上海市协力律师事务所关于江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致: 江苏亚邦染料股份有限公司 敬启者: 上海市协力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所王青艳律师、权瑾律师 (以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件(以下统称"法律 法规")及《江苏亚邦染料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次会议")相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充 分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、 准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证, 在进行审查验证过程中, 本 所假 ...

会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议的股东和代理人人数为185人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为181,656,573股，占公司有表决权股份总数的31.86%[2] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数180,447,073，占比99.3341%[5] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票数181,147,573，占比99.7198%[8] - 《公司2025年度财务预算报告》同意票数180,874,873，占比99.5696%[8] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》同意票数9,903,300，占比87.1861%[8] - 《关于公司购买董监高责任险的议案》同意票数178,732,800，占比99.1057%[9] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬的预案》同意票数178,729,900，占比99.1041%[9] - 《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》同意票数180,470,473，占比99.3470%[9] A股相关 - A股数量为181,101,273，占比99.6943%[11] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》A股同意票数180,854,973，比例99.5587%[11] 5%以下股东投票 - 《公司2024年度利润分配预案》5%以下股东同意票数10,836,600，比例95.5136%[11] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》5%以下股东同意票数9,890,100，比例87.1712%[11] - 《关于公司购买董监高责任险的议案》5%以下股东同意票数9,732,800，比例85.7847%[11] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬的预案》5%以下股东同意票数9,729,900，比例85.7592%[11] - 《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》5%以下股东同意票数10,159,500，比例89.5457%[12] - 《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》5%以下股东同意票数9,898,300，比例87.2435%[12] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》5%以下股东同意票数10,790,300，比例95.1055%[12] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》5%以下股东同意票数10,544,000，比例92.9347%[12]

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-025 江苏亚邦染料股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召 亏损 2.65 亿元，虽然相比 2023 年有所收窄。请问公司在 2024 年为改善净利 润状况采取了哪些具体措施，为何净利润未能同步转正？在 2025 年又有怎样的 计划来实现盈利目标呢？ 答复：尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注！公司 2024 年度业绩亏损较 经营稳步提升，公司产品销量上升，生产成本同比下降，同时停产费用及环保费 用等大幅下降，管理效率显著提高。公司主要产品毛利率由负转正，持续经营能 力得到有效改善。2025 年，公司将依托现有核心竞争优势，结合国资平台优势， 不断提升公司经营管理水平，扩大销售规模，努力实现全年减亏的经营目标。重 点开展以下工作：1、优化生产组织，提升产品品质，降低生产成本。2、加强营 销策划，拓展市场空间，扩大销售规模。3、加大科研投入，加速技术转化，提 升科技水平。4、优化资源配置，盘活存量资产，提升经营效率。5、实施精细化 管理，重塑企业文化，助力企业转型发展。6、充分利用资本市场，加快对外并 购扩张，择机进入 ...

业绩总结 - 2024年营收增长7.8%，归属净利润亏损2.65亿元，较2023年大幅收窄[2] - 2025年Q1营业总收入同比降3.33%，归母净利润同比降55.11%[3] - 2025年Q1实现营收17394.28万元，归母净利润318.47万元[7] 未来展望 - 2025年目标依托优势提升管理、扩规模、减亏[2] - 2025年从多方面扩大盈利水平[5] 新策略 - 2025年重点优化生产、加强营销、加大科研投入[3] - 依托现有优势，适时寻求转型机遇[6]

