担保审议规则 - 公司对外担保须经董事会或股东会审议，普通担保需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事通过[7] - 为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数且出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意，并提交股东会审议[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七种情形，需董事会审议通过后提交股东会审议[7] - 股东会审议连续12个月内累计担保额超公司最近一期经审计总资产30%的担保时，需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] 担保额度管理 - 向控股子公司提供担保，可分别预计两类子公司未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[9] - 向合营或联营企业提供担保，可预计未来12个月新增担保额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[9] - 合营或联营企业担保额度调剂，获调剂方单笔调剂金额不超上市公司最近一期经审计净资产的10%等[9] 风险披露与责任 - 被担保人债务到期后15个交易日内未还款等重大风险事项，公司应及时披露[14] - 公司独立董事应在年度报告中对对外担保情况进行专项说明并发表独立意见[11] - 控股股东等不及时偿还担保债务等造成损失，董事会应采取措施追讨并追责[16] - 发生违规担保应及时披露并解除或改正，降低损失并追责[16] 违规追责 - 经办担保事项相关单位、部门或人员为责任人[16] - 违规或失当对外担保造成损失，相关责任人应赔偿[16] - 董事等擅自越权签订担保合同造成损失，公司追究责任[17] - 未经股东会或董事会决议擅自签订担保合同，公司依法追责[17] - 责任人违规担保造成损失应赔偿，涉嫌犯罪移送司法[17] 制度说明 - 本制度“以上”“达到”含本数，“超过”不含本数[19] - 制度与其他规定不一致时，以其他规定为准[19] - 制度经股东会审议通过生效，修改由董事会提修正案[19]

控股子公司定义与管理 - 公司直接或间接持股超50%等情况的公司为控股子公司[2] - 控股子公司重大会议通知和议题需提前5日报董事会秘书[6] - 公司委派人员年度结束后1个月内向总经理提交述职报告[10] 经营与规划 - 控股子公司经营及发展规划须服从公司战略和总体规划[12] - 控股子公司年度结束前编报年度报告和下一年经营计划[12] 权限管理 - 控股子公司无独立股权、重大资产等处置权及对外投资权[13] - 贷款需公司担保应提前报财务部，经董事会审议通过[13] - 对外担保由公司统一管理，未经批准不得进行[13] - 关联交易需经两级董事会或股东会审议，关联方回避表决[14] 重大事项报告 - 重大事项交易资产总额占比超10%或超1000万元需报告[17] - 成交金额超500万元或占净资产10%以上且超1000万元需报告[17] - 产生利润超500万元或占净利润10%以上且超100万元需报告[18] - 交易标的营业收入占比超10%或超1000万元需报告[19] - 交易标的净利润超500万元或占净利润10%以上且超100万元需报告[19] - 涉案金额超50万元诉讼、仲裁事项需报告[19] - 获500万元以上政府补贴等额外收益需报告[19] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需报告[19] 审计与管理 - 公司对控股子公司定期或不定期实施审计监督[25] - 行政事务和人力资源事宜由公司归口管理[27] - 应参照公司文件制订管理规定并备案[27] - 重大合同等资料应向对应部门报备、归档[27] 考核与奖惩 - 公司与控股子公司经营班子签责任书并考核兑现奖惩[29] - 中层及以下员工考核奖惩方案自行制定报公司审核[29] 信息披露与保密 - 信息披露由公司证券部统一管理[31] - 应向董事会秘书报送资料并及时更新[31] - 股东会等会议决议及重大协议应报送备案[31] - 董事长为信息管理第一责任人，应建保密制度[32] 制度生效 - 本制度由董事会负责解释，审议通过后生效[35]

委员会构成 - 战略发展委员会成员7名董事，含3名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 会议规定 - 例会每年至少召开1次，由主任委员召集[11] - 会议提前3天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席可开会[12] 其他事项 - 会议记录保存不少于10年[12] - 工作细则自董事会决议通过执行[17] - 细则解释权归公司董事会[18]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[2] 成员构成 - 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数[4] 选举产生 - 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，由董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议每年根据实际需要召开，提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12][14][15] 其他 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会[16]

