独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，作为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 江苏亚邦染料股份有限公司 （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 1、报告期内在任独立董事 田利明，男，1954年出生，中共党员，经济师。1991年起在中国染料工 业协会工作，历任中国染料工业协会副会长兼秘书长，亚洲染料工业联合会 秘书长。历任安诺其、海翔药业、吉华集团、百合花、福莱蒽特独立董事。 2024年11月至今，本人任亚邦股份独立董事。 2、报告期内离任独立董事 陆刚，男，1964年出生，高级律师，江苏常联律师事务所合伙人及管委 会主任。1985年新疆大学法律专业毕业。常州市第十五届政协常委，曾任常 州市人民 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极 参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对 重要事项发表独立意见，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，切 实维护了公司和全体股东的合法权益。2024年10月，因个人原因辞去公司董事会 独立董事及专门委员会相关职务，现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 牟伟明，男 ，1970 年出生，江苏常州人，会计学专业教授，中共党员，常 州大学兼职硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。自扬州大学商经系毕业 后，历任常州工学院财务管理与会计系教师、系主任、经济与管理学院副院长， 现任常州工学院计划财务处副处长、江苏省政府采购评审专家。本人长期从事财 务会计教学研究工作，具备丰富的理论与实践经验，在北大核心期刊发表论文十 多篇，主持和参与完成 ...

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人属于关联人[5] 关联交易决策 - 与关联自然人交易低于30万、与关联法人交易低于300万且占净资产绝对值0.5%以下由总经理决定[13] - 与关联自然人交易30万以上、与关联法人交易300万以上且占净资产绝对值0.5%以上应履行决策程序并披露[13] - 与关联人交易3000万以上且占净资产绝对值5%以上应披露审计或评估报告并提交股东大会审议[13] 审议流程 - 拟发生应披露关联交易需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 董事会审议关联交易关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[15] - 股东大会审议关联交易关联股东应回避表决[16] 其他规定 - 董事等应及时报送关联人名单及关系说明，公司做好登记管理[6] - 关联交易应遵循诚实信用、公平公开公允等原则[9] - 公司应防止股东及其关联方违规占用或转移公司资金等资源[11] - 为关联参股公司提供财务资助需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议[17] - 为关联人提供担保需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[18] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则适用规定[19] - 与关联人委托理财以额度为计算标准，使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[19] - 已执行日常关联交易协议主要条款未变在年报和半年报披露，变化或续签需提交审议[19] - 首次发生日常关联交易根据总交易金额履行审议程序，无具体金额提交股东大会审议[19] - 可预计当年度日常关联交易金额，超出预计金额重新履行审议程序[19] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[19] - 九种关联交易可免于按关联交易方式审议和披露[20] 制度生效 - 制度自股东大会批准之日起生效，由董事会负责解释[24]

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程 序等事项进行选择并提出建议。 根据公司章程规定，本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经 理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入173,942,788.96元，较上年同期减少3.33%[3] - 归属于上市公司股东的净利润3,184,739.53元，较上年同期减少55.11%[3] - 2025年第一季度营业总收入1.74亿元，较2024年第一季度的1.80亿元下降3.33%[16] - 2025年第一季度营业利润451.56万元，较2024年第一季度的1111.78万元下降59.38%[16] - 2025年第一季度利润总额381.54万元，较2024年第一季度的1117.83万元下降65.87%[16] - 2025年第一季度净利润为2681335.11元，2024年第一季度为6684709.65元[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为3184739.53元，2024年第一季度为7094346.47元[17] - 2025年第一季度基本每股收益为0.0056元/股，2024年第一季度为0.0124元/股[17] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本1.74亿元，较2024年第一季度的1.94亿元下降10.13%[16] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产1,535,397,967.53元，较上年度末增加2.01%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益749,933,209.03元，较上年度末增加0.41%[4] - 2025年3月31日公司资产总计15.35亿元，较2024年12月31日的15.05亿元增长2.01%[11][12][13] - 2025年3月31日流动资产合计6.41亿元，较2024年12月31日的5.93亿元增长8.06%[11] - 2025年3月31日非流动资产合计8.94亿元，较2024年12月31日的9.12亿元下降1.93%[12] - 2025年3月31日流动负债合计7.86亿元，较2024年12月31日的7.58亿元增长3.65%[12][13] - 2025年3月31日非流动负债合计5777.77万元，较2024年12月31日的5770.35万元增长0.13%[13] - 2025年3月31日所有者权益合计6.92亿元，较2024年12月31日的6.89亿元增长0.37%[13] 现金流量数据（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额-21,474,291.88元，较上年同期减少21.08%[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为69480054.33元，2024年第一季度为83891984.40元[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -21474291.88元，2024年第一季度为 -17735560.17元[19] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -5717702.76元，2024年第一季度为288380063.66元[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为31638499.44元，2024年第一季度为 -246860724.81元[20] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为4692368.07元，2024年第一季度为23953079.05元[20] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为11093135.92元，2024年第一季度为96114242.05元[20] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为133538941.49元，2024年第一季度为0元[20] 非经常性损益 - 非经常性损益合计971,468.63元，其中计入当期损益的政府补助448,724.49元，债务重组损益1,094,059.49元[5][6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数27,689[8] - 江苏国经控股集团有限公司持股169,000,000股，持股比例29.64%[8] - 杭柯达持股20,541,225股，持股比例3.60%[9] - 钱林洁持股6,750,000股，持股比例1.18%[9]

江苏亚邦染料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603188 公司简称：亚邦股份 江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 216 江苏亚邦染料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人卢建平、主管会计工作负责人洪兵及会计机构负责人（会计主管人员）江夔声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第七届董事会第十四次会议审议通过《江苏亚邦染料股份有限公司2024年度利润分配方 案》，因公司2024年度亏损，拟决定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股份和其他形式的 分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对公司投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在 ...

江苏亚邦染料股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《江苏亚邦染料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《江苏亚邦染料 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称《审计委员会议事规则》） 的相关规定，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司董事会审计委员会对天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 统一社会信用代码：913200000831585821 组织形式：特殊普通合伙企业 主要经营场所：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 一、2024 年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 首席合伙人：郭澳 天衡会计师事务所 2024 年业务总收入人民币 52,937.55 万元，其中，审计 业务收入人民币 46,009.42 万元，证券 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-019 经审查，我们认为为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任 险，有利于保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好 的履行职责，有助于完善公司风险管理体系，促进公司持续发展，不存在损害股 东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意为公司及董监高购买责任保险事项， 并同意提交公司股东大会审议。 1、投保人：江苏亚邦染料股份有限公司 为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理 层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员； 确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或 之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回 避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议批准后方可执行。 二、监事会意见 2、被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷评价标准有调整[13][14][15] - 报告期无财务与非财务内控重大、重要缺陷[16][17][18][19] - 内控一般缺陷风险可控且已整改[17][19] 未来展望 - 2025年公司将多方面优化，开展内控建设和评价[20]

一、日常关联交易基本情况 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号： 2025-013 江苏亚邦染料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年 度日常关联交易情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开公 司第七届董事会第十四次会议审议《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及 预计2025年度日常关联交易情况的议案》，根据2024年公司实际发生的关联交易 情况和公司发展预测，预计2025年公司与关联方之间发生的关联交易总额为460 万元，关联董事3人回避表决。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司2023年年度股东大会否决了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况 及预计2024年度日常关联交易情况的议案》，关联股东回避表决。公司于2024 年5月31日召开七届董事会第三次会议审议，会议审议通过《亚 ...