业绩总结 - 2024年度营业总收入7.01亿元，同比增长7.80%[44] - 2024年度营业成本6.39亿元，同比下降8.40%[44] - 2024年度期间费用1.56亿元，占营业总收入22.31%，同比下降53.67%[44] - 2024年度利润总额 -1.77亿元，同比上升68.35%[45] - 2024年度归属母公司股东净利润 -2.65亿元，同比减亏54.21%[45] - 截至2024年底，资产总额15.05亿元，负债总额8.16亿元，资产负债率54.21%[46] - 2024年度经营活动现金流量净额 -3.23亿元，比去年减少1.21亿元[46] - 2024年度投资活动现金流量净额2.11亿元，比去年减少1.95亿元[46] - 2024年度筹资活动现金流量净额0.49亿元，比去年增加2.12亿元[46] - 2024年度关联交易金额合计212.84万元[33] - 2025年度营业收入预算8亿元，比上年增长14%[55] - 2025年度期间费用预算1.60亿元，比上年增长2%[56] - 2025年度利润总额预算 -0.75亿元，比上年减亏58%[57] - 2025年度归属母公司所有者的净利润预算 -0.75亿元，比上年减亏72%[58] 未来展望 - 2025年经营目标是依托优势提升管理水平、扩大销售规模、实现全年减亏[21] - 2025年将贯彻落实“三重一大”制度，加强审计监督[21] - 2025年将全面梳理并修订完善管理制度，强化制度执行与监督[22] - 2025年将完善约束和激励机制，规范管理行为、激发内生动力[24] - 2025年将加大研发投入，成立产品研发中心，优化产品工艺、开发新产品[25] - 2025年将成立专业团队处置闲置及低效无效资产[26] - 2025年将关注行业趋势，优化产业结构，寻求转型发展机遇[27] 新产品和新技术研发 - 2025年将加大研发投入，成立产品研发中心，优化产品工艺、开发新产品[25] 市场扩张和并购 - 江苏国经控股集团有限公司通过司法拍卖和裁定取得亚邦股份1.69亿股股票，持股比例29.64%，控股股东变更为国经集团，实控人变更为武进区国资办[18] 其他新策略 - 以全面预算为抓手建立高效财务管控体系，以预算控成本增效益[12] - 持续深化供应链改革，综合降低物料采购成本和产品生产成本[12] - 进一步优化采购、生产、销售等各环节业务流程，提升经营效率[12] - 以客户需求为导向，加强产销衔接，在产量稳定基础上力求质量精益求精[12] - 2024年销售团队推动经营模式创新，销售业绩稳中有升[14] - 2024年通过出售下属闲置企业优化资产结构，盘活存量资产，增加营运资金[15] - 2024年聚焦自身核心业务，提高运营和管理效率，对财务情况产生积极影响[15] - 2025年拟为董监高购买责任险，赔偿限额10000万元，保费不超50万元/年，期限1年[78] - 2025年修订《公司关联交易决策制度》，保证关联交易公平、公正、公开，不损害公司和股东利益[88][92] - 2025年公司为合并报表范围内各单位提供担保总额度不超10亿元[114] - 公司及其子公司计划向合作银行申请不超10亿元综合授信额度，有效期至下一年度股东大会召开[134] - 拟发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，数量不超发行前股本总数30%[145]

股权变动 - 2024年10月18日国经集团司法裁定取得亚邦股份1.189亿股，权益变动后持股1.69亿股，占比29.64%成控股股东[5] - 权益变动前亚邦集团持股1.00002亿股，占比17.54%；及其一致行动人持股1.27411673亿股，占比22.35%[11] - 股份转让过户前亚邦集团持股1.00002亿股，占比17.54%；过户后持股2000股，占比0.0004%[13] - 股份转让过户前国经集团持股5010万股，占比8.79%；过户后持股1.69亿股，占比29.64%[14] 信息披露与登记 - 2024年10月22日亚邦股份披露股东权益变动暨控制权拟变更提示性公告[11] - 2024年10月25日亚邦股份披露详式和简式权益变动报告书，完成股份转让过户登记[11][13] - 2024年10月30日亚邦股份披露财通证券关于详式权益变动报告书财务顾问核查意见修订稿[12] 公司调整 - 2024年11月亚邦股份完成董事、监事、高管调整，依法履行程序[26][27][28] - 2024年11月上市公司修订《公司章程》，完成工商变更登记及备案[29] - 2024年11月上市公司修订《公司章程》中利润分配政策，规定2个月内完成股利派发[32][33] 持续督导情况 - 持续督导期内国经集团和亚邦股份履行权益变动信息披露义务，完成股权过户登记[15] - 持续督导期内国经集团和亚邦股份依法规范运作，履行相关承诺[17][18][20][21][22][37] - 持续督导期内国经集团未改变上市公司主营业务、未重大处置或重组资产和业务、未重大变动员工聘用计划[23][24][31] - 截至报告签署日，信息披露义务人无对上市公司业务和组织结构重大影响的调整计划[34]

诉讼信息 - 2025年4月18日起诉，4月25日法院受理，案号(2025)苏0412民初8219号[3] - 涉案金额87363275.13元，不含其他费用[2] 代偿与损失 - 已为江苏仁欣代偿本金及利息8675.76万元[2] - 2023 - 2024年累计计提信用减值损失8675.76万元[2] 诉讼请求 - 请求被告偿还代偿款86632470.84元及利息损失730804.29元[3] - 被告三、四承担连带清偿责任，诉讼费等由四被告承担[3] 影响说明 - 诉讼对公司利润影响不确定，以判决为准[2] - 截至披露日无其他重大诉讼、仲裁事项[5]

