选聘流程 - 选聘会计师事务所需审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东会决定[2] - 过半数独立董事或1/3以上董事可向董事会提出聘请议案[5] - 选聘可采用竞争性谈判、公开招标等公开方式[6] 选聘条件 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[7] - 审计费用以满足要求的所有事务所报价平均值为基准价计算得分[8] - 公司聘任的会计师事务所需具备开展证券期货业务的执业资格等条件[3] 费用与任期 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况并报送[11] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[11] - 聘任期内可根据多种因素合理调整审计费用[11] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师上市后连续执行审计业务期限不得超两年[12] 信息披露与保存 - 公司应披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[12] - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 改聘与监督 - 公司改聘会计师事务所需在被审计年度第四季度结束前完成[16] - 审计委员会应监督选聘的会计师事务所审计工作开展情况[18] - 审计委员会应对资产负债表日后至年报出具前变更等情形保持谨慎[19] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规应报告董事会并处理[19] - 情节严重时股东会可决议不再选聘违规会计师事务所[19] - 注册会计师违规出具不实报告由审计委员会通报处罚[22] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、解释及修订，审议通过后生效[25][26]

公司治理结构调整 - 公司召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件、制定修订部分治理制度的议案[1] - 取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，审议前第七届监事会继续履职[2] - 原章程中“股东大会”调整为“股东会”、“监事会”调整为“审计委员会”[3] 股份与财务资助规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事的三分之二以上通过[6] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[7] 股东权益与规定 - 持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有（证券公司除外）[7] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[7] - 股东对公司股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[8] 交易与担保审议 - 审议关联交易事项，交易金额3000万元以上且占公司最近一个会计年度经审计的合并报表的净资产值的5%以上[12] - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议通过[12] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，并可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案内容并提交股东会审议[15] - 审计委员会或股东自行召集股东会，董事会和董事会秘书将配合，董事会提供股权登记日股东名册[15] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年等情况不能担任董事[19] - 董事任期为三年，届满可连选连任[20] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[20] 董事会职责与决策 - 董事会制订公司年度财务预算方案、决算方案[22] - 董事会在股东会授权范围内决定公司对外投资[22] - 董事会办理相关交易，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审查决策[23][24] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为4名，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[28] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[28] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过，表决一人一票[29] 报告与公积金 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，半年结束之日起2个月内报送中期报告，季度结束之日起1个月内报送季度报告[32] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[32] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[32] 公司合并分立等事项 - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[34][35] - 债权人自接到公司合并、分立通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[34][35] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[35]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于10月31日14点召开[4] - 网络投票起止时间为2025年10月31日[5][6] - 会议登记时间为2025年10月27 - 31日（非工作日除外）[16] 会议地点 - 现场会议地点在江苏省常州市武进区漕溪路9号相关会议室[4] - 登记地点在江苏省常州市武进区漕溪路9号公司证券部[16] 会议议案 - 审议取消监事会暨修订《公司章程》等议案[8] - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案1、3[11] 股权登记 - 股权登记日为2025年10月27日，A股代码603188，简称亚邦股份[14] 参会登记 - 自然人、法人股东出席及委托他人出席的登记要求[17] 其他信息 - 现场会议会期预计半天，出席者费用自理，14:00报到[18] - 会议联系人张丽娜，联系地址、邮编、电话[18]

会议安排 - 公司第七届董事会第十七次会议于2025年10月15日召开[2] - 决定于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东会[7] 议案情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》获7票赞成通过，尚需股东会审议[3] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》获7票赞成通过，8项制度尚需股东会审议[5] - 同意聘任天健会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，议案尚需股东会审议[6]

担保事项概述 - 公司为全资子公司江苏亚邦华尔染料有限公司的融资租赁业务提供连带责任保证担保 [1] - 融资租赁本金为人民币1000万元，租赁设备作为抵押，总价值为1573.78万元 [1][9] - 本次担保在公司已审议通过的年度担保总额度不超过人民币10亿元范围内 [2] 融资租赁合同核心条款 - 租赁期限为36个月，租赁利率为5%/年，租赁期限内利率不作调整 [4] - 租金支付方式为每6个月等额支付本息人民币1,815,499.71元，共支付6期 [4] - 租赁期满后，承租人有权选择按名义货价留购租赁物 [7] 保证合同核心条款 - 保证方式为连带责任保证，保证范围覆盖主合同项下的全部债务 [10][11] - 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年止 [11] - 公司需对子公司融资租赁款使用情况进行监督，并向债权人通知其他担保事项 [11] 担保背景与决策程序 - 子公司开展售后回租融资租赁业务旨在盘活存量固定资产，拓宽融资渠道 [12] - 公司董事会认为本次担保是支持子公司生产经营活动的必要行为 [13] - 担保事项已通过董事会和股东大会审议，符合相关监管规定 [2][13]

