募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额4.94亿元[1] - 非公开发行股票募集资金总额10亿元，净额9.84亿元[3] 资金使用及收益 - 2020 - 2023年公开发行可转换公司债券项目累计使用2.43亿元，收益3301万元[4] - 2024年1 - 6月公开发行可转换公司债券项目使用1325万元，收益241.5万元[4] - 截至2024年6月30日公开发行可转换公司债券项目累计使用2.57亿元，余额2.73亿元[4] - 2022 - 2023年非公开发行股票项目累计使用5.36亿元，收益2172万元[5] - 2024年1 - 6月非公开发行股票项目使用2153万元，收益473.4万元[6] - 截至2024年6月30日非公开发行股票项目累计使用5.57亿元，余额4.53亿元[6] 资金账户情况 - 公开发行可转换公司债券专户余额1259万元，未到期存单5000万元，理财2.1亿元[12] - 非公开发行股票专户余额4.03亿元，未到期理财5000万元[14] 闲置资金管理 - 2020 - 2024年公司同意使用不同额度可转债闲置募资现金管理[20][21][22][23] - 2024年1 - 6月公司用闲置募资投资国泰君安产品，收益44.84万元[24] - 2022 - 2024年公司同意使用不同额度非公开发行股票闲置募资现金管理[26][27][28] 项目资金变更 - 公司从“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”调出37700万元用于印尼项目[32] 项目投入进度 - 可转换公司债券“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”投入进度51.97%[36] - 非公开发行股票“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”投入进度83.78%[40] - 非公开发行股票“补充流动资金项目”投入进度101.09%[40] 印尼项目情况 - 变更后项目拟投入37700万元，预定2027年7月可使用[43] - 该项目本报告期未实现预计效益，可行性未变[43]

会议情况 - 公司第四届董事会第十六次会议于2024年8月15日10:00召开，9位董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及摘要、募集资金专项报告议案，均全票通过[3] 股票期权注销 - 注销已到期未行权及离职对象股票期权共1,412,415份，议案4票同意通过[4]

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-053 青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2024 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青 岛海容商用冷链股份有限公司关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。 一、监事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议于 2024 年 8 月 15 日 11:00 在公司会议室以现场投票方式召开。会议通知 已于 2024 年 8 月 5 日通过电子邮件发送给各位监事。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人（其中委托出席监事 0 人），本次会议由公司监事会主席梅宁先 生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》 ...

激励计划授予 - 2021年6月18日向359名激励对象授予345.3271万份股票期权及345.3271万股限制性股票[14] - 2021年11月22日向6名激励对象授予13.4148万份股票期权及13.4148万股限制性股票[14] 激励计划调整 - 2023年4月26日首次授予限制性股票回购价格调为12.89元/股，预留授予调为15.26元/股[20] 激励对象行权与限售解除 - 2022年6月16日为351名激励对象办理行权及解除限售事宜[15] - 2022年10月27日为6名激励对象办理预留授予第一个行权期行权及解除限售事宜[18] - 2023年6月12日为344名激励对象办理行权及解除限售事宜[23] - 2023年10月26日为5名激励对象办理预留授予第二个行权期行权及解除限售事宜[24][25] - 2024年6月18日为338名激励对象办理行权及解除限售事宜[26][27] 股票期权与限制性股票注销 - 2022年6月16日注销5名激励对象未行权股票期权[15] - 2022年8月25日注销3名激励对象未行权股票期权，回购注销8名激励对象限制性股票[17] - 2023年4月26日回购注销4名激励对象限制性股票[20] - 2023年6月12日注销5名激励对象未行权股票期权[23] - 2023年8月14日注销未在第一个行权期内行权的股票期权[24][25] - 2024年3月21日回购注销12,512股限制性股票，注销48,129份未行权股票期权[25] - 2024年6月18日注销21,897份未行权股票期权[26][27] - 2024年8月15日注销未在第二个行权期内行权及1名离职对象未行权股票期权[27] - 本次注销股票期权共计1,412,415份[28][29] 会议审议 - 2021年4月22日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[11] - 2021年5月24日2020年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年5月22日2022年年度股东大会审议通过调整激励计划及回购注销议案[21] - 2023年6月12日董事会审议通过调整激励计划等相关议案[22]

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-051 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 10 月 26 日~2024 年 10 | 月 | 25 日 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~100,000,000 元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 3,433,116 股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8884% | | | | 累计已回购金额 | 50,008,595.32 元 | | | | 实际回购价格区间 | 11.69 元/股~16.60 元/股 ...

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为1,879,049股，上市流通总数为1,879,049股，上市流通日期为2024年7月22日[2] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年7月22日[26] 股票激励与解除限售 - 公司同意为338名激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售1,880,769股[2] - 一名激励对象主动离职，公司将回购注销其全部未解除限售的限制性股票1,720股[2] - 本次解除限售激励对象人数为337人，解除限售限制性股票数量为1,879,049股，占公司目前股本总额的0.4863%[21] 股票授予与调整 - 2021年6月19日，公司办理完毕首次授予344.2889万份股票期权和344.2889万股限制性股票的登记工作[6] - 2021年12月20日，公司办理完毕预留授予13.4148万份股票期权和13.4148万股限制性股票的登记工作[7] - 首次授予限制性股票数量原计划为345.3271万股，实际调整为344.2889万股，占授予登记前公司总股本24,096.4964万股的1.43%[13] - 预留授予限制性股票数量为13.4148万股，剩余1.0452万股不再授予并失效[12][15] 业绩数据 - 2023年营业收入为320,490.89万元，较2020年的189,048.91万元增长69.53%[19] - 2023年剔除股份支付费用影响后扣非净利润为41,763.60万元，较2020年的25,206.79万元增长65.68%[19] 股份变动 - 有限售条件的流通股份变动前为1,944,944股，变动 - 1,879,049股，变动后为65,895股[27] - 无限售条件的流通股份变动前为384,472,883股，变动1,879,049股，变动后为386,351,932股[27] - 股份总额变动前后均为386,417,827股[27]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期 符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行 权期符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的公告》（公告 编号：2024-042）。 一、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个 行权期采用自主行权模式的安排 1、首次授予日：2021 年 6 月 18 日 2、行权数量：1,880,769 份 证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-049 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 202 ...

公司公告 - 2024年7月9日披露2021年激励计划股票期权限制行权提示性公告[1] - 原公告限制行权期有误，更正后为2024年7月17日至8月15日[1] - 此期间特定代码股票期权限制行权[1]

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-048 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 117 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,005,350 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.6008 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人, 独立董事晏刚因工作原因未能出席； 2、 ...

地址：青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 45 层 电话：0532-55769077 传真：0532-55769155 邮编：266071 青岛海容商用冷链股份有限公司 锦天城·法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致青岛海容商用冷链股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛海容商用冷 链股份有限公司（以下简称"公司"或"海容冷链"）的委托，指派杜太山、姜 宏辉律师出席了公司于 2024 年 7 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规 范性文件以及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会会议的召集、召开程序 ...