公司章程修订 - 2024年11月4日第七届董事会第九次会议审议通过修订《公司章程》议案[1][6] - 公司住所变更为江苏省常州市武进区漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11栋[1] - 法定代表人由董事长变更为总经理[1] 股份与人员规定 - 收购本公司股份用于奖励职工不超已发行股份总额5%，特定情形合计不超10%[2] - 董事等人员违规买卖股票收益归公司，董事会不执行股东可要求30日内执行[3] 组织架构调整 - 董事会由5名董事变为7名，独立董事由2名变为3名[3] 职权变更 - 董事长新增紧急情况特别处置权并事后报告职权[4] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] 其他规定 - 总经理负责主持公司生产经营管理等多项职权[5] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[5] - 修订后的章程需2024年第三次临时股东大会审议通过后生效[6] - 公告发布时间为2024年11月5日[8]

审计委员会构成 - 由四名董事组成，三名独立董事[4] 会议规则 - 定期会议至少每季度召开一次[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 委员一票表决权[13] - 可委托其他委员，独立董事委托独立董事[14] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会[16] - 决议经无关联委员过半数通过[16] 其他 - 聘请中介机构费用由公司支付[16] - 会议记录由董事会秘书保存超十年[16] - 工作细则自董事会决议通过试行[18]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月20日14点30分在江苏常州召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月20日[5] - 审议修订《公司章程》等议案，选举董监高[7] 股权与投票 - 股权登记日为2024年11月15日，A股代码603188[13] - 股东每持股一股拥有对应投票总数[26] - 展示部分候选人获票情况[28]

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-057 江苏亚邦染料股份有限公司 关于 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据上海证 券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将 2024 年前三季度主要经营数 据披露如下： 注：除苯酚、分散剂 MF 液体价格略有上升外，公司大部分主要原材料价格同比下降。 三、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 本报告之经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投 资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 注：公司本期积极拓展销售渠道，主要产品染料的产量、销量以及销售收入同比上升。 二、 主要产品和原材料的价格变动情况 （一） 主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2024 至 | 年 | 1 | 9 | 月平均 | 20 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入182,278,688.19元，同比减少7.05%；年初至报告期末营业收入550,951,079.10元，同比减少17.13%[2] - 2024年前三季度营业总收入为5.509510791亿元，2023年同期为6.6487409153亿元，同比下降17.13%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -22,358,939.41元；年初至报告期末为 -14,424,021.30元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -20,219,539.65元；年初至报告期末为 -23,169,925.03元[2] - 2024年前三季度营业利润为 - 853.436451万元，2023年同期为 - 2.9079845836亿元，亏损大幅收窄[16] - 2024年前三季度净利润为 - 1417.797944万元，2023年同期为 - 2.6619842398亿元，亏损大幅收窄[16] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益 -0.0392元/股；年初至报告期末 -0.0253元/股[3] - 本报告期加权平均净资产收益率 -2.39%，增加2.09个百分点；年初至报告期末 -1.53%，增加17.06个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产1,802,904,095.27元，较上年度末减少16.04%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益998,144,427.78元，较上年度末增加9.19%[3] - 2024年9月30日货币资金58,136,649.76元，较2023年12月31日的185,741,310.77元减少[12] - 2024年9月30日应收账款138,743,790.62元，较2023年12月31日的61,475,932.03元增加[12] - 2024年9月30日流动资产合计745,687,489.10元，较2023年12月31日的1,029,952,566.51元减少[12] - 2024年9月30日固定资产736,505,415.81元，较2023年12月31日的788,917,693.72元减少[13] - 2024年9月30日非流动资产合计1,057,216,606.17元，较2023年12月31日的1,128,844,220.12元减少[13] - 2024年9月30日资产总计1,802,904,095.27元，较2023年12月31日的2,158,796,786.63元减少[13] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计802,690,715.26元，较2023年12月31日的1,229,523,189.75元减少[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计为9173.665463万元，2023年同期为1.0503105897亿元，同比下降12.66%[14] - 2024年第三季度末负债合计为8.9442736989亿元，2023年同期为13.3455424872亿元，同比下降32.98%[14] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计为9.0847672538亿元，2023年同期为8.2424253791亿元，同比增长10.22%[14] 非经常性损益 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益7,239,127.62元，主要系固定资产报废及处置损益[4] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助1,619,044.28元，主要系收到的与日常经营活动有关的政府补助[4] 股东股份情况 - 亚邦投资控股集团有限公司持股166,112,000股，持股比例29.13%，股份冻结[9] - 许旭东持股21,900,000股，持股比例3.84%，股份冻结[9] - 2024年10月江苏国经控股集团有限公司通过司法竞拍及裁定取得169,000,000股，占总股本29.64%，公司控股股东和实际控制人变更[11] 成本与费用情况 - 2024年前三季度营业总成本为5.9485937701亿元，2023年同期为9.5003081874亿元，同比下降37.39%[16] - 2024年前三季度研发费用为1381.803038万元，2023年同期为1533.249032万元，同比下降9.87%[16] - 2024年前三季度销售费用为886.762732万元，2023年同期为780.815236万元，同比增长13.57%[16] - 2024年前三季度管理费用为6512.240575万元，2023年同期为2.0724792587亿元，同比下降68.58%[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为33,618,624.61元，同比增加146.96%，原因是营业总成本同比大幅下降[2][7] - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为310,215,030.93元，去年同期为282,054,891.31元[18] - 1 - 9月收到的税费返还为2,367,301.50元，去年同期为6,870,828.37元[18] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为334,623,211.86元，去年同期为295,793,395.67元[18] - 1 - 9月经营活动现金流出小计为301,004,587.25元，去年同期为367,379,703.20元[18] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为33,618,624.61元，去年同期为 - 71,586,307.53元[18] - 1 - 9月投资活动现金流入小计为298,492,540.72元，去年同期为104,742,573.39元[18] - 1 - 9月投资活动现金流出小计为9,257,766.38元，去年同期为5,382,310.01元[19] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为289,234,774.34元，去年同期为99,360,263.38元[19] - 1 - 9月筹资活动现金流入小计为35,478,585.94元，去年同期为248,009,576.56元[19] - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 362,636,142.57元，去年同期为 - 22,720,129.53元[19]

