独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，作为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 江苏亚邦染料股份有限公司 （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 1、报告期内在任独立董事 田利明，男，1954年出生，中共党员，经济师。1991年起在中国染料工 业协会工作，历任中国染料工业协会副会长兼秘书长，亚洲染料工业联合会 秘书长。历任安诺其、海翔药业、吉华集团、百合花、福莱蒽特独立董事。 2024年11月至今，本人任亚邦股份独立董事。 2、报告期内离任独立董事 陆刚，男，1964年出生，高级律师，江苏常联律师事务所合伙人及管委 会主任。1985年新疆大学法律专业毕业。常州市第十五届政协常委，曾任常 州市人民 ...

独立董事 2024 年度述职报告 江苏亚邦染料股份有限公司 2024年度，作为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2024年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 1、报告期内在任独立董事 吴琦，男 ，1979 年出生，江苏省常州人，无境外永久居留权。本人自南京 大学法学专业毕业后，曾任江苏东昇律师事务所律师，现任江苏品喆律师事务所 主任律师。2024 年 11 月 20 日起至今，担任公司独立董事，未持有公司股份。 现兼任新三板公司常州市龙鑫智能装备股份有限公司独立董事。 2、报告期内离任独立董事 陆刚，男，1964 年出生，高级律师，江苏常联律师事务所合伙人及管委会 主任。1985 年新疆大学法律系毕业。常州市 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》规定，积极参 加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对重 要事项发表独立意见，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护了公司和全体股东的合法权益。2024年10月，因个人原因辞去公司董事会独 立董事及专门委员会相关职务，现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 陆刚，男，1964年出生，高级律师，江苏常联律师事务所合伙人及管委 会主任。1985年新疆大学法律系毕业。常州市第十五届政协常委，曾任常州 市人民政府法律顾问团、武进区人民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。 曾任常柴股份有限公司、旷达织物材料股份有限公司、常州腾龙汽车零部件 股份有限公司独立董事。2018年4月16日至2024年10月任亚邦股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程 序等事项进行选择并提出建议。 根据公司章程规定，本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经 理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，作为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2024年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 1、报告期内在任独立董事 袁奋强，男，1974 年出生，中共党员，财务管理学博士、会计学专业教授。 曾任职兰州造纸厂分厂副厂长、兰州星河防腐特种材料有限公司副经理、甘肃政 法学院教师，现任江苏理工学院管理学院副院长。2024 年 11 月 20 日起至今， 本人任公司独立董事，未持有公司股份。 2、报告期内离任独立董事 陆刚，男，1964 年出生，高级律师，江苏常联律师事务所合伙人及管委会 主任。1985 年新疆大学法律专业毕业。常州市第十五届政协常委， ...

第二章 关联人 江苏亚邦染料股份有限公司 关 联 交 易 决 策 制 度 （2025 年 4 月修订） 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： 第一章 总则 第一条 为保证江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易公平、公正、公开，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交 易所公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规，以及《江苏亚 邦染料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关 联人非经营性资金占用、为关联人违规提供 ...

江苏亚邦染料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603188 公司简称：亚邦股份 江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 216 江苏亚邦染料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人卢建平、主管会计工作负责人洪兵及会计机构负责人（会计主管人员）江夔声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第七届董事会第十四次会议审议通过《江苏亚邦染料股份有限公司2024年度利润分配方 案》，因公司2024年度亏损，拟决定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股份和其他形式的 分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对公司投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在 ...

江苏亚邦染料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 江苏亚邦染料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人卢建平、主管会计工作负责人洪兵及会计机构负责人（会计主管人员）江夔保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 173,942,788.96 179,926,962.92 -3.33 归属于上市公司股东的净利润 3,184,739.53 7,094,346.47 -55.11 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 2,213,270.90 6,248,97 ...

公司代码：603188 公司简称：亚邦股份 江苏亚邦染料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏亚邦染料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-022 江苏亚邦染料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会【2024】 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更时间 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定。 本次会计政策变更系江苏亚邦染料 ...