事宜[15] - 2022年10月27日为6名激励对象办理预留授予的股票期权行权及解除限售事宜[18] - 2023年6月12日，为344名激励对象办理股票期权第二个行权期行权及限制性股票第二个解除限售期解除限售事宜[23] - 2023年10月26日，为5名激励对象办理预留授予的股票期权第二个行权期行权及限制性股票第二个解除限售期解除限售事宜[24][25] - 2024年6月18日为338名激励对象办理行权手续和解除限售事宜[26][27] - 2024年10月23日，审议通过预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案[27] 其他事项 - 2024年11月8日，2024年第三次临时股东大会审议通过回购注销部分限制性股票的议案[28] - 2024年11月9日，公司披露回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告，公示期已满45天[33] - 公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已取得现阶段必要批准与授权，尚需履行股份注销登记和工商变更登记等手续[34][35]

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-081 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授 予股票期权第三个行权期开始行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、预留授予日：2021 年 11 月 22 日 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期 符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 10 月 24 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个 行权期符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的公告》（公 告编号：2024-065）。 2、行权数量：64,175 份 3、行权人数：5 ...