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-058 江苏亚邦染料股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 30 日收到董事张龙新先生、尹云先生，独立董事牟伟明先生、陆刚先生的辞职报告， 因个人原因，董事张龙新先生、尹云先生分别申请辞去公司董事会董事及专门委 员会相关职务；因个人原因，独立董事牟伟明先生、陆刚先生分别申请辞去公司 董事会独立董事及专门委员会相关职务。辞任后，上述人员将都不在公司担任任 何职务。经上述辞任董事及独立董事确认，其与公司董事会、监事会无任何意见 分歧，亦无其他与辞任有关的有必要提请公司股东及债权人注意的事项。 截至本公告披露日，张龙新先生持有公司股票 100,000 股，离任后，张龙新 先生所持公司股票在原定任期内和任期届满后六个月内将仍严格按照《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《上海证券 交易所 ...

财通证券股份有限公司关于江苏亚邦染料股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 财通证券股份有限公司 关于 江苏亚邦染料股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二四年十月 财通证券股份有限公司关于江苏亚邦染料股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 重要声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购 报告书》及相关法律、法规的规定，财通证券股份有限公司（简称"本财务顾问"） 按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次信息披露义务 人披露的《江苏亚邦染料股份有限公司详式权益变动报告书》进行核查，并出具 核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《江苏亚邦染料股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信内容与格 式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不存在实 ...

股权变动 - 2024年10月10 - 11日国经集团竞买取得亚邦股份50,100,000股[6] - 2024年10月18日流拍的118,900,000股亚邦股份股票交付国经集团抵偿债务[3][4][5][6][10] - 权益变动前国经集团持股50,100,000股，比例8.79%，变动后持股169,000,000股，比例29.64%[8][11] 控制权 - 国经集团成为亚邦股份控股股东，常州市武进区国有（集体）资产管理办公室成实际控制人[4] 其他 - 截至核查日国经集团所持169,000,000股亚邦股份股票已解除司法冻结，无质押等限制[9][11] - 2018年1月亚邦股份收购恒隆作物70.60%股权，转让方有业绩承诺[13] - 本次权益变动前6个月陈来鹏买入1,000股亚邦股份，结余6,500股[19] - 截至核查日信息披露义务人聘请财通证券为财务顾问，江苏常武律师事务所为法律顾问[19][21]

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-055 常州中院于 2024 年 10 月 10 日至 11 日在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖 亚邦集团及相关方持有的公司无限售条件流通股股票 19,400 万股，占公司总股 本的 34.02%。竞买人国经集团竞得 5010 万股，钱林洁竞得 2500 万股。剩余 11,890 万股无限售条件流通股股份流拍，占总股本的 20.85%。2024 年 10 月 18 日，常 州中院裁定将上述 11,890 万股亚邦股份股票交付申请执行人国经集团，以流拍 价 275,949,100 元抵偿被执行人亚邦集团所欠债务。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于股东权益变动暨控制 权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-053）；10 月 25 日披露的《亚 邦股份详式权益变动报告书（江苏国经控股集团有限公司）》及《亚邦股份简式 权益变动报告书（亚邦投资控股集团有限公司）》。 1、江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）原控 股股东亚邦投资控股集团有限公司（以下简称"亚邦集团"）及 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏亚邦染料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：亚邦股份 股票代码： 603188 信息披露义务人名称：亚邦投资控股集团有限公司 通讯地址：江苏武进经济开发区长扬路6号 股份变动性质：股份减少（执行司法裁定） 信息披露义务人一致行动人：许旭东 通讯地址：江苏武进牛塘镇丫河高家村*** 信息披露义务人一致行动人：杨建泽 通讯地址：江苏武进滆湖农场塔下村*** 信息披露义务人一致行动人：刘培兴 通讯地址：江苏武进牛塘镇北岸村*** 信息披露义务人一致行动人：许旭征 通讯地址：江苏武进牛塘镇许家塘*** 信息披露义务人一致行动人：许芸霞 通讯地址：江苏省常州市天宁区麻巷公寓*** 信息披露义务人一致行动人：许济洋 通讯地址：江苏武进牛塘镇牛塘村委中村*** 简式权益变动报告书签署日期： 2024 年 10 月 24 日 1 信息披露义务人声明 （一）信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号 ——权益变动报告书》以及相关法律、法规编制本权益变动报告书。 （二） ...