证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-020 江苏亚邦染料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进区漕溪路 9 号联东 U 谷常州国际企业港 11 栋 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 306 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 采用上海证券交易所网络投票 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-010 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司）第七届董事会第十四次会议 于2025年4月29日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2025年4月19 日以书面方式发出。会议由公司董事长徐亚娟女士召集并主持，本次会议应到董 事7人，实到7人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主 席以及公司高级管理人员列席了本次会议。 表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》 表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 3、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》 表决情况：该议案 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润-2.65亿元[2] - 母公司净利润-2.09亿元[2] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配[1] - 可供分配利润为负不满足分红条件[4] 会议决议 - 2025年4月29日董事会、监事会通过《2024年度利润分配预案》[1][7] - 拟提请2024年年度股东大会审议该预案[1]

发行股票议案 - 2025年4月29日通过向特定对象发行股票议案[1][8] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] 发行相关规定 - 发行对象不超35名（含35名）[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[4] 其他要点 - 决议有效期自2024年年度股东大会通过起12个月[5] - 授权董事会办理发行具体事宜[6][7] - 发行需经股东大会、上交所、证监会审核注册[9] - 股票将在上海证券交易所主板上市[5]

内部控制情况 - 审计和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6][12][13] - 纳入评价范围有公司及旗下11家公司[15] - 纳入评价范围业务包括染料、农药、环保业务等[17] - 重点关注高风险领域有资金活动、采购风险等[18] 内控缺陷标准 - 非财务报告内控重大缺陷定性标准调整为经营活动严重违法[21] - 非财务报告内控重要缺陷定性标准调整为重要制度或系统缺陷未整改[21] - 财务报告内控缺陷按错报金额与资产总额比例划分[21] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额与资产总额比例划分[23] 内控缺陷情况 - 报告期公司无财务报告内控重大和重要缺陷[25] - 公司已对财务报告内控一般缺陷整改[25] - 报告期公司无非财务报告内控重大和重要缺陷[26] - 公司已对非财务报告内控一般缺陷整改[27] 未来展望 - 2025年公司将在风险评估等方面优化内控[28] 其他事项 - 2013年11月04日涉及金额500万元[30] - 衡会计师事务所合伙人郭澳占比25%[31]

证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 江苏亚邦染料股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字(2025)00787 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于亚邦染料公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 a "We 审计报告 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 天衡审字(2025)00787 号 江苏亚邦染料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称亚邦染料公司)财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入70,122.03万元，上年度65,050.09万元[7] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,189.07万元，上年度6,824.06万元[7] - 2024年度营业收入扣除后金额68,932.96万元，上年度58,226.03万元[7] - 2024年度正常经营外其他业务收入496.80万元，上年度2,227.78万元[7] - 2024年度新增贸易业务收入692.27万元，上年度4,596.28万元[7] - 2024年度营业收入扣除项目占比1.70%，上年度10.49%[7]

会计师事务所选聘 - 选聘需审计委员会审议同意，提交董事会，由股东会决定[3] - 审计委员会、过半数独立董事或1/3以上董事、监事会可提聘请议案[6] 选聘评价与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况并报送说明[10] 聘任期限 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不超10年[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超两年[11] 信息披露与资料保存 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[12] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 改聘情况 - 出现四种情况时公司应改聘会计师事务所[14] - 年报审计期间改聘需审计委员会尽职调查并提议股东会选聘[14] - 公司改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 监督与违规处理 - 审计委员会监督检查会计师事务所审计工作开展情况[17] - 审计委员会对五种情形保持高度谨慎和关注[18] - 发现选聘违规造成严重后果，董事会对责任人通报批评或处罚[18] - 受聘会计师事务所严重违规，股东会决议不再选聘[18] - 注册会计师违规出具不实报告，审计委员会通报有关部门处罚[19]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议[4] - 2024年召开7次董事会专门委员会会议[5] 业绩披露 - 2024年1月17日披露2023年度业绩预亏公告[12] - 2024年4月27日披露2023年度业绩预告更正公告[12] 利润分配 - 2024年因2023年度亏损不进行利润分配[14] 合规情况 - 2024年公司及子公司无违规担保和资金占用情况[10] - 2024年关联交易符合规定无利益损害[9] 报告编制 - 2024年完成多份报告及公告编制披露[16]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议[3][21] - 2024年召开7次董事会专门委员会会议，含1次战略、2次提名、1次薪酬考核、3次审计会议[5][21] - 2024年独立董事陆刚参加4次股东大会[3] 业绩披露 - 2024年1月17日披露2023年度业绩预亏公告，4月27日披露更正公告[13] - 因2023年度亏损，不进行利润分配、送股和资本公积转增股本[16] 合规情况 - 2024年未提议4项独立董事职权事项[7] - 2024年关联交易符合需求，价格公允，未损害股东利益[10] - 2024年公司及子公司无违规担保和非经营性占用资金情况[11] - 2024年提名聘任高管程序合法，人员具备资格[12] - 2024年公司及股东遵守承诺，无违规事项[17] 报告工作 - 2024年完成2023年年度及2024年各季度报告和临时公告编制披露[18] - 天衡会计师事务所出具标准无保留内控审计报告[20] 公司治理 - 2024年董事会下设四个专门委员会[21] - 2024年独立董事为重大事项提供建议，维护权益[22]