江苏亚邦染料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年 没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚； （七）符合国家法律法规、规章或规范性文件要求 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极 参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对 重要事项发表独立意见，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，切 实维护了公司和全体股东的合法权益。2024年10月，因个人原因辞去公司董事会 独立董事及专门委员会相关职务，现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 牟伟明，男 ，1970 年出生，江苏常州人，会计学专业教授，中共党员，常 州大学兼职硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。自扬州大学商经系毕业 后，历任常州工学院财务管理与会计系教师、系主任、经济与管理学院副院长， 现任常州工学院计划财务处副处长、江苏省政府采购评审专家。本人长期从事财 务会计教学研究工作，具备丰富的理论与实践经验，在北大核心期刊发表论文十 多篇，主持和参与完成 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》规定，积极参 加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对重 要事项发表独立意见，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护了公司和全体股东的合法权益。2024年10月，因个人原因辞去公司董事会独 立董事及专门委员会相关职务，现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 陆刚，男，1964年出生，高级律师，江苏常联律师事务所合伙人及管委 会主任。1985年新疆大学法律系毕业。常州市第十五届政协常委，曾任常州 市人民政府法律顾问团、武进区人民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。 曾任常柴股份有限公司、旷达织物材料股份有限公司、常州腾龙汽车零部件 股份有限公司独立董事。2018年4月16日至2024年10月任亚邦股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程 序等事项进行选择并提出建议。 根据公司章程规定，本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经 理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事 ...

独立董事 2024 年度述职报告 江苏亚邦染料股份有限公司 2024年度，作为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2024年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 1、报告期内在任独立董事 吴琦，男 ，1979 年出生，江苏省常州人，无境外永久居留权。本人自南京 大学法学专业毕业后，曾任江苏东昇律师事务所律师，现任江苏品喆律师事务所 主任律师。2024 年 11 月 20 日起至今，担任公司独立董事，未持有公司股份。 现兼任新三板公司常州市龙鑫智能装备股份有限公司独立董事。 2、报告期内离任独立董事 陆刚，男，1964 年出生，高级律师，江苏常联律师事务所合伙人及管委会 主任。1985 年新疆大学法律系毕业。常州市 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，作为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2024年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 1、报告期内在任独立董事 袁奋强，男，1974 年出生，中共党员，财务管理学博士、会计学专业教授。 曾任职兰州造纸厂分厂副厂长、兰州星河防腐特种材料有限公司副经理、甘肃政 法学院教师，现任江苏理工学院管理学院副院长。2024 年 11 月 20 日起至今， 本人任公司独立董事，未持有公司股份。 2、报告期内离任独立董事 陆刚，男，1964 年出生，高级律师，江苏常联律师事务所合伙人及管委会 主任。1985 年新疆大学法律专业毕业。常州市第十五届政协常委， ...

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人属于关联人[5] 关联交易决策 - 与关联自然人交易低于30万、与关联法人交易低于300万且占净资产绝对值0.5%以下由总经理决定[13] - 与关联自然人交易30万以上、与关联法人交易300万以上且占净资产绝对值0.5%以上应履行决策程序并披露[13] - 与关联人交易3000万以上且占净资产绝对值5%以上应披露审计或评估报告并提交股东大会审议[13] 审议流程 - 拟发生应披露关联交易需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 董事会审议关联交易关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[15] - 股东大会审议关联交易关联股东应回避表决[16] 其他规定 - 董事等应及时报送关联人名单及关系说明，公司做好登记管理[6] - 关联交易应遵循诚实信用、公平公开公允等原则[9] - 公司应防止股东及其关联方违规占用或转移公司资金等资源[11] - 为关联参股公司提供财务资助需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议[17] - 为关联人提供担保需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[18] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则适用规定[19] - 与关联人委托理财以额度为计算标准，使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[19] - 已执行日常关联交易协议主要条款未变在年报和半年报披露，变化或续签需提交审议[19] - 首次发生日常关联交易根据总交易金额履行审议程序，无具体金额提交股东大会审议[19] - 可预计当年度日常关联交易金额，超出预计金额重新履行审议程序[19] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[19] - 九种关联交易可免于按关联交易方式审议和披露[20] 制度生效 - 制度自股东大会批准之日起生效，由董事会负责解释[24]

