会议情况 - 公司第七届董事会第十五次会议于2025年6月24日召开，应到董事7人，实到7人[2] 决策事项 - 审议通过公开挂牌转让子公司亚染租赁100%股权的议案，表决7票赞成[3] - 审议通过对全资子公司亚邦华尔增资的议案，表决7票赞成[3] - 公司对子公司亚邦华尔增资14500万元[4]

财务数据 - 2025年3月31日资产总额15.35亿元，资产负债率54.95%[6] - 2024年12月31日资产总额15.05亿元，资产负债率54.21%[6] - 2025年1 - 3月营业收入1.74亿元，归母净利润318.47万元[7] - 2024年营业收入7.01亿元，归母净利润 - 2.65亿元[7] 担保与贷款 - 申请5000万元12个月流动资金贷款[3] - 截至目前累计担保额1.1亿元[3] - 2025年度担保总额度不超10亿元[4] - 保证合同保证人担保最高债权额6000万元[8] - 抵押合同抵押担保最高债权额8004万元[10] - 截至披露日实际对外担保总额1.38亿元，占2024年末净资产20.06%[14] - 控股子公司对外担保总额3000万元，占2024年末净资产4.35%[14] - 合并报表范围内单位担保无逾期[3][14]

会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议的股东和代理人人数为185人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为181,656,573股，占公司有表决权股份总数的31.86%[2] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数180,447,073，占比99.3341%[5] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票数181,147,573，占比99.7198%[8] - 《公司2025年度财务预算报告》同意票数180,874,873，占比99.5696%[8] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》同意票数9,903,300，占比87.1861%[8] - 《关于公司购买董监高责任险的议案》同意票数178,732,800，占比99.1057%[9] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬的预案》同意票数178,729,900，占比99.1041%[9] - 《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》同意票数180,470,473，占比99.3470%[9] A股相关 - A股数量为181,101,273，占比99.6943%[11] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》A股同意票数180,854,973，比例99.5587%[11] 5%以下股东投票 - 《公司2024年度利润分配预案》5%以下股东同意票数10,836,600，比例95.5136%[11] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》5%以下股东同意票数9,890,100，比例87.1712%[11] - 《关于公司购买董监高责任险的议案》5%以下股东同意票数9,732,800，比例85.7847%[11] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬的预案》5%以下股东同意票数9,729,900，比例85.7592%[11] - 《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》5%以下股东同意票数10,159,500，比例89.5457%[12] - 《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》5%以下股东同意票数9,898,300，比例87.2435%[12] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》5%以下股东同意票数10,790,300，比例95.1055%[12] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》5%以下股东同意票数10,544,000，比例92.9347%[12]

参会情况 - 参加会议的股东及股东代理人共185人，代表有表决权股份数181,656,573股，占公司有表决权股份总数的31.8600%[4] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票180,447,073股，占出席会议有表决权股份的99.3341%[6] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票180,447,073股，占出席会议有表决权股份的99.3341%[6] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》同意票180,447,073股，占出席会议有表决权股份的99.3341%[6] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票180,426,473股，占出席会议有表决权股份的99.3228%[6] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票181,147,573股，占出席会议有表决权股份的99.7198%[6] - 《公司2025年度财务预算报告》同意票180,874,873股，占出席会议有表决权股份的99.5696%[7] - 《关于公司购买董监高责任险的议案》同意票178,732,800股，占出席会议有表决权股份的99.1057%[7] - 《关于公司向银行申请授信额度的议案》同意票180,938,073股，占出席会议有表决权股份的99.6044%[9] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意票181,101,273股，占出席会议有表决权股份的99.6943%[9]

