证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-067 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事徐亚娟女士为 公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第七届董事 会任期届满时止。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议 案》。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会 专门委员会进行选举。具体如下： （1）战略发展委员会：主任委员：徐亚娟；委员：周小成、卢建平、许芸 霞、吴琦、袁奋强、田利明 （2）提名委员会：主任委员：吴琦；委员：周小成、卢建平、袁奋强、田 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）第七届董 事会第十次会议于 2024 年 11 月 ...

人事变动 - 许芸霞因个人原因辞去公司总经理职务，仍任董事，持有1297773股[2] - 公司聘任卢建平为总经理，任期至第七届董事会届满，法定代表人将变更为其[2] 新总经理信息 - 卢建平1963年10月出生，进修研究生结业，高级经济师[8] - 有化工染料行业经验，曾任亚邦股份董事兼总经理等职[8] - 未直接或间接持股，与其他董监高及大股东无关联关系[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为11月20日14:30，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点在江苏省常州市漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11栋306会议室[4] - 会议主持人是董事长许芸霞女士[4] - 会议议案包括修订《公司章程》等，选举董事、独立董事和监事[4][5] - 股东（或股东代表）发言不得超2次，每次不超5分钟[8] 股权与选举规则 - 某股东持有100股，应选董事10名、候选人12名，对董事会选举议案组有1000股选举票数[9] - 示例投资者100股在不同选举议案有不同表决权[9][10] - 董事及独立董事候选人以累积投票制选举，任期至第七届董事会届满[24] - 非职工监事候选人议案提交股东大会以累积投票制选举，新监事任期自通过起至第七届监事会届满[30] 公司变更事项 - 公司拟将住所从江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号变更为漕溪路9号联东U谷相关地址[14] - 公司法定代表人拟从董事长变更为总经理[14] - 董事会拟由5名董事（2名独立董事）变为7名董事（3名独立董事）[16] 公司规则修订 - 公司收购本公司股份用于奖励职工不超已发行股份总额5%，资金税后利润支出，1年内转让职工[15] - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[15] - 公司人员及大股东股票买卖收益违规归公司，董事会不执行股东可要求30日内执行[16] - 公司特定资金往来等事项独立董事需发表意见[17] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 董事会须在股东大会对利润分配方案决议后2个月内完成股利派发[18] - 《公司董事会议事规则》修订后董事会由七名董事组成[20] - 董事会办理部分交易权限为交易金额占净资产值10%以上且未达规定标准[20] - 公司与关联方特定金额关联交易属董事会权限[21] 候选人信息 - 提名徐亚娟等为第七届董事会非独立董事候选人[24] - 提名田利明等为第七届董事会独立董事候选人，田利明已获培训资格证书，袁奋强等承诺参加培训[24] - 公司第七届监事会审议通过王中方等为非职工监事候选人，职工代表大会选举张卫锋为职工代表监事[30] - 王中方曾任相关公司职务，现任江苏国经控股集团相关职务[31] - 王登兵1992年进亚邦集团，2007年至今就职于江苏亚邦华尔染料有限公司[31]

担保情况 - 公司为仁欣环保融资租赁担保本金7700万元[3] - 公司持有仁欣环保15%股权[6] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额2.03亿元，占2023年末经审计净资产的24.59% [8] - 公司控股子公司对外担保总额8900万元[8] 财务数据 - 2023年租赁利息由816.27万元调整为903.73万元，增加87.46万元[5] - 2024年3月15日到期第9期未付租赁本金500万元，利息116.783333万元，总计616.783333万元[5] - 2024年判决公司对违约债务承担连带清偿责任，涉及担保本金及截止4月30日利息共7762.26078万元，逾期利息以7612.5万元为基数按年利率18%计算[3] - 公司在2023年度财务决算中计提预计负债7700万元[7] - 案件受理费、保全费合计45.3566万元，原告负担1.8653万元，被告负担43.4913万元[7] 逾期情况 - 公司为仁欣环保融资租赁业务提供本金7700万元的担保存在逾期[8]

独立董事提名 - 江苏国经控股集团提名袁奋强为江苏亚邦染料第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 被提名人未取得培训证明，承诺尽快获取[2] - 被提名人符合独立性、处罚记录等多项任职要求[4][5][8] - 被提名人具备学历、职称及工作经验[8] 提名人核实 - 提名人已核实被提名人任职资格符合要求[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] - 具备相关专业高学历、职称及5年以上全职经验[5] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有影响情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年10月30日[7]

会议召开 - 公司于2024年11月4日召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第五次会议[1] 章程调整 - 《公司章程》调整董事人数为7名，非独立董事4名，独立董事3名[1] 人员提名 - 提名徐亚娟等3人为非独立董事候选人[2] - 提名田利明等3人为独立董事候选人[2] - 提名王中方等2人为非职工监事候选人[3] 职工选举 - 公司职工代表大会选举张卫锋为职工代表监事[4] 选举安排 - 董事、独立董事、监事候选人将提交2024年第三次临时股东大会以累积投票制选举产生[3][4]

独立董事提名 - 江苏国经控股集团提名吴琦为江苏亚邦染料独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 未持有1%以上股份，非前十股东相关自然人[5] - 不在5%以上或前五股东任职[6] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[6] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超三家[9] - 在江苏亚邦任职不超六年[9] - 具备5年以上相关工作经验[2] 其他情况 - 未取得培训证明，承诺尽快获取[2] - 已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[9]

独立董事提名 - 吴琦被提名为江苏亚邦染料第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 吴琦具备5年以上相关工作经验[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受相关处罚和批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职未超六年[5] 承诺事项 - 尽快参加培训获相关证明[2] - 任职后不符资格将辞职[6] 审查结果 - 已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[5]

会议信息 - 公司第七届监事会第五次会议2024年11月4日召开[1] - 三位监事全部出席会议[1] 监事提名 - 同意提名王中方、王登兵为非职工监事候选人[2] - 职工代表大会选举张卫锋为职工代表监事[2] - 提名议案需提交临时股东大会审议[2]