独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，作为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 江苏亚邦染料股份有限公司 （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 1、报告期内在任独立董事 田利明，男，1954年出生，中共党员，经济师。1991年起在中国染料工 业协会工作，历任中国染料工业协会副会长兼秘书长，亚洲染料工业联合会 秘书长。历任安诺其、海翔药业、吉华集团、百合花、福莱蒽特独立董事。 2024年11月至今，本人任亚邦股份独立董事。 2、报告期内离任独立董事 陆刚，男，1964年出生，高级律师，江苏常联律师事务所合伙人及管委 会主任。1985年新疆大学法律专业毕业。常州市第十五届政协常委，曾任常 州市人民 ...

江苏亚邦染料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603188 公司简称：亚邦股份 江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 216 江苏亚邦染料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人卢建平、主管会计工作负责人洪兵及会计机构负责人（会计主管人员）江夔声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第七届董事会第十四次会议审议通过《江苏亚邦染料股份有限公司2024年度利润分配方 案》，因公司2024年度亏损，拟决定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股份和其他形式的 分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对公司投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入173,942,788.96元，较上年同期减少3.33%[3] - 归属于上市公司股东的净利润3,184,739.53元，较上年同期减少55.11%[3] - 2025年第一季度营业总收入1.74亿元，较2024年第一季度的1.80亿元下降3.33%[16] - 2025年第一季度营业利润451.56万元，较2024年第一季度的1111.78万元下降59.38%[16] - 2025年第一季度利润总额381.54万元，较2024年第一季度的1117.83万元下降65.87%[16] - 2025年第一季度净利润为2681335.11元，2024年第一季度为6684709.65元[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为3184739.53元，2024年第一季度为7094346.47元[17] - 2025年第一季度基本每股收益为0.0056元/股，2024年第一季度为0.0124元/股[17] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本1.74亿元，较2024年第一季度的1.94亿元下降10.13%[16] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产1,535,397,967.53元，较上年度末增加2.01%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益749,933,209.03元，较上年度末增加0.41%[4] - 2025年3月31日公司资产总计15.35亿元，较2024年12月31日的15.05亿元增长2.01%[11][12][13] - 2025年3月31日流动资产合计6.41亿元，较2024年12月31日的5.93亿元增长8.06%[11] - 2025年3月31日非流动资产合计8.94亿元，较2024年12月31日的9.12亿元下降1.93%[12] - 2025年3月31日流动负债合计7.86亿元，较2024年12月31日的7.58亿元增长3.65%[12][13] - 2025年3月31日非流动负债合计5777.77万元，较2024年12月31日的5770.35万元增长0.13%[13] - 2025年3月31日所有者权益合计6.92亿元，较2024年12月31日的6.89亿元增长0.37%[13] 现金流量数据（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额-21,474,291.88元，较上年同期减少21.08%[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为69480054.33元，2024年第一季度为83891984.40元[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -21474291.88元，2024年第一季度为 -17735560.17元[19] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -5717702.76元，2024年第一季度为288380063.66元[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为31638499.44元，2024年第一季度为 -246860724.81元[20] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为4692368.07元，2024年第一季度为23953079.05元[20] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为11093135.92元，2024年第一季度为96114242.05元[20] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为133538941.49元，2024年第一季度为0元[20] 非经常性损益 - 非经常性损益合计971,468.63元，其中计入当期损益的政府补助448,724.49元，债务重组损益1,094,059.49元[5][6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数27,689[8] - 江苏国经控股集团有限公司持股169,000,000股，持股比例29.64%[8] - 杭柯达持股20,541,225股，持股比例3.60%[9] - 钱林洁持股6,750,000股，持股比例1.18%[9]