第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业资格要求 第五条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行 ...

股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2025-043 江苏亚邦染料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"亚邦股份"或"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市 规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司将取消 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-045 江苏亚邦染料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进区漕溪路 9 号联东 U 谷常州国际企业港 11 栋 306 会议室 股东大会召开日期：2025年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日 至2025 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司）第七届董事会第十七次会议 于2025年10月15日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2025年10月9 日以书面方式发出。会议由公司董事长徐亚娟女士召集并主持，本次会议应到董 事7人，实到7人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主 席以及公司高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-042 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运 作（2025年5月修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合 ...

担保事项概述 - 公司为全资子公司江苏亚邦华尔染料有限公司的融资租赁业务提供连带责任保证担保 [1] - 融资租赁本金为人民币1000万元，租赁设备作为抵押，总价值为1573.78万元 [1][9] - 本次担保在公司已审议通过的年度担保总额度不超过人民币10亿元范围内 [2] 融资租赁合同核心条款 - 租赁期限为36个月，租赁利率为5%/年，租赁期限内利率不作调整 [4] - 租金支付方式为每6个月等额支付本息人民币1,815,499.71元，共支付6期 [4] - 租赁期满后，承租人有权选择按名义货价留购租赁物 [7] 保证合同核心条款 - 保证方式为连带责任保证，保证范围覆盖主合同项下的全部债务 [10][11] - 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年止 [11] - 公司需对子公司融资租赁款使用情况进行监督，并向债权人通知其他担保事项 [11] 担保背景与决策程序 - 子公司开展售后回租融资租赁业务旨在盘活存量固定资产，拓宽融资渠道 [12] - 公司董事会认为本次担保是支持子公司生产经营活动的必要行为 [13] - 担保事项已通过董事会和股东大会审议，符合相关监管规定 [2][13]

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-041 江苏亚邦染料股份有限公司 关于为全资子公司江苏亚邦华尔染料有限公司 融资租赁提供担保的公告 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | 江苏亚邦华尔染料有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 1000 | 万元 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 9450 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 16,950.00 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 24.60 | | 其他风险提示（如有） | 无 | 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 9月29日晚间，亚邦股份发布公告称，公司于2025年6月24日召开第七届董事会第十五次 会议，审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让子公司100%股权的议案》，同意公司通过江苏省产权交 易所公开挂牌转让持有的连云港市亚染住房租赁有限公司（简称"亚染租赁"）100%股权。2025年9月28 日，亚染租赁完成本次交易工商变更登记手续。2025年9月29日，公司收到敬业钢铁支付的本次交易全 部股权转让款7187.69万元。上述工商变更登记完成后，公司不再持有亚染租赁股权，亚染租赁不再纳 入公司合并财务报表范围。 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-040 江苏亚邦染料股份有限公司 2025 年 9 月 28 日，亚染租赁完成本次交易工商变更登记手续。2025 年 9 月 29 日，公司收到敬业钢铁支付的本次交易全部股权转让款 7187.69 万元。上 述工商变更登记完成后，公司不再持有亚染租赁股权，亚染租赁不再纳入公司合 并财务报表范围。 特此公告。 江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2025 年 9 月 30 日 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）于 2025 年 6 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟公开挂 牌转让子公司 100%股权的议案》，同意公司通过江苏省产权交易所公开挂牌转让 持有的连云港市亚染住房租赁有限公司（以下简称"亚染租赁"）100%股权。具 体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚邦股份关于拟公开挂牌转让子公司 100%股权的公告》（公告编号： 2025-029）。 二、交易进展情况 2025 年 8 月 8 日，公司以底价为 7187.69 万 ...

市场整体表现 - 上证综指收报3853.44点 当日涨幅0.83% 站上年线[1] - A股总成交额达18944.57亿元 折合约1.89万亿元[1] - 153只A股价格突破年线 显示短期技术面走强[1] 高乖离率个股表现 - 云南城投(600239)乖离率7.64% 涨幅10.16% 换手率4.43%[1] - 迈为股份(300751)乖离率7.27% 涨幅8.63% 换手率6.04%[1] - 东软载波(300183)乖离率5.57% 涨幅5.91% 换手率5.43%[1] - 南京公用(000421)乖离率4.79% 涨幅5.03% 换手率5.77%[1] - 恒拓开源(834415)乖离率4.79% 涨幅5.20% 换手率5.21%[1] 中等乖离率个股表现 - 苏州高新(600736)乖离率4.69% 涨幅4.86% 换手率2.92%[1] - 舜禹股份(301519)乖离率4.56% 涨幅5.40% 换手率4.34%[1] - 莱斯信息(688631)乖离率4.46% 涨幅6.79% 换手率8.07%[1] - 华平股份(300074)乖离率3.25% 涨幅3.72% 换手率3.79%[1] - 龙韵股份(603729)乖离率3.06% 涨幅3.47% 换手率2.67%[1] 低乖离率个股表现 - 越剑智能(603095)乖离率2.92% 涨幅3.34% 换手率2.44%[1] - 盛洋科技(603703)乖离率2.88% 涨幅10.02% 换手率7.18%[1] - 东亚药业(605177)乖离率2.87% 涨幅3.15% 换手率1.38%[1] - 威胜信息(688100)乖离率2.85% 涨幅3.46% 换手率0.91%[1] - 开能健康(300272)乖离率2.83% 涨幅3.04% 换手率2.84%[1]

市场整体表现 - 上证综指收于3845.91点，涨幅0.63%，A股总成交额达14202.82亿元 [1] - 131只A股价格突破年线，显示部分个股技术面走强 [1] 个股突破年线表现 - 迈为股份涨幅10.29%，乖离率8.90%位列榜首，换手率4.74% [1] - 云南城投涨幅10.16%，乖离率7.64%，换手率4.25% [1] - 东软载波涨幅6.38%，乖离率6.03%，换手率4.67% [1] - 南京公用涨幅4.87%，乖离率4.63%，换手率5.42% [1] - 苏州高新涨幅4.68%，乖离率4.52%，换手率2.52% [1] 中等乖离率个股 - 福光股份涨幅4.58%，乖离率4.06%，换手率4.80% [1] - 浙江力诺与舜禹股份均录得约3.89%乖离率，涨幅分别为4.79%和4.73% [1] - 华平股份涨幅3.94%，乖离率3.47%，换手率3.06% [1] 低乖离率个股 - 鸿路钢构涨幅2.99%，乖离率2.29%，换手率0.73% [2] - 富瀚微涨幅3.09%，乖离率2.09%，换手率3.14% [2] - 美芝股份涨幅3.55%，乖离率2.08%，换手率3.32% [2] - 浔兴股份涨幅2.66%，乖离率2.05%，换手率0.98% [2] - 亚邦股份涨幅2.28%，乖离率1.99%，换手率1.03% [2]