业绩表现 - 2024年度公司营业收入70,122.03万元，同比增长7.80%，归属于母公司所有者的净利润-26,478.50万元，同比减亏54.75% [4] - 2025年第一季度公司营业收入17,394.28万元，同比下降3.33%，归属于母公司所有者的净利润318.47万元，同比下降55.11% [4] - 2024年亏损主要原因是停产费用及环保费用等大幅下降，管理效率显著提高，产品毛利率由负转正 [1] 经营改善措施 - 2024年通过优化生产组织提升产品品质降低生产成本，加强营销策划拓展市场空间，加大科研投入加速技术转化等措施改善经营 [1] - 2025年计划继续加强营销策划巩固国内市场地位并开拓国际市场，狠抓质量细节和精益生产优化生产组织，加强原材料采购管理降低生产成本 [3] - 2025年将加强费用预算管理降低费用开支，优化供应链结构加强客户信用管理，拓宽融资渠道降低融资成本 [3] 技术研发与创新 - 2025年将加大技术研发投入和核心团队创建，对现有产品进行核心技术优化，开发新产品工艺技术以适应下游需求 [3] - 公司将持续进行流程规划、岗位优化和人员结构调整保持人工成本合理性，加强企业文化建设保证战略落地 [3] 资产与公司治理 - 2025年将优化资源配置盘活存量资产增加现金流量，提高资产使用效率 [3] - 完善三会一层运作保证治理科学性，完善内控工作机制规范授权管理控制风险隐患 [4] 行业与市场 - 2025年第一季度营业收入下降主要原因是市场竞争激烈导致销量和售价稳中有降 [2] - 公司将加强行业市场研究寻求转型发展新机遇，在巩固主营业务优势基础上关注新行业发展 [4]

业绩总结 - 2024年营收增长7.8%，归属净利润亏损2.65亿元，较2023年大幅收窄[2] - 2025年Q1营业总收入同比降3.33%，归母净利润同比降55.11%[3] - 2025年Q1实现营收17394.28万元，归母净利润318.47万元[7] 未来展望 - 2025年目标依托优势提升管理、扩规模、减亏[2] - 2025年从多方面扩大盈利水平[5] 新策略 - 2025年重点优化生产、加强营销、加大科研投入[3] - 依托现有优势，适时寻求转型机遇[6]

业绩总结 - 2024年度营业总收入7.01亿元，同比增长7.80%[44] - 2024年度营业成本6.39亿元，同比下降8.40%[44] - 2024年度期间费用1.56亿元，占营业总收入22.31%，同比下降53.67%[44] - 2024年度利润总额 -1.77亿元，同比上升68.35%[45] - 2024年度归属母公司股东净利润 -2.65亿元，同比减亏54.21%[45] - 截至2024年底，资产总额15.05亿元，负债总额8.16亿元，资产负债率54.21%[46] - 2024年度经营活动现金流量净额 -3.23亿元，比去年减少1.21亿元[46] - 2024年度投资活动现金流量净额2.11亿元，比去年减少1.95亿元[46] - 2024年度筹资活动现金流量净额0.49亿元，比去年增加2.12亿元[46] - 2024年度关联交易金额合计212.84万元[33] - 2025年度营业收入预算8亿元，比上年增长14%[55] - 2025年度期间费用预算1.60亿元，比上年增长2%[56] - 2025年度利润总额预算 -0.75亿元，比上年减亏58%[57] - 2025年度归属母公司所有者的净利润预算 -0.75亿元，比上年减亏72%[58] 未来展望 - 2025年经营目标是依托优势提升管理水平、扩大销售规模、实现全年减亏[21] - 2025年将贯彻落实“三重一大”制度，加强审计监督[21] - 2025年将全面梳理并修订完善管理制度，强化制度执行与监督[22] - 2025年将完善约束和激励机制，规范管理行为、激发内生动力[24] - 2025年将加大研发投入，成立产品研发中心，优化产品工艺、开发新产品[25] - 2025年将成立专业团队处置闲置及低效无效资产[26] - 2025年将关注行业趋势，优化产业结构，寻求转型发展机遇[27] 新产品和新技术研发 - 2025年将加大研发投入，成立产品研发中心，优化产品工艺、开发新产品[25] 市场扩张和并购 - 江苏国经控股集团有限公司通过司法拍卖和裁定取得亚邦股份1.69亿股股票，持股比例29.64%，控股股东变更为国经集团，实控人变更为武进区国资办[18] 其他新策略 - 以全面预算为抓手建立高效财务管控体系，以预算控成本增效益[12] - 持续深化供应链改革，综合降低物料采购成本和产品生产成本[12] - 进一步优化采购、生产、销售等各环节业务流程，提升经营效率[12] - 以客户需求为导向，加强产销衔接，在产量稳定基础上力求质量精益求精[12] - 2024年销售团队推动经营模式创新，销售业绩稳中有升[14] - 2024年通过出售下属闲置企业优化资产结构，盘活存量资产，增加营运资金[15] - 2024年聚焦自身核心业务，提高运营和管理效率，对财务情况产生积极影响[15] - 2025年拟为董监高购买责任险，赔偿限额10000万元，保费不超50万元/年，期限1年[78] - 2025年修订《公司关联交易决策制度》，保证关联交易公平、公正、公开，不损害公司和股东利益[88][92] - 2025年公司为合并报表范围内各单位提供担保总额度不超10亿元[114] - 公司及其子公司计划向合作银行申请不超10亿元综合授信额度，有效期至下一年度股东大会召开[134] - 拟发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，数量不超发行前股本总数30%[145]