担保情况 - 公司为亚邦华尔1000万元融资租赁业务提供连带责任保证担保[5] - 截至公告日，对外担保总额16950万元，占净资产比例24.60%[3] - 2025年担保额度不超10亿，已用33950万元（不含本次）[6] 亚邦华尔情况 - 2024年资产总额78851.66万元，负债56245.06万元，净利润 - 9042.51万元[8] - 注册资本40000万元，公司持股100%[8] 融资情况 - 融资租赁合同本金1000万元，租息率5%/年，期限36个月[9] - 每6个月等额支付本息1815499.71元，共6期[10]

公司资产处置 - 亚邦股份于2025年6月24日召开董事会，审议通过公开挂牌转让子公司连云港市亚染住房租赁有限公司100%股权的议案 [1] - 公司于2025年9月28日完成标的公司的工商变更登记手续，并于次日收到交易对手方敬业钢铁支付的全部股权转让款7187.69万元 [1] - 本次交易完成后，亚邦股份不再持有亚染租赁股权，该公司不再纳入公司合并财务报表范围 [1]

市场扩张和并购 - 2025年6月24日公司通过公开挂牌转让亚染租赁100%股权议案[2] - 2025年8月8日公司以7187.69万元底价挂牌转让亚染租赁100%股权[2] - 2025年9月15日亚染租赁100%股权以7187.69万元成交，受让方为敬业钢铁[3] - 2025年9月28日亚染租赁完成本次交易工商变更登记手续[4] - 2025年9月29日公司收到全部股权转让款7187.69万元[4]

交易信息 - 2025年8月8日公司以7187.69万元底价挂牌转让亚染租赁100%股权[4] - 2025年9月15日确认受让方为敬业钢铁，成交价7187.69万元[5] - 敬业钢铁已支付2150万元交易保证金[5] 标的企业数据 - 2025年6月30日资产总额413842.38万元[9] - 2025年6月30日负债总额199046.01万元[9] - 2025年6月30日净资产214796.36万元[9] - 2025年1 - 6月营业收入385122.09万元[9] - 2025年1 - 6月净利润9903.85万元[9] 交易条款 - 乙方15个工作日内向交易所支付88501.50元交易服务费[17] - 违约按转让价款10%支付违约金[20][21] - 违约金按实际损失调整[21] 交易影响 - 优化资源配置，积极影响现金流，降成本提效率[24] - 交易完成公司不再持有股权，不纳入合并报表[24] 其他 - 过渡期经营收益和成本由受让方承担[17] - 转让后标的企业名称使用最长不超6个月[15]

股权变动 - 2024年10月18日国经集团司法裁定取得亚邦股份1.189亿股，权益变动后持股1.69亿股占比29.64%成控股股东[5] - 权益变动前亚邦集团持股1.00002亿股占比17.54%，及其一致行动人持股1.27411673亿股占比22.35%[11] - 股份转让前国经集团持股5010万股占比8.79%，转让后持股1.69亿股占比29.64%[14] - 股份转让前亚邦集团持股1.00002亿股占比17.54%，转让后持股2000股占比0.0004%[13] 资产交易 - 亚邦股份拟转让亚染租赁100%股权，首次挂牌转让底价7187.69万元[24][25] 借款担保 - 亚邦股份及子公司向农行武进支行合计借款3000万元，亚邦股份年利率2.85%，子公司年利率3.05%，担保费30万元[33] - 2025年4月1日亚邦股份及子公司拟向江苏银行常州分行借款3000万元，担保费30万元[34] - 2025年4月25日亚邦股份拟向南京银行常州分行借款3000万元，年利率3.3%，担保费30万元[35] - 2025年6月25日亚邦股份及子公司拟向光大银行常州分行申请3000万元授信，担保费30万元[36] - 亚邦华尔为多笔借款及授信提供反担保，抵押土地236,470平方米、厂房101,483.11平方米[34][35][36] - 宁夏亚东为亚邦股份2000万元授信向武高新融资担保公司提供20处不动产反担保[36] 人事变动 - 2025年2月11日亚邦股份聘任单波为副总经理、钱岗为董事会秘书[26] 合规情况 - 持续督导期内国经集团和亚邦股份规范运作，国经集团无违反承诺情况[39] - 亚邦股份存在为子公司借款向国经集团关联方武高新融资担保公司提供反担保情形[39]