会议信息 - 公司第七届监事会第一次会议通知于2024年4月10日发出，4月15日召开[2] - 三位监事全部出席会议[2] 选举结果 - 会议审议通过选举公司第七届监事会主席的议案，3票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 公司监事会推举张卫锋担任第七届监事会主席[3] 主席信息 - 张卫锋生于1978年3月，本科学历，具备中国注册会计师等资格[6] - 张卫锋2018年4月至2021年4月任亚邦股份财务总监[6] - 张卫锋自2021年4月16日至今担任公司监事会主席[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为24人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为185,023,696股，占比32.4506%[4] - 公司在任董事5人，出席4人；在任监事3人，出席3人[6] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，A股同意票数183,773,373，比例99.3242%[7] - 修订《公司董事会议事规则》议案，A股同意票数183,773,373，比例99.3242%[7] 人员选举情况 - 选举董事许芸霞得票数183,626,974，占比99.2451%[8] - 选举独立董事陆刚得票数183,626,974，占比99.2451%[9] - 选举监事张卫锋得票数183,661,974，占比99.2640%[10] 小股东表决情况 - 5%以下股东对修订《公司章程》议案同意票数16,250,400，比例92.8555%[11] - 5%以下股东对选举董事许芸霞同意票数16,104,001，比例92.0190%[12]

参会情况 - 24名股东及股东代理人参会，代表185,023,696股，占比32.4506%[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占99.3242%[7] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》同意票占99.3242%[7] 人员选举 - 许芸霞等非独立董事、陆刚等独立董事、张卫锋等股东代表监事选举同意票占比超99%[7][8][9][10]

担保情况 - 公司为仁欣环保融资租赁业务担保总额7700万元[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额2.90亿元，占2022年末经审计净资产的19.29%[7] - 公司控股子公司对外担保总额1.20亿元[7] 逾期情况 - 2024年3月15日第9期租金未付，本金500万元，利息116.783333万元，总计616.783333万元[3][6] - 目前公司为仁欣环保担保逾期，逾期担保本金500万元[7] 股权结构 - 亚邦股份持有仁欣环保15%股权，蔡家胜持股43.35%，倪修兵持股26.35%，高祖安持股15.30%[5] 利息调整 - 租赁利息由816.27万元调整为903.73万元，增加87.46万元[5]

人事变动 - 公司于2024年4月15日聘任洪兵为财务总监等，张丽娜为证券事务代表，任期三年[1] 人员信息 - 洪兵未持股，与5%以上股份股东无关联[1] - 张丽娜有上交所董事会秘书任职资格证书[2] 联系方式 - 洪兵和张丽娜电话均为0519 - 88316008[3] - 洪兵邮箱为hongbing@yabangdyes.com，张丽娜为zhanglina@yabangdyes.com[4]

会议信息 - 江苏亚邦染料第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议于4月15日召开[1] - 应出席独立董事2人，实际出席2人[1] 人事任免 - 同意聘任许芸霞为公司总经理[2] - 同意聘任洪兵担任公司财务总监等多职[2] - 同意聘任张丽娜为公司证券事务代表[2] - 上述人员任期至第七届董事会任期届满[2]

会议信息 - 亚邦股份第七届董事会第一次会议于2024年4月15日召开[2] 人事任免 - 许芸霞当选董事长并任总经理[3][7] - 洪兵任财务总监、董秘、副总经理[8] - 张丽娜任证券事务代表[9] 人员履历 - 许芸霞2017年起任董事，2021年起任董事长兼总经理[13] - 张龙新2018年起任董事[14] - 尹云2018年起任董事[15] - 牟伟明2020年起任独立董事[17]

股东大会信息 - 江苏亚邦染料2024年第一次临时股东大会现场会议于4月15日14:30开始，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点在江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号公司南门一楼大会议室[5] - 会议议案包括修订《公司章程》《公司董事会议事规则》，董事会换届选举非独立董事、独立董事，监事会换届选举监事[5][6] 股东与董事相关 - 股东（或股东代表）发言不得超过2次，每次不超5分钟[9] - 股东大会选举董事、监事采取累积投票制[26] - 候选董事当选须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上票数[27] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[25] - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[25] - 董事长每届任期三年，可连选连任[34] - 独立董事不少于董事总数的三分之一[36] - 独立董事连任时间不得超过六年[38] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[16][37] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[16][37] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[17][38] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[18][19][41] - 2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名书面要求延期召开董事会会议或延期审议事项[19] - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应至少保存10年[19] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议也不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除该独立董事职务[19][38] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[20][41][45] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[39] - 对外投资等交易金额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值10%以上且未达规定标准的事项由董事会办理[47] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上且未达规定标准的关联交易由董事会办理[47] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[52] - 有特定情形时董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议，临时会议提前3日书面通知董事，特殊情况不受此限[52] - 董事会会议由过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[55] - 董事会会议记录保存期限为十年[57] - 董事会将历届会议记录等材料存放于公司，存放期限为10年[59] 选举信息 - 公司决定选举第七届董事会，董事任期3年，提名许芸霞等5人为董事候选人[64] - 许芸霞自2018年4月16日至今任亚邦股份董事长[65] - 张龙新自2018年4月16日至今任亚邦股份董事[66] - 尹云自2018年4月16日至今任亚邦股份董事[66] - 牟伟明自2020年6月23日起至今任公司独立董事[67] - 陆刚自2018年4月16日至今任亚邦股份董事[68] - 公司决定选举第七届监事会，监事任期3年，监事会由3名监事组成[70] - 张卫锋2021年4月15日至今担任公司监事[71] - 王玉萍2021年4月15日至今担任公司监事[72]

独立董事候选人声明与承诺 本人陆刚,已充分了解并同意由提名人江苏亚邦染料股份有限公 司董事会提名为江苏亚邦染料股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任江苏亚邦染料股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见相关规定; (六)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

,己 ,本 ,保 ,具 : ,熟 ,具 : (一 ) ; (二 ) ; (三 )中 ; 建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等相关的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定; (十)其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女的配偶的父母等); (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女: (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位 或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女; (四 )中 (离 )休 ; ( ...