议案内容：根据规定，公司总结了2023年全年日常关联交易执行情况，并做 出了2024年度日常关联交易计划，预计2024年公司（包括控股子公司）向极智简 单采购算法服务涉及的日常关联交易总额不超过2,600万元，公司（包括控股子 公司）向极智简单销售产品、材料涉及的日常关联交易总额不超过5万元，公司 （包括控股子公司）向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不 超过72万元，具体交易合同由双方根据实际发生情况签署。 经审查，全体独立董事认为：公司2023年全年实际发生的日常关联交易及对 2024年度日常关联交易的预计属于正常经营交易行为，遵循了诚实信用、等价有 偿、公平自愿、合理公允的基本原则，交易定价合理、公平，不存在损害公司及 其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果、 现金流量产生不利影响。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次独立董 事专门会议于2024年3月11日以现场投票表决方式召开。本次会议的召开符合有 关法律、法规、规章 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-015 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保 本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性 存款及证券公司保本型收益凭证等）。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 2.5 亿元。 履行的审议程序：经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第 十三次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最 长不超过 12 个月的保本型产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场 波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下， 对可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司 资金的保值增值，保障 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 信永中和会计师事务所成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区 朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙 人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过 660 人。 二、聘任会计师事务所的审议程序 经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意续聘信永中和担任公司 2023 年度审计机构。公 司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 26 日，第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度 审计机构的议案》，同意续聘信永中和 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公 司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等规定，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

（二）投资金额 公司拟使用单日最高余额不超过人民币 2.5 亿元的可转换公司债券闲置募集 资金进行现金管理。 （三）资金来源 国金证券股份有限公司 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛海容 商用冷链股份有限公司（以下简称"海容冷链"或"公司"）发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，对海容冷链使用可转换公司债券闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下， 对可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司 资金的保值增值，保障公司股东的利益。 公司将谨慎考察、确定委托对象和理财产品，目前尚未选定受托方及具体产 品。公司拟选定 ...

公司代码：603187 公司简称：海容冷链 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 交易计划的核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，作为青岛海容商 用冷链股份有限公司（以下简称"海容冷链"或"公司"）首次公开发行股票、 发行可转换公司债券及非公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以 下简称"国金证券"或"保荐机构"）对海容冷链 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易计划进行了核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了 《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的 议案》，全体独立董事一致认为：公司 2023 年全年实际发生的日常关联交易及 对 2024 年度日常关联交易的预计属于正常经营交易行为，遵循了诚实信用、等 价有偿、公平自愿、合理公允 ...

一、本次现场检查的基本情况 国金证券针对海容冷链实际情况制订了现场检查工作计划，为了顺利实施本 次现场检查工作，切实履行持续督导义务，国金证券要求公司按照计划的内容提 前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。项目组成员于 2024 年 3 月 13 日至 14 日期间，根据事先制订的现场检查工作计划，采取与公司董事、高级管理人 员及有关人员进行沟通和询问、查看公司经营场所、查阅募集资金相关账簿和原 始凭证及其他相关资料等形式，对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、 信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况在内 的事项进行了现场检查，并将现场检查结果及提请公司注意的事项和建议以书面 式提交海容冷链。 二、本次现场检查主要事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了海容冷链的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议 事规则以及其他内部控制制度，收集并查阅了海容冷链的三会会议决议、会议记 录等资料。 经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，海容冷链公司章程以及股 东大会、董事会和监事会的议事规 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 C.非公开发行股票募集资金 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以 下简称"海容冷链"或"公司"）首次公开发行股票、发行可转换公司债券及非 公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保 荐机构"）对海容冷链募集资金的 2023 年度存放与使用情况进行了认真审慎的核 查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 A.首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935 号）核准，公司采用网上向社会公众 投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 人 民 币 1 元 ， 每 股 发 行 价 为 人 民 币 32.25 元 ， 募 集 资 金 总 额 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为青岛海 容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度外部审计机构，根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 参照公司《会计师事务所选聘制度》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。具体情况说明如下： 一、资质条件 信永中和具有证券期货相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和 合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行 ...