股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2025-005 江苏亚邦染料股份有限公司 根据公司第七届董事会第二次会议及2023年度股东大会审议通过的《关于 2024年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》，公司全资子公司江苏 亚邦华尔染料有限公司为本次借款事项提供的反担保在上述已审议通过的额度 范围内。本次担保发生担保费用共计30万元人民币，涉及关联交易，根据上海证 券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该关联交易属于总经理 审批权限，无需提交公司董事会及股东大会审议。 一、担保和反担保情况概述 因日常经营发展需要，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚 邦股份"）及子公司江苏亚邦进出口有限公司（以下简称"亚邦进出口"）、常 州市亚邦新能源有限公司（以下简称"亚邦新能源"）拟分别向中国农业银行常 州武进支行（以下简称"农行武进支行"）借款 1000 万元人民币，合计 3000 万元。其中亚邦股份借款年利率为 2.85%，亚邦进出口及亚邦新能源借款年利率 为 3.05%，借款期限均为 2025 年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 15 日，按月付息，到 期还本 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-004 江苏亚邦染料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"亚邦股份"或"公司"）于近日收 到董事会秘书洪兵先生提交的书面辞职报告，洪兵先生由于工作调整，申请辞去 公司董事会秘书及副总经理职务，专职担任公司财务总监。根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，洪兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。洪兵 先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要 作用，公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》 和《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 2 月 11 日召开了第七届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名， 董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任钱岗先生为公司董事会秘书，任期 自本次董事会审议通过之日起至第七届 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-003 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据公司董事长徐亚娟女士的提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任钱 岗先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）第七届董 事会第十三次会议于2025年2月11日以现场结合通讯方式在本会议室召开。会议 通知已于2025年2月8日以书面方式发出。本次会议应到董事7人，实到7人。会议 由徐亚娟女士主持，公司监事会主席和高级管理人员列席会议。会议出席人数、 表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会 议所形成的有关决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据公司总经理卢建平先生的提 ...

净利润情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-22456.84万元，亏损同比减小61.16%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20949.58万元，亏损同比减小67.84%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-57824.83万元[4] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-65135.44万元[4] 净利润影响因素 - 计提资产减值损失预计影响归属于上市公司股东的净利润6170.52万元[6] - 无法弥补亏损所对应的递延所得税资产转入所得税费用，预计影响归属于上市公司股东的净利润3206.31万元[6] - 仁欣环保融资租赁业务逾期相关事项共计影响归属于上市公司股东的净利润2658.18万元[6]

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-073 江苏亚邦染料股份有限公司 关于公司为参股公司江苏仁欣环保科技有限公司融 资租赁提供担保发生逾期的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）于 2021 年 12 月 21 日召开的六届八次董事会审议通过了《关于为参股公司江苏仁欣环保科 技有限公司融资租赁提供担保的议案》，同意公司为参股子公司江苏仁欣环保科 技有限公司（以下简称"仁欣环保"）与江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司（以下 简称"金港租赁"）融资租赁业务提供担保，担保本金 7700 万元。因仁欣环保 未能按期支付租赁本金及利息，金港租赁向镇江经济开发区人民法院提起诉讼， 镇江经开区人民法院于 2024 年 11 月 11 日判决亚邦股份对被告仁欣环保的上述 违约债务承担连带清偿责任，涉及担保本金 7700 万元及其利息。具体内容详见 公司于 2021 年 12 月 22 日、2023 年 5 月 20 日、 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）市场上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第一章 总则 第一条 为提高江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护公司和投资者合 法权益，根据相关法律法规、规范性文件以及《江苏亚邦染料股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-072 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚 邦股份舆情管理制度》。 特此公告。 江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）第七届董 事会第十一次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式在本公司会议室召 开。会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以书面方式发出。本次会议应到董事 7 人， 实到 7 人。会议由徐亚娟女士主持，公司监事会主席和高级管理人员列席会议。 会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于制定<江苏亚邦染料股份有限公司舆情管理制度>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足日常生产经营需要，拓宽融资渠道，亚邦华尔与江苏瀚瑞金港融资租 赁有限公司（以下简称"金港租赁"）签订了《融资租赁合同》，亚邦华尔以自有 的包括但不限于设备等各类固定资产售后回租方式向江苏瀚瑞金港融资租赁有 限公司开展融资租赁业务，融资租赁本金 7000 万元。亚邦股份拟为上述融资租 赁业务提供连带责任担保，并提供应收江苏连云港化工产业园投资发展集团有限 公司的 4400 万元股权转让款作为质押保证，设定权利价值肆仟肆佰万元整。近 1 担保人名称：江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦 股份"） 被担保人名称：江苏亚邦华尔染料有限公司（以下简称"亚邦华尔"） 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为亚邦华尔融资租赁本金 7000 万元提供担保；截至目前，包括本次担保在内公司累计为亚邦华尔提供 的担保额为 7000 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司合并报表范围内单位担保无 逾期；公司为参股公司仁欣环保融资租赁业务提供本金 7700 万元的担 保存在逾期。 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-071 ...

上海市协力律师事务所关于江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 江苏亚邦染料股份有限公司 敬启者: 上海市协力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所王梦静律师、王青艳律师 (以下合称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏亚邦染料 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以 下简称"本次会议")相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充 分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、 准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 本所律师已经 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-067 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事徐亚娟女士为 公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第七届董事 会任期届满时止。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议 案》。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会 专门委员会进行选举。具体如下： （1）战略发展委员会：主任委员：徐亚娟；委员：周小成、卢建平、许芸 霞、吴琦、袁奋强、田利明 （2）提名委员会：主任委员：吴琦；委员：周小成、卢建平、袁奋强、田 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）第七届董 事会第十次会议于 2024 年 11 月 ...