资金计划制定 - 年末财务部制订下年度资金预算及年度资金收支计划，经董事会审批[6] - 每月末财务部制定下月资金月度收支计划，报总经理批准，超权限报董事会或股东大会[6] - 年度资金收支计划经总经理专项会议讨论，决议后经董事会审批[6] - 月度资金收支计划由财务部负责人编制，报总经理审批[6] 计划调整 - 年度预算调整后，财务部调整年度财务收支计划，公司开会研究决议[7] - 资金管理部门编制调整的月度资金收支计划，报财务部负责人审批[7] 资金支付与审批 - 各部门月度计划外支出需向财务部提交申请报告，按权限报总经理审批[6] - 现金支付需申请，经审批、复核后由出纳办理，收入当日送存银行[9][10] - 银行支付需业务部门申请，经分管副总、总经理审批，财务复核后出纳办理[17] 资金管理 - 财务部门核定库存现金定额[9] - 公司收付款项除规定外通过银行转账结算[14] - 财务部每月至少核对一次银行账户，编制银行存款余额调节表[21] 外币业务处理 - 公司以人民币为记账本位币，外币业务按当日牌价折合记账[25] - 季度终了，外币账户余额按牌价折合与账面差额作汇兑损益处理[26] - 投资者以外币出资，资产与股本账户按不同牌价折合，差额计入资本公积金[41][42]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由五名董事组成，含三名独立董事[4] 会议相关规定 - 例会每年至少召开一次[14] - 会前三天通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 讨论关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[21] - 无关联委员出席不足半数提交董事会审议[21] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[15] - 工作细则自董事会审议通过施行[19] - 解释权归公司董事会[21]

控股股东定义 - 直接持有公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响等的股东为控股股东[3] 控股股东和实际控制人职责 - 遵守诚实信用原则，维护公司独立性，不损害公司和其他股东合法权益[6] - 遵守法规、不滥用控制权、履行承诺、履行信息披露义务[7] - 不通过关联交易等方式侵占公司资金和资产[8] - 维护公司资产、人员、财务、机构独立[12][13][14][16] - 不要求公司垫付费用、拆借资金等占用公司资金[15] - 避免或消除与公司的同业竞争[15] - 关联交易遵循平等自愿等原则[16] - 保证承诺有效施行，有风险提供履约担保[18] - 配合公司保障其他股东提案权、表决权等权利[20] - 买卖公司股票遵守规定并履行信息披露义务[21] - 转让控制权保证交易公允，兼顾公司和中小股东利益[22] - 转让控制权前调查拟受让人多方面情况[24] 信息披露要求 - 履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[27] - 持有公司5%以上股份出现质押、冻结等情况告知公司[27] - 明确涉及上市公司重大信息范围等信息披露管理制度内容[30] - 保证信息披露公平性，依法披露前不对外泄漏相关信息[31] - 公司股价异常波动等情况，当日准确告知公司情况[31] - 出现特定情形，立即通知公司并依法披露筹划情况和既定事实[31] - 公司书面问询，当日如实书面回复[31] - 公司披露定期报告前十日，接受董事会定期书面问询[32] - 媒体报道或传闻可能影响股价时，主动了解情况并告知公司[32] - 不传播未披露重大信息或虚假信息等[32] 其他 - 公司客观、审慎、真实认定控制权归属，无正当理由不认定为无控股股东、无实际控制人[9] - 控股股东对控股子公司实施的行为适用本制度[34] - 本制度自股东会审议通过之日起实施，修改时亦同[36]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下应两个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意后五日内发通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[12] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，需提前两个工作日公告说明[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意后五日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意后五日内发通知，否则可自行召集[6] 表决规则 - 公司发行类别股，特定事项除股东会特别决议外，需经出席类别股股东会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事采用累积投票制[20] - 股东会就发行优先股审议时，应就11项事项逐项表决[20] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[19] 其他规定 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[19][20] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数等内容[23] - 会议记录保存不少于10年[24] - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施方案[24] - 公司以减少注册资本回购普通股等，股东会决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[25] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[26] - 控股股东等不得限制中小投资者投票权，不得损害其权益[26] - 相关方有争议应及时起诉，判决前执行决议[27] - 法院判决后公司应披露信息并说明影响，生效后配合执行[27] - 涉及更正前期事项应及时处理并披露[27] - 公告等指在符合条件媒体和交易所网站公布内容[29] - “以上”等含本数，“过”等不含本数[29] - 规则由董事会负责解释[30] - 规则作为章程附件，董事会拟订，股东会通过生效，修改亦同[30] - 公司为江苏亚邦染料股份有限公司[31] - 时间为二〇二五年十月[31]

投资者关系管理 - 公司制定投资者关系管理制度，遵循合规等原则[2][3] - 沟通内容涵盖发展战略等多方面，多渠道开展工作[5] - 特定情形应召开说明会，年报披露后开业绩说明会[8] 职责与人员 - 董事会负责制定制度并检查落实，明确工作主要职责[10][11] - 工作人员需具备特定素质和技能[13] 档案与实施 - 建立健全管理档案和数据库，活动记录记入档案[13][14] - 制度由董事会解释，自审议通过之日起实施[17][18]

审计机构变更 - 公司拟聘天健为2025年度财务和内控审计机构，原天衡达最长聘任年限10年[2] 天健事务所情况 - 上年度末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3] - 2024年业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券业务收入14.65亿，客户756家[5] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[7] 费用情况 - 2025年财务报告审计费100万，内控审计费25万，合计125万，较上年降7.41%[9] 审议流程 - 2025年10月15日审计委员会和董事会通过聘任议案，尚需股东会审议[11]