江苏亚邦染料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人、总工程师等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考 评人员的有关资料的整 ...

董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[4] - 董事会等可提名董事候选人[4] - 股东大会选举董事、监事采取累积投票制[4] - 董事当选票数有规定[5] - 董事收到提案二日内通知并提交审议[7] - 董事连续二次未出席董事会，董事会建议撤换[10] - 董事辞职报告在下任填补缺额后生效[11] - 董事对商业秘密保密义务任职结束后仍有效[11] - 擅自离职使公司受损应赔偿[11] - 公司不为董事纳税[11] 董事长相关 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举或罢免，任期三年，可连选连任[21] 独立董事相关 - 独立董事不少于董事总数三分之一[15] - 特定人员不得担任独立董事[16] - 董事会等可提出独立董事候选人[18] - 独立董事连任不超六年[18] - 行使部分特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[20] 董事会相关 - 董事会下设多个委员会，部分委员会独立董事应过半数并担任召集人[20] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[22] - 董事会负责多项职权[23] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[31] - 董事长特定情形需十日内召集临时董事会[31] - 召开临时董事会提前3日书面通知，特殊情况除外[31] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[34] - 会议记录保存十年[34] - 相关材料存放公司10年[37][38] 董事会权限相关 - 对外投资等交易金额占净资产值10%以上且未达标准事项由董事会办理[26] - 关联交易金额达标准且未达规定标准由董事会办理[26] 董事会秘书相关 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[29] 规则执行相关 - 本规则自股东大会通过之日起执行[40]

人事变动 - 公司召开职工代表大会选举张卫锋为第七届监事会职工代表监事[2] - 张卫锋任期至第七届监事会届满[2] 人员信息 - 张卫锋1978年3月出生，本科，有注会、注税资格[5] - 曾在江苏明都汽摩、康佳等公司任职[5] - 曾担任亚邦股份财务总监、公司监事会主席[5]

审计委员会构成 - 由四名董事组成，三名独立董事[4] 会议规则 - 定期会议至少每季度召开一次[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 委员一票表决权[13] - 可委托其他委员，独立董事委托独立董事[14] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会[16] - 决议经无关联委员过半数通过[16] 其他 - 聘请中介机构费用由公司支付[16] - 会议记录由董事会秘书保存超十年[16] - 工作细则自董事会决议通过试行[18]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月20日14点30分在江苏常州召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月20日[5] - 审议修订《公司章程》等议案，选举董监高[7] 股权与投票 - 股权登记日为2024年11月15日，A股代码603188[13] - 股东每持股一股拥有对应投票总数[26] - 展示部分候选人获票情况[28]

