证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-003 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据公司董事长徐亚娟女士的提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任钱 岗先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）第七届董 事会第十三次会议于2025年2月11日以现场结合通讯方式在本会议室召开。会议 通知已于2025年2月8日以书面方式发出。本次会议应到董事7人，实到7人。会议 由徐亚娟女士主持，公司监事会主席和高级管理人员列席会议。会议出席人数、 表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会 议所形成的有关决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据公司总经理卢建平先生的提 ...

净利润情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-22456.84万元，亏损同比减小61.16%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20949.58万元，亏损同比减小67.84%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-57824.83万元[4] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-65135.44万元[4] 净利润影响因素 - 计提资产减值损失预计影响归属于上市公司股东的净利润6170.52万元[6] - 无法弥补亏损所对应的递延所得税资产转入所得税费用，预计影响归属于上市公司股东的净利润3206.31万元[6] - 仁欣环保融资租赁业务逾期相关事项共计影响归属于上市公司股东的净利润2658.18万元[6]

担保情况 - 公司为仁欣环保融资租赁业务担保本金7700万元[1] - 2024年12月27日公司为仁欣环保偿还7612.5万元本金[2] - 截至公告披露日公司及控股子公司对外担保总额为1.84亿元[5] - 对外担保总额占公司2023年末经审计净资产的22.28%[5] 财务处理 - 2023年度财务决算中计提预计负债7700万元[3] - 履行担保代偿形成对仁欣环保应收债权[3] 后续措施 - 公司将通过法律程序追偿以降低损失[4]

江苏亚邦染料股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）市场上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第一章 总则 第一条 为提高江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护公司和投资者合 法权益，根据相关法律法规、规范性文件以及《江苏亚邦染料股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第十一次会议于2024年12月26日召开[2] - 会议通知于2024年12月23日书面发出[2] - 应到董事7人实到7人，由徐亚娟主持[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于制定<江苏亚邦染料股份有限公司舆情管理制度>的议案》[3] - 表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[3] 制度披露 - 《亚邦股份舆情管理制度》同日在上海证券交易所网站披露[3]

重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足日常生产经营需要，拓宽融资渠道，亚邦华尔与江苏瀚瑞金港融资租 赁有限公司（以下简称"金港租赁"）签订了《融资租赁合同》，亚邦华尔以自有 的包括但不限于设备等各类固定资产售后回租方式向江苏瀚瑞金港融资租赁有 限公司开展融资租赁业务，融资租赁本金 7000 万元。亚邦股份拟为上述融资租 赁业务提供连带责任担保，并提供应收江苏连云港化工产业园投资发展集团有限 公司的 4400 万元股权转让款作为质押保证，设定权利价值肆仟肆佰万元整。近 1 担保人名称：江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦 股份"） 被担保人名称：江苏亚邦华尔染料有限公司（以下简称"亚邦华尔"） 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为亚邦华尔融资租赁本金 7000 万元提供担保；截至目前，包括本次担保在内公司累计为亚邦华尔提供 的担保额为 7000 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司合并报表范围内单位担保无 逾期；公司为参股公司仁欣环保融资租赁业务提供本金 7700 万元的担 保存在逾期。 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-071 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第六次会议2024年11月15日发通知，11月20日召开[1] - 三位监事全部出席会议[1] 选举结果 - 会议审议通过选举第七届监事会主席议案[2] - 选举3票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 王中方任第七届监事会主席至任期届满[2] 人员信息 - 王中方1971年10月出生，大学学历，1993年工作[5] - 曾任常州市武进区相关公司董事、总经理等职[5] - 现任江苏国经控股集团相关职务[5]

上海市协力律师事务所关于江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 江苏亚邦染料股份有限公司 敬启者: 上海市协力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所王梦静律师、王青艳律师 (以下合称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏亚邦染料 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以 下简称"本次会议")相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充 分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、 准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 本所律师已经 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为364人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为192,763,075股，占比33.8080%[4] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案同意票192,269,275，比例99.7438%[7] 人员增补情况 - 徐亚娟等6人增补董事、独立董事得票比例超96.8%[11][12] - 王中方、王登兵增补监事得票比例超96.8%[13]

人事变动 - 2024年调整董事会人数及增补董事[1] - 许芸霞因个人原因不再担任董事长等职务[1] - 徐亚娟当选公司董事长，任期至第七届董事会届满[1] 新董事长信息 - 徐亚娟1973年3月生，大学学历，中共党员[3] - 曾任常州市武进区（市）政府办科长等职[3] - 现任江苏国经控股集团有限公司党委书记、董事长等职[3]