股权变动 - 2024年10月18日国经集团司法裁定取得亚邦股份1.189亿股，权益变动后持股1.69亿股，占比29.64%成控股股东[5] - 权益变动前亚邦集团持股1.00002亿股，占比17.54%；及其一致行动人持股1.27411673亿股，占比22.35%[11] - 股份转让过户前亚邦集团持股1.00002亿股，占比17.54%；过户后持股2000股，占比0.0004%[13] - 股份转让过户前国经集团持股5010万股，占比8.79%；过户后持股1.69亿股，占比29.64%[14] 信息披露与登记 - 2024年10月22日亚邦股份披露股东权益变动暨控制权拟变更提示性公告[11] - 2024年10月25日亚邦股份披露详式和简式权益变动报告书，完成股份转让过户登记[11][13] - 2024年10月30日亚邦股份披露财通证券关于详式权益变动报告书财务顾问核查意见修订稿[12] 公司调整 - 2024年11月亚邦股份完成董事、监事、高管调整，依法履行程序[26][27][28] - 2024年11月上市公司修订《公司章程》，完成工商变更登记及备案[29] - 2024年11月上市公司修订《公司章程》中利润分配政策，规定2个月内完成股利派发[32][33] 持续督导情况 - 持续督导期内国经集团和亚邦股份履行权益变动信息披露义务，完成股权过户登记[15] - 持续督导期内国经集团和亚邦股份依法规范运作，履行相关承诺[17][18][20][21][22][37] - 持续督导期内国经集团未改变上市公司主营业务、未重大处置或重组资产和业务、未重大变动员工聘用计划[23][24][31] - 截至报告签署日，信息披露义务人无对上市公司业务和组织结构重大影响的调整计划[34]

诉讼信息 - 2025年4月18日起诉，4月25日法院受理，案号(2025)苏0412民初8219号[3] - 涉案金额87363275.13元，不含其他费用[2] 代偿与损失 - 已为江苏仁欣代偿本金及利息8675.76万元[2] - 2023 - 2024年累计计提信用减值损失8675.76万元[2] 诉讼请求 - 请求被告偿还代偿款86632470.84元及利息损失730804.29元[3] - 被告三、四承担连带清偿责任，诉讼费等由四被告承担[3] 影响说明 - 诉讼对公司利润影响不确定，以判决为准[2] - 截至披露日无其他重大诉讼、仲裁事项[5]

会议信息 - 公司第七届监事会第七次会议通知于2025年4月19日发出，4月29日召开，三位监事全部出席[1] 报告表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》表决3票赞成，需提交股东大会审议[2] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》表决3票赞成，需提交股东大会审议[3][4] - 《2025年第一季度报告》表决3票赞成[5] - 《公司2024年度内部控制评价报告》表决3票赞成[10] 利润分配 - 公司2024年度拟不进行利润分配和公积金转增股本，预案表决3票赞成，需提交股东大会审议[7] 财务预算 - 《公司2025年度财务预算报告》表决3票赞成，需提交股东大会审议[8] 关联交易 - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》表决2票赞成，关联监事回避，需提交股东大会审议[9] 薪酬决定 - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬的预案》分项表决，董事、高管薪酬3票赞成，监事薪酬全体监事回避，需提交股东大会审议[12] 担保额度 - 《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》表决3票赞成，需提交股东大会审议[13]