产量与销量 - 2024年前三季度染料产量9969.08吨、销量7384.13吨[3] - 2024年前三季度染料中间体产量4568.46吨、销量451.56吨[3] - 2024年前三季度农化产品销量140.84吨[3] 营业收入 - 2024年前三季度染料营业收入46037.77万元[3] - 2024年前三季度染料中间体营业收入2837.29万元[3] - 2024年前三季度农化产品营业收入686.27万元[3] 平均售价 - 2024年1 - 9月染料平均售价62346.91元/吨，较2023年同期降1.34%[2] - 2024年1 - 9月染料中间体平均售价62833.07元/吨，较2023年同期升15.94%[2] - 2024年1 - 9月农化产品平均售价48726.92元/吨，较2023年同期降5.96%[2] 平均进价 - 2024年1 - 9月苯酐平均进价6834.22元/吨，较2023年同期降4.76%[4] - 2024年1 - 9月苯酚平均进价7298.58元/吨，较2023年同期升5.30%[4] - 2024年1 - 9月保险粉平均进价4066.95元/吨，较2023年同期降6.12%[4] - 2024年1 - 9月溴素平均进价19094.78元/吨，较2023年同期降15.21%[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入182,278,688.19元，同比减少7.05%；年初至报告期末营业收入550,951,079.10元，同比减少17.13%[2] - 2024年前三季度营业总收入为5.509510791亿元，2023年同期为6.6487409153亿元，同比下降17.13%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -22,358,939.41元；年初至报告期末为 -14,424,021.30元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -20,219,539.65元；年初至报告期末为 -23,169,925.03元[2] - 2024年前三季度营业利润为 - 853.436451万元，2023年同期为 - 2.9079845836亿元，亏损大幅收窄[16] - 2024年前三季度净利润为 - 1417.797944万元，2023年同期为 - 2.6619842398亿元，亏损大幅收窄[16] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益 -0.0392元/股；年初至报告期末 -0.0253元/股[3] - 本报告期加权平均净资产收益率 -2.39%，增加2.09个百分点；年初至报告期末 -1.53%，增加17.06个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产1,802,904,095.27元，较上年度末减少16.04%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益998,144,427.78元，较上年度末增加9.19%[3] - 2024年9月30日货币资金58,136,649.76元，较2023年12月31日的185,741,310.77元减少[12] - 2024年9月30日应收账款138,743,790.62元，较2023年12月31日的61,475,932.03元增加[12] - 2024年9月30日流动资产合计745,687,489.10元，较2023年12月31日的1,029,952,566.51元减少[12] - 2024年9月30日固定资产736,505,415.81元，较2023年12月31日的788,917,693.72元减少[13] - 2024年9月30日非流动资产合计1,057,216,606.17元，较2023年12月31日的1,128,844,220.12元减少[13] - 2024年9月30日资产总计1,802,904,095.27元，较2023年12月31日的2,158,796,786.63元减少[13] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计802,690,715.26元，较2023年12月31日的1,229,523,189.75元减少[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计为9173.665463万元，2023年同期为1.0503105897亿元，同比下降12.66%[14] - 2024年第三季度末负债合计为8.9442736989亿元，2023年同期为13.3455424872亿元，同比下降32.98%[14] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计为9.0847672538亿元，2023年同期为8.2424253791亿元，同比增长10.22%[14] 非经常性损益 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益7,239,127.62元，主要系固定资产报废及处置损益[4] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助1,619,044.28元，主要系收到的与日常经营活动有关的政府补助[4] 股东股份情况 - 亚邦投资控股集团有限公司持股166,112,000股，持股比例29.13%，股份冻结[9] - 许旭东持股21,900,000股，持股比例3.84%，股份冻结[9] - 2024年10月江苏国经控股集团有限公司通过司法竞拍及裁定取得169,000,000股，占总股本29.64%，公司控股股东和实际控制人变更[11] 成本与费用情况 - 2024年前三季度营业总成本为5.9485937701亿元，2023年同期为9.5003081874亿元，同比下降37.39%[16] - 2024年前三季度研发费用为1381.803038万元，2023年同期为1533.249032万元，同比下降9.87%[16] - 2024年前三季度销售费用为886.762732万元，2023年同期为780.815236万元，同比增长13.57%[16] - 2024年前三季度管理费用为6512.240575万元，2023年同期为2.0724792587亿元，同比下降68.58%[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为33,618,624.61元，同比增加146.96%，原因是营业总成本同比大幅下降[2][7] - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为310,215,030.93元，去年同期为282,054,891.31元[18] - 1 - 9月收到的税费返还为2,367,301.50元，去年同期为6,870,828.37元[18] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为334,623,211.86元，去年同期为295,793,395.67元[18] - 1 - 9月经营活动现金流出小计为301,004,587.25元，去年同期为367,379,703.20元[18] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为33,618,624.61元，去年同期为 - 71,586,307.53元[18] - 1 - 9月投资活动现金流入小计为298,492,540.72元，去年同期为104,742,573.39元[18] - 1 - 9月投资活动现金流出小计为9,257,766.38元，去年同期为5,382,310.01元[19] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为289,234,774.34元，去年同期为99,360,263.38元[19] - 1 - 9月筹资活动现金流入小计为35,478,585.94元，去年同期为248,009,576.56元[19] - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 362,636,142.57元，去年同期为 - 22,720,129.53元[19]

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-058 江苏亚邦染料股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 30 日收到董事张龙新先生、尹云先生，独立董事牟伟明先生、陆刚先生的辞职报告， 因个人原因，董事张龙新先生、尹云先生分别申请辞去公司董事会董事及专门委 员会相关职务；因个人原因，独立董事牟伟明先生、陆刚先生分别申请辞去公司 董事会独立董事及专门委员会相关职务。辞任后，上述人员将都不在公司担任任 何职务。经上述辞任董事及独立董事确认，其与公司董事会、监事会无任何意见 分歧，亦无其他与辞任有关的有必要提请公司股东及债权人注意的事项。 截至本公告披露日，张龙新先生持有公司股票 100,000 股，离任后，张龙新 先生所持公司股票在原定任期内和任期届满后六个月内将仍严格按照《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《上海证券 交易所 ...

财通证券股份有限公司关于江苏亚邦染料股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 财通证券股份有限公司 关于 江苏亚邦染料股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二四年十月 财通证券股份有限公司关于江苏亚邦染料股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 重要声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购 报告书》及相关法律、法规的规定，财通证券股份有限公司（简称"本财务顾问"） 按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次信息披露义务 人披露的《江苏亚邦染料股份有限公司详式权益变动报告书》进行核查，并出具 核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《江苏亚邦染料股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信内容与格 式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不存在实 ...

股权变动 - 2024年10月10 - 11日国经集团竞买取得亚邦股份50,100,000股[6] - 2024年10月18日流拍的118,900,000股亚邦股份股票交付国经集团抵偿债务[3][4][5][6][10] - 权益变动前国经集团持股50,100,000股，比例8.79%，变动后持股169,000,000股，比例29.64%[8][11] 控制权 - 国经集团成为亚邦股份控股股东，常州市武进区国有（集体）资产管理办公室成实际控制人[4] 其他 - 截至核查日国经集团所持169,000,000股亚邦股份股票已解除司法冻结，无质押等限制[9][11] - 2018年1月亚邦股份收购恒隆作物70.60%股权，转让方有业绩承诺[13] - 本次权益变动前6个月陈来鹏买入1,000股亚邦股份，结余6,500股[19] - 截至核查日信息披露义务人聘请财通证券为财务顾问，江苏常武律师事务所为法律顾问[19][21]