公司回购计划 - 中泰证券拟以3亿-5亿元回购股份，回购价格不超过9.42元/股，用于减少注册资本 [1] - 科汇股份拟以900万-1600万元回购股份，回购价格不超过17元/股，用于股权激励及/或员工持股计划 [2] 一季度业绩表现 - 均瑶健康一季度营业收入4.01亿元（同比增长1.41%），净利润1090.71万元（同比下降58.29%） [3][4] - 中科蓝讯一季度营业收入3.67亿元（同比增长1.20%），净利润4489.02万元（同比下降18.21%） [5][6] - 振江股份一季度营业收入9.37亿元（同比下降6.16%），净利润719.45万元（同比下降88.64%） [7] 2024年度业绩报告 - 中船科技2024年营业收入84.23亿元（同比下降41.85%），净利润1.46亿元（同比下降9.51%），拟10派0.3元 [8][9] - 海泰发展2024年营业收入3.38亿元（同比下降26.83%），净利润958.28万元（同比下降24.49%） [9] - 铁龙物流2024年营业收入130.15亿元（同比下降11.42%），净利润3.82亿元（同比下降18.88%），拟10派0.9元 [9][10] - 昊华科技2024年营业收入139.66亿元（同比下降3.83%），净利润10.54亿元（同比下降10.94%），拟10派2.86元 [11][12] - 通威股份2024年营业收入919.94亿元（同比下降33.87%），净亏损70.39亿元 [12] - 龙溪股份2024年营业收入17.77亿元（同比下降6.68%），净利润1.25亿元（同比下降25.55%），拟10派0.4元 [13][14] - 上海凤凰2024年营业收入21.92亿元（同比增长26.03%），净亏损1.39亿元 [15][16] - 大晟文化2024年营业收入1.67亿元（同比下降26.64%），净亏损6368.71万元 [17][18] - 中国核建2024年营业收入1135.41亿元（同比增长3.80%），净利润20.64亿元（同比增长0.07%），拟10派0.94元 [19][20] - 复旦复华2024年营业收入6.45亿元（同比下降5.05%），净亏损1.33亿元 [20][21] - 城地香江2024年营业收入16.21亿元（同比下降33.30%），净亏损3.45亿元 [22][23] - 麦迪科技2024年营业收入4.64亿元（同比下降24.93%），净亏损2.79亿元 [24] - 沐邦高科2024年营业收入2.77亿元（同比下降83.24%），净亏损11.62亿元 [24] - 亚邦股份2024年营业收入7.01亿元（同比增长7.80%），净亏损2.65亿元（亏损收窄54.21%） [24][25] - 热景生物2024年营业收入5.11亿元（同比下降6.74%），净亏损1.91亿元 [26] - 华大智造2024年营业收入30.13亿元（同比增长3.48%），净亏损6.01亿元 [26] - 东方生物2024年营业收入8.28亿元（同比增长0.95%），净亏损5.29亿元 [26][27] - 佰维存储2024年营业收入66.95亿元（同比增长86.46%），净利润1.61亿元（同比扭亏为盈） [27] - 逸飞激光2024年营业收入6.92亿元（同比下降0.74%），净利润2432.62万元（同比下降75.94%） [27][28]

会议信息 - 公司第七届监事会第七次会议通知于2025年4月19日发出，4月29日召开，三位监事全部出席[1] 报告表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》表决3票赞成，需提交股东大会审议[2] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》表决3票赞成，需提交股东大会审议[3][4] - 《2025年第一季度报告》表决3票赞成[5] - 《公司2024年度内部控制评价报告》表决3票赞成[10] 利润分配 - 公司2024年度拟不进行利润分配和公积金转增股本，预案表决3票赞成，需提交股东大会审议[7] 财务预算 - 《公司2025年度财务预算报告》表决3票赞成，需提交股东大会审议[8] 关联交易 - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》表决2票赞成，关联监事回避，需提交股东大会审议[9] 薪酬决定 - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬的预案》分项表决，董事、高管薪酬3票赞成，监事薪酬全体监事回避，需提交股东大会审议[12] 担保额度 - 《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》表决3票赞成，需提交股东大会审议[13]

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-020 江苏亚邦染料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进区漕溪路 9 号联东 U 谷常州国际企业港 11 栋 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 306 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 采用上海证券交易所网络投票 ...